Что делать?

(3 ответа)

Вадим

Вопрос № 00029628
02.12.2023 18:14

Ребят кто в курсе что делать если: Трейдер оплатил не по условиям сделки. То есть отправил в другой банк. В этом банке у меня заблокированы карты. Ещё минус. Сейчас разбираюсь как забрать от туда деньги. Естественно деньги которые там они уйдут на погошение минуса. Трейдер грозится пойти в полицию если я не верну деньги. Отправил аппеляцию, что будет в таком случае? Если мне вернут крипту он сможет мне что нибудь законно предъявить? Должен ли я ему возвращать деньги или отправлять криптовалюту по закону если поддержка кошелька решит что я прав и вернёт мне криптовалюту?

Лаврентьев Павел Михайлович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 14 лет

04.12.2023 08:46

Телефон

Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.

Для более подробного ответа записывайтесь на бесплатную юридическую консультацию.

Спасибо за ответ

Рябов Сергей Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

04.12.2023 12:23

Телефон

В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.

Спасибо за ответ

Шенцов Роберт Андреевич

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 22 года

03.12.2023 01:03

Телефон

!!!

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

511 юристов отвечают

16 минут среднее время ответа

177 вопросов за сутки

Попал под треугольник криптовалюты

4 ответа

Здравствуйте, занимаюсь P2P арбитражом. Сегодня продал криптовалюту на 75 тысяч рублей, мне перевели деньги которые были получены незаконным путем. Я попал под треугольник, просто отмыв деньги через криптовалюту, и человек который мне перевел угрожает что напишет на меня заявление в полицию, то что я его обманул на айфон. Хотя я всего лишь продаю криптовалюту. Что делать в такой ситуации?

Чеботарев Василий Сергеевич

надо обсуждать. Обращайтесь в ватсап

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пусть пишет, откажут, про айфон не понятно, есть еще ответственность за заведомо ложный донос, ст. 306 УК РФ.

Зайцев Семён Николаевич

В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет лучше, если вы более подробно опишите ситуацию лично.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, надо собирать документы и легализовать сделку. Звоните, пишите в личку, расскажу
Банковские системы

5 ответов

Работая в сфере перепродажи криптовалюты, будет ли легально покупать у людей банковские карты, если все дальнейшие транзакции и операции будут полностью легальны, деньги на купленные карты будут получены за продажу криптовалюты, все доказательства этого можно будет предоставить в любой момент

Старков Алексей Гаврилович

Покупка банковских карт у физических лиц для последующих финансовых операций, даже если транзакции и происхождение средств будут легальными, может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Рассмотрим несколько ключевых аспектов: 1. Незаконное использование банковских картВ соответствии с российским законодательством, покупка, продажа или использование банковских карт, зарегистрированных на другое физическое лицо, считается незаконной операцией. Такие действия могут квалифицироваться по статье 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), что предусматривает ответственность за использование или продажу платежных средств без согласия их владельцев. Свяжитесь со мной для более подробной консультации - https: //taplink.cc/uristtam

Чеботарев Василий Сергеевич

Эту схему быстро и последовательно заблокируют.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, не совсем. Предлагаю договориться на видеовстречу и обсудить все детали

Пономарева Евгения Александровна

Данное деяние содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. По части первой указанной статьи могут назначить наказание:

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! Покупка банковских карт у частных лиц может представлять риск, даже если транзакции с использованием этих карт законны. Законодательство о финансовых операциях и борьбе с отмыванием денег требует от банков и их клиентов соблюдения определенных правил.Важно учесть, что при покупке карты могут возникнуть вопросы о её законности, если карта была оформлена на другое лицо. Рекомендуется использовать только легальные способы получения карт и избегать сделок, которые могут вызвать подозрения. Консультация с юристом или специалистом в области финансов поможет избежать возможных проблем.

Звоните или пишите в ватсап
Как мне разблокировать карту в любом банке по ФЗ 115?

5 ответов

Здравствуйте ! Мне 15 лет. Я занимать криптовалютой . Из-за большого количества переводов , меня блокируют банки по ФЗ 115. Просят предотсавить документы , но я несовершенно летний . Что мне делать ? Могу ли я как-то стать трудоустроинным ? Начать платить налоги или что-то такое . Чтобы было все оффициально

Чеботарев Василий Сергеевич

Если счет открыт на Ваше имя, Вы вправе действовать перед банком самостоятельно.

