Организация не находится по юридическому адресу?

Пригласили на работу по профессии помощником машиниста. Тепловоза в частную организацию. Я инвалид 2 группы. Не прохожу по здоровью. Приходится покупать медкомиссию . Молодому парню нереально на пенсию жить. Какие риски? Могут ли группу снять? Спасибо за развернутый ответ.

Перцев Сергей Викторович

уголовная ответсвенность

Здравствуйте, для дистанционной работы мне предлагаю открыть ИП НПД, скажите, пожалуйста, есть ли какие - то риски? Как платить налоги? И если в этом месяце у меня нет дохода, я все равно должна заплатить налог?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налоги будут начисляться вне зависимости от наличия дохода.

Зачем вам работа, которая от вас требует открытия ИП? Зачем им это нужно не объясняли вам? Риски, есть, да

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Зачем для удалённой работы иметь статус ИП? Что за работа у вас такая? При отсутствии дохода вы обязаны платить налог как ИП. Адвокаты также платят налог вне зависимости от дохода: есть он или нет.

Можно ли подписывать через ЭДО документы (договор, упд) старых периодов? Хотим обезопасить себя и перевести все документы (в том числе старые периоды, которые раннее были подписаны на бумажном носителе. И в том числе те, которые были утеряны) в ЭДО с электронной подписью. Несем ли мы налоговые и юридические риски?

Ким Галина Владимировна

будут фиксироваться текущей датой, но бух учету доходы/расходы по электронным документам признается дата фактического оказания услуг, выполнения работ, поставки товара и т д № 402-ФЗ. При утерянных документах могут возникнуть споры о тождественности

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы, конечно, можете переподписать документы текущей датой, но при спорах по правоотношениям с контрагентами или налоговой бремя доказывания спорных вопросов никуда не денется, в том числе с помощью подписанных эцп документов, так же с налоговой они вправе требовать оригиналы документов у сторон договоров, контрактов. По утерянным документам другая история.

Здравствуйте!
У меня произошла ситуация, которая вызывает некие опасения.
Мой друг имеет законный заработок, он военный, любит совершать ставки на спорт на легальных сервисах.
Пару месяцев назад, когда мы с ним хорошо общались, он попросил меня сделать аккаунт на мои данные, мой паспорт/номер телефона, также попросил создать кошелек ЦУПИС. Я дал согласие, ведь это легальная контора и все налоги вычитаются, на вопрос почему он не может сделать это на себя - всё просто, нет возможности зарегистрироваться по разным причинам.

Все эти операции были произведены на мои данные.
Иногда он скидывал мне крупную сумму денег и просил переслать их на свой счет на аккаунте со ставками, я это делал, так как это не вызывало у меня никаких подозрений.
Но в последнее время я ощущаю беспокойство, несмотря на то, что мой друг легально делает ставки и получает легальный доход - сделано это ведь на мои данные.
В основном он закидывал деньги со своего счета. У меня есть доказательства в виде переписки и чеков от банка.
Я начал ощущать беспокойство после ситуации, в которой он выиграл крупную сумму денег, и попросил чтобы эту сумму я вывел на свой счет и потом перекинул эти деньги ему, и отблагодарил меня тем, что из этой суммы он подарил мне некоторую небольшую сумму из этих средств, и я сделал это. Банк не счел эту операцию подозрительной.
Спустя время я начал волноваться по поводу этой ситуации, и написал ему сообщение, в котором выразил намерения деактивировать этот аккаунт и свой кошелек ЦУПИС по причине того, что хочу изменить некоторые свои данные(сотового оператора).

Каковы юридические риски, если друг имеет легальный заработок и делает ставки на легальных сервисах, в которых при выигрыше сразу же высчитывается налог, но при этом это все оформлено на мое имя, но переводы в основном идут от его счета?

Как мне действовать в этой ситуации, если учитывать то, что у меня есть доказательства в виде переписки - что я не делал ничего плохого, и что он уверял меня в том, что это абсолютно легально? Очень переживаю по поводу этой ситуации и буду благодарен если вы мне поможете разобрать возможные риски и вариации.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Риски есть, так как ставки оформлены на вас, даже если деньги поступают от друга. При проверках могут возникнуть вопросы о легализации доходов и отмывании денег. Немедленно закройте аккаунт и ЦУПИС. Сохраните ВСЕ доказательства переписки и переводов.

Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Выявить возможные юридические, налоговые, учетные риски, связанные с токенизацией продукции сельского хозяйства. где токены представляют собой уступку прав требования на часть будущего урожая. Нам нужно токенизировать готовую продукцию фермеров, землю, урожай, скот и прочее имущество. инвесторы будут получать доходы от будущей реализации продукции. помогите, пожалуйста, найти какие-либо налоговые риски.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Засуха, потоп...., тут даже токенизация не поможет.Живем в полосе рискованного земледелия.

Добрый день! Есть ли какие-то преференции/налоговые льготы/иные меры поощрения при открытии обособленного подразделения IT компании в Московской области? Сама компания зарегистрирована в Москве, является плательщиком налогов по ОСНО. Слышал, что сейчас многие компании так делают. Если такие преференции есть, то какие есть риски и подводные камни? Реально ли нарваться на штрафы, уголовку? Ведь по сути ОП открывается только для получения преференций. Спасибо.

Усольцев Виктор Николаевич

Открытие ОП в Московской области может стать выгодным решением для IT-компании, учитывая наличие различных мер поддержки и льгот.

Есть ли налоговые риски, если жена дарит мужу свою половину квартиры, а муж после перерегистрации дарит уже целиком квартиру своему родному брату? Очевидно, что если бы дарение было напрямую от жены брату мужа, и от мужа брату, на долю от жены возник бы налог на доход. Если делать через мужа, налог на доход формально не возникает.

Зайцев Владислав Геннадьевич

ст. 217 НК РФ Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами.

Всё законно. Одаряемые и впервой и во второй сделки освобождены от налогов.

Здравствуйте.
У меня вопрос по поводу возможных рисков с моей банковской картой.

Мой знакомый (не муж и не родственник), у которого сейчас есть задолженности по налогам, хочет перевести свою заработную плату на мою банковскую карту, чтобы избежать автоматического списания с его счёта. На его личную карту уже поступало взыскание от налоговой.

Работодатель согласен переводить деньги на мою карту только при наличии доверенности, которую этот человек планирует оформить на моё имя. В платёжке будет указано, что это зарплата, предназначенная ему.

Я хочу уточнить:

Может ли налоговая или банк в будущем расценить эти поступления как мои личные доходы и потребовать с меня уплату налогов или полный возврат этих средств?

Есть ли риск, что мои счета будут арестованы, если налоговая решит, что я помогаю скрывать доходы должника?

Какие штрафные санкции или юридические последствия возможны для меня в данной ситуации?

Ватолин Александр Иванович

Риск признания вашим доходом: Да. Поступления с назначением платежа "зарплата" на ваш счет будут формально выглядеть как ваш доход. Налоговая вправе потребовать с вас уплату НДФЛ и страховых взносов. Доверенность не отменяет этого риска, так как деньги поступают на ваш счет.
Риск ареста счетов: Да. Налоговая или приставы, взыскивая задолженность с вашего знакомого, могут наложить арест на счета, куда поступают его доходы (включая ваш счет, если будет доказана их принадлежность ему). Доказывать, что деньги не ваши, придется вам через суд.
Юридические последствия для вас:
* Налоговые претензии: Требование уплаты НДФЛ, пеней, штрафов (ст. 122 НК РФ).
* Нарушение валютного/банковского законодательства: Риск обвинения в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) или нарушении правил обналичивания (ст. 15.25 КоАП РФ) из-за систематических операций не в своих интересах.
* Содействие уклонению от налогов: Потенциальная квалификация как соучастника уклонения (ст. 199 УК РФ - для знакомого, для вас - ст. 198 УК РФ или 199.2 УК РФ, если вы ИП/самозанятый).
* Блокировка счета банком: По 115-ФЗ ("противодействие отмыванию") из-за подозрительных операций.
Риски крайне высоки. Настоятельно рекомендуется отказаться от этой схемы. Она несет прямую финансовую (налоги, штрафы, арест счетов) и юридическую ответственность для вас.

