Продал банковскую карту?

(2 ответа)

Ольга

Вопрос № 00058030
26.01.2025 03:31

Продал банковскую карту, за небольшую плату знакомому человеку, что за это грозит? В банке сказали, что написали заявление в полиции за мошеннические действия по моей карте. Я как владелец карты, ничего об этих махинациях не знал, ни каких действий по карте не производил.

Зинин Павел Владимирович Юрист прошел модерацию

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 13 лет

26.01.2025 07:46

Телефон

Здравствуйте! В том случае, если на Вашу банковскую карту поступали переводы от лиц, которые стали жертвами мошенников у вас возможны два вида ответственности.

Как самый простой вариант к вам могут обратиться с исковым заявлением о возвращении неосновательного обогащения, и в случае его удовлетворения вы будете должны вернуть денежные средства, которые поступали на Ваш счет.
Уголовная ответственность, в том числе возможно предъявление группового совершения преступления в соучастии в том числе и по 159 УК РФ.

Для конкретных рекомендаций по действиям в Вашей ситуации советую записаться на консультацию.

Спасибо за ответ

Спросить

Ольга

26.01.2025 17:54

Благодарю за ваш квалифицированный совет! Желаю вам удачи и благополучия в жизни.

Ответить

Кравченко Юрий Олегович Юрист прошел модерацию

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 14 лет

27.01.2025 12:19

Телефон

Здравствуйте. Будьте аккуратны, рекомендую обратиться в случае вызова в правоохранительные органы за помощью к адвокату в Вашем регионе. При совершении по банковской карте мошеннических действий и установлении факта передачи карты третьим лицам, Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ. Если Вам понравился мой ответ на Ваш вопрос, прошу поставить оценку моему профилю.

Если Вам понравился мой ответ, прошу оставить отзыв в моем профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

Ольга

27.01.2025 12:40

Спасибо за развернутый ответ, Юрий Олегович!

Ответить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Продажа банковской карты другому лицу может повлечь за собой серьезные юридические последствия. В России такие действия могут квалифицироваться как пособничество в преступлении, связанном с мошенничеством или отмыванием денег, если карта использовалась для незаконных операций.

Вот несколько моментов, которые стоит учесть:

1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ): Если карта использовалась для совершения мошеннических действий, вы можете быть привлечены к ответственности как соучастник, даже если вы не знали о конкретных махинациях. Это связано с тем, что передача карты другому лицу уже может свидетельствовать о вашем намерении содействовать незаконным действиям.

2. Незаконное использование платежных карт (ст. 187 УК РФ): Передача карты третьему лицу может рассматриваться как нарушение правил использования платежных инструментов.

3. Последствия для вас: Если будет доказано, что вы знали или должны были предполагать, что карта будет использована в противоправных целях, вам может грозить уголовная ответственность, включая штрафы или лишение свободы в зависимости от тяжести преступления.

4. Защита: Важно немедленно обратиться за юридической консультацией. Вам потребуется адвокат, который поможет защитить ваши интересы, объяснит ваши права и обязанности, и поможет выстроить линию защиты.

5. Сотрудничество с правоохранительными органами: Если вы действительно не знали о мошеннических действиях, сотрудничество с полицией может помочь в смягчении вашей ответственности. Однако действовать следует исключительно по совету вашего адвоката.

Рекомендую как можно скорее обратиться к квалифицированному юристу для детального анализа вашей ситуации и выработки стратегии защиты.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

400 юристов отвечают

20 минут среднее время ответа

160 вопросов за сутки

Продал банковскую карту.Вопрос по 187.1.?

3 ответа

Здравствуйте, я по незнанке продал свою банковскую карту незнакомому человеку за деньги(попросили сделать карту за деньги и отдать ее), я сделал новую карту в банке ВТБ и передал ее вместе с пинкодом,полиция узнала об этом и на меня завели дело по ст.187.ч.1, я почитал УК РФ и там прописано что ответственность наступает за поддельные карты (карта у меня не поддельная,была выпущена в банке),я плохо разбираюсь во всем этом,поэтому решил спросить тут,права ли полиция?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно проконсультровать за деньги, что говорили и что надо, а что не надо говорить, вопрос серьезный, если дело возбудили.

