Дело трейдера p2p?

Дело трейдера Лоскутова, связанное с P2P-переводами и обвинениями в финансировании экстремизма (ст. 282.3 УК РФ), показывает реальные риски использования P2P-платформ для обычных людей, особенно при работе с незнакомцами; да, риск оказаться под следствием существует, если ваши переводы (даже за услуги или товары) попадут в "черные списки" или будут ассоциированы с незаконной деятельностью, как это произошло с Лоскутовым, но у обывателей он ниже, чем у активных трейдеров, а главная опасность — блокировка счетов по 115-ФЗ, а не сразу уголовное дело.

Свою позицию ответчик доводит до истца и суда путем подачи в суд возражений в письменном виде, в которых приводите все доказательства по делу.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните

простыми словами. обязательства перевода денег с аккредитива по Э/счет происходит на основании заключенного ДДУ. Операцию по переводу выполняет банк после поступления на аккредитив денег от вас или от банка при ипотеке.

действия самого застройщика - дело самого застройщика, не редки случаи, когда происходит хищение денег средств, предпосылки тому могут быть в документах, касающихся деятельности застройщика. Банки проверяют застройщика всегда формально. Никто из банковских работников аналитику деятельности застройщика проводить не будет.Такая работа проводится по заказу дольщика в индивидуальном порядке при проверке застройщика, юр. чистоты сделки, ДДУ.

Понадобится детальная консультация, проверка документов, звоните.

Доброе время суток!

Особенности открытия, ведения и закрытия счета эскроу для расчетов по договору участия в долевом строительстве ст. 15.5 214 ФЗВместе с тем, отмечаю, что обязанность участника долевого строительства по уплате обусловленной договором цены считается исполненной с момента поступления денежных средств на открытый в уполномоченном банке счет эскроу.
Положениями ч. 4 ст. 15.5 214-ФЗ установлено, что денежные средства вносятся участником долевого строительства на счет эскроу на срок условного депонирования, который не может превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию объекта долевого строительства.

Обратитесь с жалобой в росреестр, Онм осуществляют контроль (надзор) за деятельностью СРО арбитражных управляющих.

Единственный способ - подать жалобу на бездействие фин.управляющего в суд.

Здравствуйте...

Вы обязаны уведомить Федеральную налоговую службу Российской Федерации в течении месяца со дня открытия банковского счета в другой стране.

Если сделаете это позже, то ФНС может наложить на Вас штраф (штраф за нарушение сроков уведомления об открытии счета гораздо меньше, чем будет в том случае, если налоговая обнаружит Ваши иностранные счёта сама).

Отчёт о движении средств по счетам Вы должны подавать ежегодно в том случае, если обороты по ним составляют более 600 тысяч рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте).

Вы не можете платить налоги в РФ, Вы не резидент РФ и не можете быть самозанятым в РФ, так как не резидент.

Это не налоги, это просто отчисления в бюджет.

Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю напоминает, что резиденты РФ обязаны уведомлять налоговый орган об открытии или закрытии счета, вклада в иностранном банке, а также об изменении их реквизитов.

Уведомление представляется по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@, в течение месяца со дня открытия/закрытия счета, вклада или со дня изменения реквизитов.

Уведомление необходимо представить в налоговый орган по месту учета (а при его отсутствии - по месту пребывания на территории РФ), либо в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. Если же резидент не имеет такой регистрации, необходимо обратиться в налоговый орган по месту нахождения принадлежащей ему недвижимости.

В случае, если место жительства (места пребывания) и недвижимое имущество на территории РФ отсутствуют, то уведомление можно представить в любой налоговый орган по выбору (за исключением тех, в функции которых не входит взаимодействие с физлицами).

Представить уведомление можно лично или через представителя, по почте, в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Физические лица - резиденты, не представлявшие уведомления об открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных счетов в связи с пребыванием за пределами территории Российской Федерации более 183 дней, и срок пребывания которых за пределами территории РФ в истекшем календарном году в совокупности составил 183 дня и менее, обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) своих зарубежных счетов в срок до 1 июня календарного года, следующего за таким истекшим календарным годом.

