Ремонтник пропал с деньгами?

Если через 4 часов подал заявление о переводе денег мошеннику каковы шансы вернуть деньги?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если перевели деньги мошенникам, то ограничиваться только направлением заявления в полицию не нужно. В таких случаях необходимо направлять обоснованные требования претензии в банки, другие организации в зависимости от фактических обстоятельств, при которых было совершено противоправное действие.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Как мошенников найдут.

История длинная, в двух словах: познакомилась с якобы трейдером, который собрался помочь мне в торговле на бирже. Знакомы только в телеграмме. Помог с регистрацией на платформе, переводе денег в usdt , заключении сделки. Помимо этого общалась с другими якобы сотрудниками. На следующий день решила пробить всё в интернете. Телефоны не определяются, информации о платформе нигде нет, в общем ноль. Решила отказаться. И тут давай они на меня давить, мол мы с вами договорились, расписывали, какая у них крутая компания, миллионами ворочают. Договорились, чтобы я закрыла через поддержку этот брокерский счёт и прислала им выписку. Написала на тот сайт в техподдержку, с какого-то номера в WhatsApp (код Эстонии) пришло сообщение с запросом об обратном звонке. Чувствую, эта история просто так не закончится. Что мне делать? Если я просто заблокирую их всех и не смогу удалиться с той платформы, мне что грозит? Мне даже уже деньги возвращать не надо, лишь бы отстали.

Бирючев Александр Николаевич

Добрый день! Вы имеете дело с классической финансовой пирамидой. Деньги, которые Вы им перечислили, назад Вы не получите. Больше ничего им не переводите ни под какими предлогами. Инициировать в отношении Вас какие-либо легальные процедуры они будут, так сами находятся вне правового поля и вне РФ, скорее всего. Если есть время и желание, можете написать в МВД о факте мошенничества и в Банк России. Но денег это Вам не поможет вернуть, кто бы что ни обещал.

Ватолин Александр Иванович

Если вы просто заблокируете их и не будете удаляться с платформы, вам ничего не грозит. Это классическая схема мошенничества. Все, с кем вы общались, — одна группа. Они будут давить на вас, чтобы вы внесли еще деньги. Не идите на контакт, просто заблокируйте их всех. Не пытайтесь получить деньги обратно и не переводите им больше ничего. По всей видимости, вы уже потеряли вложенные средства, но это поможет избежать еще больших потерь. Ваши личные данные, которые вы предоставили при регистрации, скорее всего, ограничены именем и номером телефона, что не представляет большой угрозы. Если вы вводили данные банковской карты, обратитесь в банк и попросите её перевыпустить. Просто забудьте об этой истории и никому не рассказывайте, что вы общались с мошенниками. Они не смогут ничего сделать, так как это мошенники.

Через месенджер VK три недели назад договорился о покупке ВИМ(военно-исторической миниатюры) Деньги перевел 12 октября,продавец товар не отсылает,все время переносит сроки.Как я могу вернуть свои деньги? О продавце знают только имя,ID в контакте и город проживания. (Сканы переписки и чек о переводе денег имеется)

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Напишите продавцу требование вернуть деньги, сославшись на нарушение сроков доставки. Если не отреагирует, подайте заявление в полицию о факте мошенничества, приложив переписку и квитанцию перевода. Дополнительно можно создать претензионное письмо и направить его заказным письмом по известному адресу продавца.

Добрый день подскажите пожалуйста, на какие законы можно опираться при переводе денег под давлением мошенников, если банк заблокировал один раз перевод по карте, после этого было подтверждено пострадавшим, что перевод осуществляется не в пользу мошенников. Ранее пострадавший клиентом банка не был, денег на счетах не хранил и действительно под психологическим давлением.
Банк аргументирует, что все было проведено добровольно с согласия клиента

Эминов Рустам Лазарович

Взыскать деньги с банка можно только если доказать, что банк нарушил обязанность по противодействию мошенничеству и формально подтвердил операцию без реальной проверки, при добровольном подтверждении клиентом перевода ответственность банка, как правило, исключается.

