Как следует действовать?

(4 ответа)

Евгений

Вопрос № 00027585
01.11.2023 11:33

Человек привлек инвестиции на 300к рублей с нескольких человек, договорились о доходе в 1-2 процента в день, затем сказал , что попал в больницу и перестал выходить на связь

Мерзликин Алексей Борисович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 23 года

01.11.2023 11:37

Телефон

Что такое человек привлек инвестиции? вы просто отдали деньги за какое то обещание, что потом вам что то с этого будет? Если вы не оформили ваши отношения в соответствии с требованиями закона, то либо вам в полицию, либо в суд.

Спасибо за ответ

Спросить

Носиков Андрей Александрович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 10 лет

01.11.2023 12:37

Телефон

Добрый день, надо понимать если человек имел умысел на то, чтобы денежные средства не отдавать то это мошенничество. Если у него возникли трудности и он не может вернуть деньги, необходимо данный вопрос решать через суд.

С уважением, юрист Носиков Андрей Александрович. Если вам требуется дополнительная консультация или услуги - обращайтесь по телефону или в мессенджерах.

Спасибо за ответ

Спросить

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

01.11.2023 22:39

Телефон

Здравствуйте.

В договоре нет порядка рассмотрения спора: какой суд указан?

Присылайте договор, документы все в суд составлю. Полиция Вас так отправит в суд. Так есть смысл тратить время?

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Тарасов Владимир Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 14 лет

01.11.2023 11:37

Телефон

Обратитесь с заявлением в полицию.

За подробной консультацией, можете обратиться на WhatsApp.

Спасибо за ответ

Спросить

Евгений

01.11.2023 11:46

Несколько человек с разных городов поучаствовали в проекте, как составить коллективный иск

Ответить

Тарасов Владимир Сергеевич Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 14 лет

01.11.2023 11:56

Надо знать как были оформлены данные займы (инвестиции), как передавались деньги и т.д. Подробнее только на ватсап.

За подробной консультацией, можете обратиться на WhatsApp.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

363 юриста отвечают

16 минут среднее время ответа

69 вопросов за сутки

Какое наказание?

3 ответа

Что грозит человеку решившему создать бота в телеграмме. Тема бота инвестиции. Т.е люди переводят деньги и потом получают % от своего дохода. Грозит ли статья если человек в один момент решит закрыть свой проект?

Старков Алексей Гаврилович

Вопрос ваш сугубо индивидуальный и конфиденциальный - предлагаю обсудить его в Whatsapp

Карпенко Евгений Максимович

Добрый день! Да, данные действия возможно квалифицировать как мошенничество, однако как ранее пояснил Вам коллега детали возможного уголовного дела индивидуальны и установить обстоятельства более подробно возможно только после внимательного изучения всей ситуации и обстоятельств. С уважением, адвокат Карпенко Е.М.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Что бы Вам там не насоветовали, это мошенничество.
Как проверить организацию ан мошенничество?

5 ответов

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить организацию на мошенничество.? Предлагают вложить деньги в инвестиции. Какие документы смотреть? По каким сайтам проверить? Было ли в отношении данной организации какие то судебные дела? Не пирамида ли это?

Чеботарев Василий Сергеевич

Не инвестировать. В настоящее время нет надежных объектов для инвестирования.

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Проверяйте контрагентов с мобильных устройств iOS и Android. Контур.Фокус отлично работает на мобильных телефонах и планшетах, позволяя решать ваши задачи быстро и эффективно. Вы сможете проверять контрагентов в дороге или на встрече, компьютер не понадобится. Скачать приложения можно в App Store и Google Play. А еще Фокус оптимизирован для работы на узких экранах мобильных браузеров.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Для начала нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована легально на территории РФ и что у нее большого количества судов с клиентами.

Попросите ИНН компании и загрузите по полученному ИНН выписку из налоговой на сайте https: //egrul.nalog.ru/ - здесь Вы можете проверить компанию на ее существование, ее адрес, кто ее директор.

Следующий шаг - проверить наличие исполнительных производств на сайте приставов - также по ИНН на сайте https: //fssp.gov.ru/iss/ip/

Если у компании большое количество исполнительных производств, то можно считать ее подозрительной.

Также следуем проверить наличие незавершенных судебных процессов в судах по месту нахождения компании.

Это минимальный набор действий, который необходимо сделать для проверки компании. Если Вам требуется помощь для более глубокого анализа - можете обратиться за помощью ко мне в личные сообщения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Компания юридически может быть чистой, но вложенных денег в инвестиции вы не увидите.