Обратитесь к приставу-исполнителю.

Здравствуйте! Вам подойдут два варианта:

Индивидуальный предприниматель (ИП) – если планируете работать самостоятельно или с минимальным числом сотрудников. Простой учет и налогообложение.
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – если хотите вести бизнес с партнёрами, планируете работать с юридическими лицами и вести более серьёзную финансовую деятельность.

2. Подходящий ОКВЭД

Для посреднических услуг в закупке и доставке товаров можно использовать следующие коды:

46.19 – Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
46.90 – Торговля оптовая неспециализированная
52.29 – Деятельность вспомогательная, связанная с транспортировкой
63.99 – Деятельность, связанная с предоставлением прочих информационных услуг
82.99 – Деятельность по оказанию прочих вспомогательных услуг для бизнеса

3. Система налогообложения

УСН (упрощённая система налогообложения) 6% (с доходов) – если у вас небольшие расходы.
УСН 15% (доходы минус расходы) – если планируете значительные затраты на логистику и закупки.

Здравствуйте

Да, вы и ваши несовершеннолетние дети имеете право проживать в квартире, где вы зарегистрированы, даже если собственник против. Прописка (регистрация) — это не просто формальность, а законное основание для пользования жилым помещением.

Ваш случай типичный, и в нём действует следующее:

1. Регистрация даёт право на проживание
Вы прописаны в квартире с 1998 года, дети — вместе с вами. Это означает, что у вас есть полное право жить в этом помещении.
Никакие устные запреты собственника (даже если это родственник) не отменяют ваши жилищные права.

2. Несовершеннолетние — под особой защитой закона
Дети, зарегистрированные по месту жительства с матерью, имеют право проживать там наравне со взрослыми. Препятствие в этом — прямое нарушение жилищных и семейных прав.
Органы опеки и суды, как правило, встают на сторону таких семей.

3. Можно ли въехать в квартиру, если собственница против
Да, вы имеете полное право вселиться и проживать. Даже если она отказывается открывать дверь, препятствует въезду — это можно зафиксировать и обжаловать.
Вы можете:
– обратиться к участковому с заявлением о воспрепятствовании проживанию
– подать заявление в прокуратуру
– обратиться в суд с иском о нечинении препятствий в пользовании жилым помещением

4. Что подготовить
– копии паспортов с пропиской
– свидетельства о рождении детей
– документы, подтверждающие сложное положение (например, отсутствие мужа на связи, прекращение аренды)
– заявления в органы — в свободной форме

5. Что делать, если боитесь конфликта
Если пожилая собственница может вести себя агрессивно или вызвать полицию — лучше сделать первое обращение через участкового. Он зафиксирует факт вашей регистрации и даст разъяснение собственнице.

Вывод
Да, вы можете вселиться в квартиру и проживать в ней с детьми. Отказ со стороны собственника незаконен. Даже если жильё в её собственности, зарегистрированные лица имеют право на фактическое проживание. Если потребуется — помогу составить заявление, подключить участкового и защитить ваши права.

Здравствуйте!

Безвозмездные переводы не облагаются НДФЛ, что подтверждается письмом ФНС от 11 февраля 2025 года №БС-16-11/33 и закреплено в пункте 18.1 статьи 217 НК РФ.

Чтобы избежать вопросов от налоговых органов, рекомендуется задокументировать использование средств по назначению и предоставить чеки или квитанции.

Нет, безвозмездные переводы, в том числе банковские, не облагаются НДФЛ. Это подтверждено письмом Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2025 года №БС-16-11/33@. Норма закреплена в пункте 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ.

Добрый день. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется выбирать безопасные методы расчётов, например, аккредитив или эскроу-счёт. При проведении сделки по которой деньги за квартиру переводятся после оформления сделки, риски могут быть для продавца, так как покупатель может задержать перевод или вообще не заплатить. Поручите проверить документы юристу

Есть риски, покупатель женщина, оформляет на сына, выписка что он собственник а потом деньги.

Стулья вперед.