Куда обратиться и какие действия предпринять если девушка забрала чужой заказ в ресторане?

Как защитить карту и деньги на ней? Какие действия предпринять, чтобы не поступали входящие переводы и не подключились автопереводы? Скинула 1000 как депозит якобы инвесторам, сообщила только номер карты. Карту уже заблокировала. Что сделать, чтобы не потерять деньги на карте и не подключились никакие автоплатежи,чтобы не могли поступать входящие переводы

Шульга Алексей Алексеевич

Не пользоваться картой.

Дорошенко Елена Анатольевна

• Добрый вечер, обратитесь в банк, от которого у вас карта.Сейяас есть много страховок от мошенников.

Позвонили сотрудники банка для оформления кредитной карты, назвала им паспортные данные. После этого начали поступать звонки якобы от банком, он сотрудников МВД. Только сейчас поняла, что сообщила свои паспортные данные мошенникам. Есть записи звонков от сотрудников МВД, стоит обратиться в полицию? Или какие действия предпринять в данной ситуации)

Ивченко Оксана Борисовна

Не то что стоит ли обратиться... Бегите со всех ног в полицию, сообщайте о преступлении, если сообщали свои банковские данные- блокируйте счета в этом банке.

Князьков Александр Александрович

обращайтесь в полицию, прикладывайте записи звонков от мошенников, это позволит вам себя немного обезопасить, если на вас будут оформлены мошенническим путем кредиты, которые вы не оформляли сами. и впредь никому персональные данные содержания паспорта сообщать нельзя, тем более, по телефону.

Как не стать реальной жертвой телефонных мошенников после сообщения им ФИО и паспортных данных, а также произнесения краткой фразы со словом ПОДТВЕРЖДАЮ?
Прошло несколько часов. В Сбербанке на сообщение о криминальной ситуации заблокировали возможность получения кредитов. Сказали, что полиция этим заниматься не будет и рекомендовали сходить в МФЦ для пресечения возможных попыток махинаций с жильём. Что делать?
Какой ущерб могут нанести мошенники при наличии упомянутых сведений?

Маслов Александр Анатольевич

все что угодно! Александр!

Буланкина Светлана Николаевна

Могут использовать Ваш голос и данные для попытки обмана сторонних лиц (родственников, например). Совершить сделку с имуществом или взять кредит - не смогут.

Если Вам необходима дополнительная (подробная) консультация либо помощь в составлении документов, Вы можете обратиться в чат выбранного юриста.

С уважением, Буланкина Светлана

Имеют ли право юристы угрожать мне иском на проверку в отмывании денег и блокировкой счетов, если я отказываюсь общаться с ними, подозревая в мошенничестве?

Подробный контекст ситуации:

Мне написала девушка в телеграме, предложила дополнительную подработку на "партнёрской программе Киллимола". Я всегда игнорирую подобное, отношусь скептично, но в этот раз решил попробовать. Мне дали "тестовый аккаунт", показали что делать и даже выплатили 2300 рублей, а вот для дальнейшей работы нужны были вложения. Я вложил 34000₽ (тремя платежами через криптовалюту), но деньги мне вывести уже не дали и настаивали вложиться ещё.

Я решил обратиться за помощью к юристам (впервые в жизни), нашёл статью в интернете, где подробно описывалась та схема, по которой меня обманули. Решил там же на сайте заполнить анкету, чтобы со мной связались юристы и помогли в возврате средств.

Со мной связались, по телефону я им всё описал, они сказали, что им знакома эта ситуация и что таким образом деньги выводят на некие брокерские счета. Они согласились помочь, скинули мне договор с условием оплаты 15% от суммы, которую они выведут от брокера на мои реквизиты. Договор я не подписал (говорили, что мне надо распечатать его, подписать и отправить фотографией, но я этого не сделал - банально забыл, т.к. под рукой не было принтера).

Однако без подписанного договора эти юристы подали иск к какому то брокеру (не изначальному Киллимолу) через якобы регулятора TFR (https://transferfundsregulation-tfr.com) и на следующий день пришло письмо о том, что в мою пользу насчитали большую моральную компенсацию, но получить её можно только на именнОй криптовалютный банковский счёт.

Т.к. в России таких нет, мне предложили открыть временный транзитный счёт в японском CHIKUHO BANK Ltd (https://my.digital-chikuho.com), оплатив 350$ через криптовалюту. Я поверил этим юристам и перевёл ещё 31500₽.

