Что делать?

(3 ответа)

Вадим

Вопрос № 00029628
02.12.2023 18:14

Ребят кто в курсе что делать если: Трейдер оплатил не по условиям сделки. То есть отправил в другой банк. В этом банке у меня заблокированы карты. Ещё минус. Сейчас разбираюсь как забрать от туда деньги. Естественно деньги которые там они уйдут на погошение минуса. Трейдер грозится пойти в полицию если я не верну деньги. Отправил аппеляцию, что будет в таком случае? Если мне вернут крипту он сможет мне что нибудь законно предъявить? Должен ли я ему возвращать деньги или отправлять криптовалюту по закону если поддержка кошелька решит что я прав и вернёт мне криптовалюту?

Лаврентьев Павел Михайлович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 14 лет

04.12.2023 08:46

Телефон

Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.

Для более подробного ответа записывайтесь на бесплатную юридическую консультацию.

Спасибо за ответ

Спросить

Рябов Сергей Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

04.12.2023 12:23

Телефон

В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.

Спасибо за ответ

Спросить

Шенцов Роберт Андреевич

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 22 года

03.12.2023 01:03

Телефон

!!!

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

361 юрист отвечают

17 минут среднее время ответа

74 вопроса за сутки

Попал под треугольник криптовалюты

4 ответа

Здравствуйте, занимаюсь P2P арбитражом. Сегодня продал криптовалюту на 75 тысяч рублей, мне перевели деньги которые были получены незаконным путем. Я попал под треугольник, просто отмыв деньги через криптовалюту, и человек который мне перевел угрожает что напишет на меня заявление в полицию, то что я его обманул на айфон. Хотя я всего лишь продаю криптовалюту. Что делать в такой ситуации?

Чеботарев Василий Сергеевич

надо обсуждать. Обращайтесь в ватсап

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пусть пишет, откажут, про айфон не понятно, есть еще ответственность за заведомо ложный донос, ст. 306 УК РФ.

Зайцев Семён Николаевич

В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет лучше, если вы более подробно опишите ситуацию лично.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, надо собирать документы и легализовать сделку. Звоните, пишите в личку, расскажу
Может ли военнослужащий получать прибыль?

2 ответа

Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

Рябов Сергей Иванович

участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках - нет, тк это изменяет статус военнослужащего.

Савельев Денис Вячеславович

Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.
Прошу разъяснить мои действия.

6 ответов

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Основа Артем Владимирович

Если полиция успеет заблокировать деньги на счету мошенников, то их можно истребовать через суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или ждите когда полиция найдет подозреваемых, поймает их и передаст дело в суд. Этого Вы можете и не дождаться. Или обращайтесь в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения, раз у Вас есть все выписки и счета, на которые Вы перевели деньги, заблокированы

Ватолин Александр Иванович

Вы можете составить несколько ходатайств следственному органу по ходу проводимой проверки. Откажут в возбуждении дела - обжалуете прокурору. При необходимости Вам будут оказана помощь на паритетных началах.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, какой ответ будет, с большей долей вероятности откажут в возбуждении уголовного делам можете обжаловать постановление или двигаться дальше.

Вы можете обратиться в суд со взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные.

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Ким Галина

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните
Можно использовать криптовалюту в рамках акции

2 ответа

Криптовалюты по текущему законодательству запрещены в качестве платежного средства, но можно ли ее использовать в рамках акций по типу: "обменяй бонусы сберспасибо на кофе" или "обменяй старый телефон на новый"

Бронштейн Александр Михайлович

Если что то запрещено совсем, то совсем нельзя

Лагодич Евгений Владимирович

В законе нет нормы о том, что предпринимателям или компаниям можно либо нельзя проводить сделки с криптовалютой. Согласно позиции ЦБ, операции с цифровой валютой — это не запрещенная, но подозрительная операция.

Приложение к Положению ЦБ от 02.03.2012 № 375-П

При этом использовать ее можно только как инвестицию. То есть деньги можно вложить в криптовалюту, хранить в таком виде и при желании ее продать. Также нет отдельных указаний, как платить налоги от сделок с криптовалютой. На основе того же письма Минфина следует, что налог нужно платить только с прибыли от продажи криптовалюты.

