Брокеры мошенники?

(2 ответа)

Марина

Вопрос № 00003974
21.11.2022 23:21

Обратилась за услугой к брокерам, по поводу оформления кредита и попала на мошенников. Хочу вернуть свои 67 тысяч заплаченные за услуги. Их адрес, г. Москва, ул Ленинская слобода дом 19, компания ооо «Орион». О них много отзывов негативных на сайте, людей обманывают на 300 тысяч.

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

22.11.2022 01:33

Телефон

Здравствуйте. Возврат за неоказанную услугу вы вправе требовать при соблюдении претензионного порядка, напрааить иск в суд. Если нужна помощь, обращайтесь

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Нурмухаметов Валерий Наилевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

22.11.2022 10:14

Телефон

Так же вы вправе обратиться с заявлением о мошенничестве - статья 159 в полицию!

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

519 юристов отвечают

20 минут среднее время ответа

161 вопрос за сутки

Обманули с работой, шантажируют договором NDA

5 ответов

Если я не оплачу им контракт или обучение, могут ли они навредить мне?
После прохождения обучения в он-лайн школе (https://poweducation.online) компания ООО « НЬЮМЕРИК ГРУП » https://newmgroup.ru требует у меня деньги за оформление меня на работу. Т.к. денег я еще не заработала, платить не чем. Но они утверждают, что раз я не работаю, то должна выплатить им затраты на мое обучение. Подскажите, что можно сделать?
Если я не оплачу им контракт или обучение, могут ли они навредить мне?

Рябов Сергей Иванович

Нужно изучить договор

Буланкина Светлана Николаевна

Вам необходимо передать юристу для анализа заключенный Вами договор (услуга это платная, однако анализ документа необходим для консультации по Вашей проблеме), ст.779 ГК.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не мешалобы договр почитать, они Вас что, на работу устраивают, а Вы не идете?

Ничего не платите, это страшилки, с целью выманить деньги. С работодателя пусть требуют.

Маслов Александр Анатольевич

послать их далеко, далеко. Александр.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не нужно ничего платить.
Как решить вопрос?

2 ответа

18:10
Здравствуйте, я зарегестрировался на сайте по типу инвестиций, я общался с представителем сайта, надо было перевести 9000р, чтобы активировать брокерский счёт и пройти верификацию, я не стал этого делать, сейчас мне этот представитель пишет, что необходимо закрыть счетсчет, а иначе будет взыскание по 115 ФЗ и начислена "пеня"

Ветлугин Евгений Геннадиевич

Это мошенники. Не общайтесь с ними. Деньги пропадут зря.

Хомич Дмитрий Николаевич

Игнорируйте эту глупость
Можно ли подписать данный договор на возврат средств, отнятых мошенниками? Или сомнительно

3 ответа

В 2019 г. мы с мужем вложили денежные средства на торговую площадку якобы Форекс. Брокер оказался мошенником. Деньги ушли "в пропасть". А недавно нам позвонили с целью помочь вернуть утерянные средства. Скинули на электронку текст договора и заявление. Но хотелось бы узнать, стоит ли подписывать данный договор или есть определенные риски.

Ватолин Александр Иванович

В правом верхнем углу первой страницы договора указано, что эта фирма является участником коллегии адвокатов ООО "Доверие". Коллегии адвокатов не могут иметь статус ООО, АО, ИП. И никакая организация не имеет право быть участником коллегии адвокатов. Это мошенники.

Ким Галина

Забудьте про вложенные средства в 2019 году. вы их не вернете. От слова совсем и никогда

Объяснять долго

Гайнанов Дан Ильич

Добрый день. Можно взыскать долг - как неосновательное обогащение. Обращайтесь! Более подробно: www.dankour.ru, тел. 89859928498
Могут ли посадить и имеют ли право вызывать на опрос не по месту прописки?

