Разделение бизнеса?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00021283
10.07.2023 19:32

Здравствуйте, прошу помочь решить вопрос. Есть ООО на усн 15%, розничная торговля. Владелец хочет разделить бизнес и открыть ООО на усн с торговлей алкоголем и ИП с торговлей продуктами питания на патенте. Вся торговля осуществляется в одном магазине. Законно ли это? Не является ли это дроблением бизнеса?

Ким Галина

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

11.07.2023 00:59

Телефон

При условии, что деятельность юр лица и ИП действительно будет разделена и лица будут взаимозависимы, то это разные бизнесы, которые нельзя консолидировать для целей налогообложения. Могут быть взаимозависимы, но действуют раздельно и еще ряд условий, то дробление допустимо.

Такие вопросы не решаются в бесплатных консультаций.

Нужен правовой и фин аудит, создание схем деятельности с юридически выверенными действиями.

Спасибо за ответ

Булычева Мария Алексеевна Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 14 лет

10.07.2023 20:02

Телефон

Здравствуйте. В этом вопросе лучше провести пред аудит. И очень аккуратно это делать. Грань между дроблением бизнеса и оптимизацией очень тонкая. Лучше перестрахуйтесь и попросите провести пред проверку у аудиторов или налоговых консультантов.

Спасибо за ответ

Сергеев Владислав Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает юрист

Стаж 14 лет

10.07.2023 19:34

Телефон

Является дроблением, если сделать неправильно.

Спасибо за ответ

Гость

10.07.2023 19:35

Спасибо за ответ. А что именно можно сделать неправильно?

Сергеев Владислав Сергеевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 14 лет

10.07.2023 19:52

Поселить в одном посещении без разделения, перемешать персонал, использовать одинаковую почту и телефоны в том числе в банк клиенте, ну и прочее…

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

514 юристов отвечают

27 минут среднее время ответа

144 вопроса за сутки

\"Прозрачный бизнес\"

1 ответ

Подскажите пожалуйста как используется электронный сервис ФНС РФ "Прозрачный бизнес" в профессиональной деятельности юриста?

Малюк Андрей Григорьевич

Напрямую используется в целях проверки благонадежности контрагента.
Налог

3 ответа

Добрый день! Я заранее открыл самозанятость, так как в будущем собираюсь открыть свой микро бизнес на онлайн платформе, вопрос, не начнут ли у меня вычитать налоги с основной зарплаты на официальной работе?

Лагодич Евгений Владимирович

Нет не начнут если налог по доходам от самозанятости Вы будете оплачивать своевременно.

Ватолин Александр Иванович

Если вы работаете на официальной работе, то работодатель уплачивает все необходимые налоги. Если помимо этого вы работаете как самозанятый в своем бизнесе на интернет платформе, то за этот бизнес вы оплачиваете налоги как самозанятый.

Красильникова Армине Владимировна

Нет.
ИП на УСН «доходы минус расходы»

3 ответа

Здравствуйте, использую систему налогооблажения УСН «доходы минус расходы». Вопрос, будет ли покупка товара на перепродажу для маркетплейсов со Сбер-Мегамаркета являться расходом для бизнеса?
Еще один вопрос, учитывается расход, если я закупил одну партию товара за несколько дней до открытия ип, но реализовал уже после?

Носиков Андрей Александрович

Вам нужен юрист

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на сайте бухгалтеров. Это их профиль.

Баринова Оксана Викторовна

Это будет расходом, но с последующим доходом. Если покупка произошла в одном ответном периоде, то вы вычтете эти расходы. Если продажа уже в другом периоде-то она пойдет в доход. Покупка до открытия ип не пойдет в расходы.
Как платить налог

3 ответа

Здравствуйте. Я хочу открыть ИП и заниматься продажей товаров на маркетплейсе. Сейчас я самозанятая и хожу на подработки и с моего налога я их провожу и оплачиваю. Как мне оплачивать налог за подработки если я стану ИП? Нужно ли в начале закрыть самозатого, а потом уже открывать ИП? Хочу открыть ИП с Тинькофф Бизнес и там же расчетный счет, система УСН доходы.

