- 30.05.2025 00:17
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста по вопросу. У меня подруга (иностранный гражданин из Туниса. Учиться в РФ). Дала своему знакомому карту банка(сбер), в течение месяца, были совершены операции на сумму 1.47млн. Банк заблокировал счёт по 14п. Ст.7. 115ФЗ. На карте перед блокировкой, по её словам, осталась только 1000р. Пришло уведомление явится с документами. Как я понял, её друг использовал карту для отмывание денег, он ей говорит, что это с казино. В такую удачу я не верю, да и уже использование левой карты, намекает на отмыв. У неё через полмесяца вылет домой.
Как вы понимаете, никаких официальных выписок и счетов по операция нету. Вопрос, какие последствия её ждут.? Я могу пойти в Сбербанк, и рассказать как есть. К каким последствиям это приведет? Если проигнорировать сбер, единственное ведь, что они могут сделать, это закрыть счет, и внести в чёрный список? Не будет ли проблем при вылете в аэропорту, обратном прилете в рф на учёбу? Как я понимаю, если я расскажу в Сбербанке всё как есть, ей дадут перевести оставшиеся деньги в другой банк, или взять наличными, и всё равно потом заблокируют счёт?. Хотя это меньшее из зол.
Эдуард, добрый день! В дальнейшем может быть 161 ФЗ блокировка всех банковских продуктов. Могут быть последствия негативные со списком контролируемых лиц.
Соучастие в дроперстве, это уже уголовное преступление.
