Росфинмониторинг?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00064096
17.03.2025 21:58

Меня внесли в росфинмоторинг (причин не знаю, розыска тоже нет вроде бы), я нахожусь в Турции, думаю вернуться на родину, сам из Москвы, если приеду возникнут ли проблемы у меня? Если да, то какие? Мне 20 лет, нахожусь заграницей с 11 лет. Заранее благодарю за ответ.

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

17.03.2025 22:15

Телефон

Возможны проблемы при въезде: проверки, задержание, блокировка счетов или арест. Необходимо выяснить причины внесения в список через официальный запрос в Росфинмониторинг или суд, уточнить наличие ошибки или судебного решения. Без этого сложно оценить риски, но игнорировать статус опасно — лучше разобраться до возвращения.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

18.03.2025 00:23

Спасибо за ответ, а как можно самостоятельно узнать причину? Как подать запрос в росфин?

Ответить

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

18.03.2025 22:25

Направьте официальный запрос через сайт ведомства или отправьте заказное письмо с уведомлением по адресу их головного офиса в Москве. В запросе укажите ФИО, паспортные данные и требование предоставить основания включения в перечень. Ответ обязаны дать в течение 30 дней. Если причина — ошибка, потребуется подать иск в суд для исключения из списка. Если основание — решение суда, запросите его копию через канцелярию суда по месту вынесения. Без этих шагов риски при возвращении останутся неясными.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

20.03.2025 06:11

Спасибо, Юрий Богданович, за ясность и подробность в ответе!

Ответить

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

20.03.2025 20:41

Если моя помощь была Вам полезна и, если Вас это не затруднит, оставьте, пожалуйста, отзыв на сайте HARANT (в моем профиле, прокрутите вниз до "Отзывы ★★★★★" и в соответствующем поле будет возможность оставить отзыв).

Спасибо за ответ

Спросить

Князьков Александр Александрович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 10 лет

17.03.2025 22:00

Телефон

Лучше не возвращаться.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь - WhatsApp / Telegram.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Ваша ситуация требует внимательного анализа, так как внесение в список Росфинмониторинга может иметь серьёзные последствия. Росфинмониторинг занимается контролем за финансовыми операциями и борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если вы действительно включены в их список, это может означать, что ваши финансовые операции подвергаются особому контролю.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать:

1. Финансовые ограничения: Если вы находитесь в списке, ваши банковские счета могут быть заблокированы или подвергнуты ограничениям. Это может затруднить доступ к вашим средствам в России.

2. Проблемы с пересечением границы: Включение в список Росфинмониторинга само по себе не означает автоматических проблем при пересечении границы, но в сочетании с другими факторами (например, если на вас заведено уголовное дело) это может вызвать вопросы у пограничников.

3. Проверки и допросы: При возвращении в Россию вас могут вызвать для объяснений в правоохранительные органы. Это может быть связано с необходимостью выяснения причин вашего включения в список.

4. Юридическая помощь: Рекомендуется обратиться к адвокату или юристу, специализирующемуся на финансовом праве, для выяснения причин вашего включения в список и возможных шагов для исключения из него.

5. Проверка статуса: Попробуйте выяснить, действительно ли вы находитесь в списке, и если да, то по какой причине. Это можно сделать через запросы в соответствующие органы.

Перед возвращением в Россию настоятельно рекомендую проконсультироваться с юристом, который поможет вам оценить риски и подготовить план действий.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

500 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

154 вопроса за сутки

Как вернуть деньги которые лежат на криптобирже.? начала выводит заблокировали

1 ответ

Можно ли узнать- имеет ли право Росфинмониторинг взымать штрафы за легализацию

Ким Галина

У финмона достаточные полномочия, штрафы в полномочиях ЦБ РФ
Вопрос по покупке квартиры

5 ответов

Добрый вечер. я хочу купить квартиру без ипотеки. официально не работаю. могу ли я получить всю сумму по договору дарения от родного брата (он ип) и заплатить этими деньгами? и в случае блокировки средств в банке или при возникновении вопросов у налоговой, росреестра, росфинмониторинга представить этот договор в качестве подтверждения? и еще один вопрос, как правильно оформить такой договор, у нотариуса или самостоятельно?

Колпаков Андрей Александрович

Здравствуйте! Вы, по всей видимости, совершаете сделку впервые. Налоговую интересует только сумма сделки. Если сумма значительно ниже рынка, вопросы могут возникнуть к продавцу, а не к покупателю. Я рекомендовал бы Вам провести сделку через банковский аккредитив. Такая сделка надежней и не вызывает подозрений. Если Вы решили оформить наличные, как дар от брата, то лучше оформить у натариуса, который заверит дар Вам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Таким образом поступить можно, договор лучше удостоверить нотариально.

