Чужая банковская карта?

Добрый день, давать показания на того кто дал карту

Здраствуйте. Вы не будет подлежать уголовной ответственности. Дело они завести не могли, а вот провести проверку вполне могут. Если переживаете обратитесь к адвокату. Можете выбрать на сайте.

Что касается подделки, запомните. Подделка бывает двух видов: техническая и интеллектуальная. А в вашем деле, еще нужно разбираться. Сделать глупость и совершить преступление, пусть и мелкое, понятия не тождественные.

1. Сходите в банк и узнайте снимут ли они самостоятельно арест, т.к. срок его действия истек 1.02.23, если нет, то что им надо для снятия. Возможно они потребуют у вас бумагу из суда, тогда...
2. Напишите заявление в суд о снятии ареста, т.к. срок его действия истек.
3. Если даже снимут арест и вам станут доступны эти 800 т.р., то 100 раз подумайте, а стоит ли их снимать. Если эти деньги пришли к вам незаконно (по злому умыслу или по ошибке) лучше написать заявление в банк о возврате указанной суммы отправителю и банк вернет их туда, откуда взял, т.е. Гаджиеву, тогда у вас будет основание говорить, что "вы не знали кто и зачем перечислил эти деньги и вы их хотели сразу вернуть, но счет заблокировали. И ни о каких мошенниках вы не знаете..." А вот если вы снимите эти незаконные деньги и потратите по своему усмотрению, тогда... у следствия будут все основания говорить, что вы участвовали в этой мошеннической схеме. Возможно этого они и дожидаются. А претензии к вам пока не предъявляют, т.к. следствие идет всего 3 месяца, и следователю надо "взять" всю цепочку, а не конечного получателя. Если что, пишите!

Судя по приложенному Постановлению суда, срок ареста истёк 01.02.2023г. Более того, арест был наложен только на сумму 800 000 руб. Остальными денежными средствами Вы могли и можете пользоваться без ограничений. Читайте внимательно, Снайдерман всё чётко изложил. Направьте банку письменную претензию заказаным письмом или лично вручите, под роспись и отметку на втором экземпляре, приведите указанные доводы. Если не отреагируют, накажем банк. Будет сложно звоните 8-962-403-44-30, обязательно поможем.

Здравствуйте Ваш брат совершил уголовно наказуемое деяния, - Кража, предусмотренное ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Если не хотите получить судимость, то постарайтесь возместить потраченное до заявления собственника в полицию.

Ни один следователь не возьмется отправлять вещественные доказательства почтой. Проще оплатить услуги адвоката и он получит Ваши вещи и Вам перешлет

Здравствуйте! Ваша ситуация требует правового анализа. Прежде всего, стоит попытаться установить личность человека, который вами обманул. Вы можете подать заявление в полицию о мошенничестве, приложив все имеющиеся доказательства (переписку, свидетелей). Если дело будет возбуждено, правоохранительные органы смогут предпринять меры. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Здравствуйте, за продажу банковской карты предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.187 УК РФ. Если Вы подтвердите свои показания в полиции, то привлекут по указанной статье, дело по этой статье расследует следственный комитет. Если установят лицо, купившее банковскую карту, то и ему могут вменить ст.187.

Здравствуйте. Будьте аккуратны, рекомендую обратиться в случае вызова в правоохранительные органы за помощью к адвокату в Вашем регионе. При совершении по банковской карте мошеннических действий и установлении факта передачи карты третьим лицам, Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ. Если Вам понравился мой ответ на Ваш вопрос, прошу поставить оценку моему профилю.

Здравствуйте! В том случае, если на Вашу банковскую карту поступали переводы от лиц, которые стали жертвами мошенников у вас возможны два вида ответственности.

1. Как самый простой вариант к вам могут обратиться с исковым заявлением о возвращении неосновательного обогащения, и в случае его удовлетворения вы будете должны вернуть денежные средства, которые поступали на Ваш счет.
2. Уголовная ответственность, в том числе возможно предъявление группового совершения преступления в соучастии в том числе и по 159 УК РФ.

