It услуги?

Здравствуйте!
У меня произошла ситуация, которая вызывает некие опасения.
Мой друг имеет законный заработок, он военный, любит совершать ставки на спорт на легальных сервисах.
Пару месяцев назад, когда мы с ним хорошо общались, он попросил меня сделать аккаунт на мои данные, мой паспорт/номер телефона, также попросил создать кошелек ЦУПИС. Я дал согласие, ведь это легальная контора и все налоги вычитаются, на вопрос почему он не может сделать это на себя - всё просто, нет возможности зарегистрироваться по разным причинам.

Все эти операции были произведены на мои данные.
Иногда он скидывал мне крупную сумму денег и просил переслать их на свой счет на аккаунте со ставками, я это делал, так как это не вызывало у меня никаких подозрений.
Но в последнее время я ощущаю беспокойство, несмотря на то, что мой друг легально делает ставки и получает легальный доход - сделано это ведь на мои данные.
В основном он закидывал деньги со своего счета. У меня есть доказательства в виде переписки и чеков от банка.
Я начал ощущать беспокойство после ситуации, в которой он выиграл крупную сумму денег, и попросил чтобы эту сумму я вывел на свой счет и потом перекинул эти деньги ему, и отблагодарил меня тем, что из этой суммы он подарил мне некоторую небольшую сумму из этих средств, и я сделал это. Банк не счел эту операцию подозрительной.
Спустя время я начал волноваться по поводу этой ситуации, и написал ему сообщение, в котором выразил намерения деактивировать этот аккаунт и свой кошелек ЦУПИС по причине того, что хочу изменить некоторые свои данные(сотового оператора).

Каковы юридические риски, если друг имеет легальный заработок и делает ставки на легальных сервисах, в которых при выигрыше сразу же высчитывается налог, но при этом это все оформлено на мое имя, но переводы в основном идут от его счета?

Как мне действовать в этой ситуации, если учитывать то, что у меня есть доказательства в виде переписки - что я не делал ничего плохого, и что он уверял меня в том, что это абсолютно легально? Очень переживаю по поводу этой ситуации и буду благодарен если вы мне поможете разобрать возможные риски и вариации.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Риски есть, так как ставки оформлены на вас, даже если деньги поступают от друга. При проверках могут возникнуть вопросы о легализации доходов и отмывании денег. Немедленно закройте аккаунт и ЦУПИС. Сохраните ВСЕ доказательства переписки и переводов.

Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Продал в прошлом году автомобиль привезенный из заграницы.
На учет не ставил. Пользовался 2 месяца.
Купил авто за 4,5 млн, продал за 4,140млн (в убытке)

Налоговая просит подать 3ндфл.
Из документов на руках: дкп между киргизом и мной, таможенная декларация на киргиза и дкп между мной и покупателем авто.
НЕТ ЧЕКА О ПЕРЕВОДЕ ДС ЗА ГРАНИЦУ. ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОД НЕ ЧЕМ (кроме дкп между киргизом и мной)

Беспокоит то, что налоговый инспектор настойчиво спрашивает каким способом был осуществлен перевод ДС.
(Ввиду последних событий о выписывании 15.25 коап)

Вопрос: как правильно подать 3-НДФЛ?
Указать в расходе 0 и заплатить 13% от всей суммы или указать 4,5млн в расходы, приложить дкп и надеяться что не будет валютного контроля после?
Как объяснить перевод ДС

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну как же нет, дкп между киргизом и мной, т.

Ватолин Александр Иванович

Так как вы прошли таможню, значит административной ответственности за нарушение законодательства о валютном контроле вам не избежать.