После этого на этот счёт якобы поступил перевод присуженной мне моральной компенсации в криптовалюте, которую нужно было сконвертировать в доллары для последующего перевода по моим реквизитам. За конвертацию этот банк электронным письмом (очень похожим на официальное) запросил оплату курсовой разницы (овердрафта) в размере 1024$. Я, после долгих разговоров с этими юристами всё таки решил в это поверить (да, это забавно) и перевёл ещё 85000₽ через криптовалюту.

На следующий день мне позвонили из этого якобы банка (как будто реально японец с акцентом) и сказали, что конвертация завершена, внесённый овердрафт мне вернут, но этот перевод заморозил центробанк японии, потому что "слишком большая сумма, в которой фигурирует криптовалюта". И для разблокировки мне надо либо предоставить документы, что эти деньги принадлежат мне, либо заплатить "заградительный тариф" в 2500$. Разумеется никаких договоров с брокером у меня нет, а платить эти деньги я отказался, потому что всё это стало похоже на откровенный развод.

Я сообщил об этом юристу, он начал настаивать на том, чтобы найти эти деньги для оплаты, ведь тогда "мои деньги точно придут ко мне". Я отказался, но юрист стал убеждать меня, что "отказываться надо было вначале, а сейчас будут проверки".

После этого я решил прекратить с ними общение, из банка мне никто больше не звонил, но юрист в переписке (после того, как прекратил ему отвечать) начал мне угрожать, что подаст на меня иск, чтобы мне через приставов заблокировали счета, и в налоговую чтобы меня проверили на отмывание денег и финансирование терроризма. Я предупредил его о том, что подам ответный иск о ложном доносе, клевете, а если давление продолжится - мошенничестве и вымогательстве. В ответ получил новые угрозы.

Законны такие угрозы от юриста? Учитывая всё это, являются ли эти юристы мошенниками? Какие действия предпринять, если договор я с ними не подписывал, но при обращении дал свой паспорт и адрес

Некрасов Вадим Юрьевич

Во-первых, для того, что бы подать заявление в суд от Вашего имени, необходим не договор, а доверенность, нотариально удостоверенная. Во-вторых, на следующий день после подачи заявления решения суда в принципе быть не может, максимум - заявление поступит к судье. Поэтому, Вы общайтесь с самыми обычными мошенниками.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию

Здравствуйте. Мошенники получили серию и номер паспорта, какие действия предпринять? Самозапрет на кредиты и запрет на оформление сим-карт на Госуслугах установлены, кредитную историю проверил.
Зарегистрировать заявление в полиции (по какой статье и какая формулировка)?
Как запретить открытие юрлиц на мое имя? (через заявление в ФНС, есть форма?)
Что-то еще?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Чтобы установить запрет на регистрацию юридических лиц без вашего участия, вам необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) по форме № СЗ-НФЛ. Это можно сделать онлайн через портал Госуслуг, выбрав раздел ФНС и услугу «Подача заявления о невозможности регистрации юрлица без вашего участия».

Какое наказание понесет человек который позвонил работодателю в банк и озвучил ложную информацию обо мне,что я мошенница ,якобы на меня заведено уголовное дело ,что я использую базу клиентов банка ,для того чтобы вступать с ними в интимную связь и далее шантажировать мужчин при отказе платить и отправляю доказательства общения их женам

Остапенко Максим Витальевич

Можно попробовать написать заявление на клевету, а также в судебном порядке требовать опровержения, защищая честь и репутацию. Самое сложное - доказать лживость информации и ее публичное распространение. Удачи

Таран Андрей Вячеславович

Такого человека могут привлечь к уголовной ответственности. Если человек ранее не судим, то практически на 100% можно утверждать, что его не лишат свободы, но может быть наложен существенный штраф и у вас имеется возможность взыскать моральный вред. Важно понимать, что если этот человек говорил что все перечисленное вы сделаете в будущем, то здесь нет клеветы, так как клевета может быть только за действия в прошлом или настоящем. Также не подлежит уголовной ответственности невменяемое лицо

Как поступить в данной ситуации: на протяжении полутора лет знакомая моего дедушки (на пенсии, но работает) выпрашивала у него деньги (наличкой), якобы после этого передаст ему свою квартиру, на данный момент он отдал ей в районе 3 миллионов, возможно и больше, взял 3 кредита. Та женщина деньги не возвращает, недавно по ней проверили информацию, оказалось, что в 2015 году была точно такая же ситуация, была уголовная ответственность и лишение свободы на 2 года. После разговора с дедушкой, он все равно ей верит и не хочет писать заявление в полицию. Так же узнали, что недавно она приобрела квартиру, подозреваем на его денежные средства. Как поступить?