Скороварова Светлана Анатольевна

Основание для требований к банку — статья 9 Федерального закона № 161-ФЗ: банк обязан возместить операцию, совершённую без добровольного согласия клиента, если не докажет, что клиент сам нарушил правила безопасности. Если банк не предотвратил мошеннический перевод при наличии признаков из базы данных Банка России или не связался с клиентом для предупреждения, он несёт ответственность.

Проблема вашего случая: банк заблокировал перевод, но после подтверждения клиентом исполнил операцию — по закону он освобождается от ответственности, так как клиент сам подтвердил транзакцию.

Психологическое давление мошенников не отменяет факта добровольного подтверждения, если клиент осознавал свои действия.

Моя подруга просила меня взять для нее кредит, я ее пожалела. А оказалось она попасть мошенникам.. Банк при переводе денег не заблокировал. Можно ли вернуть деньги, и будет ли подруга отвечать за это?

Арахова Диана Алексеевна

Вернуть деньги можно только через обращение в полицию и суд, а ваша подруга как заемщик по кредиту будет нести полную ответственность за возврат долга банку, независимо от того, что деньги были переданы мошенникам.

Чугунов Алексей Владимирович

Ваша подруга если оказалась жертвой мошенников безусловно может обратиться в правоохранительный орган за помощью. Другой вопрос что делать с вашим кредитом ведь вы взяли его добровольно без давления будущее вменяемым совершеннолетним человеком а куда вы дели потом эти деньги для банка для кредитной организации где вы кредитовались значения не имеет они будут требовать с вас возврата. Если вы сделали это добровольно то это полностью ваши проблемы, если ваша подруга согласится компенсировать вам урон поговорите с ней если нет вам придётся платить.

Как вернуть деньги за работу, если мастер не доделал работу, не приходит и не выходит на связь? Есть расписка о получении денежных средств, переписка в what\'s app. Обещал приступить к работе в начале августа не смог, потом 17 августа уехал в командировку, у него начались проблемы: сломалась машина, жена подала на алименты, приставы описали имущество. Я перевела ему 46000 р за работу ремонт лоджии, он кормит завтраками. Сделал он работы на 10000 р, прошу вернуть деньги, не отдаёт. Как поступить в данной ситуации? Куда мне идти, чтобы вернуть денежные средства?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Направляйте досудебную претензии в адрес исполнителя (мастера), а затем иск в суд. Если возникли трудности в составлении документов, обращайтесь. 89087389208

Тюленева Елена Вячеславовна

Только через суд подав исковое заявление

Здравствуйте, у меня такая ситуация. Нашел на Авито "швейный цех" мне надо было отшить бельё для продажи. Встретились с человеком, пожали руки, я оплатил заказ на прямую переводом на карту. Время шло, а заказа так и не было, я решил отменить сделку и попросил вернуть деньги, человек согласился но деньги не переводил. Спустя неделю вернул 7500 руб. от 24500 рублей. Уже идут второй месяц, а человек так и не вернул мне средства. Из доказательств у меня только переписка в ватсап, где он обещает вернуть деньги. Могу я на основе переписки заявить о мошенничестве в полицию ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Не теряйте время обращайтесь с иском в суд. Полиция возбуждать дело не будет

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, вам необходимо обратиться с заявление в правоохранительные органы, в случае отказа в возбуждении дела - в суд в гражданском порядке с иском о расторжении договора и возврате денежных средств. В рамках проверки правоохранителями, как минимум будут установлены данные, с которыми вы уже и пойдете в суд.

Здравствуйте. Учусь в вузе. В связи с этим по мере обучения столкнулся с очень тяжелым преподавателем. По его предметам у меня сейчас долги.
Очень хотел закрыть долги и напал на след людей,которые пообещали помочь закрыть эти самые долги. (Да,я прекрасно понимаю,что это уголовно наказуемо).
В общем,если в краце,я сделал перевод в другой банк,и все. Ни ответа ни привета.
Есть ли смысл обращаться в банк получателя с просьбой вернуть денежные средства по пункту мошенничества?
Все переписки данные люди удалили. Остались лишь мои собственные некоторые скриншоты. Переписка велась в мессенджере Telegram.
Как мне стоит поступить?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Безусловно обращайтесь в банк с заявлением о возврате платежа. Банк рассмотрит ваше обращение, по результату, скорей всего, направит вам отказ, но данное действие необходимо сделать как доказательство ваших действий, направленных на возврат платежа. Далее нужно обратиться в суд. Если будут трудности с составлением документов, обращайтесь

