Сказала мошенникам номер паспорта. Чем грозит?

Подскажите, пожалуйста,смогут ли мошенники взять кредит, зарегистрировать ИП и ооо на мое имя,имея скан паспорт?произошла утечка документов в интернет,без моего ведома.

Остапенко Максим Витальевич

здравствуйте. Одного паспорта будет недостаточно.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Документы на открытие ИП или ООО подаются в налоговую лично или по нотариальной доверенности, либо через нотариуса, МФЦ, либо электронно при помощи усиленной ЭЦП или через личный кабинет на госуслугах, так что не возможно. Нужна ещё нотариальная доверенность, либо нужен сильно заинтересованный, готовый пойти на преступление нотариус, сотрудник МФЦ, либо ЭПУ, либо доступ к госуслугам. Так что открыть ИП или ООО не смогут. С кредитами и микрозаймами аналогичная история - нужен доступ к Вашим госуслугам, даже скан паспорта не нужен. Если каждый раз Вы будете менять документы при утечке, то Вы будете это делать это очень часто, и информация не о всех утечках оглашается публично.

Здравствуйте, такая ситуация, заказал у человека комплектующие для ПК, оформили договор при личной встрече, так же я внес 100% предоплату переводом на его карту, после чего человек по переписке кормит меня «завтраками» деньги обратно пока не просил, но есть подозрение что я просто попал на мошенника, который ни комплектующие не поставит, ни деньги не вернет, что делать в такой ситуации, есть скан паспорта человека с которым был составлен договор, так же ниже прикреплю сам договор, имеет ли он какую-то силу? Так же в договоре указан номер счета, но продавец попросил перевести ему деньги на другой счет в другой банк.

Кузьмин Константин Александрович

Здравствуйте, оказываем услуги по судебному взысканию долга, в том числе расторжение договора.

Территориальное нахождение Владивосток.

При необходимости можете обращаться,

адвокат, данные в карточке.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте, Сергей.

1. Анализ документов - услуга платная.
2. Если платили не по правилам, установленным договором (ст.420 ГК), значит, и не платили стороне договора. Это ВАМ могут выдвинуть претензию.
3. Касаемо денег, ушедших на сторонний счет. - Придется возвращать через суд в рамках ст.1102 ГК, как неосновательное обогащение.

С уважением, юрист Светлана Буланкина
*Нужна детальная консультация, помощь с документами - обращаетесь через TG, MAX или WA.

Здравствуйте, такая ситуация, заказал у человека комплектующие для ПК, оформили договор при личной встрече, так же я внес 100% предоплату переводом на его карту, после чего человек по переписке кормит меня «завтраками» деньги обратно пока не просил, но есть подозрение что я просто попал на мошенника, который ни комплектующие не поставит, ни деньги не вернет, что делать в такой ситуации, есть скан паспорта человека с которым был составлен договор, так же ниже прикреплю сам договор, имеет ли он какую-то силу? Так же в договоре указан номер счета, но продавец попросил перевести ему деньги на другой счет в другой банк. стоимость товара равнялась 86 000 рублей.

Кузьмин Константин Александрович

Добрый день, оказываем юридические услуги по взысканию долгов, в том числе в связи с расторжением договора.

Находимся Владивосток

Адвокат, данные в карточке

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! Такой договор должен быть составлен в простой письменной форме, и в этой форме имеет юридическую силу. Если обязательства по договору нарушены, вы можете требовать его расторжения и возврата денежных средств. Напишите претензию, после чего можете обратиться в суд. При найме юриста, расходы на него вы впоследствии можете взыскать с ответчика.

Устроился через аутсорс на склад вкусвилл, менеджером было обещано ежедневные выплаты в первые 4 дня, потом раз неделю, ничего не подписывал, просто скинул скан паспорта и начал работать, аутсорс ведь. Спустя время пишу им, мол актуальны там выплаты каждый день? и мне спустя неделю оплатили первый стажировочный день( тысяча с копейками), далее сообщили, что остальное поступит в течении двух дней и тишина.
Собирался увольнияться, о чем и сообщил менеджеру, на что мне сказали "отработай 10 дней, или ничего не заплатим", написал на бумажке а4 заявление на увольнение 26.02 и фотку скинул ей.
И напоследок вчерашние события, начал угрожать трудовой инспекцией, так как мне явно по ушам ездят, вечером созвонился с начальником, с его слов, если я не отработаю, то мне не оплатят примеальную часть( разговор с ним был записан).
По итогу мы сошлись на том, что сегодня мне скинут договор( в разговоре он очень удивился, что мне его так и не предоставили) и 5000р. для подтверждения их слов и я отрабатываю эти 10 дней, далее мы миром расходимся.
Ни договора, ди денег я не увидел, инн компании не знаю, попрощу на днях на работе, но даже авито мне сказал обращаться в полицию, и тока тогда они типа посодействуют, а я бы очень хотел этого шага избежать :D да и сомнения какие то есть, каковы мои шансы накакой лбо успех?)