Ватолин Александр Иванович

Да, статус самозанятого нужно будет закрыть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.
Необъяснимый налоговый долг

4 ответа

Недавно, примерно месяц назад, я обнаружил, что на мое имя имеется юридическое лицо и долг в 95000 рублей за какие-то налоги и страховые взносы. Лично я за 25 лет не открывал ничего, не пользовался каким-то бизнесом и не проводил операции. Только лишь самозанятость, но это на физическое лицо. Максимум, я терял паспорт и телефон на неделю в Москве 2021 года без обращения в полицию. Что теперь делать? Можно ли как-то это оспорить? Аннулировать? Я не в состоянии оплатить такую сумму, максимум ежемесячно в течение 1.5 года. Город Краснодар.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь с заявлениями в ФНС и полицию.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Как только вы совершаете хоть один платёж, вы признаете долг. Необходимо оспаривать создание юридического лица в судебном порядке. Обращайтесь, помогу дистанционно.

Носиков Андрей Александрович

Вам срочно! нужен юрист! Это могут быть мошенники, которые открыли на вас компанию! могу дать консультацию по телефону указанному в профиле

Ким Галина

нужно оспаривать создание самого юр лица, обращаться в налоговую с заполненной формой и объяснениями. Удастся оспорить, оспаривается долг, нет удастся платить придется
Расчетный счет ИП

4 ответа

Здравствуйте!

Вопрос, касаемо ИП.
Я ИП уже год, никакой деятельностью не занималась. За 2023 год сдавала 0-ую декларацию.
В этом году активно хочу заниматься предпринимательской деятельностью. На расчетный счет хочу положить деньги, которые пойдут на расходы бизнеса. Сумма будет один-два миллиона. Но эти деньги мне даст партнер (официально наши отношения не зарегистрированы. Просто проживаем вместе), который сейчас военный и ему нельзя заниматься предпринимательской деятельностью.
Вопрос такой: не будет ли у ФСН вопросов, откуда у меня такая сумма и почему он дал мне денег, то есть инвестировал в мой бизнес?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Заключите длинный договор беспроцентного займа. Детали лучше обсуждать,!воспользуйтесь широкими возможностями этого сайта, в частности моего профиля

Байдак Зоя Михайловна

Вопросов у ФНС не возникнет. Вы за 2023 обязаны оплатить налог около 48тыс. независимо от 0 декларации.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вопросов по факту появление денег не будет. Важнее другое юридически грамотно оформить с ним договор, с правильно указанным предметом договора, правами, обязанности, ответственностью и т. д., чтобы отношении к нему не было недобных вопросов, а также не было разногласий, споров между вами.

Маслов Александр Анатольевич

обращайтесь ко мне за помощью! Помогу вам! Анатолий!
ООО на УСН занимается прокатом автомобилей, часть из которых принадлежит учредителю: может

3 ответа

Я ИП на УСН и единственный учредитель ООО на УСН (ген.дир так же я), занимаюсь двумя не связанными между собой бизнесами: он-лайн торговлей на ИП, посуточный прокат автомобилей на ООО.
Обороты в этом году скорее всего будут близки к лимиту УСН на обоих бизнесах: прогноз по ИП около 200 млн, по ООО 220-250 млн. Кая я понимаю, утрата права нахождения на УСН при суммировании налоговой моих оборотов по обоим видам деятельности мало вероятна (оквэды разные, сотрудники разные, только я являюсь связующим звеном как управленец и единственный владелец) Две деятельности никак ни связаны между собой и не подпадают под критерии дробления бизнеса.
У меня есть опасения за авто прокат: суммарная стоимость автомобилей, находящейся в собственности около 160 млн. руб
Но половина оформлены на меня, как на физ лицо с договором аренды на мое ООО, а половина на балансе самой ООО. Может ли налоговая объединить стоимость основных средств физ.лица учредителя и ООО и лишить организацию права на УСН ?

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, так и будет. Озаботьтесь заблаговременно.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Выгодоприобретатель один, так что имеют право " обьеденить " бизнес, в целях налогообложения.

Ким Галина

Да, может. На счет дробления категория относительно сложно доказуемая, в части опровержения, контродказывания, поэтому не стоит однозначно утверждать об отсутствии таковых признаков.
Дробление бизнеса

3 ответа

◉ Дробление бизнеса
Есть розничные магазины часть на ип- магазины на патенте, часть на ООО (1)-магазины с лицензией, учередитель обоих муж. есть оптовое направление на другом ООО(2) с него в том числе идет поставка и в свою розницу, учредитель жена. При этом работаем с одного сервера, бухгалтера устроены в оптовой организации (2), но в том числе обслуживают и розничные магазины. Все ооо работают на усн. Могут ли признать это за дробление бизнеса?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Признаки этого явления могут быть, так как:

Единое управление и использование одной инфраструктуры (сервера, бухгалтерия):

- Налоговые органы могут посчитать, что фактически это единый бизнес, разделенный между несколькими юридическими лицами.