3 ответа

Здравствуйте, работаю кредитным брокером,девушка переводила деньги чтобы я положила их на расчетный счёт ,у меня заблокировали карту и я не смогла вернуть их назад, она начала угрожать что напишет заявление я её заблокировала,она написала заявление и после мне начали звонить сотрудники,я вернула ей денежные средства ,она написала что притензий не имеет, я написала в объяснении что хочу воспользоваться статьей 51 конституции рфмогла ли она забрать заявление? Меня вызывают в г.Краснодар ,хотя прописана я в другом месте,сотрудники угрожают что если я не приеду сама,то приедут и заберут меня с наручниками,возможно ли такое?

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день да конечно возможно! Мошенничество не имеет под собой примирительный характер! Даже если деньги возвращаются, факт преступления все равно есть

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Многое зависит по какой причине заблокировали карту. Заявление потерпевшего можно забрать по делам частного обвинения. В вашей ситуации нет. Вас ожидает постановление о возбуждении уголовного дела или об его отказе. Пусть пишут письменную повестку. При необходимости пишите или звоните на договорной основе. Мне иногда звонят мошенники, представляясь следователями ГУ МВД по Москве и несут всякую чушь. На телефонные звонки можете не отвечать.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Вы же кредитный брокер, и должным понимать, что не знание закона не освобождает от уголовной ответственности. И ответ на данный вопрос может быть только платный.

С уважением.
Как вернуть мои деньги с брокерского счета?

2 ответа

Как можно мне вернуть деньги? Я работал с инвеститционной компаний, а они оказались мошенниками, они с платформы деньги не вводят, потерянная сумма 1100$

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый вечер могу вам помочь в этом есть большой опыт возврата денежных средств

Ким Галина

Коротко: никак.

Не нужно лезть в мир финансовых инвестиций, в которых вы не разбираетесь и не являетесь профессиональным участником рынка.
Как перевести деньги,с организации,которую опечатали,а я не знаю как их снять

1 ответ

Как только люди,которые стали искать брокеров и звонить мне,я поняла ,что мой счёт завис на компе,и все видят мои документы и счета.лни спрашивали у меня телефоны людей по фото.я отвечала,что на фото люди,которые сняты в тюрьме в Ленинградской области,а за них пишут другие,знаю кто,но доказательства уничтожены.счет постоянно растет,у меня вскрывают онлайн банки и пытаются снять деньги,но сколько их там они не знают и после эсэмэсок со словами недостаточно средств мои счета блокируют.для разблокировки требуют 500рублей.они начинают угрожать.считая,что я перевожу их на Украину....требуют комиссию в размере 24 тысячи за валютный счет из свердловской области,Москвы,Санкт Петербурга,Англии.А мне так нужна валюта,у меня 2внука с врождённой красноклеточной анемией .одному из них нужна операция по пересадке костного мозга уже в этом году,и мне надо сопровождать родителей,так как они все отдают,что у них не попросятотец тоже болен этим же

Каравайцева Елена Александровна

Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.
Как вывести деньги со счета

3 ответа

Чтобы вывести деньги с сербского банка после конвертации просят оплатить разрешение ACF, деньги были конвертированы с криптовалютного брокерского счета, подозреваю мошенники

Лагодич Евгений Владимирович

Правильно подозреваете.

Ватолин Александр Иванович

Если вас просят оплатить разрешение ACF для вывода денег из сербского банка после конвертации с криптовалютного брокерского счета, это может быть признаком мошенничества. Рекомендуется быть осторожным и не предоставлять никакой личной информации или оплаты, пока не будете уверены в законности и подлинности запроса.

Вам следует связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата разрешения ACF для вывода денег. Если это действительно требуется, то убедитесь, что вы имеете дело с официальным представителем банка и оплачиваете только те сборы, которые указаны на официальном сайте банка.

Если вы подозреваете мошенничество, то рекомендуется обратиться в полицию.

Надеюсь, мой ответ был полезен!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Направление вашего подозрения верны.
Мошенничество

9 ответов

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, реально ли вернуть деньги от мошенников-брокеров? Говорили, что можно заработать на инвестициях, но в итоге обманули на 530 т.р. В полиции никакого продвижения по делу нет.