Маслов Александр Анатольевич

оформите лучше что вы одолжили эти деньги, на время, для покупки квартиры! Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Таким путём вы создадите ещё больше проблем, в том числе и брату. Сделка с наличными совершается более юридически грамотным способом, исключающим интересы к ней госструктур.

Ким Галина

не соглашусь с коллегами, что наплевать на источник происхождения денег. Но тот способ, который вы указали, при прочих, далеко не является юридически верным, дальновидным шагом. Договор может быть заключен и БЕЗ НОТАРИУСА. Для таких видом договоров важны другие правооснования.
Криптовалюта и налоги

1 ответ

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой, МВД, финмониторинга и т. д.) если я подам декларацию на такую сумму? Чем мне это грозит?

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка для физических лиц равна 13%. Итоговая налоговая сумма определяется на основе разницы между стоимостью актива при его приобретении и моментом продажи.
115 ФЗ

2 ответа

По 115-фз заблокировать счёт в Сбербанке можно на пять дней, а дальше на 30 с разрешения Росфинмониторинга. А дальше - необходимо решение суда. Это правда? А если счёт заблокирован более чем на 30 дней, без решения суда?

Сокол Сергей Валерьевич

пишите в ЦБ, роспотребнадзор и прокуратуру

Мингазов Юрий Саитгареевич

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.04.2018 N 90-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: (в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.04.2018 N 90-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)организация и осуществление внутреннего контроля;(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)обязательный контроль;запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных
Возможно ли возмещение ущерба

3 ответа

Добрый день, стал жертвой мошенников. Позвонил человек, представился оператором сотовой связи и сообщил мне что срок действия моего абонентского договора заканчивается и его необходимо продлевать. Попросили назвать коды из смс, я этому не придал особое значение, ибо был полностью уверен что со мной разговаривает сотрудник сотовой связи. Далее, после этого взламывают доступ к сайту госуслуг и выполняют выгрузку всех моих документов. В телеграмме приходит сообщение от госуслуг, что кто то находится под вашей учётной записью, позвоните по номеру, либо по другому номеру, было прикреплено 2 номера. Я позвонил на номер, объяснил всю ситуацию, далее мне предложили единственный вариант помощи это сотрудничество с Центральным банком, связывают меня с представителями этого банка, далее уже веду диалог с ним. После чего мне этот сотрудник банка пишет в телеграмме и оказывает так называемую помощь, просит сделать скриншот в банках, главного экрана, далее на след день высылает документ, что на мое имя был оформлен кредит и чтобы его погасить необходимо внести чуть больше половины этой суммы, так как банк конфиденциальный и нельзя чтобы он увидел, что он сотрудничает с физическим лицом. Вскоре мне говорят оформить карту ВТБ,чтобы выполнить перевод и закрыть этот кредит, а потом оформить полное обнуление всех счетов и карт, перевыпуск всех банковских реквизитов. После Перевода, мне сказали что больше ничего особо делать не нужно, а также потом мне позвонил этот сотрудник, сказал что
происходит Росфинмониторинг и скоро он начнет обновлять все банковские продукты. Спустя чуть более дня после Перевода, меня бросают в черный список. Сумма перевода 160 тысяч рублей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если установят мошенников и если с них есть что взять, то возможно возместят ущерб, в полицию надо обращаться.

С такими случаями все уши прожужали, это только глухой об этом не слышал.

Баринова Оксана Викторовна

Необходимо писать заявление в полицию и подавать в суд взыскивать как неосновательное обогащение ошибочный перевод. Если необходимо за отдельную плату помогу составить исковое заявление в суд

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Необходимо направлять заявление в полицию, претензии в банк, оператору, жалобы в ЦБ РФ, особснованное исковое заявление в суд с соответствующими требованиями.
Росфинмониторинг

3 ответа

Может ли МВД систематически делать запрос в росфинмониторинг и смотреть все мои денежные переводы по счетам.

Жидко Сергей Владимирович

МВД может направлять запросы в Росфинмониторинг с целью получения информации о денежных переводах по счетам. Правоохранительные органы делают это для проверки юридических и физических лиц на причастность к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путём.

Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, исполняются в течение 30 дней со дня их получения.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Может, может еще и ограничения на переводы наложить.