Гурьев Вадим Иванович

Что касается подделки, запомните. Подделка бывает двух видов: техническая и интеллектуальная. А в вашем деле, еще нужно разбираться. Сделать глупость и совершить преступление, пусть и мелкое, понятия не тождественные.

Волознев Роман Юрьевич

Здраствуйте. Вы не будет подлежать уголовной ответственности. Дело они завести не могли, а вот провести проверку вполне могут. Если переживаете обратитесь к адвокату. Можете выбрать на сайте.
Ситуация с дропом банковских карт

2 ответа

Примерно месяц назад, продал банковскую карту, надеясь на быстрые деньги
Здравствуйте, ситуация сложная.
Примерно месяц назад, продал банковскую карту, надеясь на быстрые деньги. Обычно выплата происходит в течении 4 дней, что является нормой. Ждал, в итоге парень, который должен был отдать деньги пропал. Как можно наказать его на юр. уровне? Знаю, что занимается этим давно, найти сам его не могу, все время где-то прячется(

Каримова Альмира Рифкатовна

Здравствуйте, за продажу банковской карты предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.187 УК РФ. Если Вы подтвердите свои показания в полиции, то привлекут по указанной статье, дело по этой статье расследует следственный комитет. Если установят лицо, купившее банковскую карту, то и ему могут вменить ст.187.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Ваша ситуация требует правового анализа. Прежде всего, стоит попытаться установить личность человека, который вами обманул. Вы можете подать заявление в полицию о мошенничестве, приложив все имеющиеся доказательства (переписку, свидетелей). Если дело будет возбуждено, правоохранительные органы смогут предпринять меры. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.
Обман парня

1 ответ

Познакомилась с парнем в интернете, общались решили поехать в Беларусь. Жили там две недели. Пока жили мне позвонила подруга попросила о помощи ее сын ударил каршеринг и ему выписали штраф. Она спросила нет ли у меня знакомого, кто сможет помочь, чтобы не выплачивать полностью штраф. Разговор услышал молодой человек, он сказал есть человек, который поможет. Благодаря молодому человеку связала мою подругу и его друга между собой и они решали данный вопрос без меня. В итоге со слов подруги данную ситуацию решить можно но не бесплатно, она начала ему перечислять деньги этому другу, она спрашивала можно ли ему доверять, я сказала да, был момент его друг мне с октября по декабрь 23 года переводил деньги, но не в мое использование, этими деньгами пользовался мой парень. И потом когда в Беларусии были в январе 24 года переводил деньги. В итоге получилось, так что он ее обманул на 126 тыщ, а с этим парнем я разошлась и уехала в Москву. Подруга требует вернуть деньги ей. Скажите, пожалуйста, на момент расставания я узнала, что бывший парень мигрировал в другую страну, найти его я не могу и его друг так же находился не на территории России, когда производились мошеннические действия, она написала в полицию заявление, сегодня была на допросе, у меня из доказательств ничего не осталось ни скринов ни переписок, даже номера. Мне сказали, что он заезжал на территорию России, но я испугалась и не до рассказала всю ситуацию следователю, что была я в такой ситуации, что была в отношениях с человеком и он решил дать своего друга контакты, чтобы он помог моей подруге и в итоге обманул. Сказала, что познакомилась со вторым другом в интернете общались пол года про парня ничего не сказала.
Деньги которые переводила подруга его другу в моем использовании не были. Но его друг переводил деньги на мою карту, чтобы мы купили еды и оплатили гостиницу, что за деньги он переводил я не знаю, из своих или моей подруги. Могут ли меня обвинит в сговоре в данной ситуации и заставить выплачивать деньги? Или из-за того, что полиция не может найти этого мошенника все на меня повесить?

Асланиди Алина Викторовна

здравствуйте, прежде чем идти на допрос, Вам нужно было проконсультироваться с адвокатом. Вероятней всего Вас вызовут повторно.