На Едином налоговом счету физического лица в личном кабинете на сайте налог.ру отражается отрицательное сальдо в 150 000 руб. Налоговые недоимки из которых складывается отрицательный баланс ЕНС - это неуплаченные физическим лицом налоги за 2014,2015,2016 и 2019 руб.
Поскольку сами недоимки налоговая инспекция взыскать не может в силу пропуска срока исковой давности, она систематически пытается взыскать с физического лица пени по данной базе, подавая сначала судебные приказы, указывая разные суммы начисленных пени на разные моменты времени, в пределах трёхлетнего срока, а после отмен судебных приказов в связи с подачей возражений, подаёт административные исковые заявления с требованием взыскать эти суммы пени. Причем, делает это многократно, с упорством достойным лучшего применения, будучи заведомо осведомлённой, что истребуемые пени начислены на недоимки, срок взыскания по которым давно истёк.
Каким способом можно побудить должностных лиц налоговой инспекции прекратить заведомо недобросовестно поведение и создание необоснованной нагрузки на судебную систему, путем подачи необоснованных исков и заявлений о вынесении судебных приказов?

Павлов Максим Олегович

здравствуйте! Уточните в каком регионе это происходит. А также свяжитесь со мной для решения данного вопроса.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не очень понятно, но можно обжаловать действия ФНС, по КАС РФ.

Что мне делать?Одна дама предложила подработку на рекламной платформе и заработок типа пополам,ей деньги вывела а себе стала выводить пришло вот такое письмо что теперь мне с этим делать а та пошла пополнила счёт и заплатила но они теперь говорят что платеж завис и прося ещё столько же????

Старков Алексей Гаврилович

Это мошенники просят вас оплатить налог не на сайте налоговой

Лапшин Алексей Анатольевич

1. Погасите задолженность, и будьте внимательнее следующий раз. С компаньоном, я так понимаю, соглашение устное, поэтому с него/неё, Вы ничего не получите. В судебном порядке данный вопрос можете решить. Но подумайте. Стоит ли это Ваших нервов и Вашего времени.
2. Мой Вам совет. Отпустите ситуацию, если сумма не критична для Вас.

Здравствуйте! Хотел бы узнать, как безопасно переводить деньги крупными суммами с казино онлайн, при этом платив налоги и не получать лишние вопросы от государства?

Ким Галина Владимировна

Безопасность переводом д/с зависит от многих фактов, в т.ч. используемых платформ, такие консультации не оказываются бесплатно

Булычева Мария Алексеевна

Здравствуйте. Вывод больших сумма чаще всего вызывает вопросы у гос. Органов. Попробуйте дробить их небольшими суммами не в несколько этапов проводить.

Заблокировали по 115фз все карты и счета в втб, и приостановили обслуживание, и когда пришел сказали выводить все деньги, я вывел, и после через 2 недели пришло письмо где сказали что заблокировали по 115фз, и просят документы чтобы подтвердить операции, можно ли просто забить на блокировку, и ничего не приносить, на момент блокировки были примерно 2.5 милионные обороты по карте, где были покупки на авито, и получения также от авито, может ли заитересоваться налоговая, или банк возможно ничего никуда не передал, или для налоговой это слишком низкие обороты, чтобы они тратили на это время

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Блокировка по 115 ФЗ грозит следующим - ваши данные поступают в общую базу данных и остальные банке в срок до 5-6 дней (обычно 2-3) накладывают блокировку на банковские продукты уже по 161 ФЗ. Для снятия блокировки нужно выработать позицию защиты, подготовить по ней обосновывающие документы, а затем подавать обращения. Если вам требуется помощь по данному вопросу - я постоянно веду такие дела. Могу вам помочь. Можете связаться со мной в вотсап.

Носиков Владимир Михайлович

Добрый день! Если ваши счета заблокированы на основании 115-ФЗ, игнорирование ситуации может привести к дальнейшим проблемам. Банк требует документы для подтверждения законности операций, и игнорирование запроса может повлечь за собой повторные блокировки или негативные последствия. Налоговая инспекция действительно может заинтересоваться крупными денежными оборотами, особенно если они не подтверждены документально. Хотя вероятность низких действий со стороны налоговой зависит от их загруженности, но оставлять ситуацию без внимания не рекомендуется, так как это может привести к штрафам или другим последствиям.
Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Здравствуйте!
Давайте я сейчас в вкратце расскажу о своей ситуации.