Следовательно исходя из правового анализа Вашего вопроса можно прийти к однозначному Выводу, что криптовалюту в России запрещено использовать лишь в качестве платёжного средства, но в качестве некоего "купона" на приобретение например " кофе", не запрещено, а следовательно, Вам просто нужен грамотный юрист с нестандартным взглядом на решение Ваших вопросов и обличения их в правовую форму.

Пишите на Ватсап уверен смогу Вам помочь.
Криптовалюта в бизнесе

1 ответ

Здравствуйте. Я владелец ресторана общепита и хотел бы ввести систему бонусов для своих посетителей. Но, в качестве бонусов использовать не баллы, как это делают другие, а криптовалюту. Естественно, что подобную форму бонусов можно будет обменивать на, например, кофе. Законно ли это?

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, незаконно.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы использования криптовалюты в России, является Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Согласно ему в стране разрешена криптовалюта. Россиянину, который является резидентом, то есть живет в РФ более 183 дней в году, разрешено:

владеть;

покупать и продавать;

получать доход с продажи.

Криптовалюта запрещена в России только в виде приема платежей. Позиция Верховного суда РФ о криптовалюте такова, что она считается имуществом. Ее можно хранить и получать прибыль с продажи. При этом требуется платить налог.
Обман на бирже

4 ответа

Здравствуйте, обменивал валюту на онлайн бирже, оплатил, но перевод завис в обработке. Я не нажал кнопку «оплатил» на бирже. По итогу ордер отменился, соответсвенно деньги ушли человеку, а он не отпустил мне криптовалюту. По факту из-за моей ошибки, человек ушел с деньгами, но что в данной ситуации делать ? Онлайн биржа известная. Оплачивал я не со своей карты, и человек принимал деньги не на свою карту.

Чеботарев Василий Сергеевич

Спор можно возбудить на бирже?

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо детально с этим разбираться

Ватолин Александр Иванович

Это не мошенничество. Это случайная ошибка с вашей стороны. Выяснять нужно все детали и принимать оптимальный вариант защиты. Пишите на Ватсапп.

Ким Галина

отлично, вы оплачивали не со своей карты, тот принимал не на свою карту. заявление подать можете, но вопросы будут и к вам. Хотя выхлоп от этого заявления 0. Через суд, но по предмету крипты суды идут тяжело, а услуги стоят дорого.
Обманули на новую криптовалюту NOTCOIN

3 ответа

Здравствуйте. Прошу разобраться вас перед ознакомлением что такое NOTCOIN, его курс , цена и прочее.
Ситуация такая, это была сначала игра, notcoin кликали в игре десятки миллионов людей, и накликав большое количество, например 24 миллиона, они получали с этого 24 тыс нот коинов, как и я. Сегодня меня обманули на них, но у меня появились сомнения, можно ли идти подавать дело на это. Ситуация вызвала сомнения у меня, из за того что по сути, у меня этих денег и не было (сейчас цена за 24 к нот 24-27 тыс руб). И так как пользователи не вложили не копейки как и я, то по сути этих денег у меня и не было. Я просто не знал как их правильно продать, а этот человек знает, и обманывает на данную монету, при этом он полностью анонимен и принимает на крипто кошельки . так вот ещё раз вопрос, могу ли я завести на него дело? И примут ли его?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Вами предоставлено недостаточно информации доя ответа по достаточно масштабной ситуации.

Буланкина Светлана Николаевна

Заявление примут, но результата не будет.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Аналогичных дел еще в стране не было, возможно, Вы создадите прецедент)

Перспективы успеха вижу: ранее были дела, в которых потерпевшие взыскивали стоимость своих персонажей в онлайн-играх или виртуальные предметы. Думаю, добиться результата возможно, но не рассчитывайте, что это будет легко.
Должен ли я платить налог?

3 ответа

Здравствуйте, в телеграмм появилась игра “Notcoin” где нужно было кликать на монетку для получения внутриигровых монет, после они превратились в криптовалюту и по курсу эти монеты я смогла обменять на 1000$. Пока они лежат на криптовалютном счету и при выводе на карту я должна уплатить налог?

Довган Юрий Богданович

Необходимость уплаты налога с доходов от операций с цифровой валютой прямо указывается в письме Федеральной налоговой службы России (ФНС) от 4 июня 2018 года № БС-4-11/10685@ «О порядке налогообложения доходов физических лиц», поэтому уклоняться от обязательств не рекомендуется. Тем более, на сегодняшний день налоговые правила на доход от цифровой валюты и на любой другой доход не имеют отличий.