Байдак Зоя Михайловна

Нет никаких шансов получить свои деньги от мошенников. Суд- не панацея, это дополнительная трата денег.

Чеботарев Василий Сергеевич

Небольшие шансы есть

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

В гражданском праве шансов нет от слова совсем

В уголовном праве есть, но не так быстро как хотелось бы. Если дело возбуждено, и нет продвижений, то напишите мне в ватсап, расскажу алгоритм действий

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

В гражданском праве шансов нет от слова совсем

В уголовном праве есть, но не так быстро как хотелось бы. Если дело возбуждено, и нет продвижений, то напишите мне в ватсап, расскажу алгоритм действий

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте В гражданском праве шансов нет от слова совсемВ уголовном праве есть, но не так быстро как хотелось бы. Если дело возбуждено, и нет продвижений, то напишите мне в ватсап, расскажу алгоритм действий

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не вернете вы деньги

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Если хорошо постараться, то возможно. Но это целый ряд мероприятий.

Уваров Алексей Владимирович

Добрый день Уважаемая Екатерина! В ситуации мошенничества с брокером есть много критериев которые необходимо проанализировать прежде чем сделать какие-либо выводы. Однозначно, что наши п/о к сожалению не смогут дать вам результата при переводе средств третьим лицам внутри нашей страны или за ее пределы. Для более точного анализа вашей ситуации вы можете написать мне в личные сообщения в удобный мессенджер.

Ким Галина

Схемы "развода" на деньги брокерами разрабатываются не для того, чтобы оставлять шансы на возврат. Вы ничего не получите в конечном итоге кто бы вам чего не обещал.... Все возможные способы мне известны и даже те, которые доступны в рамках международных норм, которые известны немногим. Перед тем как вложиться надо было заказывать детальную консультацию. проверку законности сделки платно, а не после того как "у нас случилось.."
Как вернуть деньги от мошенников?

6 ответов

Занималась инвестициями, решила закрыть счëт и вывести деньги. Брокер сказал, что нужно обнулить кредиты, создать Авалоне кредиты. Перевели деньги на обменник и брокер их там как-то заблокировал. Теперь требует доверенное лицо.. Что делать?

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо разбираться. Недостаточно информации доя ответа.

Зелинский Ян Викторович

Добрый день! Первый шаг с вашей стороны это подача заявления в полицию о возбуждении уголовного дела.

Боцман Андрей Николаевич

Исходя из вопроса в заглавии и если вы считаете, что в отношении вас совершены мошеннические действия, обратитесь в дежурную часть ближайшего к вам отдела полиции с заявлением о привлечении виновных, по вашему мнению, лиц к уголовной ответственности.

Хованский Виктор Петрович

Здравствуйте, ваше описание ситуации выглядит как возможная мошенническая схема. Настоящие брокерские компании не требуют создания каких-то "Авалоне кредитов" и не блокируют деньги в обменниках, а также не требуют привлечения "доверенных лиц" для вывода средств. Не передавайте свои личные данные никому и не привлекайте "доверенных лиц". Это может усугубить ситуацию и привести к утрате еще большего количества денег. Попробуйте связаться с брокером через официальные каналы (телефон, e-mail с их официального сайта). Убедитесь, что контактируете с реальным представителем компании.

Проверьте, имеет ли ваш брокер лицензии и регулятивные утверждения. Центральный банк РФ выписывает лицензии на брокерскую деятельность. Эта информация должна быть доступна на сайте брокера и в соответствующих регулятивных органах.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в регулирующие органы. Это Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу или даже полиция. Соберите все документы и доказательства, которые могут подтверждать ваши вклады и действия брокера. Это могут быть скриншоты переписок, квитанции, выписки со счета и так далее. Сообщите своему банку о ситуации. Возможно, они смогут провести расследование и помочь вам вернуть свои средства.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете подать заявление в полицию, иск в суд, но денег вы не увидите

Ким Галина

Ничего.Забыть. Деньги вы не вернете. Надо думать До того как решили заниматься инвестициями, но не После. Никакие заявления хоть руководителю СК РФ или Ген прокурору РФ вам деньги не вернут
Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

4 ответа

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).
Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.
8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).
После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.
Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.
Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Кузьмин Илья Семенович

Вам требуется написать заявление в полицию. Далее выяснить получателя, хозяина карты и написать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, при этом просить взыскать моральный вред для изменения территориальной подсудности. Подаете тем самым по своему месту жительства.

