Как легализировать деятельность ?

Добрый день!

Ваша деятельность в текущем формате сопряжена с серьезными юридическими и финансовыми рисками. Вот детальный анализ ситуации и рекомендации по легализации:

⚠️ Ключевые риски текущей модели:
Нарушение законов о рассылках (GDPR/DSGVO):
• Использование баз email из открытых источников без явного согласия получателей нарушает европейское законодательство (особенно в Германии и Швейцарии). Штрафы по GDPR достигают 4% глобального оборота компании или €20 млн 110.
• Упоминание "выигрыша" без реального вознаграждения может трактоваться как обман потребителей — это уголовно наказуемо в ЕС (например, §263 УК Германии).

Проблемы с Sweepstake-вертикалью:
• Многие лендинги sweepstakes требуют от пользователей передачи персональных данных для участия в "розыгрыше", что часто является сбором данных для перепродажи. В ЕС это требует прозрачного информирования и согласия, иначе квалифицируется как мошенничество.
• В Швейцарии и Германии sweepstakes регулируются азартным законодательством. Продвижение без лицензии влечет блокировку счетов и искы.

Финансовые риски:
• Доходы, полученные от схем с признаками обмана, могут быть конфискованы как незаконные при попытке покупки имущества.
• Банки ЕС автоматически отслеживают подозрительные транзакции. Переводы от зарубежных партнерок без юридического оформления в РФ вызовут вопросы ФНС и Росфинмониторинга.

✅ План легализации деятельности:
1. Реформа бизнес-модели:
Смените вертикаль на легальные ниши:
• Образование (курсы, вебинары).
• Финансовые услуги (легальные кредитные карты, страхование).
• Подписки (Streaming, ПО) — модель CPS/RevShare.
Пример: В Германии востребованы офферы на сравнение страховок (TARIFCHECK, CHECK24) с оплатой за лид.

Легализуйте базу рассылки:
• Перейдите на double opt-in базы (например, через lead-магниты: чек-листы, вебинары).
• Используйте сервисы вроде Sendinblue или Mailchimp с автоматической проверкой согласий.

2. Оформление юридического лица:
Регистрация ИП/ООО в РФ:
• Система налогообложения: УСН 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы).
• Коды ОКВЭД: 63.11.1 (рекламная рассылка), 63.99 (прочая IT-деятельность).

Открытие расчетного счета:
• Выбирайте банки, работающие с CPA (Тинькофф, Альфа-Банк). Документируйте доходы договорами с партнерскими сетями (например, Admitad, ConvertMonster).

3. Работа с платежами:
Подключите эквайринг для приема платежей от рекламодателей на юрлицо.

Легальный вывод средств:
• Зарплата по трудовому договору (НДФЛ 13%).
• Дивиденды (13%) для ООО.
Важно: Не используйте обналичивание через физлиц.

4. Соблюдение международных норм:
Укажите в рассылках:
• Юридический адрес компании.
• Ссылку на отказ от подписки.
• Политику обработки данных (требование GDPR).

Проверяйте офферы:
• Работайте только с sweepstakes, имеющими gambling license (например, Maltese Gaming Authority для ЕС).


⚖️ Последствия без изменений:
В ЕС: Блокировка рассылок, штрафы до €500 тыс., уголовная ответственность при жалобах на спам.

В РФ: Риск блокировки счетов по 115-ФЗ ("противодействие отмыванию"), доначисление налогов + штраф 40% от суммы.

Рекомендация: Начните переход за 3-4 месяца. Для теста легальных ниш используйте связку Tier 2 GEO (Польша, Чехия) — там ниже конкуренция и мягче регуляторика

Здравствуйте. Ситуация крайне серьёзная. Первый шаг — немедленно прекратить любые контакты с дядей по этому вопросу и не давать никаких объяснений таможне или другим органам без адвоката.

Коллега Светлана Буланкина абсолютно права в своих вопросах — они являются основой для вашей защиты. Ваша главная задача — собрать доказательства, что вы были инструментом в руках дяди, а не соучастником преступления.

