- 10.06.2025 01:14
Здравствуйте, заблокировали дебетовую карту по 115 ФЗ, если уплатить налог разблокируют ли?
Здравствуйте.
Исполнение налоговых обязанностей может быть никак не связано с мерами в рамках данного федерального закона.
Если Вам банком направлен запрос в рамках ст.ст.6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, Вам следует предоставить в банк то, что указано в самом запросе.
Конкретные же рекомендации по Вашим действиям и составлению ответа могут быть даны после ознакомления с самим запросом, выпиской о движении денежных средств по счету, характеристикой Вашей деятельности, теми пояснениями и документами, что Вы уже давали банку
Пожалуйста!
Добрый день! Нет - не разблокируют. Так как блокировка по 115 ФЗ это реализация права банка на расследования происхождения денежных средств. Я занимаюсь такими делами. Если что-то делали нехорошее - сначала нужно проконсультироваться что и как обосновывать в банк. Возможно, понадобиться подбор оснований переводов. Если нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.
Здравствуйте, первостепенное вам нужно направить запрос в банк, чтобы узнать причины блокировки. Подробная консультация в в’отсап
Нет, не разблокируют. Необходимо подтвердить доход (банку всё равно платите ли Вы налог, Нина).