-Взаимозависимость бизнесов (поставки из оптового ООО(2) в розницу):

- Тесные финансовые и логистические связи между организациями могут быть расценены как признак дробления.

Разные организационно-правовые формы (ИП, ООО):

- Использование разных форм ведения бизнеса может быть интерпретировано как намеренное уклонение от налогов.

Общий учредитель (муж и жена):

- Наличие взаимозависимых лиц в качестве учредителей также может указывать на дробление.

Чтобы избежать риска признания дробления бизнеса, важно иметь четкое разделение деятельности, управления и финансовых потоков между организациями. Необходимо обоснованно и документально подтверждать, что это самостоятельные бизнесы, а не искусственное разделение одного.

Чеботарев Василий Сергеевич

Могут, придется оспаривать

Мингазов Юрий Саитгареевич

Зависит от доходов.
Правомерно ли начисление пеней на недоимку по решению налогового органа ?

3 ответа

Неприбыльность бизнеса и образования долгов по страховым взносам и налогам привели к тому ,что в августе 2022 года было принято решение закрыть ИП . С 1 января 2023 года единый налоговый платёж обязателен для всех предпринимателей и на мои долги суммой около 60 000 руб начислили пени в размере 38000 руб , которые увеличиваются ежедневно . Правомерно ли то ,что я с 2022 года не являюсь Индивидуальным Предпринимателем ,а пени по закону от 1 января 2023 года начисляются для всех предпринимателей ?

Байдак Зоя Михайловна

Да, законно. Пени начисляются на сумму долга и не зависят от статуса ИП.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

пени начисляться будут пока вы не уплатите основной долг. Вам как можно скорее желательно гасить недоимку

Ким Галина

есть право на ходатайство об уменьшении пени, рассрочки исполнения - погашения долга
Большой налог. Как решить вопрос, если не могу оплатить?

2 ответа

5 марта 2023 года, я оформила самозанятость на Бизнес карте от Тинькофф по пригласительной ссылке. После получения карты и ознакомления условий я отложила карту и решила закрыть её спустя месяц. Все это время карта не использовалась и доход на неё не поступал. Я позвонила личному представителю и сообщила о закрытии карты и закрытии самозанятости, после чего мне дали добро, и я была уверена что все прошло успешно. 17 января 2024 года, зайдя на госуслуги я обнаружила долговые налоги в сумму 39817р 77к. Ни уведомлений, ни сообщений при этом о налогах мне не приходило. Позвонив в налоговую службу, я узнала, что самозанятость моя весь этот год была открыта, не смотря на то, что мне сказали, что будет проведена операция по закрытию.

Очень прошу Вас помочь, не знаю, как быть, денег таких нет...скажите, пожалуйста, как можно решить этот вопрос иначе?

Лебедев Андрей Олегович

Вы можете запросить у налоговой рассрочку в выплате.

Носиков Владимир Михайлович

Добрый вечер! В вашей ситуации важно зарегистрировать факт закрытия самозанятости. Рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о закрытии статуса самозанятого и оспаривании начисленных налогов, предоставив документы о разговоре с представителем банка. Также возможно подать жалобу в вышестоящие инстанции. Необходимо решить вопрос о признании долга недействительным. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.
Как мне вести бизнес?

3 ответа

Мне 15 лет. Я занимаюсь созданием и продажей ютуб каналов! С декабря являюсь самозанятым и декларируют все свои переводы. Названия услуг в чеках использую следующие «продажа канала», «канал под ключ»
Недавно я узнал, что если будет проводиться плановая поверка самозанятых, мне будет необходимо предъявить договор купле-продажи по каждой сделке.
Хотя все понимают, что подобные операции проходят обычным переводом. Да и каналы я не всегда могу предъявить, потому что там меняют ссылки, названия.
Вопрос: Как мне вести бизнес и что показывать налоговой, в случае проверки! Нужно ли заключать договора о продаже или достаточно просто скрина переписки?

