Покупка валюты?

(2 ответа)

Добрый день, в 2024 году парень через свою девушку (ее карту), ей перевели разными платежами 600.000) после чего она перевела их в крипту так как закупали на это валюту чтобы получать прибыль, сейчас просят назад эти деньги с угрозами, что делать лучше

Ибрагимова Асет Аюбовна
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 6 лет
30.03.2026 18:17
Телефон

Добрый день! Во-первых, его угрозы 187-й статьей УК РФ (о «дропперах») — это банальный блеф. Эта статья наказывает тех, кто умышленно продает доступ к своим картам мошенникам для отмывания денег. Вы же просто покупали криптовалюту по договоренности, состава преступления с вашей стороны здесь нет.
Во-вторых, своими сообщениями этот человек сам совершает тяжкое преступление. Требование вернуть деньги под угрозой написать на вас заявление — это классический шантаж, который в законе квалифицируется как Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
Рекомендации:
Сделайте скриншоты всех его угроз, пока он их не удалил.
Сохраните все чеки и выписки с криптобиржи: факты покупки крипты и транзакции (переводы), котрые покажут, что вы не занимались мошенничеством. Это будет ваша защита, если они попытаются взыскать с вас деньги через суд как «неосновательное обогащение».
Напишите ему ответ: «Твои требования денег под угрозой полиции — это ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Если угрозы продолжатся, я сама иду в полицию писать заявление на тебя, все скриншоты уже готовы».

Если мой ответ был полезен, то лучшей благодарностью с вашей стороны для меня будет отзыв в моем профиле. Для детального разбора дела и документов — пишите в ЛС или в телеграмм.
Колоколов Евгений Константинович
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года
30.03.2026 18:02
Телефон

Здравствуйте. Не отдавайте деньги «на словах» и не бойтесь угроз. Попросите их написать требование письменно: кто, сколько, по какому основанию, и дайте срок. Сохраните все переводы, переписки, доказательства, что это были инвестиции/договорённость на риск. Если угрожают — заявление в полицию. Если подадут в суд, защищайтесь: без договора займа это не всегда «долг», а крипта усложняет доказательства.

✏️ Задавайте вопросы, готов помочь! Обращайтесь в Telegram или MAX— все контакты в профиле юриста. Колоколов Е.К., опытный юрист
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Суть ситуации и правовая оценка
Ваша девушка получила на свою банковскую карту 600 000 рублей от третьих лиц, после чего перевела эти деньги в криптовалюту по просьбе вашего парня (или по вашей общей договорённости). Сейчас отправители требуют вернуть деньги и угрожают. Важно понять, на каком основании они требуют возврата: был ли это возврат долга, инвестиция, подарок или иное. Без письменных договорённостей ситуация юридически неоднозначна и может рассматриваться по-разному.

Применимые нормы права
- Статья 1102 ГК РФ (неосновательное обогащение) — если деньги были перечислены без оснований, их могут потребовать вернуть.
- Статья 808 ГК РФ (договор займа) — если имел место заем, должен быть письменный договор (для суммы свыше 10 000 руб.).
- Статья 159 УК РФ (мошенничество) — если отправители считают, что их обманули, они могут обратиться в полицию.
- Статья 115 УК РФ (угрозы) — если угрозы реальны, это может быть основанием для обращения в полицию.

Риски, сроки, ответственность и нюансы
- Если не было договора займа или иных письменных договорённостей, доказать в суде, что деньги должны быть возвращены, отправителям будет сложно.
- Если деньги действительно были даны взаймы (и это можно подтвердить перепиской или иными доказательствами), их могут взыскать через суд.
- Если отправители обратятся в полицию, может быть начата проверка по признакам мошенничества, особенно если есть признаки обмана.
- Срок исковой давности по гражданским делам — 3 года.
- Угрозы — уголовно наказуемое деяние, по факту угроз можно подать заявление в полицию.

Что делать пошагово
1. Соберите все доказательства: переписки, переводы, договорённости, объяснения, на что шли деньги.
2. Определите, на каком основании деньги были получены (заем, подарок, инвестиция, покупка и т.д.).
3. Не вступайте в переписку с угрозами, зафиксируйте эти сообщения (скриншоты, аудиозаписи).
4. Если угрожают — обратитесь с заявлением в полицию по месту жительства (ст. 119 УК РФ).
5. Не переводите деньги обратно без консультации с юристом и без понимания правовой природы обязательства.
6. При обращении в полицию или суд со стороны отправителей — подготовьте позицию и доказательства.

Какие сведения нужно уточнить
- На каком основании были переведены деньги (есть ли договор, переписка, устная договорённость)?
- Кто именно отправил деньги — частное лицо или организация?
- Как оформлены переводы (назначение платежа)?
- Есть ли подтверждение, что деньги были направлены именно на покупку криптовалюты?
- В чем заключаются угрозы: физическая расправа, обращение в полицию, иное?

Для точной оценки ситуации и выработки стратегии рекомендую обратиться к юристу с документами и деталями дела.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
620 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
478 вопросов за сутки
Бучко Марина Леонидовна Адвокат в Курске Чайковский Александр Васильевич Юрист в Санкт-Петербурге Алексеенко Андрей Васильевич Адвокат в Краснодаре Пушкарева Елена Анатольевна Юрист в Нижнем Новгороде Арахова Диана Алексеевна Юрист в Нижнем Новгороде
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Финансовым вопросам