Ватолин Александр Иванович

Большая вероятность, что карты не разблокируют. И внесут в специальный черный список Банка России. В последнее время это происходит часто. Для подробной консультации пишиье на Ватцапп. Консультация платная.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь в суд о признании вас эмансипированным.

Аппанов Сергей Владимирович

здравствуйте. Зарегистрироваться в качестве ИП. К общему пакету документов нужно приложить согласие родителей заверенное у нотариуса.

Рогалева Марина Алексеевна

Артем, здравствуйте!

Вы можете пройти процедуру эмансипации несовершеннолетнего, когда Вам исполнится 16 лет.

Эмансипация – это признание дееспособности несовершеннолетнего; объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору либо занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Эмансипация совершается 1) по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия обоих родителей либо 2) по решению суда, если родители либо один из них на то не согласны.
Как платить налоги с криптовалюты?

2 ответа

Я недавно начал торговать криптовалютой , теперь хочу вывести прибыль на банковскую карту. Как оплатить налоги на прибыль? Можно ли это сделать через какое-то приложение?

Гуляева Нелли Врежовна

через госуслуги подайте заявление на 3НДФЛ и потом выставят вам налог

Мингазов Юрий Саитгареевич

А как зарегистрированы?, физ.лицо, юр.лицо?
Хватит ли самозанятости для занятия криптовалютой?

3 ответа

Недавно захотел торговать криптовалютой. Но как это делать законно? Хватит ли самозанятости для этого дела? Как платить налоги? Может есть приложение для этого всего?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Хватит, зависит от доходов.

Золотухин Александр Вадимович

Доброй ночи!

Для занятия криптовалютой самозанятости не хватит, т.к. при самозанятости доход не должен превышать 2, 4 млн. Руб. в год, а при торговле криптовалютой доход будет выше.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Зависит от предполагаемого годового дохода. Налоги оплачивают через личный кабинет в каждой проведённой операции.
Перевела ошибочно деньги

4 ответа

При переводе денег со счета физ.лица на счет физ. лица ошиблась и набрала лишний 0. Человек отказался возвращать деньги. Сказал, что подаст декларацию в ИФНС и это обогащение будет законно. Подала в суд иск о возврате средств. Какие у меня шансы?

Казанкова Елена Викторовна

Здравствуйте. Декларация здесь не поможет, хорошие у вас перспективы по делу.

Балезин Александр Николаевич

Добрый день. все зависит от оснований для перевода и Ваших прежних взаимоотношений от с этим лицом. Подробнее - во время консультация, консультация бесплатно 89883658718

Гамиловская Ирина Николаевна

Судебная практика на Вашей стороне. Дополнительно можете взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Успех каждого дела основывается на правильном формировании искового заявления, доказательствам, и четко сформулированным требованиям. Если нужна помощь, обращайтесь 89087389208
Может ли военнослужащий получать прибыль?

2 ответа

Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

Рябов Сергей Иванович

участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках - нет, тк это изменяет статус военнослужащего.

Савельев Денис Вячеславович

Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.
Прошу разъяснить мои действия.

6 ответов

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Основа Артем Владимирович

Если полиция успеет заблокировать деньги на счету мошенников, то их можно истребовать через суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или ждите когда полиция найдет подозреваемых, поймает их и передаст дело в суд. Этого Вы можете и не дождаться. Или обращайтесь в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения, раз у Вас есть все выписки и счета, на которые Вы перевели деньги, заблокированы

Ватолин Александр Иванович

Вы можете составить несколько ходатайств следственному органу по ходу проводимой проверки. Откажут в возбуждении дела - обжалуете прокурору. При необходимости Вам будут оказана помощь на паритетных началах.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, какой ответ будет, с большей долей вероятности откажут в возбуждении уголовного делам можете обжаловать постановление или двигаться дальше.

Вы можете обратиться в суд со взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные.

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Ким Галина

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните
Можно использовать криптовалюту в рамках акции

2 ответа

Криптовалюты по текущему законодательству запрещены в качестве платежного средства, но можно ли ее использовать в рамках акций по типу: "обменяй бонусы сберспасибо на кофе" или "обменяй старый телефон на новый"

Бронштейн Александр Михайлович

Если что то запрещено совсем, то совсем нельзя

Лагодич Евгений Владимирович

В законе нет нормы о том, что предпринимателям или компаниям можно либо нельзя проводить сделки с криптовалютой. Согласно позиции ЦБ, операции с цифровой валютой — это не запрещенная, но подозрительная операция.

