👋, попали в реестр контралируемых лиц,как нам быть документы все в порядке?

(3 ответа)

Ринат Садыков

Вопрос № 00061888
26.02.2025 19:21

Миграционные вопросы

Помогите решить проблему с реестром контралируемых лиц

Парасоцкий Роман Иванович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

26.02.2025 19:22

Телефон

Добрый вечер! Если вы попали в реестр контролируемых лиц, прежде всего, необходимо выяснить причины внесения в данный реестр. Рекомендую запросить информацию о вашем статусе и провести анализ документов. Если нарушения не выявлены, можно подать заявление о снятии с реестра. При необходимости, лучше обратиться за профессиональной помощью для подготовки соответствующих жалоб. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Спасибо за ответ

Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 24 года

26.02.2025 23:35

Телефон

Узнайте причину и попробуйте в ФМС обьяснить незаконность внесения вас в список и обжалуйте отказ в суде.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.

Спасибо за ответ

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

26.02.2025 19:41

Телефон

Не пишите причину, внесения в реестр, от этого и будет зависеть ответ.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Вопрос о реестре контролируемых лиц может иметь несколько аспектов, в зависимости от контекста, в котором он возникает. В России реестр контролируемых лиц может относиться к различным областям, таким как налоговое законодательство, корпоративное право или антимонопольное регулирование. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, которые могут помочь в решении проблемы:

1. Определите контекст: Уточните, о каком именно реестре идет речь. Например, это может быть реестр контролируемых иностранных компаний (КИК) в налоговом контексте или список аффилированных лиц в корпоративном праве.

2. Проверьте законодательство и нормативные акты: Изучите актуальные законы и подзаконные акты, регулирующие ведение и использование этого реестра. Например, для КИК это может быть Налоговый кодекс РФ, а для корпоративных реестров — законы об акционерных обществах или обществах с ограниченной ответственностью.

3. Проверьте актуальность данных: Убедитесь, что данные, внесенные в реестр, актуальны и соответствуют действительности. Это может включать проверку информации о бенефициарных владельцах, структурах владения и иных важных аспектах.

4. Свяжитесь с компетентными органами: Если у вас возникли вопросы или проблемы с внесением данных в реестр или их изменением, свяжитесь с соответствующими органами власти или регуляторами. Это может быть ФНС России, Центральный банк или иной орган, в зависимости от специфики реестра.

5. Консультация с юристом: Если проблема сложная или требует детального анализа, рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу, специализирующемуся в соответствующей области права. Он сможет дать более точные рекомендации и помочь с необходимыми процедурами.

6. Документирование и отчетность: Убедитесь, что все изменения и корректировки в реестре должным образом задокументированы и отражены в отчетности вашей компании, если это необходимо.

Если вы предоставите более конкретную информацию о вашей проблеме, я смогу дать более точные рекомендации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

513 юристов отвечают

17 минут среднее время ответа

117 вопросов за сутки