всё будет зависеть от следствия, и конечно от показаний Вашей подруги.
Имеется ли состав преступления

2 ответа

Незнакомец подарил банковскую карту, полагая, что трачу подаренные деньги, совершила оплату покупок, имеется ли в моих действиях состав преступления ст.158 ч.3 п."г"

Савельев Денис Вячеславович

По общему правилу дебетовая банковская карта принадлежит определенному физ. лицу, который заключил с банком договор присоединения на обслуживание данной карты. Если Ваш знакомый или незнакомец нашел, либо просто подарил вам банковскую карту, с которой вы совершили покупки путем приложения карты к терминалу без введения пин-кода, при этом осознавая, что данная карта принадлежит, либо может принадлежать другому лицу, данные действия образуют состав преступления, предусмотренный п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ. Ну если представим, что лицо, передавшее вам банковскую карту, оказалось не незнакомцем, а знакомым, который в момент передачи карты сообщило вам, что данная карта принадлежит этому лицу, а вы предположим попросили у него денег в долг энную сумму, которую вы в последующем сняли с карты, то в таком случае вряд ли вас смогут привлечь к уголовной ответственности.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Про подарок незнакомца звучит не очень правдоподобно. Если он заявит, что карту вы заполучили без его ведома, то да.
Суд наложил арест по ходатайству следователя на мой банковский счёт?

3 ответа
Добрый день. 01 декабря 2022 года, мне положили на карту денежную сумму в размере 800
000 рублей, после этого мою банковскую карту заблокировали, а на мой банковский счёт в
ВТБ Банке г.Краснодар, ДО Екатеринодарский, был наложен арест от 02.12.2022 года
постановлением Салехардского Городского Суда ЯНАО. На протяжение 4 месяцев ВТБ банк
не сообщал мне об аресте и лишь 29 марта 2023 года, я получил от него письменный ответ, в
котором банк сообщил мне, что мой счёт арестован на основание постановления
Салехардского городского суда ЯНАО по делу No3/6-315/2022 от 02.12.2022. После этого, я
сделал запросы во все возможные инстанции, чтобы получить копию этого постановления.
(МВД Краснодара, МВД Салехарда, ФССП, Салехардский городской суд). 30 марта 2023 года,
Салехардский ГС, ответил мне и выслал копию постановления, изучив данный документ, я
смог выяснить обстоятельства наложения ареста по моему счёту и карте. Согласно текста,
Следователь ОМВД г.Салехарда Терещенко О.В., подал ходатайство на арест моего счёта и
денежных средств, на основании заявления, некого гражданина Гаджиева Р.Р. Суд данное
ходатайство удовлетворил. До настоящего времени никаких претензий от физических или
юридических лиц по факту блокировки Расчётного счёта и карты в рамках уголовного
процесса, мне не поступало, также не поступали исковые заявления о взыскание денежных
средств в рамках гражданского процесса. Имея мои контактные и личные данные,
следователи занимающиеся данным уголовным делом, на связь со мной не выходили. Только после офицального запроса в МВД г.Салехард, следователь вышел со мной в ватсапе на связь, но так и не дал мне никакого ответа, только каждый день обещает дать официальный ответ и откладывает. Вопрос как быть и что делать, деньги кредитные, уже несколько месяцев я не плачу платежи в банк.
Айчепшева Фатима Юсуфовна

Добрый день! Вам необходимо обратиться в тот же суд с заявленипм о снятии ареста, либо отмене судебного акта, как необоснованного.

Науменко Александр Владимирович

Судя по приложенному Постановлению суда, срок ареста истёк 01.02.2023г. Более того, арест был наложен только на сумму 800 000 руб. Остальными денежными средствами Вы могли и можете пользоваться без ограничений. Читайте внимательно, Снайдерман всё чётко изложил. Направьте банку письменную претензию заказаным письмом или лично вручите, под роспись и отметку на втором экземпляре, приведите указанные доводы. Если не отреагируют, накажем банк. Будет сложно звоните 8-962-403-44-30, обязательно поможем.
Болотов Евгений Геннадьевич

Сходите в банк и узнайте снимут ли они самостоятельно арест, т.к. срок его действия истек 1.02.23, если нет, то что им надо для снятия. Возможно они потребуют у вас бумагу из суда, тогда...

Напишите заявление в суд о снятии ареста, т.к. срок его действия истек.