Ким Галина

для того, чтобы проверять компанию надо уметь читать юридические документы и их толковать на праве юр языком. Наличие исполнительных производств ровным счетом ничего не дает при инвестициях Проверяются такие компании через цб остальное все лирика.
Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

4 ответа

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).
Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.
8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).
После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.
Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.
Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Кузьмин Илья Семенович

Вам требуется написать заявление в полицию. Далее выяснить получателя, хозяина карты и написать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, при этом просить взыскать моральный вред для изменения территориальной подсудности. Подаете тем самым по своему месту жительства.

Байдак Зоя Михайловна

О деньгах забудьте. В полицию можно сходить. Но, скорее всего, это напрасная трата времени.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Ким Галина

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.
Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

2 ответа

В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали, что на площадке Газпрома, где непосредственно будет мой личный счет, я перевожу деньги, потом со мной связывается трейдер и учит меня торговать на бирже, на тот момент я решила попробовать (в чем моя очень большая глупость) не зная всех тонкостей. Но на самом деле я конечно задавала вопросы как будет что будет, на что мне давались ответы, но как потом выяснилось они только поверхностные. В результате начались торги на бирже, как объяснили что с маленьким вложений в 10000 тоесть 150$,,(потомучто надо было рубли конвертировать в доллары,) можно торговать только на криптовалюте, имея с одной сделки 1-2 $ , меня это устраивало, но мой трейдер сказала что ей это не выгодно, так как 10%от сделок которые она зарабатывает ей не интересны мои копейки, и сказала что надо вложить еще 60000,на что я категорически отказалась. Да и еще когда проходили торги, она один раз мне предложила вывести деньги, типа ( ты почувствуешь как это легко и просто), на тот момент на сделках мы заработали 18 $, она мне их вывела на мою карту, я получила 1200 р, потом после долгих умоляний меня продолжить работу , но с большим вложений, я все больше понимала что это мошенничество. Я не согласилась, попыталась вывести деньги, также как я их выводила, когда трейдер моя была в курсе, но ничего не получилось. Я спросила у нее почему я не могу закрыть счет и вывести деньги, она начала меня пугать законом РФ, я решила что лучше вообще потеряю эти деньги чем влезать в какую то авантюру. Но месяц назад начались звонки причем почти через день два, якобы с европейского банка на Кипре, что у меня есть счет, хотя как его там открыли без паспорта не знаю, но в общем меня пугаю или правда что теперь меня могут привлеч к ответственности. Что мне грозит? Но странно еще одно, говорят что бы закрыть счет на котором 138 $, нужно его ещё пополнить что бы вывести, якобы брокер несет убытки, не понимаю за что, за то что деньги просто лежат на каком то счете брокер несет убытки? Помогите пожалуйста разобраться, что я натворила и что мне за это грозит?

Березовский Александр Михайлович

Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего они вам сделать не смогут.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого " брокера " посылайте подальше. Но деньги, скорее всего, пропали, будет урок, за сравнительно небольшие деньги.
Банк не выплатил проценты по инвестиции.

5 ответов

Добрый день. Четыре года назад внесли деньги на инвестиционный счет в Газпромбанк, по истечении срока договора банк отказывает в выплате процентов по вкладу ссылаясь на введение ограничений на финансовых рынках нашей страны (санкций). Так как инвестиции работали на зарубежных рынках активы заморожены.
Правомерны ли эти действия банка, что можно сделать в этой ситуации и как можно получить проценты по вкладу в этой ситуации? Прилагаю письменный ответ банка.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пишите обоснованную претензию, если не поможет, то обращаться в суд, данное письмо больше напоминает отписку, что у страховых компаний не редкость.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Там есть адрес электронной почты, пишите туда, обоснование ссылки на нормы закона и договор.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это фантазии банка. Претензия. Жалоба в ЦБ РФ. Если нет позитивного эффективного эффекта, обращайтесь. Поможем составить все документы. Успехов!

Чеботарев Василий Сергеевич

Ольга, здравствуйте! Необходимо направить претензию с требованием о выплате (возврате) вклада и процентов по нему. В случае отказа обращаться в суд, можно с жалобой в ЦБ РФ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Для оценки правомерности банка по отказу в выплате процентов по инвест вкладами нужно изучать заключённый договор, положения банка, определяющие политику, условия в выплате процентов прежде чем жалобы и претензии писать ни о чем. Это и называется обоснованная претензия, в том числе с указанием всех правоприменительных норм
Придётся ли платить налог с наличных, положенных на счет. Как показать их происхождение.

