Перспективы сесть за мощенничество?

Я гражданин РФ. Приобрел цифровой товар на площадке FunPay внеся 100% предоплату. Спустя неделю продавец вернул мне деньги ввиду невозможности его передачи. Я хотел вывести деньги с баланса сайта funpay.com(цифровая площадка) в полном их объёме (442 рубля). Но ввиду непонятных обстоятельств, я не могу вывести деньги в полном их объёме. Я обращаюсь к вам ведь тех. поддержка сайта не смогла разрешить мою проблему.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

В полном объеме, вероятно, возвратить не получится, так как такие сервисы могут взымать комиссию за вывод денежных средств с виртуального счета на банковскую карту.

Подскажите пожалуйста! Мошенник ли мой юрист! Я перевёл на брокерскую компанию 235.000₽, после чего мои деньги якобы заморозили на счёту из-за неправильной операции! Я сделал заявку на консультацию с юристом! Со мной связалась девушка, по телефону и сказала, что за 15% она поможет мне вернуть мои деньги! Прошло пару дней и мне пришёл на почту ответ на английском языке, якобы биржа готова компенсировать мне даже моральную компенсацию и насчитали они 0, 2BTC, что по нынешнему курсу составляет 21.000$ и якобы мне нужно предоставить реквизиты банка который работает с криптой и имеет лицензию VASP, далее мне мой юрист якобы находит такие парочку банком и скидывает мне почту саппорта, куда я пишу письмо на английском языке, мол я такой-то, такой-то хочу сотрудничать с вашим банком, но я из России и т.д. от одного банка довольно быстро приходит негативный ответ, от второго на следующий день пришёл якобы положительный ответ, и что мне необходимо перевести 350$ по криптоадресу так как я гражданин РФ, так вот вопрос , мошенники это или нет??

Ватолин Александр Иванович

Это 100% мошенничество.
Признаки мошенничества:
"Заморозка из-за неправильной операции": Стандартная уловка.
"Юрист" за 15% с предоплатой: мошенники часто запрашивают процент от "возврата" или комиссию вперед.
Неожиданная "компенсация" в BTC: делается, чтобы увеличить сумму и побудить вас заплатить.
Требование перевести $350 по криптоадресу за "сотрудничество с банком": ключевой признак! Ни один легальный банк не будет требовать оплату на криптоадрес, тем более за "сотрудничество", особенно если вы из РФ. Легальные банки, работающие с криптой, крайне редки в РФ и имеют строгие KYC/AML процедуры.
"VASP лицензия": это реальный тип лицензии, но мошенники используют терминологию для создания видимости легитимности. В России регулирование криптоактивов очень строгое, и найти банк с полноценной VASP-лицензией для таких операций крайне сложно.
"Юрист" сам находит "банки" и дает их почту: Нормальный юрист даст вам совет, но не будет сам искать сомнительные "банки" и тем более инструктировать вас писать туда. "Crypto Bot" в Телеграме: многие крипто-боты в Телеграме являются мошенническими или используются для обмана.
Ничего не платите по этому криптоадресу. Прекратите общение с этим "юристом" и "банками". Ваши 235 000₽, скорее всего, потеряны.

Байдак Зоя Михайловна

Однозначно, это мошенники. Не продолжайте общение. Ничего вы никогда не получите. И нет смысла обращаться в полицию.

При выводи большой суммы 9,5 т $ неправильно назвала три раз символы, счет на вывод заблокировали. Сказали нужен доверительный человек с условиями: Гражданин Рф, возврат 25-70 лет, без просрочек в банках и МФО. Такого нашла при выводе пришло ответ Цб России, выстовил ограничения до 100 т р. Вывод не возможен. Служба безопасности говорит ищите другова человека. При проверки человека проверяют кредитный потанцеал. Мошенники это?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы заводили деньги в этого брокера через переводы на карты физических лиц? Если да - я верну вам все ваши деньги. Почти 100% вероятность.