Парасоцкий Роман Иванович

Ваши отношения признаются трудовыми даже без бумаг (ст. 67 ТК РФ). Угрозы не платить из-за увольнения незаконны (ст. 140 ТК РФ). Нужно срочно зафиксировать факт работы и подать претензию, чтобы не потерять деньги. Шансы отличные, я подскажу, как надавить на фирму без полиции. Позвоните мне.

Николаева Юлия Валериевна

Добрый день.
Вам нужно написать заявление в полицию и в трудовую инспекцию. Также можете сразу написать в налоговую. Она возбуждает проверки лишь по заявлению. И вот после ваших действий дело сдвинется с мертвой точки.

Как быть? В 2020 году работала несколько месяцев кредитным аналитиком в кпк. Устав от подковерных игр написала заявление на увольнение. Через полгода увидела в списках директора данной организации, вместе с другими уволенными. Написала в налоговую и в полицию. Состава преступления не нашли,ни в прокуратуре,ни в полиции.

Пилипенко Игорь Александрович

В отношении так называемых номинальных руководителей исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью действует одно важное правило - сразу же после обнаружения такого факта директор направляет в адрес участников этого ООО письменное требование о созыве общего собрания участников и включении в повестку дня вопроса об освобождении директора от должности. Опасаться возможных негативных последствий не следует. Этот способ работает эффективно. С номинального директора снимается ответственность за любые сделки и полномочия в ООО. А привлечение к уголовной ответственности лиц, сделавших преступное назначение номинального директора, это компетенция Следственного комитета.

Тюленева Елена Вячеславовна

Здравствуйте. Обжалуйте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в вышестоящий орган.

Открыла вклад в КПК Московский финансовый центр
Когда срок договора истёк, стали кормить завтраками. Сейчас компания закрыта. Куда обращаться, чтобы вернуть деньги?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Суд/полиция.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Закрыта или ликвидирована? Разные последствия, разный порядок взыскания. Если нужна будет работа по делу, обращайтесь

Здравствуйте, меня обвиняют по статье 159 ук2. Часть 3 мошенничество, обналичивания капитала купили землю через КПК за 150 т часть денег люди взяли за работу свою на руки отдали 230 т участок по документам есть, как быть в этой ситуации могут ли за это меня посадить , есть 3 несовершеннолетних детей на данный момент замужем, адвокат говорит посадят мол тяжкий состав, а следователь говорит дадут условно, судимостей у меня нет на учете не где не состою.

Слюсарев Илья Сергеевич

можно просить отсрочку по достижении ребенком 14 лет. Но для этого нужна определенная позиция по делу, смягчающие обстоятельства и т.д. и т.п.. Но изначально нужно вообще разобраться о наличии достаточных данных в деле, которые указывают на состав преступления. Возможно есть основания совсем избежать ответственности

Мингазов Юрий Саитгареевич

Адвокат жути нагоняет, в надежде увеличить свой гонорар. Не посадят, просите отсрочку исполнения приговора.

В 2020 году хотела купить дом реэлтор предложила дом ,но дом на фотографиях был совершенно другой и я отказалась от сделки, дом хотела приобрести за мат капитал , мне приходит письмо что я якобы должна кпк доверию 1млн 200тыс рублей , что у меня есть у них действующий кредит , я позвонила им на что они мне сказали что я якобы пыталась обналичить через них мат капитал , на что я сказала я не каких денег не получала от них и я отказывалась от сделки и сделки не было , я поехала написала заявление в полицию , взяла выписку что у меня не было никаких денег на счету , справку из пфр что мой мат капитал лежит и я его не трогала, сегодня мне сказали что оказывается на меня этот дом оформили
Макс для связи 89039144567

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Необходимо направлять свои возражения и, возможно, оспаривать договоры.

Таскаева Юлия Анатольевна

Здравствуйте. Если Вы выдали доверенность, то вполне могли оформить

Зарегистрировалась на сайте государственного платного опросника.Собрала нужное количество баллов.Теперь чтобы вывести средства на счет мобильного телефона,требуют ввести серию и номер паспорта,это нужно для ручной проверки.Опасно ли оставлять серию и номер?

Котиков Антон Константинович

это очень странные требования от сайта

Железняк Екатерина Андреевна

Доброго времени суток.

Убедитесь о подлинности сайта, а потом вводите данные. Кредиты то не возьмут, но в любом случае, чтобы обезопасить себя, лучше стоит проверить.