Приложение к Положению ЦБ от 02.03.2012 № 375-П

При этом использовать ее можно только как инвестицию. То есть деньги можно вложить в криптовалюту, хранить в таком виде и при желании ее продать. Также нет отдельных указаний, как платить налоги от сделок с криптовалютой. На основе того же письма Минфина следует, что налог нужно платить только с прибыли от продажи криптовалюты.

Следовательно исходя из правового анализа Вашего вопроса можно прийти к однозначному Выводу, что криптовалюту в России запрещено использовать лишь в качестве платёжного средства, но в качестве некоего "купона" на приобретение например " кофе", не запрещено, а следовательно, Вам просто нужен грамотный юрист с нестандартным взглядом на решение Ваших вопросов и обличения их в правовую форму.

Пишите на Ватсап уверен смогу Вам помочь.
Криптовалюта в бизнесе

1 ответ

Здравствуйте. Я владелец ресторана общепита и хотел бы ввести систему бонусов для своих посетителей. Но, в качестве бонусов использовать не баллы, как это делают другие, а криптовалюту. Естественно, что подобную форму бонусов можно будет обменивать на, например, кофе. Законно ли это?

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, незаконно.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы использования криптовалюты в России, является Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Согласно ему в стране разрешена криптовалюта. Россиянину, который является резидентом, то есть живет в РФ более 183 дней в году, разрешено:

владеть;

покупать и продавать;

получать доход с продажи.

Криптовалюта запрещена в России только в виде приема платежей. Позиция Верховного суда РФ о криптовалюте такова, что она считается имуществом. Ее можно хранить и получать прибыль с продажи. При этом требуется платить налог.
Обман на бирже

4 ответа

Здравствуйте, обменивал валюту на онлайн бирже, оплатил, но перевод завис в обработке. Я не нажал кнопку «оплатил» на бирже. По итогу ордер отменился, соответсвенно деньги ушли человеку, а он не отпустил мне криптовалюту. По факту из-за моей ошибки, человек ушел с деньгами, но что в данной ситуации делать ? Онлайн биржа известная. Оплачивал я не со своей карты, и человек принимал деньги не на свою карту.

Чеботарев Василий Сергеевич

Спор можно возбудить на бирже?

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо детально с этим разбираться

Ватолин Александр Иванович

Это не мошенничество. Это случайная ошибка с вашей стороны. Выяснять нужно все детали и принимать оптимальный вариант защиты. Пишите на Ватсапп.

Ким Галина

отлично, вы оплачивали не со своей карты, тот принимал не на свою карту. заявление подать можете, но вопросы будут и к вам. Хотя выхлоп от этого заявления 0. Через суд, но по предмету крипты суды идут тяжело, а услуги стоят дорого.
Обманули на новую криптовалюту NOTCOIN

3 ответа

Здравствуйте. Прошу разобраться вас перед ознакомлением что такое NOTCOIN, его курс , цена и прочее.
Ситуация такая, это была сначала игра, notcoin кликали в игре десятки миллионов людей, и накликав большое количество, например 24 миллиона, они получали с этого 24 тыс нот коинов, как и я. Сегодня меня обманули на них, но у меня появились сомнения, можно ли идти подавать дело на это. Ситуация вызвала сомнения у меня, из за того что по сути, у меня этих денег и не было (сейчас цена за 24 к нот 24-27 тыс руб). И так как пользователи не вложили не копейки как и я, то по сути этих денег у меня и не было. Я просто не знал как их правильно продать, а этот человек знает, и обманывает на данную монету, при этом он полностью анонимен и принимает на крипто кошельки . так вот ещё раз вопрос, могу ли я завести на него дело? И примут ли его?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Вами предоставлено недостаточно информации доя ответа по достаточно масштабной ситуации.

Буланкина Светлана Николаевна

Заявление примут, но результата не будет.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Аналогичных дел еще в стране не было, возможно, Вы создадите прецедент)

Перспективы успеха вижу: ранее были дела, в которых потерпевшие взыскивали стоимость своих персонажей в онлайн-играх или виртуальные предметы. Думаю, добиться результата возможно, но не рассчитывайте, что это будет легко.
Должен ли я платить налог?