Ким Галина Владимировна

идти в полицию без фактических доказательств ее преступных действий -пустая трата времени и сил. Каким образом она забирает деньги, что она говорит ему и проч..... Вы пишите, что наличкой и неоднократно. Так, при наличие " ходки" по аналогичному составу она быстро соскочит с темы. Все доказательства получения денег!! неоднократно!! нужно собирать и только тогда обращаться в полицию. Хотя, здесь можно рассмотреть возможность судебного разбирательства в гражданском процессе. Понадобится работа по делу, Звоните

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В полицию, безусловно, нужно обратиться, но, но, но есть ряд вопросов. Писать здесь не буду в открытом формате. Если нужна будет работа по делу, обращайтесь

Здравствуйте. Произошла такая ситуация, в личные сообщения в вк мне написала девушке о том, что я выйграла у неё в конкурсе телефон Iphone 14 и сказала, что я буду должна оплатить доставку. И я отказалась и удалила с ней переписку. Где она мне написала :почему вы отказываетесь, мол бесплатно отдаю я бы вот согласилась, вы что думаете я обману? Нет, мне что заняться нечем? Давайте так я оплачу доставку, а когда я её отправлю вам вы вернёте деньги за отправку. А если я не верну, то она остановит доставку и телефон не придёт. Я попросила фото телефона, где она скинула его, но я не помню, чтобы что-то такое оценивала.И сказала ей, что я оплачу доставку когда увижу саму посылку и содержимое в ней. И она согласилась. Я ей скинула ФИО и адрес. И она утром прислала чек с почты России , что отправила посылку. И сказала, что посылка придёт через два дня где-то. Но саму коробку и содержимое не фотографировала. Не знаю даже настоящий это чек или нет. И после отправки она каждый день стала мне писать и требовать деньги за посылку. Не скинула мне трек для отслеживания посылки сказала, что не знает и не разбирается в этом. И я каждый раз ей отвечаю, что я не знаю, когда смогу оплатить посылку. Потому что я не видела её даже, только чек.
И вот два дня назад на очередную просьбу вернуть деньги я сказала, чтобы она отменяла доставку. На что она грубо мне ответила, что я обманула её и воспользовалась её доверием. И мол она доверилась мне и я так с ей поступила. И она ничего отменять не будет пока я не верну ей деньги.Либо к меня будут проблемы. И в день она раза 3 мне пишет, чтобы я вернула ей деньги. Я ей вчера предложила оплатить половину суммы и остальные кинуть после получения и она сразу начала агрессировать на меня и отказалась.
И говорит мол какой-то у нас с ней уговор был.
И Я должна оплатить её посылку.
И сегодня утром она мне написала, что она разговаривала с адвокатом и теперь она откроет на меня уголовное дело за то что я мошенница и воспользовалась её доверием. И статья будет идти как "злоупотребление доверием"
Покажу вам чек и то, что она написала мне.
Что мне делать? Я ещё подросток и мне уже вот так угрожают.
Ещё одна мне скинула номер карты куда переводить деньги.
И страница у неё не настоящая фотографии другой девушки. И

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не понятно сколько Вам лет, но можете просто заблокировать и не получать посылку, ст.26.1, в любое время можете отказаться от исполнения договора, Закона "О защате прав потребителей".

Филиппова Ольга Александровна

Виктория, здравствуйте!

Заблокируйте ее и не отвечайте на сообщения. Никакого телефона нет, выс пытаются обмануть. Так же у вас есть право обратиться в полицию, так как у вас вымогают денежные средства.

Дедушка взял в долг 180к, не возвращает уже больше года (брал под разными предлогами: помочь коллеге, проблемы с гаражом и т.д.). Как оказалось, все деньги (свои, мои, моих родителей и других наших родственников) он отдавал мошеннице на протяжении 2 лет. Отдал уже 2.743.000р, но продолжает верить, что деньги она вернет. Мошенница - уже сидевшая женщина, имеющая много задолженностей на несколько миллионов.
В связи с тем, что дедушка себя пострадавшим не считает, я написала заявление в полицию сама. В полиции меня сначала кормили завтраками, якобы мошенница "точно все вернет в срок до 28 марта", затем "ну через пару дней точно вернет", а после этого "до 5 апреля точно переведет 2.743.000 на счет вашего дедушки, можете не сомневаться". Деньги, естественно, никто не вернул, при этом мне пришло письмо с отказом в возбуждении уголовного дела. Я спросила у следователя, почему отказ, на что он ответил: "у подозреваемого должен быть умысел на денежные средства, в вашем случае умысла не было".
Как быть в такой ситуации и есть ли смысл идти в прокуратуру?