Добрый день. Ситуация такая, у ипшника, купил экипировку. 1 раз где то в 2019 году, все отлично все привезли. 2 раз в 2022 в феврале. Вот уже сентябрь 2022. А экипировки нет. Человек говорит ситуация тяжелая все стоит на границе. Я в это не верю так как у других все приезжает. Я покупал без договора так как уже брал у него и все было хорошо. Человек сказал хотите подавайте в суд на меня. Что мне делать? У меня есть переписка и паспорт человека. Возможно ли наказать его и вернуть деньги?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вы заключили устную сделку, что не запрещено ГК РФ. Переписка, факт оплаты денежных средств подтверждает исполнение вами договора. Ваше право, подавать иск в суд или ждать товара. Если нужно составить претензию, иск, обращайтесь 8908-738-9208

Ильин Геннадий Юрьевич

Обратитесь в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения. Помогу составить, звоните 8-925-250-4530

Автосервис не выполнил ремонт машины, при этом взяв с меня деньги на закупку запчастей, по договорённости запчасти должны были быть оригинальные, когда я приехал в сервис чтобы забрать машину и детали к ней, детали которые мне попытались отдать были китайские, когда я запросил чеки на них, предоставить мне их отказались. Из доказательств есть только полная переписка с представителем сервиса и чеки моих ему банковских переводов (в чеках было указано с для какой цели совершается перевод). Каким законным способом я могу вернуть свои деньги?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В судебном порядке можете вернуть - самый законный способ

Колесниченко Сергей Валерьевич

Переписка из телефона тоже может являться подтверждением ваших отношений, если она заверена надлежащим образом. Звоните, я думаю что смогу вам помочь.

Вопрос такой доверился человеку лечил его в больнице на 800 тысяч рублей. После лечения кинул на деньги. Все операции переводы есть, переписка есть, номер телефона человека знаю,ФИО,адрес проживания.
Можно ли использовать статью 165 УК РФ?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Что значит доверился и лечил? Не было договоров? В чем заключался ваш интерес? Вы же добровольно тратили деньги. Тут 165 точно нет. Может быть мошенничество, если вас каким-то образом ввели в заблуждение.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Лучше через суд, пр доказывании долга, а не акта благотворительности. В полиции откажут в возбуждении уголовного дела, отправят в суд.

Лечил девушку в больнице на 800тысяч рублей. В итоге кинул меня.
Доверившись перевел деньги. Переписка есть, номер телефона есть, ФИО, адрес проживания знаю.
Что делать в таком случае, можно ли вернуть деньги или воспользоваться статьёй 165 УК РФ?

Лепескин Сергей Анатольевич

Добрый вечер! Чтобы более точно ответить на Ваш вопрос необходимо более подробно знать обстоятельства. Все завит от того, на каких условиях передавались денежные средства. Если под расписку, то передачу можно рассматривать как займ и истребовать сумму в гражданском порядке. Если расписки не было, но был перевод через расчетный счет, то можно истребовать как неосновательное обогащение. В дюнных случаях переписка будет служить доказательством по делу. Если со стороны девушки был изначальный обман в части получения денег не для лечения, а для иные нужды, то можно расценивать данные действия как мошенничество (159 УК РФ). Статья 165 УК РФ здесь не применима, поскольку она выражается при отсутствии предмета хищения (например, упущенная выгода), а здесь денежные средства были переданы, значит есть предмет хищения. Если денежные средства были переданы безвозмездно, как помощь, без определения каких-либо сроков возврата, то тут нет состава преступления, а также невозможно их будет вернуть в гражданском порядке. Нужно договариваться по возврату или направлять в ее адрес письменное требование о возврате денег, где определять срок возврата. А дальше анализировать документы и доказательства, чтобы точно опередить перспективы дела.