Довган Юрий Богданович

МВД может делать запросы в Росфинмониторинг и просматривать информацию о денежных переводах по счетам в рамках своих полномочий. Согласно действующему законодательству, Росфинмониторинг контролирует денежные переводы, особенно те, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, экстремизма или другими противоправными деяниями. МВД и ФСБ могут принимать решения о блокировке таких переводов на срок до 10 дней без судебного решения, если есть подозрения на противоправную деятельность. Этот механизм направлен на предотвращение финансирования преступлений и обеспечение общественной безопасности.
Действительно ли это Росинформониторинг

2 ответа

Вчера взломали аккаунт госуслуг.
Были отправлены заявки в банки
Сама обзвонила банки - заявок не было!
Кредиты никак не оформлялись
Заявление в МВД подано
Сегодня в МФЦ мне восстановили доступ
А сегодня увидела такое письмо
Запрос на перевод денежных средств 04.03.2025
Федеральная Служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщает о
приостановленном запросе на осуществление перевода денежных средств физическим лицом.
Перевод подразумевал передачу средств в адрес организации, деятельность которой направлена
против безопасности РФ. Действия физического лица создают условия для совершения
преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.
1. Детали перевода:
- Дата перевода : 18:21:12 , 04.03.2025
- Сумма перевода : 975 000,00 руб.
- Отправитель: Таирова Диана Саидгариевна.
- Получатель : Підтримка Збройних Сил України (НБУ)
* Внесен в список запрещенных организаций, что признаны террористическими и
экстремистскими.
2. Основания для расследования:
- Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последняя
редакция).
- УК РФ Статья 275. Государственная измена.
- УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности.
- Прилагаются документы, подтверждающие факты и обстоятельства попытки перевода
денежных средств.
Висит в ЛК, но никаких писем и уведомлений
Мне кажется, что это уловка мошенников
+ наименование файла - Китайские иероглифы

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! А в чем вопрос? То, что Вы прислали, безусловно, исходит от мошенников. А какого числа Вы обратились с заявлением в МВД?

Князьков Александр Александрович

это развод. Не ведитесь.
Какой порядок действий при мошенничестве

3 ответа

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если был факт мошенничества и списали деньги со счета. подается заявление в Росфинмониторинг, нужно ли нотариально заверять приложения к нему? и какие в дальнейшем будут действия? Росфинмониторинг отправляет данные в ЦБ, а ЦБ уже непосредственно в банк, который должен вернуть деньги клиенту?

Байдак Зоя Михайловна

У них уточните потребность нотариального удостоверения, т.к. эта услуга не из дешевых. Суды, например, принимают просто скриншот с устройства, где виден адрес.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, в Вашем случае необходимо было указать полностью каким именно образом были похищены денежные средства, если имело место мошенничество посредством получения КОДА для распоряжения денежными средствами или входа в личный кабинет, то вернуть денежные средства вряд ли получится через банк, необходимо обращаться в правоохранительные органы, если похители значительную сумму.

Ватолин Александр Иванович

Описанная вами схема не принесет ожидаемого эффекта. Обратитесь в полицию по факту мошенничества.
Что можно решить в данной ситуации?

4 ответа

Здравствуйте, гражданскому мужу дали постановление суда летом 2022 года на выезд с РФ
Он не уехал вовремя и в январе 2023 года купил билет на самолет, чтоб вернуться на родину
У него нет рвп, патента, ничего абсолютно
Суть в том, что при посадке на рейс его на таможке вернули в самый последний момент, что он даже не успел отменить билет и задержали на один день, на след утро был суд и вынесли приговор, что в течении 10 лет он не может въезжать в РФ
Купили снова билет и через 3 дня ему дадут постановление суда и сразу на рейс
Можно ли как то обжаловать это решение суда?

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Можно. Постановление обжалуется в течении 10 дней со дня его вручения

Петров Семен Семенович

И можно и нужно

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можно обжаловать в суде, если срок пропущен - с восстановлением срока

Ким Галина

В данной ситуации можно обжаловать судебное решение в суд апелляционной инстанции.
Как вернуться на родину

2 ответа

Здравствуйте. Я иностранный гражданин, своевременно не сообщил об утрате загранпаспорта. Могу ли я покинуть РФ с дипортации по внутреннему паспорту своего государство? Спасибо за ранее.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Сообщите сейчас получите справку и выезжайте.

