Сложная ситуация?

Я не могу давать юридические консультации в индивидуальных случаях, но могу дать общий развернутый комментарий по вашей ситуации.

1. Привлечение к ответственности за продажу банковской карты

Ваша девушка продала банковскую карту третьим лицам. До июня 2023 года (до вступления в силу ФЗ № 239-ФЗ от 29.06.2023) в России не было прямой уголовной ответственности за продажу или передачу банковской карты третьим лицам (дропперство), если не доказано, что она знала о преступных целях использования карты (например, для мошенничества).

Однако, даже до принятия этого закона, действия по передаче карты могли трактоваться как пособничество в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или в других преступлениях, если карта реально использовалась для противоправных действий и если есть доказательства, что человек знал или должен был знать о возможном незаконном использовании.

2. Угроза и вымогательство

Если сейчас человек, которому она передавала карту (или связанный с этим человек), вымогает у нее деньги, это подпадает под статью 163 УК РФ («Вымогательство»). По закону она имеет право обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.

3. Риски при обращении в полицию

- Если она обратится в полицию, полиция будет проверять все обстоятельства, в том числе, как карта оказалась у вымогателя.
- Если выяснится, что карта была продана или передана за вознаграждение, могут возникнуть вопросы о том, знала ли она о возможном преступном использовании карты, и не была ли она соучастником или пособником другого преступления.
- Однако, если продажа карты имела место более полугода назад, и с тех пор она не участвовала в преступлениях, а сам закон о дропперстве введён позже, то уголовная ответственность по новому закону к ней применяться не может (закон обратной силы не имеет).

4. Передача контактов

Если она только передала контакты другого человека без дополнительного участия, обычно это не квалифицируется как соучастие. Но если выяснится, что она выступала посредником в схеме продажи карт, могут возникнуть дополнительные вопросы.

5. Что делать?

- Фиксируйте угрозы (записи звонков, переписки).
- Можно обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве, указав, что угрозы связаны с давней ситуацией.
- В объяснениях стоит указывать, что она не знала о преступных намерениях покупателя карты.
- Желательно проконсультироваться с адвокатом, чтобы грамотно составить заявление и объяснения.

6. Возможные сценарии

- Если полиция не найдет состава преступления с её стороны (отсутствие умысла на участие в мошенничестве или других преступлениях), она будет признана потерпевшей по делу о вымогательстве.
- Если полиция усмотрит признаки ее вовлеченности в преступную деятельность, может быть возбуждено дело, но для этого нужны доказательства умысла.

---

Резюме:
- Риск привлечения есть, если выяснится, что карта использовалась в преступных целях, и что она знала или должна была знать об этом.
- Закон о дропперстве обратной силы не имеет, но могут быть вопросы по другим статьям.
- В ситуации вымогательства она вправе обратиться в полицию.
- Рекомендую проконсультироваться с адвокатом до подачи заявления.

Всё изложенное — общий информационный комментарий и не является индивидуальной юридической консультацией.