Я заграницей занимался покупкой-продажей валюты (юаней) и с этого получал прибыль.
Для того, чтобы заниматься этой деятельностью мне нужны были две российские карты со счетом в рублях и юаней, брокерский счет и одна китайская банковская карта.

Для этих целей я оформил на отца две российские карты в банке М. Одну рублевую карту и вторую со счетом в юанях (Юнион пей). Также открыл на отца брокерский счет. На меня была оформлена китайская банковская карта.

Суть деятельности заключалась в следующем:
1. Я находил тех, кому нужны были юани (продавал им юани по более высокому курсу)
2. Они переводили рубли на рублевую банковскую карту отца.
3. Я пополнял брокерский счет отца через рублевую карту отца и покупал на бирже юани за рубли, полученные от клиентов.
4. Выводил юани с биржи на валютную карту отца (Юнион пей) и снимал наличные юани в банкомате в Китае
5. Полученные наличные юани я клал на свою китайскую банковскую карту через банкомат
6. Со своей китайской банковской карты переводил юани покупателям. И дальше круг повторялся из раза в раз.

Хочу еще раз заметить, что все операции осуществлялись на две российские карты, которые были открыты на отца. Также покупка юани осуществлялась на бирже по брокерскому счету, который был открыл на отца.

Также в процессе выступала моя китайская банковская карта, с которой я переводил юани покупателям.
Территориально отец находился в России, поэтому физически не мог пользоваться своей картой в Китае и осуществлять эту деятельность по покупке-продажей юаней.

Я подал декларацию 3-НДФЛ, как физическое лицо на прибыль от этой деятельности (покупка-продажа юаней). Код дохода указал 2900 (доходы, полученные от операций с иностранной валютой).
Но ФНС отклонила мое заявление.

Мне критически важно, чтобы я задекларировал этот доход, потому что мой отец госслужащий. Если я не смогу задекларировать доход, отца могут уволить из-за занятием предпринимательской деятельностью по покупке-продажей валюты.

Вопрос состоит в следующем:
С точки зрения налогового законодательства, могу ли я задекларировать доход, полученный с деятельностью покупки-продажи валюты? (Если две российские карты со счетом в рублях и юанях были оформлены на отца. Также на отца был открыт брокерский счет для покупки юаней. На меня была открыта китайская банковская карта)

Ватолин Александр Иванович

С точки зрения налогового законодательства, вы можете задекларировать доход, полученный от операций с иностранной валютой, если вы фактически являлись лицом, осуществлявшим данную деятельность, и получали доход. Однако, поскольку все операции проводились через счета и карты, оформленные на вашего отца, ФНС может рассматривать его как лицо, осуществлявшее предпринимательскую деятельность. В данной ситуации вам необходимо предоставить доказательства того, что именно вы были фактическим исполнителем операций и получателем дохода.
Вам нужно правильно оформить декларацию и предоставить необходимые документы, подтверждающие вашу роль в данной деятельности. Это может включать в себя договоренности с клиентами, переписку, подтверждающую ваши действия, и другие доказательства вашей вовлеченности в процесс.

Нужно ли платить налог за выигрыш в казино если выводить на криптовалюту?

Колковский Юрий Валерьевич

Здравствуйте.
Если казино находится в РФ, то само казино выплачивает НДФЛ при выплате Вам выигрыша. Если казино находится вне территории РФ или онлайн (что не допускается законодательством РФ), то налог платите Вы с оформлением декларации 3-YLAK/ При этом если доход Вы получаете в виде криптовалюты (для совершенно нетипично для казино) то у Вас будет двойное налогообложение - при получении дохода и при продаже криптовалюты.

Обращаю Ваше внимание, что операции с онлайн-казино являются подозрительными, в связи с чем банк может заблокировать Ваш счет и расторгнуть договор с Вами.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.

Габдрахманов Денис Габдуллович

Арсений, добрый день! Вопросы, касающиеся определения налоговой базы, рассматриваются в Письме Федеральной налоговой службы от 24 октября 2019 года № ЕД-4-20/21794@.

