Как узнать?

(2 ответа)

Юрий

Вопрос № 00016019
01.05.2023 12:08

Здравствуйте,на меня была зарегистрирована фирма оказалось мошенники электронная подпись флешка и печать в полиции как вещ.док. могу ли я как то посмотреть баланс или обналичить счет ?счет в банке на мой паспорт.заранее спасибо

Красильникова Армине Владимировна Юрист прошел модерацию

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 10 лет

01.05.2023 12:38

Телефон

Если вы открывали счет и вели деятельность, это один вопрос. Но если организацию на ваше имя открыли мошенники и вели деятельность, при обналичивании счета вас могут привлечь к ответственности. Хотя счет должны были арестовать. Вы можете заказать выписку в банке и узнаете баланс.

Спасибо за ответ

Спросить

Ким Галина

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

01.05.2023 18:18

Телефон

Сведения можете запросить в банке где открыт расчетный счет фирмы и снять сможете, но тогда не стоит ссылаться об открытии фирмы мошенническим способом и отсутствия сговора с мошенниками.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте. Прежде всего следует обратить внимание на то, что Вы нарушаете законы Российской Федерации, так как делаете денежные операции, без действующего лица. Для просмотра баланса и обналичивания счета Вам нужно обратиться в банк с указанными документами и предоставить необходимые доказательства Вашей личности. Обратите внимание, что банк может потребовать подтверждение личности перед предоставлением информации о вашем счете. Несмотря на то, что Вы не обладаете правом представлять лицо компании, вы можете запросить такие сведения, предоставив паспорт.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

359 юристов отвечают

15 минут среднее время ответа

78 вопросов за сутки

Хочет мне перевести деньги но похоже на мошенничество

1 ответ

Здравствуйте, опасаюсь мошенничество,что будет если кто та узнает мое ФИО, дата рождения, фото паспорта, адрес проживания, телефон номер и кем я работаю и может ли он зная эту информацию брать за меня кредит в банке? Она мне отправило фото паспорта и примеры как это делать

Карданов Замир Арсенович

Для благих целей ваши данные ни кому не понадобятся. Хотите жить спокойно - не сообщайте из кому попало. У паспорта и водительского удостоверения фото одинаковое. К тому же даже если паспорт и ву настоящие - в случае мошеннических действий вам это не поможет.
Оспаривание договора банковского счета

2 ответа

Как следует квалифицировать договор банковского счета, который заключен от имени юридического лица по подложным документам неустановленным лицом (по поддельному паспорту генерального директора)? В судебном порядке надлежит признавать такой договор незаключенным или недействительным? Должен ли суд в своем решении обязать закрыть банковский счет, либо сам счет тоже следует признать недействительным? Как поступить с остатком денежных средств на счете - ведь очевидно, что эти деньги не принадлежат данному юридическому лицу?

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, для начала нужно посмотреть договор.

Пушкарева Елена Анатольевна

Студенческая задачка?
Открытие Временного банковского счета за границей удаленно

2 ответа

Возможно ли удаленно открыть одно разовый транзитный счет удаленно с Российским паспортом в США. Если можно то как/

Мингазов Юрий Саитгареевич

На такой вопрос Вам ответят в конкретном банке США, кроме того учитывайте, что законодательство каждого штата может СУЩЕСТВЕННО отличаться.

Ливинцов Сергей Алексеевич

Услуги банка по открытию банковского счёта осуществляются в личном присутствии потенциального клиента.
Могу ли я вывести своих деньги из банка?

1 ответ

Я гражданин РФ, мне 14 лет, паспорт получил, с 2010-го получаю дивиденды от акций Газпрома, полученных в наследство, недавно пришел в Газпромбанк, хотел снять средства со счета, но мне отказали, и потребовали разрешение от органов опеки ссылаясь на какие-то статьи и в основном на свой регламент, хотя статья 26-я гкрф говорит об обратном, имеют ли они право, и как добиться от них своих денег?!

Гурьев Вадим Иванович

То положение закона на которое вы ссылаетесь, разрешает совершать мелкие бытовые сделки.