Если даже снимут арест и вам станут доступны эти 800 т.р., то 100 раз подумайте, а стоит ли их снимать. Если эти деньги пришли к вам незаконно (по злому умыслу или по ошибке) лучше написать заявление в банк о возврате указанной суммы отправителю и банк вернет их туда, откуда взял, т.е. Гаджиеву, тогда у вас будет основание говорить, что "вы не знали кто и зачем перечислил эти деньги и вы их хотели сразу вернуть, но счет заблокировали. И ни о каких мошенниках вы не знаете..." А вот если вы снимите эти незаконные деньги и потратите по своему усмотрению, тогда... у следствия будут все основания говорить, что вы участвовали в этой мошеннической схеме. Возможно этого они и дожидаются. А претензии к вам пока не предъявляют, т.к. следствие идет всего 3 месяца, и следователю надо "взять" всю цепочку, а не конечного получателя. Если что, пишите!
Чужая банковская карта

5 ответов

Законно ли использовать чужую банковскую карту с разрешения владельца? Если нет, то какая есть за это ответственность?

Ватолин Александр Иванович

Оформите доверенность в банке на право пользоваться счетом владельца карты.

Чеботарев Василий Сергеевич

Ответственность возможна только перед владельцем карты в случае нарушения договоренностей об использовании карты

Графов Михаил Валентинович

Добрый день, если с разрешения владельца пользовались банковской картой и переводы носили совершенно легальный характер, то как таковой ответственности не будет. Однако, если разрешения не было от владельца и если он в таком случае потом заявит в правоохранительные органы, что он не давал согласие на пользование, а мало того, если вообще он эту карту потерял, то тогда ждите уголовное преследование!

Михайлова Анна Владимировна

добрый вечер! Использовать карту можно с разрешения владельца по доверенности. Если вы нашли карту и рассчитались ей, либо использовали без соответствующего разрешения, то Ваши действия будут квалифицированы по си 158 ч 3 УК РФ

Шевелёв Владимир Сергеевич

Добрый день. Ситуации бывают разные. Главное чтобы те покупки, которые осуществляются с банковской карты, были согласованы с ее собственником. Например, договоренность с собственником карты была на приобретение продуктов на сумму не более 1000 рублей, и согласия на покупку иных товаров и услуг не было. А в случае приобретения товаров и услуг, не согласованных с собственником, может свидетельствовать о признаках хищения (ст. 158 УК РФ).
Какая статья и какое название

7 ответов

Брат нашел банковскую карту и потратил 9000 рублей

Михайлова Анна Владимировна

добрый вечер! В отношении вашего брата может быть возбуждено уголовное дело по ст 158 ч.3 УК РФ

Чеботарев Василий Сергеевич

Совершил преступление Ваш брат.

Графов Михаил Валентинович

уголовная ответственность

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день. В его действиях есть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 3 п. Г УК.

Конценебо Александр Александрович

здравствуйте, Давид. Необходимо возместить похищенные деньги, и попросить у потерпевшего заявление что они примерились с братом и он просит прекратить уголовное дело по применению сторон. Если нет отягчающих обстоятельств в суде это возможно. Есть по этому поводу судебная практика.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте Ваш брат совершил уголовно наказуемое деяния, - Кража, предусмотренное ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Если не хотите получить судимость, то постарайтесь возместить потраченное до заявления собственника в полицию.

Владимиров Вячеслав Викторович

здравствуйте, за такое проивоправное деяние предусмотрена уголовная ответственность.
Как вернуть украденное

4 ответа

Как вернуть свои вещи? Здравствуйте, я являюсь потерпевшим в уголовном деле. Находясь в другом городе в командировке меня ограбили. Преступника быстро нашли и вещи тоже. Часть вещей мне отдали через несколько дней, но телефон и банковскую карту нет. Сейчас я нахожусь по месту прописки в своем городе, следователь позвонила и сказала что я могу забрать телефон и кату. Могут ли они отправить мне его почтой или любым другим способом, чтобы мне не ездить обратно в другой город?

Питиримов Владимир Игоревич

Здравствуйте. Отправлять вам никто не будет, так как обязанности такой законом не предусмотрено. Проще доверенностью уполномочить кого-нибудь на получение.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте!Да, могут. Вам нужно написать следователю ходатайство о пересылке вещественных доказательств (телефона и карты) по почте или курьерской службой. Следователь вправе отказать, если это может повредить вещам или если они требуются для дальнейшего производства по делу. Если дело уже закрыто, то должны отдать без проблем. В случае отказа, обжалуйте его руководителю следственного органа или в прокуратуру.