Черкасов Шамиль Джабраилович

Понятие иностранный гражданин - очень абстрактное. Для граждан разных стран существуют разные \\"правила\\".
А в целом, если у вас нет документа удостоверяющего личность, в соответствии с требованиями п.2 ст.10 115-ФЗ, то вам необходимо обратить в посольство (консульство) вашей страны, находящееся на территории РФ, которое выдаст вам транзитную визу (в простонародье - \\"билет на родину\\"), который будет является временным документом, удостоверяющим вашу личность, с помощью которого вы сможете приобрести авиа или жд билеты, а также который вы можете предъявить сотрудникам Погранслужбы ФСБ РФ при выезде из РФ.
Как вернуться в РФ?

3 ответа

Здраствуйте. Меня интересует вопрос о законности пересечения границы, моей женой. Она пересекла границу с Республикой Беларусь по украинскому бумажному паспорту. Мы из ДНР. На текущий момент у большинства в наличии по два паспорта, а то и три. Украинский, ДНР, РФ. Является ли нарушением пересечение границы не по паспорту РФ? Какое есть наказание? И как его избежать? Как моей жене вернуться на родину?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Незаконным пересечением признается пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда или выезда на территорию РФ либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством РФ.Уголовная ответственность за данные действия предусматривается ст. 322 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Вопрос сложный, по общему правилу вьезжать надо, так же как и выезжал.

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. Въезжать и выезжать можно только по одному и тому же паспорту. Заехать по одному, а выехать по другому нельзя. Отметки о въезде/выезде должны стоять строго в одном паспорте. Это правило любой страны.

Но, что касается Вашего случая. Вероятно, Вы не договариваете, что у нее есть и паспорт РФ. Поэтому и возник вопрос об ответственности.

В ч.6 закона о выезде и въезде в РФ указано - В целях настоящего Федерального закона не рассматривается как выезд из Российской Федерации и как въезд в Российскую Федерацию: пересечение Государственной границы Российской Федерации гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства в течение срока действия имеющейся у него визы при следовании с одной части территории Российской Федерации на другую часть ее территории через территорию иностранного государства в режиме транзитного проезда.

Так что если она въехала через Беларусь то это не будет считаться как въезд в РФ. Так как ДНР- это субъект РФ.

17.06.2023 вступил в силу закон о выходе из гражданства Украины.

Закон НЕ ОБЯЗЫВАЕТ подавать заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины.

При этом никаких ограничений для получения пенсий, пособий или иных мер социальной поддержки при наличии украинского гражданства НЕТ.

Подводя итог, я думаю, что никаких проблем с возвращением в ДНР по украинскому паспорту не будет.

Ватолин Александр Иванович

Ничего не бойтесь. Вы ничего не нарушили.
Миграция

2 ответа

Я гражданка РФ.Супруг гражданин Молдовы.У него двое детей.У мужа депорт 10.02.24, на данный момент проживаем в Молдове.Я в положении ,и хочу вернуться на Родину.Могу ли я забрать с собой его детей с нотариально заверенной доверенностью,что бы отдать их в школу. У меня есть жилье собственное где я могла бы их зарегистрировать?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Если это не совместные дети, то такой переезд будет затруднительным. Кроме этого любой переезд должен быть с учётом миграционного законодательства Молдовы и России.

Байдак Зоя Михайловна

Вы уже задавали такой же вопрос.
PLZ help me

1 ответ

Задам вопрос еще раз из-за недоразумения.Мой жених,сирийский по национальности,был заключен в тюрьму в России две недели назад при попытке пересечь границу с Финляндией из-за истечения срока его визы.Когда его арестовали в России,он был осужден и приговорен к десяти дням тюремного заключения, штрафу и принудительной депортации на родину... зная, что он не может вернуться на родину. . Я хочу помочь ему. Ситуация очень опасная. Я живу в Швеции. Могу ли я что-нибудь сделать? Можете ли вы мне помочь или подсказать решение?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Решение. Нанять адвоката в регионе где его содержат. Консультации здесь не помогут
Запрос относительно аннулирования визы и неоплаченного штрафа

1 ответ

Здравствуйте,Надеюсь, это сообщение застанет вас в добром здравии. Я пишу, чтобы получить разъяснения относительно моего текущего иммиграционного статуса. Моя последняя виза была аннулирована, и у меня есть непогашенный штраф, связанный с этим делом, который находится в суде.
Я хотел бы узнать, возможно ли мне заплатить штраф и впоследствии вернуться на родину, не подвергаясь тюремному заключению. Я стремлюсь как можно скорее решить эту проблему и выполнить все юридические обязательства.
Спасибо за вашу помощь в этом вопросе. Я с нетерпением жду ваших указаний относительно необходимых шагов, которые мне нужно предпринять.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Получить штраф, оплатить его и самостоятельно выехать из РФ.