А вот все остальное, Газпромбанк вам не даст сделать тот финансовый маневр, какой желаете
Что мне будет за такую схему?

4 ответа

Здравствуйте, если мне предложили помочь с кредитом ,и сказали , что нужно оформить ип (так будет больше шанс одобрения) , а когда выдадут кредит, закрыть ип , стоит ли такому верить или это мошенники?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, очевидно, что кредит будет оформлен на вас, а при "закрытии ИП", долг все равно останется за вами, он никуда не исчезнет. Поэтому вам решать стоит ли

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Если будете платить кредит то Вам ничего не грозит, а вот если не будете платить то банк может обратиться в полицию

Гурьев Вадим Иванович

Вы не раскрыли понятие "помочь с кредитом". Вы на себя берете кредит для кого-то. Бегите от мошенников и как можно дальше.

Ким Галина

Нет, не стоит верить. Вам совершенно никаких деталей и последствий в такой схеме не объяснили, а они, как раз таки, могут повлечь привлечение вас к уголовной ответ-ти в т.ч.
Большая просрочка в МФО. Выдвинули требование на оплату ?

2 ответа

МФО выдвинули требование на оплату или обратятся в правоохранительные органы. Суммы для полной оплаты у меня нет. На вопрос возможно ли прийти к какому нибудь другому решению они сказали нет , только так. Возможно ли добиться частичной оплаты ( фиксированной суммы в месяц )? Просто я военнослужащий и не хотел бы что бы из полиции звонили , да и что бы родственники об этом узнали

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Во-первых, разговорами о полиции коллекторы/сотрудники МФО запугивают должников. Даже если и обратятся в полицию, то это не их компетенция. Договоры займа и задолженности по ним - это гражданско-правовые отношения. А если у Вас был хотя бы один платёж, то тем более не стоит бояться. Если нет, то закиньте хоть сколько-нибудь.

Во-вторых, если Вы указывали в качестве контактных лиц своих родственников или друзей, то им в любом случае будут звонить. Поговорите с ними об этой ситуации, предупредите заранее.

В-третьих, на угрозы полицией предложите им подать на Вас в суд. Суд в таких случаях лучший вариант, так как с момента вынесения решения проценты перестают расти.

И последнее. Скажу как психолог. Лучше прекратить любое общение с этими сотрудниками. Речь идёт не об избегании проблемы, а об адекватной реакции. Сотрудники МФО специально обучены психологическому давлению и запугиванию должников. Действуют они через страх и чувство вины. Выши объяснения или оправдания им не нужны. А вот в содержании их угроз не всегда есть юридически верная информация.

Поверьте, если они подадут в суд, Вас найдут

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так и заявите, что пусть обращаются в суд, средств платить нет.
Наткнулся на возможных мошенников?

1 ответ

Обратился к частному лицу за финансовой помощью мы составили договор, деньги он мне перевёл но на счёт в Дании.
Теперь чтобы их забрать меня просят пройти аунтефикацию. Но по мне это как то сомнительно

Епишкин Максим Сергеевич

В связи с тем что по представленной переписки и по отсутствию иных документов невозможно судить о надежности или о ненадежности сторон договора. Однако это более чем сомнительно тем более с учетом санкций и действующих запретов со счетами Россиян в странах Европы. Будьте осторожны не поддавайтесь на потенциально опасные операции с денежными средствами.
Задолженость?

1 ответ

Доброй ночи , подскажите пожайлуста , если кредит был взят на Украинский паспорт в CitiBank в 2016 году , перестал платить в кредит в 2016 г. А через три года получил паспорт России , банк вспомнил обо мне только сейчас и то в смс сообщеннии , прислало коллектрское агенство , паспорт Украины уже не действителен был отказ от гражданства Украины , какие последствия прошло больше 4 лет после последнего платежа, зарание спасибо

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Добрый день! Я, конечно, по мове не вразумею! Но ответ прикрепил во вложении! Общий смысл такой: с истечением срока давности по главному требованию, считается истёкшим срок давности и по дополнительным требованиям (залог, неустойка, поручительство, проценты).
С уважением!
Могу ли я потребовать доступ к счету, если он был оформлен на мои паспортные данные?