7 ответов

Мы с друзьями хотим вложиться в инвестиции зарубежом.
Планируем скинуться, положить наличные мне на счёт сбербанка и сделать перевод зарубежному брокеру, откуда уже вести деятельность.
Про налог на доход мы разобрались.
Остаётся вопрос, заинтересуется ли налоговая происхождением средств? 20-30 млн рублей. Показать их происхождение будет крайне сложно.
Эти деньги заработаны не недавно, а на протяжении долго времени копились.
Мне предложили написать долговые расписки. Хватит ли этого налоговой?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Лучше уж здесь заблокируют, будет возможность вернуть, а вот от "зарубежного брокера", точно не вернете.

Чеботарев Василий Сергеевич

Какие расписки? Хотите долги на себя до начала бизнеса повесить? Будьте осторожны ⚠️ Обращайтесь, обсудим

Чеботарев Василий Сергеевич

Советую обсудить возможность иной правовой схемы взаимодействия. Звоните

Мосоян Алиса Олеговна

Юлий, добрый день.

Составляя расписку или договор займа необходимо понимать, что данные документы влекут обязанности для заемщика в виде возврата денежных средств. Таким образом, если подпишите любой из вышеназванных документов, то у Ваших друзей возникнет право требование возврата денежных средств, а у Вас возникнет обязанность по возврату данных средств.Именно поэтому, заключать договор займа или расписку не рекомендую.

С учетом того, что Вы денежные средства вкладываете для извлечения прибыли, то в данном случае необходимо составление иного рода договора. Нужно понимать, чтобы каждая сторона была застрахована от взаимных претензий необходимо составить договор, который соответствует истинным намерениям сторон. В противном случае у стороны договора и иных заинтересованных лиц, может быть поданы исковые требования о признании договора незаключенным.

С Уважением,

Алиса Мосоян

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, будет. Расписки, договоры не помогают, а навредят.

Байдак Зоя Михайловна

Рискуете остаться без денег.

Ким Галина

Показ, легализация д/с вопрос вторичный. Первичным же является куда вы вкладываете, может получится так, что легализовать будет нечего. Инвестиции требуют профессиональных знаний, опыта, страховки вывода средств. В вашем случае это нет по определению. У вас уже прокол с расписками. Прежде чем, что-то сделать любое юридически значимое действие, надо просчитывать все факторы рисков, последствия на несколько шагов вперёд. За бесплатно или условно бесплатно обеспечивать безопасность ваших вложений, выстраивать правовые схемы с ФНС никто не будет, ну, по крайней мере, те кто действительно в таких категориях дел работает. Знания, опыт стоят соразмерных денег.
Угроза увольнения под статью

5 ответов

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл дальше вести переговоры с работодателем? Кейс такой
- не предупредили, вызвали на беседу и поставили перед фактом, что решили расстаться
- ранее никаких замечаний нигде не фиксировалось, ОС нормальную не давали
- у проекта инвестиции и их урезали. Стали выводить сотрудников. Нормальной беседы нет, ничего не объясняют
- на вопрос про выходное пособие предлагают отработать 2 недели или просто уйти сразу по собственному. Очень давят и угрожают статьей в трудовой. Сказали, что других проектов нет, потому полностью расторжение трудовых отношений
- я все же сделала второй заход в переговоры и поставила условие выхода: соглашение сторон и выходное в размере 3х окладов
- ко мне вернулись с ответом, что готовы дать 1,5 оклада. если не соглашаюсь, то они вдруг! устраивают меня на другой проект и готовят с юристами документы о выводе по статье ( я это все заскринила)
- просила их остановиться на 2х и сказала, что я могу ведь и в трудовую написать, что идет принуждение к увольнению, обоснований не было. Вернулись и сказали, что либо я соглашаюсь на 1,5 и ухожу, либо в пн выводят на другой проект
- параллельно еще сотрудника пытаются вывести, он тоже отказался подписывать по собственному и запросил компенсацию в 2 оклада
Вот стоит ли бодаться или 1,5 - это хорошая быстрая сделка?