Знакомый продавец на площадке FunPay, каждый день, по его словам, выводит с площадки по 25000 рублей.
Хотелось бы знать, должен ли он платить налог за такой доход? Потому что он об этом даже не узнавал нигде.
Переживаю за него, потому что давно этим занимается и налогов могло накапать уже много.
Продаёт валюту в играх способом возврата (Сначала платит за покупку валюты на аккаунт клиента, а потом отзывает деньги, а валюта остаётся на игровом аккаунте клиента, поэтому и цены у него ниже, чем в игре, пользуется спросом.)

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте.

Да, должен платить налоги. Налогообложению подлежат любые доходы, полученные гражданами РФ.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Ася!

Ваша обеспокоенность по поводу налоговых обязательств вашего знакомого обоснована. В России доходы физических лиц облагаются налогом, и доход от продажи игровой валюты также подлежит налогообложению.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13%, а для доходов свыше 5 миллионов рублей — 15%. Эти доходы необходимо декларировать и уплачивать налог ежегодно.

Если ваш знакомый зарегистрируется как самозанятый, это может быть выгодно, так как налог составит 4% на доходы от физических лиц или 6% на доходы от юридических лиц.

Однако даже без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, доходы нужно декларировать и уплачивать НДФЛ.

Сокрытие доходов может привести к штрафам и пеням, поэтому важно своевременно уплачивать налоги.

Здравствуйте. Сейчас разрабатываем игру на площадке Roblox. Игра включает в себя систему донатов, которые производятся за игровую валюту Robux. При покупке игроком какого-либо доната сама площадка забирает себе 30% от суммы. Остальные Robux приходят на счёт нашей группы. Для монетизации Robux планируется их продажа на вторичном рынке. Возможны два варианта продажи: 1. Продажа Robux на уже существующих площадках, например, Funpay 2. Продажа Robux на собственном сайте, что гораздо выгоднее В каком из случаев надо платить налоги? Есть ли варианты получения доходов с Robux без уплаты налогов? Если налоги надо платить, то как оформляться, чтобы уплачивать минимальный процент дохода в налоговую? Имеется возможность вывода заработка на иностранный счёт. Также интересует вопрос того, являются ли Robux произведённым нами продуктом, ведь получили мы его в виде дохода за сделанный нами продукт (игру).

Ватолин Александр Иванович

Платить налоги надо в ЛЮБОМ случае (и при продаже на FunPay, и на своем сайте). Доход от продажи Robux (как вторичная реализация полученной ранее выручки) является вашим доходом и подлежит налогообложению в РФ. Легальных вариантов получения доходов без уплаты налогов не существует.
Robux НЕ является произведенным вами продуктом. Это:
Первоначально: Ваша выручка (доход) от продажи внутриигровых предметов/услуг (донатов) через платформу Roblox. Robux на счету группы - это уже ваши денежные средства в форме внутренней валюты платформы.
При продаже на вторичном рынке: Вы продаете (реализуете) имущество (имеющуюся у вас цифровую валюту - Robux), конвертируя его в реальные деньги (рубли или иную валюту). Доход от этой продажи - также подлежит налогообложению.
Оптимизация налогообложения (минимизация процента): Выбор оптимальной налоговой схемы зависит от объемов, структуры расходов и статуса получателя дохода (физическое лицо / юрлицо). Основные легальные варианты для РФ:
Индивидуальный предприниматель (ИП):
УСН Доходы: Ставка 6% со всей суммы выручки от продажи Robux. Наиболее вероятно самый низкий процент, если расходы сложно подтвердить.
УСН "Доходы минус расходы": Ставка 15% (может быть снижена регионами до 5%) с разницы между выручкой и документально подтвержденными расходами (хосты, разработка, маркетинг, комиссии платформ, зарплаты и т.д.). Выгодно при высоких подтвержденных расходах.
Патент (ПСН): Возможен, если вид деятельности (розничная торговля, услуги по разработке ПО) попадает под ПСН в вашем регионе. Фиксированный платеж. Расчет зависит от региона и потенциального дохода. Может быть выгоден при стабильном, предсказуемом доходе.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО):
УСН "Доходы минус расходы" (15%): Основной вариант. Требует строгого документирования расходов. Ответственность ограничена уставным капиталом.
Самозанятость (НПД): НЕ ПОДХОДИТ. Продажа имущества (а Robux при вторичной продаже - это имущество) не является разрешенным видом деятельности для самозанятых.
Вывод на иностранный счет: усложняет бухгалтерию и налогообложение:
Требуется валютный контроль (отчетность в банк).
Доходы в валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату поступления.
Не освобождает от уплаты налогов в РФ. Вы по-прежнему резидент РФ и обязаны платить налоги с мирового дохода.
Налоги платить ОБЯЗАТЕЛЬНО при любой схеме продажи Robux.
Robux при вторичной продаже - реализация имущества, а не вашего продукта.
Для минимизации налога чаще всего оптимален ИП на УСН "Доходы" (6%), если расходы сложно подтвердить документально. Если расходы большие и подтверждаемые - ИП или ООО на УСН "Доходы минус расходы" (15%).
Вывод средств за границу не отменяет налогов в РФ и добавляет валютный контроль.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В обоих случая придется платить налог