Для конкретных рекомендаций по действиям в Вашей ситуации советую записаться на консультацию.

Обращаться в правоохранительные органы, в случае возможных совершенных преступных действий Вам необходимо просить проверить ваши показания с использованием средств психофизического исследования. Если всё так как вы говорите (а возможно множество ньюансов, способных повлиять на квалификацию ваших действий) - то юридические вы не виновны ни в чем и являетесь потерпевшим по делу.

Это очень похоже на мошенническую схему. Возврат денег с такой формулировкой — это попытка создать видимость того, что вы получили средства "ошибочно", чтобы потом потребовать их обратно. Если вы их вернете, то в итоге останетесь без USDT и без своих денег. Вам стоит немедленно обратиться в службу поддержки Bybit и подробно описать ситуацию, приложив скриншоты ордера и банковских операций. Также обязательно зафиксируйте все, что происходит. Не тратьте полученные USDT, пока ситуация не разрешится. Ни в коем случае не возвращайте деньги по "ошибочному" платежу, так как это может быть попытка мошенников задействовать вашу карту в своей схеме. Если вы отправите деньги обратно, вас могут обвинить в пособничестве дропперам. Действуйте только по указаниям службы поддержки Bybit.

Если сохранился номер следователя, позвоните ему и выясните, направлено ли дело. Если да, то в какой суд. Вы можете заявить по делу гражданский иск о взыскании похищенной суммы, требовать компенсации морального вреда и судебных расходов. Если необходимо более подробно объяснить, как это сделать - звоните.

Добрый день! Вам необходимо ознакомиться с материалами дела. Обратитесь с заявлением к следователю.

Здравствуйте. Вы можете заблокировать свою карту, обратиться в банк. Да, при определенных обстоятельствах Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Нужно будет доказывать, что Вас обманули.

Если тот человек который дал вам карту подтвердит, что вы не были осведомлены о том что карта украдена, возможно привлекут только его, но вообще версия так себе.

На основании предоставленной Вами информации представляем письменную консультацию по вопросу возврата денежных средств.

1. Правовая квалификация действий и вероятные способы защиты

Вашу ситуацию можно рассматривать с нескольких правовых позиций. Наиболее вероятные пути для возврата денег — это гражданско-правовой и уголовно-правовой.

а) Гражданско-правовой путь (основной): Взыскание суммы неосновательного обогащения или долга по расписке.

Действия Вашего бывшего партнера, с высокой долей вероятности, подпадают под статью 1102 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Согласно ей, лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательное обогащение) за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

· Основание для иска: Вы добровольно перевели ему деньги с определенной целью — для последующего совместного проживания и, как Вы полагали, создания семьи. Он израсходовал эти средства на личные цели (погашение своих долгов), тем самым нарушив доверие и цель, ради которой средства были ему переданы. У него не было правового основания для безвозмездного владения и распоряжения Вашими деньгами.

· Расписка: Написанная им расписка является письменным доказательством, подтверждающим факт получения денег и его обязательство их вернуть. Это серьезно укрепляет Вашу позицию в суде, даже если изначально средства передавались без формального договора займа.

· Отсутствие имущества у должника: Тот факт, что все имущество записано на его родителей, не является непреодолимым препятствием. Решение суда о взыскании денег с него будет действовать в течение длительного срока (срок предъявления исполнительного листа к взысканию — 3 года, и он многократно возобновляется после любых действий по взысканию). Это означает, что Вы сможете взыскать с него деньги, как только у него появится доход или имущество.

Что делать:

1. Подготовить и подать исковое заявление в районный суд по месту жительства ответчика.

2. Требования в иске: Взыскать с [ФИО ответчика] сумму основного долга в размере 1 494 000 рублей (1 500 000 - 6 000), проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ (с того дня, когда он должен был их вернуть, согласно расписке или с даты вашего требования), а также госпошлину.