Буланкина Светлана Николаевна

Если готовы судиться (а это время и траты на юриста, то можно бодаться).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Хорошая сделка с наименьшими потерями

Байдак Зоя Михайловна

Ну, предположим, перевод можно и оспорить. Так как Трудовой кодекс вас в этом плане защищает. А что касается 1, 5 или 2 оклада, то здесь оцените, что дороже для вас нервы и здоровье или деньги, правда не знаю сумму разницы между 1, 5 и 2 окладами. Выбор за вами. Суд затянется надолго, плюс юристу нужно будет платить, суд это рулетка, зависит от того кто и что предоставит. Но, судиться вы можете по вопросу незаконного увольнения или перевода, а не по размеру компенсации.

Чеботарев Василий Сергеевич

Исходить надо из того, что юристы не дадут своего согласия на увольнение по статье. И, скорее всего, поддержат Ваши 2 среднемесячных дохода( обратите внимание, не оклада).

Сопин Юрий Николаевич

Добрый день, нормальная компенсация начинается с 5 окладов и выше. Но здесь Вам решать что дороже: нервы или деньги.Попробуйте написать коллективную жалобу в трудовую инспекцию и прокуратуру.
Вопрос по земельному участку

4 ответа

Здравствуйте, я купил несколько лет назад участок с старым домом(под снос), очень много вложил сил и денег для восстановления дома, облагораживания территории (брусчатка, забор, ворота,навес и ид)
Сейчас есть информация что через мой участок будет пролегать трасса е7 и всех будут расселять.
Если это вдруг произойдет будут ли эти инвестиции оценены той организацией которая будет выкупать землю? Я не сохранял чеки и у меня не осталось никаких сведений о затратах.
Могу ли я отказаться от продажи земли?
Соседи говорят что будут расселять по квартирам, но если я не хочу заселяться в квартиру, а хочу такой же по размеру участок с таким же домом в том районе где я живу, я смогу его получить ? С тем учетом что цена за сотку моего участка в 2 раза дешевле цена за сотку участков в моем районе т.е он находится рядом с железной дорогой.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Компенсации будут после оценки участка.

Красильникова Наталья Александровна

Здравствуйте! Конечно же эти вложения не будут учитываться. Так как нужна будет только земля. По поводу Ваших желаний, это уже будете торговаться с теми, кто будет выкупать эту землю

Фокеева Наталья Юрьевна

При расселении вам будет предложена квартира или выкупная цена. Вы можете не согласиться с с выкупной ценой. Если на вас подадут в суд с требованием выкупа участка по неподходящей вам цене, то вы в суде вправе заявить о назначении судебной экспертизы, которая определит реальную стоимость вашего участка и ваших убытков в связи с переездом.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

По практике ваши вложения не окупятся. Отказаться от продаже вы не можете, поскольку будет изъятие земли на основе постановления. Ваши Хочу не будут удовлетворены. Если по град. плану дорога ещё не утверждена, то есть в ремя позаботиться о сохранении своих интересов.
Т-банк предлагает в подарок т- инвестиции на 24000руб в чём подвох?

2 ответа

Т-банк предлагает в подарок т- инвестиции на 24000руб в чём подвох?

Гусаков Юрий Витальевич

Добрый день!

Как опытный юрист, я могу сказать, что предложения о "подарках" от банков, таких как инвестиции на определенную сумму, могут иметь свои нюансы. Вот несколько аспектов, которые стоит учитывать и внимательно изучить: Условия акции: Часто такие предложения сопровождаются определенными условиями, которые нужно выполнить, чтобы получить подарок. Это могут быть требования по открытию счета, внесению определенной суммы, поддержанию минимального остатка или совершению определенного количества операций.Комиссии и сборы: Проверьте, не связаны ли с инвестициями дополнительные комиссии или сборы, которые могут снизить фактическую выгоду от предложения.Риски инвестиций: Инвестиции всегда связаны с рисками. Убедитесь, что вы понимаете, во что именно инвестируется сумма, и какие возможные риски могут быть связаны с этими инвестициями.Период действия: Уточните, на какой срок предоставляется подарок и есть ли возможность его досрочного изъятия, а также какие последствия могут быть в случае досрочного расторжения.Юридические обязательства: Внимательно прочитайте договор и убедитесь, что нет скрытых обязательств, которые могут вас не устраивать.Налоги: Узнайте, нужно ли будет уплачивать налоги на полученный подарок, и если да, то в каком размере.Рекомендуется внимательно прочитать все условия предложения и, при необходимости, проконсультироваться с независимым финансовым консультантом или юристом, чтобы избежать нежелательных последствий.

С уважением адвокат России Гусаков Юрий Витальевич

Мингазов Юрий Саитгареевич

Бесплатный сыр, сами знаете где.