Как вернуть деньги которые лежат на криптобирже.? начала выводит
заблокировали?

(1 ответ)

Можно ли узнать- имеет ли право Росфинмониторинг взымать штрафы за легализацию

Ким Галина
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет
06.07.2024 03:19
Телефон

У финмона достаточные полномочия, штрафы в полномочиях ЦБ РФ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Нет, Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) не обладает правом взимать штрафы за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Росфинмониторинг выполняет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Функции Росфинмониторинга включают сбор, обработку и анализ информации о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Если Росфинмониторинг выявляет подозрительные операции, он передает информацию в правоохранительные органы, такие как МВД, ФСБ или Следственный комитет, которые уже имеют полномочия для проведения расследований и наложения штрафов или других санкций.

Административные штрафы за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма могут быть наложены на основании решений суда или уполномоченных органов, таких как Центральный банк России или Роскомнадзор, в зависимости от конкретного нарушения.

Таким образом, Росфинмониторинг не взимает штрафы, но играет ключевую роль в системе противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, сотрудничая с другими государственными органами.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
513 юристов отвечают
14 минут среднее время ответа
123 вопроса за сутки
Демидченко Павел Валерьевич Юрист в Санкт-Петербурге Костина Кристина Викторовна Юрист в Кемерово Лебедева Татьяна Александровна Юрист в Чите Буланкина Светлана Николаевна Юрист в Чебоксарах Скрипка Владимир Эдисонович Юрист в Ростов-на-Дону
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Мошенничеству в Москве