2 ответа

Здравствуйте. Вопрос касается системы электронных платежей Qiwi. При обращении в техподдержку этого сервиса, мной было обнаружено, что на мои паспортные данные там зарегистрировано целых 5 электронных счетов из 5-ти возможных, и только один из которых я регистрировала лично. Паспортные данные в этом сервисе нужны для прохождения верификация и увеличения лимитов на перевод, и покупки. Техподдержка запросила у меня селфи с паспортом в руках и заполненное заявление, как доказательство, что паспортные данные принадлежат мне. Я выполнила все их требования, на что техподдержка мне ответила, что да, такие счета действительно зарегистрированы на мои паспортные данные и привели мне их перечень. Я потребовала доступ к этим счетам, на что получила отказ, так как к аккаунтам привязаны номера телефонов, к которым у меня нет доступа, а вход в личный кабинет осуществляется только через смс.
Затем я потребовала выдать мне хотя бы выписку по этим счетам, аргументируя это тем, что я должна знать, какие транзакции выполняются от моего имени. На что вновь получила отказ, техподдержка сослалась на "Банковскую тайну". Так как не я регистрировала эти счета, то принадлежат они не мне, а владельцу сим-карт, поэтому раскрывать информацию они не намерены, хоть там и указаны мои паспортные данные. Из всех вариантов мне было предложено лишь оформить заявление на удаление этих кошельков, без каких-либо объяснений откуда они взялись и для каких целей их использовали предполагаемые мошенники.
Вопрос у меня следующий:
Может ли платежный сервис отказать клиенту в доступе к счету, который открыт на его имя, обосновывая это "Банковской тайной" из-за того, что у клиента нет сим-карты, на которую зарегистрирован счет? Разве паспортные данные не являются более веским доводом в пользу владения счетом, чем договор о праве на владение сим-картой?

Воробьев Василий Сергеевич

Вы действительно имеете право на доступ к данным счетам и связанной с ними информацией. Ключевыми в данной ситуации являются именно паспортные данные, на которые открыты счета, а не номера телефонов. Более того, вы, как собственник данных счетов, вправе распоряжаться денежными средствами, расположенными на них, закрывать и иным образом управлять счетами. Вы вправе обратиться в суд для получения доступа к счетам, а чтобы злоумышленники не смогли успеть их закрыть и вывести денежные средства, обязательно заявите обеспечительные меры в виде блокировки действий со счетами до вынесения решения суда

Кошелева Елена Викторовна

В доступе к информации отказано правомерно. Удаление данных надлежащий способ защиты.
Банк подал иск

3 ответа

Здравствуйте! Банк подал на меня иск о неосновательном обогащении. При этом в Личном кабинете Приложения банка мне стала недоступна история по моему накопительному счёту. Уже более недели нет доступа. Я не могу сделать необходимые мне скриншоты для доказательств в суде. Кто может выдать документ с печатью, подтверждающий эту ситуацию для показа в суде? Это Нотариус или Адвокат или другой специалист? Спасибо.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Подайте соответствующее мотивированное ходатайство в суд.

Шатаев Сергей Игоревич

Добрый день!!! На исковое заявление истца подается возражение на исковое заявление, а так же подается ходатайство об истребования доказательств. Обращайтесь по номеру телефона или ватцап.

Ким Галина

Истребуйте ходатайством нужные документы.

Понадобится работа по делу, звоните
Промсвязьбанк

3 ответа

Здравствуйте,мужчине 12.03 исполнилось 45 лет ,20.03 он отправился в зону СВО и не успел поменять паспорт.
По истечению трех месяцев ему ограничил банк доступ к мобильному банку ,теперь он не может переводить денежные средства своей семье ( пять несовершеннолетних детей)без средств к существованию,в банке сказали что он может совершать операции через банкоматы ,но у него нет возможности так как на передовой в военной атмосфере нет терминалов .
Как вернуть доступ к мобильному приложению чтобы он мог помогать семье ?

Моргачев Алексей Николаевич

Есть объяснения банка, почему было наложено ограничение?