Байдак Зоя Михайловна

О деньгах забудьте. В полицию можно сходить. Но, скорее всего, это напрасная трата времени.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Ким Галина

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.
Здравствуйте. С закрытого брокерского счета не выведены деньги с мая месяца.

3 ответа

Здравствуйте. С закрытого брокерского счета не выведены деньги с мая месяца. Звонок с процессингово центра перевести счета с банка с которого я инвестировал в другой т.к. в первом приложение онлайн банк заблокировано. Получить карту банка.на которую будет перечисление сделано с предварительно переведенной им суммой

Чеботарев Василий Сергеевич

Обратитесь в офис банка или направьте соответствующие письменные заявления.

Маслов Александр Анатольевич

какая сумма? Александр!

Чугунов Алексей Владимирович

Уважаемый Петр. Не могли бы Вы уточнить о каких конкретно банках идет речь и почему Вы полагаете, что в Вашем отношении совершено именно мошенничество?
Как расторгнуть договор

5 ответов

Я взяла кредит при помощи брокера подписала договор, но денег не получила могут ли они на меня подать в суд.

Мосоян Алиса Олеговна

Юлия, добрый день.

Немного понятна ситуация, в связи с чем Вы полагаете, что к Вам могут обратиться с исковыми требованиями?

Если Вы подписали кредитный договор, то обязанности по выполнению кредитных обязательств возлагаются на Вас. При невыполнении своих обязательств, кредитор имеет право обратиться с исковым заявлением о взыскании задолженности. Если Вы подписали кредитный договор, то обратите внимание на способ получения (перечисления) заемных (кредитных) денежных средств заемщиком (Вами). Изучить необходимо и договор брокерских услуг, и в случае если у Вас есть сомнения относительно условий данного договора, то принять меры к расторжению договора.

В Вашей ситуации необходимо изучать ситуацию более детально, изучать договор, который Вы заключили с брокером, а также кредитный договор. Если Вы полагаете, что в результате взаимодействия с брокером Вам причинен материальный ущерб, то рекомендую незамедлительно обратиться с заявлением в полицию, а также обратиться в кредитную организацию (Банк, МФО), с которым Вы заключили кредитный договор, с целью выполнения последовательных действий направленных на защиты Ваших прав.

С Уважением,

Мосоян Алиса Олеговна

Маслов Александр Анатольевич

конечно!

Ломакин Игорь Игоревич

Можете расторгнуть договор в судебном порядке. Необходимо представить доказательства того, что Вы не получили денежные средства, таким образом они не исполнили условия договора.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, могут если не начнёте действовать первой.

Для этого нужно срочно составить юридически грамотные документы, направив их к кредитору, брокеру. Далее обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если суд признаёт доводы обоснованными, иск удовлетворят, тогда с вас никто ничего взыскивать в дальнейшем не будет. Если нет, ждите взысканий.

Ким Галина

да и подадут.

расторгается договор, подается мотивированный иск в суд со всеми обоснованиями и доказыванием после досудебного урегулирования спора.
Может ли брокер запрашивать личные данные мои

5 ответов

Брокер запросил личные данные я ему их отправила ,он помогает мне получить кредит это законнно?

Фикачев Игорь Владимирович

смотря что за брокер и какой у вас с ним договор, право обработки персональных данных

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Если брокер не будет использовать персональные данные против Ваших интересов, то законно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Получение через брокера кредита уже сомнительная услуга. Если вам много чего наобещали исход может быть любым.

Маслов Александр Анатольевич

возьмёт теперь кредиты на вас!