Здравствуйте! Коллега вам подробно описал. В добавление хочу сказать, что нужно иметь хорошего провайдера, например, reg.ru. Сайт не должен глючит и иметь защиту от взлома. Там есть сайты как раз для интернет магазинов. Удачи вам в бизнесе.

Здравствуйте! При перепродаже товара в интернет магазине Вы не можете быть зарегистрированы в качестве самозанятого в соответствии с нормами действующего Федерального закона номер 422-ФЗ. Поэтому Вам нужно быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или учредить юридическое лицо, например, ООО. При регистрации необходимо в заявлении на регистрацию обязательно указать коды ОКВЭД для интернет торговли. После регистрации в налоговой инспекции открываете счёт в банке. В сайте обязательно укажите условия продажи и информацию о правилах продажи товаров, которые должны соответствовать положениям статьи 10, 26.1 Закона о защите прав потребителей. Также на сайте должен быть приведён текст договора (публичная оферта), с которой покупатели должны иметь возможность ознакомиться.

Лучший вариант - сделайте снимки сами.

Здравствуйте. Вы не можете использовать товарные знаки и фирменные обозначения. А просто картинки из интернета использовать можно

Скорее всего у Вас договорная подсудность о рассмотрении споров в третейском суде. Как вариант Вы можете подать на них иск в городской или районный суд например о признании договора или его пунктов в том числе и о рассмотрении в третейском суде незаконным. А в третейском ходатайствовать о приостановлении рассмотрении дела до вынесения решения суда. либо попытаться объединить дела в суде общей юрисдикции. Или же встречным иском в третейском пытаться обжаловать незаконные/ничтожные пункты договора. В любом случае ходатайствуйте в письменном виде о пропуске срока давности и применении положений 333 ГК РФ об уменьшении размеров неустоек, подумайте какие документы в доказательство можете представить в суд.

Здравствуйте. В арбитражном суде такие дела не рассматриваются. Нужно ознакомиться с иском, направлятьв суд обоснованные возражения.

будет вам ст 159.3 квалифицированный состав, группу лиц вменят. все до разу, а полеченный кэшбек уйдет в сторону уголовного адвоката или можете получить по назначению, тогда точно сядете

Вы описали состав 159 УК РФ, так что смотрите, если кто-то раскроет Ваши махинации и обратится с заявлением в полицию, Вам грозит уголовное преследование.

Письменная консультация

В вашем случае речь идет о ситуации, когда участники арбитражного процесса находятся в удаленной местности, где ведется традиционный образ жизни, и отсутствует доступ к Интернету и электронной почте. В таких условиях возникает вопрос о порядке извещения участников арбитражного суда и контроле за движением дела.

Основные положения:

Извещение участников арбитражного процесса
Согласно статье 165 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд извещает участников дела о судебных заседаниях и иных процессуальных действиях путем направления копий судебных актов по почте или иным допустимым способом.

В случае, если участник не имеет возможности получать почтовую корреспонденцию или электронную связь, суд обязан выбрать альтернативные способы извещения, соответствующие обстоятельствам.
Особенности в условиях отсутствия доступа к Интернету и электронной почте
Суд может осуществлять извещение посредством заказных писем с уведомлением о вручении по адресу, указанному участником.
Также возможны методы, закрепленные в правилах суда, например, публикация извещений в официальных источниках (например, на сайте суда), если участник не может быть уведомлен иным способом.

В некоторых случаях допускается извещение через местные органы власти, традиционные лидеры или сообщества, при согласовании с участником, если это предусмотрено законом или соглашением.
Обязанности сторон по отслеживанию движения дела
В условиях отсутствия электронных средств связи стороны должны регулярно обращаться в суд для получения информации о ходе дела.
Для этого стороны могут назначить доверенное лицо или представителя, который будет посещать суд и получать информацию лично.
Также можно договориться с судом о постоянной отправке письменных уведомлений на определенный почтовый адрес или через местные органы.