Байдак Зоя Михайловна

Пока в рамках действующего закона ФНС может проверять выдачу чеков, своевременную регистрацию дохода и уплату налогов. Закон не требует от самозанятых ведения учетов доходов, заключения договоров и оформления актов. Если при регистрации дохода, т.е. оформлении чека в налоговой вы указываете - услуги самозанятого с отметкой кому: физическому или юридическому лицу, то этого вполне достаточно.

Ватолин Александр Иванович

Закон не требует обязательного заключения письменных договоров с самозанятыми, но их наличие значительно упрощает взаимодействие с налоговой и защищает ваши интересы. Договор служит подтверждением легальности сделки и помогает избежать вопросов со стороны контролирующих органов. Вы уже используете приложение "Мой налог" для формирования чеков, что является обязательным требованием. В чеках указывайте точное наименование услуги (например, "продажа канала" или "канал под ключ"). После завершения сделки можно составлять акты, которые подтверждают передачу канала и выполнение обязательств. Это особенно полезно, если канал был изменен или переименован. Если канал был изменен или переименован, используйте скриншоты из YouTube Studio, где видно, что канал принадлежал вам. Также можно предоставить логи доступа к аккаунту или другие доказательства передачи прав. Для минимизации рисков при проверке налоговой: 1. Заключайте договоры ГПХ на каждую сделку. 2. Сохраняйте чеки, акты и скриншоты переписок. 3. Систематизируйте документы и ведите учет доходов.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Сделка купли-продажи, услуг может быть заключена в устной форме. Чеки по оплате формируются в личном кабинете самозанятого, они подтверждают, что сделка заключена именно устная. Письменные договоры нужны, как правило, для юр лиц.
Что за это будет? Что делать с этими переводами?

1 ответ

Год назад, моему брату написал одноклассник и предложил подзаработать! Он занимался ютубом и зарабатывал на размещении баннера казино у себя в видео (информация проверенная). Он предложил брату делать выплаты на его карту и сказал, что в этом ничего страшного нет! За время работы (3 месяца), на его карте побывало 200 тысяч (переводы от узбеков, либо «perevod froh Uzb, kg, kz»). С тех пор прошло больше года и ничего за это ему не было!
Недавно он загорелся идеей бизнеса и решил зарегистрироваться в налоговой! Оформил самозанятость и решил, что теперь все эти переводы обнаружат и его посадят в тюрьму. Я ему говорил, что ничего страшного в них нет, но больше так делать никогда не стоит, он не послушал и начинает просто параноить по этому поводу. Скажите, могут ли его привлечь к какой-то ответственности? На тот момет ему было 14, он инвалид с рождения и нуждается в постоянном уходе и лечении.

Буланкина Светлана Николаевна

Если ему было 14, то его не посадят. Но, не исключено, что потребуется объяснить, откуда и за что были поступления, возможно, и будет ставиться вопрос о соучастии в мошенничестве (как один из вариантов).
Как открыть ип для бизнеса

4 ответа

Здравствуйте, хочу узнать может ли гражданин Киргизия открыть ИП в Россию,без рвп внж и гражданство РФ?

Ватолин Александр Иванович

Согласно Договору о ЕАЭС (ст. 97–98), граждане государств-членов Союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) имеют равные права с россиянами в сфере предпринимательства.
Требования к заявителю:
Действующий паспорт Кыргызстана;
Нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык;
Подтверждение адреса проживания в России (например, договор аренды);
ИНН (можно получить в российской налоговой службе).
Процедура регистрации:
Подача заявления в налоговую инспекцию по месту проживания в РФ;
Оплата госпошлины (800 рублей);
Выбор системы налогообложения (УСН, патент и др.).
Важные нюансы:
Адрес регистрации
ИП должен быть зарегистрирован по месту проживания в России. Если у вас нет постоянной регистрации, потребуется временная.
Налоговые обязательства
Необходимо соблюдать российское налоговое законодательство и своевременно сдавать отчетность.
Открытие расчетного счета
Большинство банков потребуют подтверждение легальности пребывания в РФ (например, миграционную карту).

Кацайлиди Андрей Валерьевич

Может ли иностранный гражданин зарегистрировать индивидуальное предпринимательство в России?