Ким Галина

он помогает мне получить кредит это законно? не совсем законно
Как вернуть средства с торговой площадки?

4 ответа

С брокерской компании потребовали вывести средства и со мной связался помощник, который и вывел все мои деньги с моих же карт.

Гаджиев Мурад Шарабутдинович

разве помощник с площадки вам уже не показал как это сделать? предположу, что с вами общался мошенник и скорее всего к торговой площадке он не имеет никакого отношения.

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо обсуждать. Возможно имеет смысл обратиться в полицию.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если это игрища с брокерскими площадками за пределами РФ, без лицензий ЦБ, можете забыть про деньги, ничего не вернете.

Ким Галина

коротко: никак. полиция не поможет.
Попалась на брокера машейника, не знаю что делать

3 ответа

Здравствуйте, я повелась на схему развода в телеграмм, от брокера
Получилось что мне предложили завести на платформу 850 р поставить на рост или спад и получить обратно 1500. Все так и получилось. Следующий заказ можно было взять от 4000. В заказе оказалось несколько переводов. Сначало Я перевела им 4000 сделала все по инструкции и после ещё 850 и снова деньги вывели с плюсом.
В третий раз я так же ввела 4000, сделала все по инструкции только 2 заказ прилетел на сумму 26800. Поскольку в чате все писали что больше 2х заказов бывает редко я перевела. После чего поступил ещё один заказ уже на 73250. Знаю что тут и так всё ясно но мне было обидно терять деньги и я перевела. После чего сделала ошибку в задании что бы переделать запросили ещё 73250.
Куратор обещял что это точно последнее задание . Я влезла в кредиты.
После всего этого пришло ещё одно задание и уже нужно перевести 150000 р. Таких денег у меня нет, как и уверенности в том что верну хоть что то. брокерский счёт пополнялся через 3х лиц. И после пополнялся мой счёт на сайте через какие то коды. Вывод средств так же был через каких то людей.

Притулин Роман Валерьевич

Мне очень жаль, что вы попали в такую ситуацию. К сожалению, это классическая схема мошенничества. Вот что вам нужно сделать:

Немедленно прекратите любое общение с мошенниками и не переводите больше никаких денег. Соберите все доказательства: - Скриншоты переписок - Данные о переводах - Любую информацию о мошенниках. Обратитесь в полицию: - Напишите заявление о мошенничестве - Предоставьте все собранные доказательства4. Свяжитесь с банком: - Сообщите о мошеннических операциях - Попросите заблокировать дальнейшие переводы. Если брали кредит: - Сообщите банку о ситуации - Обсудите возможность реструктуризации долга. Обратитесь в Роскомнадзор: - Сообщите о мошенническом сайте для его блокировки. Обязательно обратитесь за юридической консультацией: - Профессиональный юрист поможет разобраться с ситуацией.

Будьте готовы к тому, что вернуть деньги будет сложно: - Мошенники часто используют сложные схемы для сокрытия средств. Не поддавайтесь на дальнейшие уговоры мошенников: - Они могут обещать вернуть деньги, если вы переведете еще. Вы не одни в такой ситуации. Многие люди становятся жертвами подобных схем. Главное сейчас - прекратить контакт с мошенниками и обратиться за помощью к правоохранительным органам.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Кредиты платить придется.

Вы вправе направить в досудебном порядке обращение в банк с просьбой возврата платежа, требование брокеру о возврате денежных средств. Можете направить исковое заявление в суд с соответствующими требованиями о взыскании денежных средств с получателей денежных средств. В отношении кредитных договоров если платеж поступал на ваш счёт вы их не признаете недействительными. Заявление в полицию вы написать можете, но результата особого не ждите по розыску данных лиц.

Вернуть в физическом выражении денежных средств не получится.

Ким Галина

деньги вы не вернете в физическом выражении ни через суды, ни через приставов. Вы ж хотели много и быстро заработать вот и заработали. когда вам такое предлагали у вас сомнений не было.

Долги перед кредиторами оплачивать нужно -односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.