Котиков Антон Константинович

Ни один следователь не возьмется отправлять вещественные доказательства почтой. Проще оплатить услуги адвоката и он получит Ваши вещи и Вам перешлет

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый вечер. Забирать вы должны лично, либо ваш представитель. Либо поговорите со следователем, как вариант она вам направит и вы оплачиваете стоимость пересылки, а вы ей пишите расписку, что получили.
Банковская карта

1 ответ

Здравствуйте,что делать в данной ситуации,если человек украл банковскую карту,,и пришел домой ко мне попросил сходить в магазин,дал данную карту,я не знала что она краденная потрачено было около 1500р,

Парфенов Алексей Игоревич

Добрый день, давать показания на того кто дал карту
159.1

2 ответа

Здравствуйте, такая ситуаци брал займ в кредит7 (МКК) за 200+ дней оплатил только 300 рублей, брал 9000, около 4 месяцев назад вызывали к участковому на объяснительную, мол написали заявление на меня по 159.1 я объяснил что умысла не отдавать не было, трудное финансовое положение, спросил про работу сказал работал неофициально подсобником, потом перестал из-за учебы, он отправил объяснительную прокурору или что-то такое, сейчас меня опять вызывали на дополнительные вопросы, там особо ничем не отличалось, но участковый сказал что могут завести спокойно уголовное дело и что лучше мне оплатить тело долга и принести ему чек, договор займа и платеж тот на 300 рублей, что мне делать если не найду 9000

Тюленева Елена Вячеславовна

Не специализируюсь на уголовном праве

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вопрос в УСБ МВД России с каких пор учатковый выступает посредником при взыскании долга по кредитам, поддерживая интересы мфо? Не оплачиваете долг для этого существует суд, пусть мфо иск подают о взыскании долга, вернее заявление о выдаче судебного приказа
Хищение

1 ответ

Доюрого времени суток.
После кражи написали заявление в полицию. Можно решить данную ситуацию до суда мирным путем, возместить ущерб в денежном виде или покупкой украденной вещи??? Данная процедура практикуется???

Ильин Геннадий Юрьевич

Добрый день! Стесняюсь спросить, а кто украл - вы украли или у вас украли?
Статья за хулиганство

2 ответа

В районе 12 ночи, я пришла в нетрезвом состоянии, к дому своего молодого человека, предварительно, мы созвонились и сидньо поругались по телефону. У его подъезда, мы встретились, и начали сильный скандал. Мы кричали, ругались. В следствии чего, соседи написали заявление, на меня, якобы я кричала, угрожала сжечь дом, побила входную дверь. Скажите, как я могу избежать наказания? Следователь завёл дело по 119 статье.

Колесниченко Сергей Валерьевич

Те события которые вы описываете и ст. 119 ук это совсем разные составы. Звоните будем разбираться.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Согласна с Сергеем Валерьевичем. Статья не подходит под описанную ситуацию. Ст 119 УК РФ угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
?

3 ответа

Подскажите пожалуйста, в почтовый ящик кинули повестку с уголовного розыска,что на меня якобы написали заявление. Должна ли я идти. Или это бред. Печати на повестке нет, лично в руки я её не получала

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, можете не являться, так как не было надлежащего уведомления, напишите мне в Вотсап (указан в профиле)

Кузьмин Филипп Владимирович

Вызов к оперуполномоченному повесткой не предусмотрен. В ходе проведения ОРМ вправе лишь ПРИГЛАСИТЬ для дачи пояснений (опроса). Последствий неявки нет. Ссылка на нормы УПК в повестке незаконна. Иными словами, можете не ходить. Скорее всего, вы ранее участвовали в качестве понятой. Опрос, предположительно, будет проведён для выяснения порядка действия, в котором вы принимали участие

Рэймер Ярослав Николаевич

за повестку Вы должны расписаться, иначе вы не считаетесь надлежаще уведомлены. Вы вообще по этому адресу можете и не проживать, куда повестка пришла, или не заглядывать вообще в почтовый ящик. Но вас могут и возле подъезда подождать сотрудники полиции, поэтому советую разобраться в сложившейся ситуации, нанять адвоката, который позвонит в отдел полиции и узнает зачем вас там хотят видеть.