3 ответа

Здравствуйте, в телеграмм появилась игра “Notcoin” где нужно было кликать на монетку для получения внутриигровых монет, после они превратились в криптовалюту и по курсу эти монеты я смогла обменять на 1000$. Пока они лежат на криптовалютном счету и при выводе на карту я должна уплатить налог?

Довган Юрий Богданович

Необходимость уплаты налога с доходов от операций с цифровой валютой прямо указывается в письме Федеральной налоговой службы России (ФНС) от 4 июня 2018 года № БС-4-11/10685@ «О порядке налогообложения доходов физических лиц», поэтому уклоняться от обязательств не рекомендуется. Тем более, на сегодняшний день налоговые правила на доход от цифровой валюты и на любой другой доход не имеют отличий.

При этом прибыль от майнинга в игре «Notcoin» – процесса «добычи» цифровой валюты, с помощью мобильного телефона и ее накопления на счете – фиксируется только в момент продажи актива и получения за него реальных денег (их называют фиатными). То есть, значение имеет только та прибыль, которую Вы получили в рублях или другой валюте. Если в результате спекуляций удалось, например, заработать вместо одного цифрового актива два – налог платить не нужно, пока деньги не выводятся в фиат.

Для более детального разбора Вашей ситуации обращайтесь в Telegram: @YurLaw.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам какой счет для налога выставляют - проверьте. Сразу будет понятно, с кем Вы имеете дело.

Байдак Зоя Михайловна

Налог платится на следующий год после получения дохода и подается декларация. В противном случае вы имеете дело с мошенниками.
Налог за криптовалюту

3 ответа

Здравствуйте, несовершеннолетний заработал деньги в криптовалюте должен ли он платить налог, хотя он не считается физ. Лицом?

Пилипенко Игорь Александрович

Несовершеннолетний в любом случае является лицом физической сущности, находится под попечительством родителей. Так что родители несут ответственность за декларирование дохода своих несовершеннолетних детей, не обладающих полной дееспособностью.

Ватолин Александр Иванович

Доход, полученный несовершеннолетним, по сути является его имуществом. Поэтому при определенных обстоятельствах этот доход может быть включен в налоговую декларацию родителей или законных представителей..

Ким Галина

кто же он как не физ.лицо? Подлежит декларированию, налогообложению родителями, законными представителями
Человек не возвращает мне 300 тысяч

6 ответов
Здравствуйте. Знакомый уговорил меня взять несколько кредитных карт, чтобы вложить деньги с них в криптовалюту. Ссылался на финансовые трудности и говорил, что от данных махинаций мы оба были в плюсе, обещал, что вернет все одолженные деньги. Сейчас пришел срок, однако человек постоянно увиливает от ответа и придумывает отговорки, чтобы не платить. Расписки нет, в качестве доказательств только переписки. К тому же, он работает в банке, и часть одолженных денег была с кредитки, которую сделал мне он. Подскажите , как быть в такой ситуации? Имеет ли смысл обращаться в полицию или по месту работы?
Байдак Зоя Михайловна

Если деньги были переведены ему на счет, то обращайтесь в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

В суд надо обращаться. Предварительно предъявив требование о возврате долга

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет смысла обращаться ни в полицию, ни по месту работы. Вы вправе направить ему досудебную претензию с требованием о взыскании долга, при отказе в возврате подаётся иск в суд. Для этого составлется обоснованное исковое заявление со всеми доводами, доказательствами, право применением, с правильно сформулированными требованиями и с соблюдением процессуальных норм. Также можно взыскать все убытки. Если суд удовлетворит требования, то в дальнейшем начинать процесс взыскания. Во взыскании долгов, взятых кредитов есть нюансы.

Ватолин Александр Иванович

Подавайте претензию. При отказе ее удовлетворить - иск в суд. Скриншоты переписки являются надлежащим доказательством.
Ким Галина

Имеет ли смысл обращаться в полицию - нет

или по месту работы? - пока нет

направляется досудебная претензия с верными требованиями

мотивированный иск в суд, обоснованный и доказанный относимыми доказательствами + правильное применение норм ГПК РФ
Маслов Александр Анатольевич

имеет ! Александр !