Налога возможно избежать, если с правительством РФ, есть соглашение, по месту регистрации этого Robux.

Доброго времени суток! Я 17-летний музыкант из РФ, выкладываю музыку на стриминговые площадки через сервис freshtunes (штаб-квартира в ОАЭ). На счёте в этом сервисе у меня есть 1000 долларов. Я хочу их вывести в Россию на карту к примеру Т-Банка. Поэтому я придумал такой путь вывода:

1) из freshtunes перевожу в электронный кошелёк webmoney
2) в webmoney есть встроенная p2p-биржа, на которой я обмениваю WMT (эквивалент доллара в webmoney) на рубли на российскую карту
3) когда перевод в рублях поступил от человека, заношу полученную сумму в "мой налог" и указываю, что получил деньги от юридического лица (иностранной организации), а дальше плачу налог 6% в следующем месяце и всё.

Скажите пожалуйста, ничего ли я не пропустил важного в этой схеме, и полностью ли она законна. Спасибо большое заранее!

Что делать в такой ситуации? При выводе средств с инвестиционного счёта на криптокошелёк пришло письмо от банка Гонконга с требованием оплатить фиктивный налог в размере 30% от суммы для перевода, что в Гонконге доход от криптовалюты облагается налогом и нужно показать, что я соблюдаю налоговое законодательство. После оплаты, вся сумма оплаченного налога будет возвращена на мой криптокошелёк. В случае неуплаты грозят начислением штрафных пеней и передачей дела в специальные регулирующие органы для наложения ареста, санкций и взимания налога.

Чеботарев Василий Сергеевич

Похоже на мошенничество

Здравствуйте, кажется я попала к мошенникам. Через платформу getgem я пополняла сумму по указаниям человека. Это что-то вроде крипты. Для вывода средств я указала две карты, и т банк и альфа-банк. Нужно было выводить по половине, примерно по 613тыс.
И вот когда нужно было уже выводить, они резко сказали что нужно оплатить 47 тыс. Вот текст: «Понимаю, что ситуация может вызывать волнение, и хочу пояснить, почему это произошло. Налоговая служба проводит выборочную проверку крупных транзакций в автоматическом режиме, и заранее предупредить об этом невозможно, так как система случайно отслеживает такие переводы.

В вашем случае перевод был зафиксирован, и для завершения вывода требуется пополнение на 47 000₽ для оплаты НДФЛ. Это не стандартное условие платформы, чтобы средства не были заблокированы на стороне налоговой и могли поступить на вашу карту.

Сейчас ваши деньги уже вышли с торгового счёта и находятся в облаке, готовы к зачислению сразу после оплаты. Это последний шаг, чтобы завершить процесс и получить ваши средства без задержек.