При этом прибыль от майнинга в игре «Notcoin» – процесса «добычи» цифровой валюты, с помощью мобильного телефона и ее накопления на счете – фиксируется только в момент продажи актива и получения за него реальных денег (их называют фиатными). То есть, значение имеет только та прибыль, которую Вы получили в рублях или другой валюте. Если в результате спекуляций удалось, например, заработать вместо одного цифрового актива два – налог платить не нужно, пока деньги не выводятся в фиат.

Для более детального разбора Вашей ситуации обращайтесь в Telegram: @YurLaw.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам какой счет для налога выставляют - проверьте. Сразу будет понятно, с кем Вы имеете дело.

Байдак Зоя Михайловна

Налог платится на следующий год после получения дохода и подается декларация. В противном случае вы имеете дело с мошенниками.
Налог за криптовалюту

3 ответа

Здравствуйте, несовершеннолетний заработал деньги в криптовалюте должен ли он платить налог, хотя он не считается физ. Лицом?

Пилипенко Игорь Александрович

Несовершеннолетний в любом случае является лицом физической сущности, находится под попечительством родителей. Так что родители несут ответственность за декларирование дохода своих несовершеннолетних детей, не обладающих полной дееспособностью.

Ватолин Александр Иванович

Доход, полученный несовершеннолетним, по сути является его имуществом. Поэтому при определенных обстоятельствах этот доход может быть включен в налоговую декларацию родителей или законных представителей..

Ким Галина

кто же он как не физ.лицо? Подлежит декларированию, налогообложению родителями, законными представителями
Человек не возвращает мне 300 тысяч

6 ответов
Здравствуйте. Знакомый уговорил меня взять несколько кредитных карт, чтобы вложить деньги с них в криптовалюту. Ссылался на финансовые трудности и говорил, что от данных махинаций мы оба были в плюсе, обещал, что вернет все одолженные деньги. Сейчас пришел срок, однако человек постоянно увиливает от ответа и придумывает отговорки, чтобы не платить. Расписки нет, в качестве доказательств только переписки. К тому же, он работает в банке, и часть одолженных денег была с кредитки, которую сделал мне он. Подскажите , как быть в такой ситуации? Имеет ли смысл обращаться в полицию или по месту работы?
Байдак Зоя Михайловна

Если деньги были переведены ему на счет, то обращайтесь в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

В суд надо обращаться. Предварительно предъявив требование о возврате долга

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет смысла обращаться ни в полицию, ни по месту работы. Вы вправе направить ему досудебную претензию с требованием о взыскании долга, при отказе в возврате подаётся иск в суд. Для этого составлется обоснованное исковое заявление со всеми доводами, доказательствами, право применением, с правильно сформулированными требованиями и с соблюдением процессуальных норм. Также можно взыскать все убытки. Если суд удовлетворит требования, то в дальнейшем начинать процесс взыскания. Во взыскании долгов, взятых кредитов есть нюансы.

Ватолин Александр Иванович

Подавайте претензию. При отказе ее удовлетворить - иск в суд. Скриншоты переписки являются надлежащим доказательством.
Ким Галина

Имеет ли смысл обращаться в полицию - нет

или по месту работы? - пока нет

направляется досудебная претензия с верными требованиями

мотивированный иск в суд, обоснованный и доказанный относимыми доказательствами + правильное применение норм ГПК РФ
Маслов Александр Анатольевич

имеет ! Александр !
Мошенничество

3 ответа

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?
Также предоставляю развернутое описание проблемы:
К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.
При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.
Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Бударагин Александр Александрович

Шансы у вас есть на положительный исход.

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию
Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

4 ответа

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).
Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.
8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).
После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.
Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.
Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Кузьмин Илья Семенович

Вам требуется написать заявление в полицию. Далее выяснить получателя, хозяина карты и написать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, при этом просить взыскать моральный вред для изменения территориальной подсудности. Подаете тем самым по своему месту жительства.

Байдак Зоя Михайловна

О деньгах забудьте. В полицию можно сходить. Но, скорее всего, это напрасная трата времени.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Ким Галина

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.
Налог

1 ответ

Допустим я продаю криптовалюту на сумму 40 млн рублей. 20 млн - криптовалюта, купленная 4 года назад, оставшиеся 20 млн - куплена 1 год назад. Я плачу налог с 20 млн, а с 20 не плачу т. к. она у меня хранится более 3 лет (я считал что с имущества, хранящегося более 3 лет налог не платится).
Потом оказывается что нужно налог платить независимо от того сколько лет хранится криптовалюта (т. е. с 40 млн). Выходит что я по ошибке не доплатил налог с 20 млн. Могут ли меня привлечь к ответственности по ст. 198 УК РФ?