В случаях, когда стороны не имеют возможности самостоятельно отслеживать дело, рекомендуется заранее согласовать с судом наиболее удобный и надежный способ уведомления.
Рекомендации
В заявлении или при подаче документов в суд укажите максимально точный и надежный адрес, а также сведения о возможности получения корреспонденции.
Обратитесь к суду с просьбой о предоставлении информации и о способах извещения, подходящих для условий вашей местности.
Зафиксируйте договоренности с судом и, при необходимости, с местными органами или сообщниками, чтобы не пропустить важные судебные действия.

Итог:

В условиях отсутствия доступа к Интернету и электронной почте суд будет использовать традиционные способы извещения, такие как заказные письма с уведомлением или публикации.
Участники должны обеспечить себе возможность своевременно получать информацию, например, через доверенных лиц или постоянное обращение в суд.
Рекомендуется заранее согласовать с судом наиболее подходящие способы извещения и обеспечить их выполнение.

Сами пусть открывают счет, последствия могут быть разные.

Здравствуйте! Отдавать деньги не обязаны: устной «сделки» нет, вы вернули стоимость 1-й минуты. Требование ещё 199 руб. И угрозы «закопать» – вымогательство и угроза жизни (ст. 163, 119 УК). Сохраните переписку/аудио, сообщите родителям и классному руководителю, подайте заявление в полицию либо участковому. Откажитесь от любых расчётов, не оставайтесь с ним наедине. Если продолжит – обратитесь в комиссию по делам несовершеннолетних.

Сергей добрый день.

Шансы на взыскание есть.
1. Обоснование. По ст. 616 ГК РФ арендодатель обязан содержать коммуникации. По ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме.
2. Доказательства. Отсутствие акта компенсируйте показаниями подрядчика (ст. 55 АПК РФ), чеками об оплате и договором.
3. Действия. Направьте досудебную претензию (ст. 4 АПК РФ) ценным письмом с описью. При отказе подавайте иск. Суд учтет условия договора и свидетельские показания.

Здравствуйте. Отзывы, пояснения, правовые позицию пишут юристы по материалам дела, требованиям по иску. Сэконимите на юристе будете больше платить по судебному решению

Здравствуйте. Акт о порче имущества должен быть составлен не односторонним, а с приглашением сторон договора.

Односторонний акт оспорить в суде будет легко.

Пишите заказчику работ досудебную претензию с перечислением ненадлежащего исполнения подрядчиком работ, и как следствием, причинённого ущерба.

Далее взыскивайте ущерб ответчиков в судебном порядке. Неустойки не будет это не защита прав потребителей.

Первым делом вам нужно правильно зафиксировать причиненный вред имуществу. Пригласите виновников и все подробно опишите в присутствии третих лиц, а желательно представителей УК. Обратитесь в экспертную организацию. Уведомите заказчика (Администрацию) и подрядчика о дне и времени составления оценки. Если работы плановые, заказчика и подрядчика можно посмотреть на сайте «Реформа ЖКХ». После составляйтесь претензию со сметой и направляйте Заказчику строительных работ. Если помещение принадлежит коммерческой организации или ИП, через месяц, если в досудебном порядке не компенсируют ущерб, можете обращаться в Арбитражный суд с иском о возмещении вреда.

Здравствуйте, Наталья. Вы пишите, что 2, 5 года назад закрыли ИП. Вы его официально ликвидировали? Можете написать номер судебного дела (если знаете, конечно) и суд.

Здравствуйте.

В арбитражном суде сроки восстановить сложнее намного, чем в суде общей юрисдикции.

Было бы не плохо ознакомиться с материалами дела.

Это будет не просто но в принципе возможно.

Добрый день!

Для полноценного ответа хотелось бы взглянуть на ваш договор с покупателем.

А если предположить, что вы в соответствии с этим договором выступаете продавцом, то если дело дойдет до судебного разбирательства, вероятнее всего суд назначит экспертизу. Если она покажет, что насосы ненадлежащего вы вероятнее всего суд проиграете, если не докажете, что это не ваша ответственность, или что товар надлежащего качества.