В Российской Федерации не имеет значения, является ли предприниматель гражданином России или нет. И граждане России, и иностранные граждане имеют одинаковые права и обязанности при ведении предпринимательской деятельности. Даже процесс регистрации индивидуального предпринимательства для них одинаков.

Для регистрации индивидуального предпринимательства в России иностранный гражданин должен соответствовать определённым требованиям, установленным налоговой службой.

Во-первых, будущий предприниматель должен быть совершеннолетним.

Во-вторых, он должен проживать на территории Российской Федерации.

Доказательством проживания в России может служить разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).

Разрешение на временное проживание (РВП) можно получить по квоте, которую ежегодно выделяет Правительство Российской Федерации для каждого региона. Также РВП можно получить, например, если иностранный гражданин получил высшее образование в российском университете, заключил брак с гражданином или гражданкой Российской Федерации.

Вид на жительство (ВНЖ) можно получить, прожив в России по РВП в течение восьми месяцев. Однако есть упрощённый вариант — сразу подать заявление на ВНЖ без оформления РВП. Этот вариант доступен только для некоторых категорий иностранных граждан. Например, для тех, кто получил статус носителя русского языка или доказал, что его родители являются гражданами Российской Федерации.

Малюк Андрей Григорьевич

Азиз, здравствуйте!

К сожалению, без наличия разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ) Вы не сможете открыть индивидуальное предпринимательство.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Нет, не сможет. В качестве индивидуального предпринимателя может зарегистрироваться иностранный гражданин, постоянно или временно проживающий на территории РФ.

Статья 22.1. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Оформление ИП дл получения кредита

2 ответа

После оформления ИП, и хорошим бизнес планом если мне дадут ее редит вы банке на его реализацию но дела пойдут наладом, какие последствия

Усольцев Виктор Николаевич

Получение кредита на развитие бизнеса может принести как положительные, так и отрицательные последствия. Важно тщательно подготовиться и проанализировать все риски перед принятием решения.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Последствия, по тяжести наступивших последствий, такая вот тавтология.
Налоговая

2 ответа

Небольшой бизнес, но сотрудник на нем не оформлен официально, соответственно за него не выплачиваются налоги и соответствующие выплаты. Налоговая говорит оформить задним числом и выплатить все взносы и штраф за 2024 год, но как так задним числом? Это же тоже неправомерно, как лучше поступить? Если не буду оформлять задним числом, мне что-то за это будет? Если просто оформлю с настоящего времени. Какие вообще есть пути решения? Оформлять официально, а за 2024 год можно как-то избежать, не выплачивая?

Пушкарев Яков Васильевич

Вот что важно знать в вашей ситуации:
1. Оформление документов задним числом - это уголовное преступление (фальсификация документов). Не соглашайтесь на такие действия.
2. Возможные последствия при выявлении неоформленного сотрудника:
* Штраф 10-20 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства
* Штраф 40% от суммы неуплаченных налогов и взносов
* Обязанность выплатить все недоимки с пенями
1. Оптимальный путь решения:
* Официально оформить сотрудника с текущего момента
* Заключить трудовой договор
* Начать уплачивать налоги и взносы
* При необходимости - договориться с сотрудником о корректировке заработной платы, чтобы учесть все обязательные выплаты
1. Что делать, если налоговая обнаружила нарушение:
* Не создавать поддельные документы
* Признаться в нарушении
* Оформить сотрудника официально
* Оплатить штрафы и недоимки
1. Важные моменты:
* При повторном нарушении штрафы удваиваются
* При крупном размере неуплаченных налогов возможно уголовное преследование
* Риски возрастают при проверках и жалобах сотрудников
Рекомендую как можно скорее официально оформить сотрудника и начать соблюдать налоговое законодательство. Это защитит вас от серьезных штрафов и возможных уголовных последствий в будущем.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Оформить сотрудника задним числом нельзя. Согласно статье 67 ТК РФ, трудовой договор должен быть заключён в течение трёх рабочих дней после начала работы. Если работодатель нарушает это правило, он рискует получить штраф от ГИТ, выплатить зарплату и другие выплаты за уже отработанное время, а также может быть привлечён к ответственности в суде.

Работа без оформления считается уклонением от уплаты налогов и влечёт серьёзные последствия:

- Доначисление взносов, включая НДФЛ и страховые выплаты.

- Пени за просрочку.

- Штрафы до 40% от неуплаченных сборов.

- Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.