3. Приложить к иску: копии всех чеков и переводов, расписку, любые переписки (смс, сообщения в мессенджерах), где обсуждаются эти деньги, а также где он признается, что потратил их на свои долги.

б) Уголовно-правовой путь: Заявление о мошенничестве.

Для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества (ст. 159 Уголовного кодекса РФ) необходимо доказать наличие у виновного корыстного умысла с самого начала. То есть, Вы должны быть готовы доказать следствию, что он изначально, еще в Японии, задумал обмануть Вас, завладеть Вашими деньгами под ложным предлогом (создание семьи), не планируя строить с Вами отношения.

· Сложность доказывания: Доказать такой изначальный умысел будет крайне сложно. Факт того, что Вы прожили вместе несколько месяцев, он предоставлял Вам карту для текущих расходов и давал объяснения о вкладе, может быть расценен правоохранительными органами как гражданско-правовые, а не уголовные отношения. Его последующие признания и расписка скорее говорят о неисполнении обязательств, чем о первоначальном мошенничестве.

· Особо крупный размер: Сумма 1 500 000 рублей действительно является особо крупным размером (прим. Ч. 4 Ст. 159 УК РФ, где особо крупным считается сумма свыше 1 млн. Руб.). Это отягчающее обстоятельство, но оно не отменяет необходимости доказывать умысел.

· Риск: Полиция может отказать в возбуждении уголовного дела, квалифицировав это как гражданский спор, что займет время. Однако подача заявления в полицию может оказать на него психологическое давление и подтолкнуть к добровольному возврату денег.

Что делать:

Вы имеете полное право написать заявление в полицию.В заявлении необходимо максимально подробно и последовательно изложить все обстоятельства, указав, что его приглашение и обещания были способом ввести Вас в заблуждение и завладеть Вашими средствами. Приложите к заявлению все имеющиеся у Вас доказательства.

2. Оценка вероятности и рекомендации

· Вероятность возврата денег через суд (гражданский процесс): Высокая, при условии правильного оформления искового заявления и сбора всех доказательств. Расписка является ключевым доказательством.

· Вероятность возбуждения уголовного дела: Низкая, из-за сложности доказывания изначального умысла на мошенничество. Однако попытка может быть полезна как тактический ход.

Рекомендуемый план действий:

1. Направьте досудебную претензию. Составьте официальное письменное требование о возврате всей суммы долга в размере 1 494 000 рублей в течение 10-14 дней. Направьте его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Это формальное требование будет дополнительным доказательством в суде.

2. Подайте заявление в полицию. Несмотря на низкую вероятность возбуждения дела, это создаст для него серьезный прецедент и давление. Решение полиции (отказной материал) Вы впоследствии сможете использовать в гражданском суде как доказательство.

3. Обратитесь в суд с иском. Это — Ваш основной и самый эффективный способ. Учитывая сумму иска, дело будет рассматривать районный суд. С собранными доказательствами (чеки, расписка, переписка, копия заявления в полицию) шансы на выигрыш дела очень велики.

4. После вынесения решения: Получите в суде исполнительный лист и предъявите его в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Приставы начнут исполнительное производство: будут арестовывать его счета, удерживать часть заработной платы, накладывать ограничения (например, запрет на выезд за границу). Даже если сейчас у него нет имущества, эти меры будут действовать годами, пока долг не будет погашен.

Важно! Соберите и систематизируйте все доказательства: чеки о переводе денег знакомым, чеки о переводе от знакомых ему, скриншоты переписок, аудиозаписи разговоров (если есть), саму расписку (оригинал). Рекомендуется обратиться за очной консультацией к юристу или адвокату в Вашем городе для подготовки процессуальных документов.

Здравствуйте, да вы можете написать заявлению в полицию. Однако факт возбуждения уголовного дела будет зависеть от очень многих обстоятельств. В частности полиции нужно будет установить тот факт, что он преследовал умысел на хищение денежных средств.