Мингазов Юрий Саитгареевич

По большому счету, это соучастие в преступлении, то есть пособничество в уклонении от уплаты налогов.

Нужно получить профессиональную консультацию и сопровождение по вопросам , выбора подходящего налогового режима (в том числе патента или сниженная ставка по УСН в Севастополе), оптимизации налогообложения, регистрации ИП и согласования всех юридических аспектов ведения бизнеса, связанного с обучением и трудоустройством за границей.
Отправлю подробную информацию и список вопросов .

⸻

1. Описание текущей деятельности

Мы занимаемся информационно-консультационной деятельностью, связанной с трудоустройством за границей (Китай, Вьетнам, Таиланд).

Основные направления:
• Обучение преподавателей английского: как пройти собеседование, как устроиться на работу, как подготовить документы.
• Консультации по переезду и сопровождение клиентов на всех этапах.
• Организация собеседований с работодателями (без подписания договоров с ними).
• Поддержка клиентов в работе с визовыми агентами, соединяем их как агенты с исполнителями- партнерами.
• Команда: 2 менеджера , которые ведут клиентов и продают услуги. В Беларуси и Италии.

Особенности:
• Работаем только онлайн, клиенты находятся в разных городах России, а также в Казахстане, Беларуси, Украине и других странах.
• Оплату принимаем только онлайн.
• Планируем заключать договоры с клиентами, где будет прописано, что услуги оказываются дистанционно.
• Доход зачисляется на расчётный счёт ИП , нужна будет онлайн касса
- Севастополь, Крым прописка
- оборот 800 000 руб в мес, официальных расходов нет

⸻

2. Вопросы для консультации

Юридические:
• Какие ОКВЭДы для ПСН наиболее подходящие?
• Условия для того чтобы не нужно было получение лицензии на образовательную деятельность? Что учесть, чего не рекламировать
• Проверки, штрафы, ответственность — в чём реальные риски? Кейсы
• Работа с менеджерами по ГПХ если это иностранные сотрудники онлайн: какие риски в случае длительной и постоянной занятости?
• Какие риски есть при оказании онлайн-услуг гражданам других стран? Нужно ли уведомлять налоговые органы или ФНС о трансграничной деятельности?

Бухгалтерские:
• Выбор подходящего банка, системы налогообложения, учёта.
• Онлайн-касса и онлайн-чеки:
• рассрочку для клиентов? Самые выгодные условия банки и ставки
- прием платежей от казахстанцев или европы – платежные сервисы, дать решение

Отчётность и обязательства:
• Какую отчётность и как часто нужно сдавать?
• Когда и как сдавать отчёты в ПФР, ФНС и прочие фонды?


https://wa.me/380937935484
T.me/Leeryvalery

Байдак Зоя Михайловна

Рекомендую вам обратиться, на бухгалтерские сайты.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Спасибо за обращение. Я готов предоставить вам профессиональную консультацию и сопровождение по всем интересующим вас вопросам.

С удовольствием помогу вам разобраться в выборе подходящего налогового режима, включая патент или сниженную ставку по УСН в Севастополе. Также я смогу предложить вам оптимальные стратегии для минимизации налоговой нагрузки.

Кроме того, я готов помочь вам с регистрацией ИП и согласованием всех юридических аспектов ведения бизнеса, связанного с обучением и трудоустройством за границей.

Буду рад обсудить с вами все детали и ответить на вопросы.

С уважением, Ваш юрист, Андрей Григорьевич!

Здравствуйте!
Я индивидуальный предприниматель на УСН 6% (без сотрудников). Планирую оказывать услугу корпоративного питания.

Схема работы:
1. Компания-заказчик перечисляет мне на расчётный счёт ИП, например, 100 000 рублей за услугу «корпоративное питание».
2. С этих денег я плачу налог УСН 6%.
3. Далее я снимаю деньги со счёта ИП на свою карту физлица и оплачиваю ими обеды в ресторанах/кафе (как физическое лицо, через СБП/QR-коды).
4. Фактически я выступаю посредником: получаю деньги от заказчика и закупаю обеды у сторонних точек питания для его сотрудников.