Если будут вопросы или нужна помощь с пополнением, дайте знать, я на связи и помогу вам спокойно пройти этот этап». Я сказала что не смогу оплачивать, и она сказала: Если отставить как есть - налоговая арестует счёт и заставит выплачивать через суд 150.000, это 13% от Вашей суммы. 150 у Вас точно нету». Как быть, кажется я действительно попала на эту сеть мошенников. Но боюсь насчет штрафов и неуплаты. Пожалуйста, проконсультируйте мою ситуацию 🙏🙏🙏 тел. 89933940667

Ватолин Александр Иванович

Налоговая не требует предоплаты за переводы — налоги платятся после получения дохода (до 30 апреля следующего года).
"Облако", "арест счёта", "срочный платёж" — это ложь. Ваши деньги уже украдены, а 47 тыс. — попытка выманить ещё.
Не платите! Мошенники угрожают штрафами, чтобы запугать. Настоящая налоговая пришлёт письмо, а не требование в чате.
Прекратите общение с мошенниками.
Подайте заявление в полицию (ст. 159 УК — мошенничество).
Обратитесь в банки, чтобы заблокировать карты (если давали мошенникам доступ).
Проверьте кредитную историю (могли оформить кредит на вас).
Штрафов не будет — это схема развода. Будьте осторожны с "инвестициями" по совету незнакомцев!
Удалите номер телефона из публичного доступа.

Чеботарев Василий Сергеевич

«… деньги уже в облаке…» похоже на мошенничество. Надо разбираться индивидуально, как лучше поступить

Если человек продаёт товары на FunPay за Реальные Деньги, при этом без вывода средств, нужно ли платить налоги?

Москвитин Степан Витальевич

Да, если человек продает товары на платформе FunPay за реальные деньги, он обязан уплачивать налоги, даже если не выводит средства. В соответствии с законодательством Российской Федерации, доходы от продажи товаров, работ или услуг подлежат налогообложению, независимо от того, каким образом эти доходы получены (вывод средств или нет). ### Основные моменты: 1. Доход: Все доходы, полученные от продаж, должны быть учтены. Это включает в себя как наличные, так и безналичные поступления. 2. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): Если вы получаете доход от продажи товаров, вы должны уплачивать НДФЛ по ставке 13% (для резидентов РФ) с полученного дохода. 3. Регистрация в качестве ИП или самозанятого: Если объем продаж значительный или регулярный, может потребоваться зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого. Это позволит вам правильно оформлять доходы и уплачивать налоги. 4. Отчетность: В зависимости от выбранной формы налогообложения вы обязаны вести учет доходов и подавать налоговые декларации. 5. Штрафы и санкции: Игнорирование налоговых обязательств может привести к штрафам и другим санкциям со стороны налоговых органов. Рекомендую проконсультироваться с бухгалтером или налоговым консультантом для получения более детальной информации и рекомендаций в вашей конкретной ситуации.

Ишин Максим Игоревич

Если кратко. С точки зрения закона, платить должны. На практике на фп мало кто этим заморачивается и пока все относительно тихо. Тем более если по карте физ лица ничего не проходит. Сферу рмт налоговая пока особо не трогает

Человек попросил о помощи, сдать металл по моим паспортным данным, через вывод в мой банк, как я понял, он уходит от уплаты налогов сдавая лом до 250к, платит за это 3 тысячи, утверждая что все будет ровно, после чего банк блокирует все мои услуги, человек отказывается от помощи, понимаю что доверие банка уже не вернуть, но человек на этом зарабатывает и продолжает блокировать счета в банках других людей, как можно наказать данное лицо?

Мингазов Юрий Саитгареевич

НЕ ПОНЯТЕН ВОПРОС, НАКАЗАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СНЕГО ДЕНЬГИ, надо учитывать и то, что если он не законно получает деньги, то Вы его сообщник.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, здесь есть риск, что "накажут" вас за оказание дропперских услуг. При любом споре о законности происхождения денежных средств, их взыщут с вас. О данном лице вы можете сообщить в налоговый орган.