Удачи вам)

Месяц назад на телефон ребенка (симка оформлена на меня) стали приходить сообщения с Озона о необходимости оплаты рассрочки (личного кабинета по этому номеру на Озоне никогда не было).В первом моем обращении сотрудники Озона предположили,что личный кабинет,возможно,когда-то был оформлен бывшем владельцем номера.Затем через время поступил звонок оператора с требованием погасить задолженность и ,если мы этого не делали,написать заявление в полицию и отправить им номер талона.Со слов оператора ежемесячный платеж 950р,надо сделать 5 или 6 платежей. В повторной беседе с ребенком узнала,что 29.02.24 ему стали приходить коды с Озона,а затем в телеграме ему написали,что это спам Озона и нано срочно сообщить код.Он в испуге сообщил. Заявление в полицию мною написано,талон отправлен.Теперь пришло сообщение,что необходимо оплатить 11260.При обращении на горячую линию Озона шаблонный ответ:раз передали код третьим лицам-платите,а когда полиция найдет мошенников,вы у них стребуете сумму.На мой вопрос,каким образом так легко оформляется кредит без паспорта,без идентефикации личности,был ответ оператора,что серез мтс іd это не требуется,там есть номер паспорта,а код является подтверждением.В случае неоплаты кредита в течение 3 мес они передадут кредит другой организации,которая с меня его будет стребовать.В полиции по моему обращению ответили ,что как снимут деньги,я должна повторнл к ним обратиттся.Что мне делать?

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Готов провести консультацию, обращайтесь по номеру телефона в профиле или напишите в WhatsApp.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Возможно несколько способов защиты в зависимости от обстоятельств

Позвонили якобы с поликлиники, попросив записаться на флюрографию. Я сказала, что уже делала в этом году и они попросили либо номер серию паспорта, либо снилс. Назвала номер и серию паспорта. Что мошенники могут сделать с этими данными? Зная только мое имя, фамилию и номер серию паспорта.
Только после звонка дошло, что меня разводят.

Байдак Зоя Михайловна

Если код подтверждения с госуслуг им не передавали, то ничего не сделают. Будьте аккуратны в дальнейшем и ждите от них звонков.

Фикачев Игорь Владимирович

могут сохранить ваши данные для дальнейшего использования, лучше так никогда не делайте, никому нельзя давать свои данные. Так они ничего не сделают просто внимательнее в будущем

Знакомой позвонил человек представившись оператором МТС и потребовал дату рождения ФИО серию и номер паспорта, что делать если человек дал свои паспортные данные

Байдак Зоя Михайловна

Пока ничего, остается ждать звонка от мошенников или кредиторов. Но, еще можно поменять паспорт.

Я студентка. Позвонили мошенники, представились комитетом образования, якобы единый профиль учащегося, нужно подтвердить данные об образовании, зайти на некий сайт, который поддерживается госуслугами. Нужно было ввести данные на выбор снилс/инн/серия номер паспорта и т.д. Я не сразу поняла, что что-то не так, ввела номер телефона, номер и серию паспорта, но для того чтобы зайти, нужно было получить код по смс, но для того, чтобы получить смс, нужно было убрать доп защиту на госуслугах (т. е. контрольный вопрос), торопили, говорили о каких-то списках, которые отправят без меня, если я не подтвержу данные. Я сперва ничего не поняла, но убирать контрольный вопрос отказалась, доступ к профилю с госуслуг они не получили, но у них возможно есть серия и номер паспорта. Могут ли они с этими данными навредить мне?

Якубов Марат Якубович

Нет, этих данных не достаточно.

Ватолин Александр Иванович

Указанные данные навредить вам не смогут.

Попалась на мошенников, сказала серию и номер паспорта. Самозапрет на кредиты и МФО на госуслугах стоит, запрет на обслуживание сим-карты по доверенности стоит. Доступ к госуслугам мошенники не получили.
Скажите, нужно ли менять паспорт, так как назвала серию и номер

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет, у страха глаза велики.

Здравствуйте, сегодня мне написал мошенник с угрозами, требует перевести ему денежные средства, сначала угрожал мне тем, что знает мой номер телефона, а потом я вижу знакомые цифры - паспортные данные (серия и номер), я не знаю, что мне делать, первый раз такое.. Свои данные точно нигде не оставляла в свободном доступе и никому не давала, скорее всего произошла утечка. Подскажите пожалуйста, что делать в данной ситуации?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, желательно обратиться в паспортный стол за заменой паспорта, как основание можете указать утерю паспорта от 100 до 300 рублей, и госпошлина 1500 рублей. Кроме того, для спокойствия советую установить самозапрет на кредиты на портале Госуслуг. Так же можете обратиться в бюро кредитных историй для уточнения, имеются ли на вас кредитные обязательства. В МВД часто обращаются с аналогичными ситуациями.

Бакчеева Лариса Ивановна

Это вымогательство. Подавайте в полицию заявление о возбуждении уголовного дела.