ФЗ115?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00078637
22.06.2025 18:20

Финансовое право

Как снять фз115 с карт сбербанка?
И возможно ли это вообще?

Колоколов Евгений Константинович

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 3 года

22.06.2025 18:23

Телефон

Сбербанк действительно разблокирует по ФЗ-115, если предоставить документы на легальность поступлений.
Нужно действовать ЧЁТКО, ОПЕРАТИВНО и ВЕЖЛИВО: все документы — только официально, просьбу об официальном ответе — письменно.
Если отказ — можно жаловаться в Банк России.

Для более подробной консультации и составления необходимых документов на платной основе, не стесняйтесь обращаться через телефон или Whatsapp в моем профиле, с Уважением Евгений

Спасибо за ответ

Семенов Антон Константинович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

22.06.2025 18:23

Телефон

Здравствуйте, да, это возможно если вы предоставите данные о легальности происхождения денег, предоставите запрашиваемые документы в банк, также вы можете обратиться в банк России, а также обратиться в суд.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

22.06.2025 20:13

Телефон

Необходимо взаимодействовать с банком.

В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает определенные требования к финансовым операциям и банковским счетам. Если ваш счет в Сбербанке был заблокирован в рамках исполнения этого закона, вам необходимо предпринять определенные шаги для разблокировки:

1. Связаться с банком: Первым шагом будет обращение в отделение Сбербанка или на горячую линию для выяснения причины блокировки. Банк обязан предоставить информацию о том, какие именно операции вызвали подозрения.

2. Предоставить документы: Как правило, для разблокировки счета потребуется предоставить документы, подтверждающие законность источника денежных средств. Это могут быть справки о доходах, договоры, акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие легальность ваших операций.

3. Заполнить анкету: Банк может попросить вас заполнить специальную анкету, в которой нужно будет указать источники доходов, цели использования счета и другие сведения.

4. Следовать рекомендациям банка: В зависимости от ситуации, банк может дать рекомендации по дальнейшим действиям для разблокировки счета. Это может включать изменение характера операций или предоставление дополнительных сведений.

5. Обжалование: Если вы считаете, что блокировка была произведена неправомерно, вы можете подать жалобу в сам банк, а также обратиться в Центральный банк России или суд.

Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и для успешного разрешения вопроса может потребоваться консультация с опытным юристом, специализирующимся на банковском праве.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

498 юристов отвечают

8 минут среднее время ответа

204 вопроса за сутки