Вопросы:
– Есть ли налоговые или юридические риски в такой схеме?

– Могут ли возникнуть претензии налоговой из-за того, что я оплачиваю расходы картой физлица, а не через расчётный счёт?

Василенко Василий Тихонович

Александр Сергеевич, здравствуйте! Вы - лучший! Занимаясь предпринимательством, как понимаю, с целью получения прибыли, стремитесь безвозмездно привлечь желающих для разрешения своих задач.

Селезнев Сергей Владимирович

Добрый вечер. Описанная вами схема может потенциально создавать юридические и налоговые риски, которые стоит учитывать.

Налоговые риски:

1. Исполнение обязательств по УСН (упрощенная система налогообложения):
- Вы платите налог по УСН 6% на доходы. Согласно ст. 346.15 НК РФ, объектом налогообложения у вас является доход. Ваша схема соответствует этому режиму налогообложения, так как вы уплачиваете налог с полной суммы дохода (100 000 рублей).

2. Расходы через карту физического лица:
- Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, в идеале должны проходить через расчетный счет ИП. Использование личной карты физического лица для оплаты расходов, связанных с деятельностью ИП, может привлечь внимание налоговых органов. С точки зрения налоговой инспекции, важно, чтобы все финансовые операции, связанные с предпринимательской деятельностью, были прозрачно отражены. Подобная схема расчетов может послужить основанием к блокировки расчетных и текущих счетов, а также ДБО.

3. Доказательство расходов:
- Ваша схема производства затрат посредством личной карты может усложнить процесс доказательства произведенных расходов. Даже если расходование средств с личной карты производится в рамках предпринимательской деятельности, налоговая служба может усомниться в действительности и целевой направленности этих затрат.

- Для защиты вашего бизнеса важно собирать и сохранять все документы, подтверждающие закупку обедов (чеки, квитанции). В случае выездной налоговой проверки, требования со стороны налоговых органов ст. 89 НК РФ, запросов банков эти документы могут подтвердить вашу позицию.

Рекомендации:

1. Использование расчетного счета ИП:
- Рекомендуется использовать расчетный счет ИП для всех операций, связанных с предпринимательской деятельностью, включая оплаты услуг ресторанов и кафе. Такой подход минимизирует риски и позволяет избежать дополнительных вопросов со стороны налоговых органов.

2. Письменные договоренности:
- Заключите договор с компанией-заказчиком, в котором четко пропишите условия оказания услуги корпоративного питания, включая механизм расчетов и порядок отчетности.

3. Соблюдение законодательства:
- Необходимо строго соблюдать налоговое и бухгалтерское законодательство, четко разделяя финансовые потоки ИП и личные средства.

Добрый день.

подскажите, возможно ли создать ООО , в ООО передать несколько своих квартир, а далее платить налог от ренты как разница доходы-расходы. Какие есть риски? Налоговая не будет задавать мне вопросы, если я доход от ренты буду снижать до минимальных значений, за счет различных фактических расходов (например, оформлять командировки в другие города для присмотра новой недвижимости) ?

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте.

Есть такое понятие, как среднеотраслевая налоговая нагрузка по вилам экономической деятельности. Уплата налогов по минимуму, а также завышение расходной части - могут вызвать вопросы у налогового органа. За каждый расход, возможно, придется отчитаться, и не факт, что проверяющие примут его к вашему учету.

Василенко Василий Тихонович

Андрей, здравствуйте! Это возможно, но надо произвести расчет какую систему налогообложения применить и другие нюансы.

Здравствуйте! Я работаю неофициально, удалённо, ежедневно с 10 до 20 на связи, зарплату получаю переводом на карту одной и той же суммой каждый месяц, начальник не хочет оформлять меня официально. Как мне законно платить налоги? Подходит ли для этого самозанятость, или есть риск, что налоговая расценит это как трудовые отношения? Если я просто в конце года подам декларацию 3‑НДФЛ и заплачу 13%, будут ли пени или штрафы? Какие риски для меня есть?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

у вас явно трудовые отношения, вы не являетесь плательщиком налога на профессиональный доход, самому тоже смысла нет подавать 3-НДФЛ. в ближайшее время вашего работодателя ФНС в век цифровизации однозначно вызовет на рабочую встречу, направит требования и работодатель обязан будет представить уточненные налоговые декларации за предыдущие периоды по РСВ и НДФЛ

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте.