Ким Галина Владимировна

То, что признала долг в этой сумме в полиции хорошо, можно обжаловать постановление, а также обращаться в суд.

Отлично, если есть у нее квартира, можно поработать в этом направлении в рамках закона

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Обжаловать решение можно, но потерпевший должен сам понимать и желать привлечения. Вариант, если он в силу психического состояния не понимал, но тогда нужно чтобы имелись сведения об этом и, например, вы бы, как опекун, были бы представителем и стороной. А пока вы не сторона по делу. Ну и плюс в данном случае, действительно, умысел именно на хищение доказать сложно. Полиция считает это гражданскими отношениями по договору займа - не возврат долга.

Она обмануть мне. Бизнес agoba и глобус. Оказалось она мошенница. И невернулась деньги крупная сумма. Как вернулась деньги. И куда обратитесь?

Ким Галина Владимировна

Можете, конечно, писать жалобы в прокуратуру, заявления в полицию, но в конечном счете вас все отправят в суд решать вопросы. Так стоит ли тратить время?

Денежные средства взыскиваются в судебном порядке если речь идет о возврате денежных средств за неоказанную услугу

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Вам необходимо обратиться в полицию и прокуратуру.

Здравствуйте,
подскажите какие действия необходимо предпринят в случае:
Маме, 14.12.23 позвонила мошенница и представилась сотрудником оператора сотовой связи, сказав, что заканчивается договор на обслуживание и его необходимо продлевать, мама поверила и согласилась, для продления необходимо было сообщить код из смс, а это был код для входа в МТС ID (у них сейчас один вход для всех услуг, связи, банка и т.п.). После этого на Ватсапп написал якобы представитель центрального банка, отправил своё удостоверение, доверенность. После манипулятивных действиями был изменён пароль для доступа в Госуслуги. Через какое-то время время представителям необходимо было снять деньги и они назвали адрес банкомата который находился в городе предыдущего места жительства мамы и она на этом закончила разговор и больше с ними не общалась.
В итоге на имя мамы был оформлен кредит в МТС-банке на сумму 249 т.р. совместно со страхованием, что в итоге получилось 401 т.р. В этот же день мама в баке сообщила о случае и деньги вернули на счёт, но для возвращения денег на оформленную страховку возложили на маму.
В полиции сказали, что мы якобы не пострадали т.к. деньги мошенники не успели получить, а другие действия полиция повлиять не может. Заявление отправили по почте, но ответа ещё нет о возвращении страховых денег.

Писать заявление о мошенническом доступе к Госуслугам?
Надо ли менять паспорт?
Стоить писать в прокуратуру о плохой проверке службы безопасности банка, что они оформляют кредит на работающего пенсионера, когда выплаты по кредит составляют 3-ю часть от совместной суммы пенсии и заработной платы?

Лагодич Евгений Владимирович

Вам нужно просто написать заявление в аффилированную с банком (что скорее всего) страховую компанию, о расторжении договора страхования в соответствии с Законом о правах потребителя, а следом сразу подать досудебную претензию указав, что услуга навязана.

Пишите мне на Whatsapp проконсультирую Вас бесплатно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Договор страхования расторгается в предусмотренном законом порядке.

При отказе вправе оспорить в судебном порядке.

То, что вы написали не является основанием для обращения с жалобой в прокуратуру.

Женщина, которая вызвалась стать казначеем в дет.саду, перевела своего ребенка в другой садик и переехала с нашими деньгами. Уже 1.5 месяца ,,кормит завтраками,, , то карта на перевыпуске и нет возможности сделать перевод, то сильно занята 24/7, то сейчас переведу и тишина. Списки потеряла, найти не может (кто сколько сдал). Что делать в такой ситуации? Как вернуть наши деньги? Мы (родители) сдавали для наших детей, а не для ее личного комфорта. Мы и писали ей, что если нет денег и она их потратила, то пусть скажет до какого числа подождать, мы поймем и подождем. Но она говорит, что деньги у нее и их не тратила, но передать их иак и не может. Родителей, которые были у нее в друзьях в соц.сети, она их заблокировала.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию, у Вас украли деньги.