Перцев Сергей Викторович

На Ваш вопрос невозможно дать ответ, так как мало данных. Необходимо понять на каких условиях была совершена договоренность, как и куда переводились деньги (если в больницу?). Пишите заявление в правоохранительные органы - денут ответ

Добрый день. У друга произошла не хорошая ситуация, связался с мошенниками. Через соц. сети заказывал какую-то технику и перевёл предоплату в размере 23 тыс.руб. Переписка сразу была удаленна. ФИО везде указаны разные. Обращались в органы, ничего не сказали . Так же обращались в банк об отмене транзакции, но поздно, т.к отменить может только получатель. В органах сказали ждать 30 суток , но скорее всего придёт отказная . Что в такой ситуации делать ?

Халина Оксана Владимировна

Добрый вечер, если бы у вас была возможность определить владельца карты, на которую были отправлены денежные средства, то вы могли бы написать иск о возврате неосновательного обогащения. Я бы написала заявление в полицию, с просьбой оказать содействие установить владельца расчетного счета, для обращения в суд, если они откажут, взять отказ и написать иск по месту вашего жительства, в ответчике указав известные данные ФИО кому отправляли деньги и номер счёта, к иску приложить ходатайство о том, чтобы суд истребовал у банка данные о владельце расчетного счета, так как вам самостоятельно это не получается узнать, полиция отказала. Суд сделает запрос, вы узнаете адрес ответчика, и перенесут дело по подсудности по месту жительства ответчика.

Из практики, могу сказать, что очень часто такие карты оформлены на одиноких или сирот, поэтому можно остаться без денег. Но шансы есть. Ведь когда вы перевод делали, там какие-то данные все равно были, может ИНН,

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можно взыскать денежные средства в судебном порядке. Если нужна работа по делу, обращайтесь. Документы составляются платно.

Здравствуйте!
Хотелось бы получить предварительную консультацию по нашей ситуации:
В июле 2021 года мы заключили договор с ИП о проведении ремонтных работ: фасад, лестница, установка новой двери. Деньги по договору были полностью перечислены авансом, несколькими частями.
С ИП никогда не встречались, от её имени действовал её сын Максим с супругой - воли переговоры, привозили документы и т. п.
Через какое то время работы прекратились, нас кормили обещаниями, что скоро всё будет. Затем мы узнали, что Максим переехал в Москву и долги отдавать никому не собирается. Мы написали официальное письмо на имя ИП, так же неоднократно вели переговоры с Максимом и его супругой, однако ответ был таким - денег нет. Общая сумма задолженности составила 600 000 р. Конечно, мы не могли работать с недоделанным фасадом, лестницей и дверьми и нам пришлось завершать всё за свой счёт.
Позже мы узнали, что ИП объявило себя банкротом и пострадавшие не мы одни.
Возможно ли привлечь человека (сына ИП) за мошенничество? Есть свидетели, что именно он приезжал и вёл всё дела, есть ватс апп переписка

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Вероятно, это гражданско-правовые отношения. Но, попробовать с заявлением, конечно, можете.

Давыдов Денис Валентинович

В описанном Вами событии, есть признаки преступления "Мошенничество". Не теряйте время, обращайтесь с заявлением в полицию, не ограничивайтесь утверждением наличием умысла на хищение "сыном ИП", вероятно они действовали заодно и являются соучастниками. Но чтобы возбудили уголовное дело, Вам необходимо проявить настойчивость!

Добрый день. Хочу подать заявление в полицию о мошенничестве (было совершено 25.03), но оказалось, что операции обработаны только сегодня. Выписка из банка возможна до 25 (включительно), но в ней нет списанной суммы. Эти операции будут показаны в выписке за 27.03, которую можно получить только послезавтра (29.03). А также перевод был выполнен не через сбербанк, неизвестно вообще на какой номер/карту был совершён перевод. Указано лишь, что перевод был выполнен MC perevod v mtsb moscow rus. Примут ли вообще заявление? Если в выписке нет снятой суммы, а есть только справка из банка, где показано что деньги были списаны с карты. И каковы шансы на то, что начнут расследование? Известен номер, по которому была переписка в вацап, имя и фото (нет гарантии что фото являются реальными)

Кудашева Наталья Владимировна

Заявление в правоохранительные органы однозначно подайте. При необходимости уполномоченный сотрудник самостоятельно запросит дополнительные сведения из банка. В любом случае будут проведены доследственные мероприятия. Шансы есть.