Свиридова Ирина Сергеевна

Здравствуйте, лучше доплатить и спать спокойно.
Какт отвязаться от мошейников

2 ответа

Здравствуйте, связалась с мошенниками. Вложила 10 тыс. Руб в криптовалюту, получала, якобы прибыль. Но поняла, что всё это развод, когда захотела вывести свои деньги. Начали звонить, что нужно закрыть кредитное плечо, заплатить деньги за содержание крипты на брокерским счёте. Я сбрасываю их. Но иногда закрадывается сомнение, а вдруг это правда?

Буланкина Светлана Николаевна

Если Вы проверили "фирму" и это действительно мошенники, то начинать надо с заявления в полицию (без этого шага денег не вернуть).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Брокерский термин кредитное плечо не применяется в том виде, в котором вам переподносят. Деньги вы свои не вернете, а общение с ними нужно прекратить.
Паспортные данные мошенника

6 ответов

Пытались приобрести билеты на концерт с рук, в связи с тем, что в продаже их больше нет. Наткнулись на мошенницу, которая как гарантию того, что все будет в порядке, отправила фотографию своего паспорта, прикрыв рукой фотографию. После того, как я сделала перевод предоплаты по номеру телефона, который она мне дала, я ожидала билеты. Девушка "кормила" обещаниями, я решила позвонить по этому номер и выяснилось, что благодаря моему переводу, она приобрела криптовалюту. Имя на чей счёт переводились деньги, было мужское, и т.к со мной в самом начале связался парень, а потом уже диалог я вела с девушкой, я рассчитывала на то, что это был ее молодой человек. Хотелось бы узнать, можно ли как-то наказать человека, зная ее паспортные данные и имея скриншоты переписки.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам необходимо писать заявление в полицию. У Вас есть информация о переводе и с данного человека Вы вправе истребовать деньги в рамках

ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

после того, как получите данные.

Касаемо паспорта - это мог быть паспорт и чужого человека. Касаемо переписки - писать могли с любого аккаунта.

Есть реальные шансы выявить тех, с кем Вы общались, если заявление в полицию будет не только от Вас.

Притулин Роман Валерьевич

Как адвокат, могу сказать, что данная ситуация подпадает под статью 159 УК РФ \\"Мошенничество\\".

Что делать:

Незамедлительно обратитесь в полицию: Напишите заявление о мошенничестве. Приложите все имеющиеся доказательства: Скриншоты переписки. Фото паспорта мошенницы. Данные о переводе денег. Информацию о телефонных номерах. Историю звонков.

охраните все доказательства: - Сделайте резервные копии переписки. Зафиксируйте данные банковского перевода. Сохраните все контактные данные мошенников

.Дополнительно: Обратитесь в банк с заявлением о мошеннической операции. Запросите выписку по операции. Сохраните чек или подтверждение перевода

Перспективы дела: Наличие паспортных данных существенно повышает шансы на раскрытие преступления. Даже если паспорт окажется поддельным, это дополнительная улика. Информация о криптовалютной операции может помочь в расследовании5.

!!! Не удаляйте переписку и другие доказательства. Действуйте быстро, пока следы преступления свежие. Готовьтесь к тому, что расследование может занять время

При необходимости могу помочь составить заявление в полицию и представлять ваши интересы в ходе расследования.

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, 171 и возможно 159 УК, зависит от обстоятельств, обращайтесь в полицию с мотивированным заявлением и приложением подтверждений.

Чистопрудова Ирина Георгиевна

Конечно! Вот более удобочитаемый и корректный ответ: "Скорее всего, фотография, которую вам отправили, не принадлежит этому человеку, так как мошенники обычно не предоставляют свои настоящие данные. Рекомендуется обратиться в полицию с заявлением, особенно учитывая, что у вас есть свидетели, при ком делали перевод. Если узнаёте точные данные с кем общались, то можно обратиться в суд с иском об неосновательном обогащении.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы вправе требовать с получателя средств возврата денег, как неосновательное обогащение

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, да, в действиях данных лиц усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - Мошенничество. Обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.