Гуляева Нелли Врежовна

Пишите заявление в полицию, сразу выплатит

Здравствуйте!
Ст. 159 ч. 3. Я - потерпевший. Мошенница получила условный срок 2 года спустя 4 года после аферы. На суде запрашивали реальный, в т.ч. прокурор. Подали апелляцию. Приговор не отменили, аргументируя это наличием двух н/л детей. Одному из которых уже 17, второму 11. Более того, в этот же период мошенница совершила 2 аналогичных эпизода, за которые осуждена так же условно на 4г. Есть ли смысл подавать кассац. жалобу?

Ситников Андрей Иванович

Добрый день! Полагаю, что условный срок по ч.3 ст.159 УК был назначен судом не только в связи с наличием двух несовершеннолетних детей, а также с учётом другим обстоятельств. Для оценки перспективы кассационной жалобы на приговор и на апелляционное определение необходимо знать все обстоятельства дела, а также обжалуемые судебные акты.

Ухудшение положения осужденного, то есть в вашем случае - назначение реального срока (ужесточение наказания) при пересмотре дела в кассации может иметь место, если в ходе предшествующего судебного разбирательства были допущены нарушения, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. Основанием для этого должны быть серьезные нарушения норм закона, например, квалификация содеянного по закону о менее тяжком преступлении.

Учитывайте и то, что обратиться с жалобой, допускающей поворот к худшему, можно лишь в течение года после вступления приговора в силу. Если пропустите этот срок, то он не подлежит восстановлению независимо от причин пропуска.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Судебные перспективы определяются исключительно при изучении материалов дкла, судебных актов. Правовые нормы требуют точного применения, если судами в предыдущих инстанциях допущены нарушение применения норм права, как раз является основанием для кассации.

Здравствуйте! Скажите пожалуйста , что делать и как быть в такой ситуации:
В запрещённой в России сети инстаграм знакомая девушка рекламирует вклады под очень высокие %. Объявления такого рода : сегодня открываю вклады по 50% на 10 дней.
Вложи 1 млн. руб. и через 10 дней получишь 1,5 млн. руб.

Так вот эта девушка узнав, что у меня есть деньги навязчиво начала предлагать мне закрыть свой вклад в банке и вложить на её вклад, я долго отказывалась. После длительных уговоров, манипуляций, навязчивых звонков и смс пошли в ход мольбы о помощи, в результате я сдалась и дала ей в долг крупную сумму денег- более 4 млн. руб под % на этот вклад , по расписке (расписка написана ею от руки ). Ну и конечно же осталась без денег.
Также на эту удочку попалась ещё одна девушка вложив на её вклад .... млн.р.
Мошенница под психологическим воздействием в буквальном смысле заставила нас нас отдать ей крупные суммы денег.

Возвращать добровольно не хочет. На связь с нами сама лично она выходит. Везде нас заблокировала. Пострадавших нас 2 человека, кому она не вернула ничего. Есть те кто также давал ей деньги, якобы на какой-то вклад под %. О том получили они возврат или нет информации у нас нет.
Скажите пожалуйста, куда общаться, что делать в подобной ситуации?

Мингазов Юрий Саитгареевич

куда общаться, что делать в подобной ситуации?

В полицию.

Здравствуйте! Можно ли подать заявление на мошенницу в данном случае, куда и как правильно это сделать? Ситуацию описываю далее.

Я являюсь администратором крупного паблика (10 000+) с объявлениями о купле-продаже-обмену дорогостоящей одежды. С недавних пор среди подписчиков паблика появилась мошенница.

Она предлагает людям провести обмен через СДЭК - отправить друг другу вещи. Конечно, в паблике есть гарант, но недальновидные люди решают обойтись без него. В итоге мошенница втирается в доверие, ждет, когда ей отправят вещи и получает их, а сама не отправляет. Вещи дорогостоящие. Она уже успела обмануть людей на 100 000+ рублей минимум. Аккаунт в СДЭКе не её, увела его у другой девочки. То есть, номера мошенницы нету.

У нас есть адрес пункта выдачи, с которого она забирает посылки, и ФИО получателя. Возможно, это ФИО посредника, но факт, что девушка забирает посылки, предъявив паспорт, остаётся фактом.

Куда обратиться по факту мошенничества?

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. В органы полиции.

Чеботарев Василий Сергеевич

В полицию