Кто будет явяться бенефиаром компании?

(4 ответа)

Марина

Вопрос № 00043382
02.08.2024 10:35

Контрагент на основании ФЗ" О персональных данных" запросил согласие на обработку перс. данных от владельцев (бенефициаров) физ .лиц. Кто будет являться бенефициаром компании? Оба учредителя либо тот у кого доля уставного капитала составляет более 25 проц ?

Потапов Никита Андреевич

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 8 лет

06.08.2024 01:22

Телефон

Здравствуйте!

Если у двоих участников в компании разные доли, то бенефициарным владельцем будет участник с бОльшей долей в обществе.

Спасибо за ответ

Спросить

Рябов Сергей Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

04.08.2024 14:46

Телефон

Если факт хищения на месте не оформлялся, то последствий не будет.

Спасибо за ответ

Спросить

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

03.08.2024 03:13

Телефон

Здравствуйте.

Указываются все учредители компании.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

02.08.2024 10:39

Телефон

Уточните у контрагента, что именно его интересует.

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В соответствии с российским законодательством, а именно с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (ФЗ № 115-ФЗ), бенефициарным владельцем юридического лица считается физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более чем 25% уставного капитала компании или имеет возможность контролировать действия компании.

Таким образом, в вашем случае бенефициаром компании будет являться тот учредитель, у которого доля уставного капитала составляет более 25%. Если ни один из учредителей не имеет доли более 25%, то в таком случае потребуется рассматривать возможность наличия иных лиц, которые могут оказывать решающее влияние на деятельность компании, чтобы определить бенефициаров.

Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется помощь в подготовке документации, пожалуйста, обращайтесь.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

505 юристов отвечают

10 минут среднее время ответа

154 вопроса за сутки