Полагаю, что самозанятость оформлять рискованно (для работодателя) - у вас на лицо фактические трудовые отношения.

Если задекларируете доходы самостоятельно за год - все равно остается риск доначисления страховых взносов вашему работодателю (с учетом пени и штрафов).

Для вас рисков с точки зрения налогов не вижу. Но если не легализовать эти доходы, вопросы со временем в том числе могут возникнуть у банка.

Предлагают не плохую работу удаленно, но просят оформить самозанятость и потом через нее ИП на НПД. Так как работают по договору ГПХ с ИП. Читала в интернете за ИП на НПД, вроде ничего в этом страшного нет, вроде и открыть и закрыть его не сложно. Но все равно есть страх, что могу с этим ИП в липнуть на деньги. Какие могут быть риски?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Риск "влететь на деньги" существует, но он связан в первую очередь с возможностью переквалификации договора и последующими налоговыми последствиями, а не с самим фактом открытия ИП на НПД. Будьте внимательны к условиям работы и содержанию договора.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Риски: вы берёте на себя ответственность ИП — налоговые обязательства и отчётность, личная ответственность по договорам, потеря трудовых гарантий, риск вовлечения в схемы уклонения/отмывания и претензий при проверках. Совет: требуйте письменный договор, платите на свой расчётный счёт, не подписывайте поручительства/расходные документы, уточните налоговый режим и взносы у бухгалтера, проверьте надёжность работодателя. По возможности оформляйтесь как самозанятый или через агентство; при сомнениях — консультация юриста/бухгалтера.

Я ИП на НПД, начался осенний призыв, в связи с новым законом для уклонистов запрещено регистрировать самозанятость и ИП, но я уже 2 года ИП на НПД. Если военкомат объявит меня уклонистом, мне закроют самозанятость/самозанятость и ИП? Меня беспокоит тот факт, что при закрытии самозанятости меня как ИП могут перевести на УСН.

Заранее благодарю за ответ.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Ваше беспокойство по поводу возможных последствий вполне понятно. Согласно новым законодательным изменениям, действительно существует ограничение для регистрации самозанятости и ИП для лиц, признанных уклонистами от призыва. Однако это не означает автоматического закрытия уже существующих ИП или статуса самозанятого.

Если военкомат объявит вас уклонистом, это может повлечь за собой юридические последствия, но вопрос закрытия вашей самозанятости или ИП требует более детального изучения. В такой ситуации важно защитить свои права и интересы, чтобы избежать нежелательных изменений в статусе.

Рекомендую вам обратиться ко мне за платной юридической помощью. Я помогу разобраться в сложившейся ситуации, проанализирую все возможные риски и предложу оптимальные пути решения. Моя задача — обеспечить вас точной информацией и поддержкой в соответствии с вашим случаем.

Буду рад помочь вам разобраться в этом вопросе. Свяжитесь со мной для обсуждения деталей.

Добрый вечер вопрос состоит следующем образом предложили работу по созданию интерьерного пано, собиранию алмазной мозаики, и раскраски картин по номерам, ситуация такова то что мне нужно открыть ИП с налогообложением НПД и уверяют то что переживать нечего. На сайте только объяснение что за вакансии и всё вроде защищено у них есть конечно телеграмм канал где показывает работы сотрудников но некоторые работы это чисто взятые картины из маркитплейсов в отзывах и информации о них очень мало как быть допустим попросил с какими компаниями они работают не могут огласить так как конфиденциальная информация. Не понятно как быть мошенники это или нет. И какие риски будут если открыть ИП

Байдак Зоя Михайловна

А куда вы будете сбывать пано? Вы, вложите деньги, а реализовать их будет некому и уйдете в убыток. Не думаю, что вы нашли хороший способ заработка. Скорее всего это лохотрон.

Чеботарев Василий Сергеевич

Пока не обсудите детально с профессионалом не предпринимайте каких-либо мер