Ким Галина

все верно. паспорт с просроченным сроком не принимается банком.

может написать заявление в в/ч о переводе довольствия на вашу карту

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Еще одной категорией документов, которые могут использовать вместо паспорта, являются «военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу). Военный билет является удостоверением личности гражданина РФ (в том числе пребывающего в запасе ВС РФ)
.

3 ответа

Добрый день ,такая ситуация ,работаю в банке женщина сняла денежные средства в районе 500000 ,ничего не сказала зачем и прочее ,потом оказалось ,что она эти денежные средства отдала мошенникам ,вопрос такой ,что теперь за это будет сотруднику банка

Сагитов Дмитрий Александрович

Добрый день!

Работнику банка ровным счётом ничего не будет. Только вкладчик несёт ответственность за свои деньги при принятии решения их получить обратно и распорядиться ими.

Хотя не исключаю, что может быть какая-нибудь внутренняя банковская инструкция. согласно которой работник банка должен поинтересоваться о причине снятия денег. Но это уже другое. Тут возможна только небольшая дисциплинарная ответственность. Но это ещё надо доказать постараться.

С уважением, Дмитрий.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Ничего не будет.

Ким Галина

Зависит от банка. по внутренним правилам правилам вы обязаны информировать клиента банка о мошенниках в целях противодействия несанкционированным операциям. согласно методическим рекомендациям ЦБ. Могут привлечь к дисциплинарной ответственности, уволить
Банки обяжут возвращать средства, похищенные мошенническим способом

3 ответа

Увидел новость, что банки обяжут возвращать средства, которые были похищены мошенническим способом. Хотел уточнить это будет действовать с момента принятия закона или можно будет поднять старые дела, которые попались под мошенические действия и попробовать вернуть средства. У человека был обманут года 2-3 назад мошенническим способом потерял n сумму, заявление в полиции есть.

Ватолин Александр Иванович

Это обычный законопроект механизм ещё не разработан. Закон не будет распространяться на предыдущее время- это 100 процентов по многим причинам.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте

Законопроект не путать с реальным исполнением закона.

Вы сначала докажите, что деньги списаны мошенническим образом, что крайне затруднительно даже для профессионалов.

Выхлоп от реализации этого закона будет в минимальных процентах.

Ким Галина

наличие заявлений в полицию не подтверждают мошеннические действия. Взыскивают д/с не заявлением в полицию.

Возможно, что примут, но массово работать он не будет, соглашусь с коллегами
Могу ли я стать самозанятым в 14 лет, не находясь в РФ?

1 ответ

Здравствуйте! Мне скоро исполнится 14 лет. Я хочу стать самозанятым и принимать оплату на карту, уплачивая налог. И я знаю, что для этого нужно согласие родителей. У меня (и у родителей) есть российское гражданство. Проблема лишь в том, что я живу не в РФ. В РФ я приеду за получением паспорта, но ненадолго, а вследствие вопрос - могут ли родители написать соглашение в консульстве России или онлайн, или же для этого необходимо очное нахождение в гос. учреждениях? Что это вообще за соглашение? Спасибо

Ватолин Александр Иванович

Для того чтобы зарегистрироваться как самозанятый в России, необходимо иметь гражданство РФ или вид на жительство в РФ. Если вы являетесь гражданином РФ, то можете зарегистрироваться как самозанятый, независимо от того, где вы проживаете.Для регистрации как самозанятый в России необходимо подать заявление и получить соответствующий статус. При подаче заявления вам понадобится согласие родителей или законных представителей, так как вы еще не достигли 18-летнего возраста. Согласие родителей должно быть оформлено в письменной форме и заверено нотариально.Что касается оформления соглашения, то это может быть сделано как в государственных учреждениях, так и в консульствах России за границей.
Заявление о переводе денег в другой банк

1 ответ

Электронный кошелек,расторг со мной договор,и чтобы перевести деньги требует чтобы в заявлении которое он выслал была живая подпись,чтобы я его распечатала подписала,сфоткала и им отправила,электронная подпись не подходит как можно решить вопрос?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! В чём проблема? Требования простые для выполнения.