Я гражданин РФ, живу в Грузии. В мае этого года делал заказ товара с доставкой из РФ. Отправлял заказ российский ИП. Прошло больше 2х месяцев, но товар так и не пришел и отправитель на мои вопросы отвечает только типичными отписками о том, что это задержки от транспортной компании (СДЭК). Я ходил узнавать в СДЭК, и там мне сказали, что никаких отправлений на мои данные нет, поэтому я подозреваю, что отправитель просто пытается развести меня на деньги. Я хочу понять как вообще правильно поступать в такой ситуации? Нужно ли писать какие-то претензии или необходимо сразу обращаться в полицию? Можно ли все это мне сделать удаленно, без возвращения в рф?

Беркута Анна Александровна

Если вы подозреваете продавца на Avito в мошенничестве, действуйте так:

1. Соберите доказательства
Сохраните:
Переписку с продавцом (скрины, аудио, видео).
Квитанции об оплате, реквизиты перевода.
Документы о заказе (чеки, договор, если был).
Ответ от СДЭК об отсутствии отправления.

2. Напишите претензию продавцу
Отправьте ему письменную претензию (можно по email или через мессенджеры):
Укажите сроки, сумму, факт неполучения товара.
Требуйте возврата денег или предоставления трек-номера с подтверждением отправки.
Дайте разумный срок (например, 10 дней).
Если продавец проигнорирует или откажется, переходите к жалобам.

3. Подайте жалобу на Avito
На странице объявления нажмите «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Напишите в поддержку Avito через форму: https: //www.avito.ru/support
Приложите доказательства.
Avito может заблокировать продавца, но деньги не вернет.

4. Обратитесь в полицию РФ (дистанционно)
Можно подать заявление в МВД РФ онлайн:
Через «Госуслуги» (https: //www.gosuslugi.ru) → «Подача заявления в МВД».
Или напрямую на сайте МВД: https: //мвд.рф/request_main
Что указать в заявлении:
Данные продавца (ФИО ИП, телефон, реквизиты).
Подробное описание ситуации.
Требование возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
Приложите доказательства.

5. Обратитесь в Роспотребнадзор (если продавец — ИП/юрлицо)
Можно подать жалобу онлайн через:
https: //pos.gosuslugi.ru
Или на сайте Роспотребнадзора.

6. Подайте иск в суд (если сумма значительная)
Можно подать заявление в мировой/районный суд по месту регистрации продавца.
Исковое заявление можно отправить почтой или через «ГАС Правосудие»

Важно:
Если оплата была через банковский перевод — попробуйте оспорить платеж через банк (если прошло не более 120 дней).
Если через систему защиты Avito — запросите возврат.
Можно ли всё сделать из-за границы?
Да, но:
Полиция может запросить дополнительные документы.
Для суда может понадобиться представитель в РФ (можно оформить доверенность у нотариуса).
Если продавец действительно мошенник, главное — быстро зафиксировать обращение в полицию, чтобы заблокировать его счета и привлечь к ответственности.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. По закону (ФЗ «О защите прав потребителей» №2300‑1 и ст. 309 ГК РФ) продавец‑ИП обязан исполнить договор и доставить товар или вернуть деньги; в случае умысла — возможно составление заявления по ст.159 УК РФ (мошенничество). Сначала направьте письменную претензию продавцу (рекомендованным письмом или с уведомлением) с требованием о доставке/возврате в разумный срок и сохраните все доказательства и переписку. Если ответа нет — подавайте заявление в полицию и/или иск в суд по месту продавца; при оплате картой сразу обращайтесь в банк за chargeback. Могу удалённо подготовить претензию и заявление, а также представлять ваши интересы по доверенности — заказав консультацию, вы получите готовые документы и дальнейшие шаги.

Можно ли вернуть деньги, снятые мошенниками, был заказ на юле там была ссылка для того чтобы купили товар, и вместо того что бы деньги перевелись мне, их у меня сняли

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, единственный вариант обратиться с заявлением в правоохранительные органы

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию, с указанием как, когда и при каких обстоятельствах были сняты денежные средства и просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств и привлечь к уголовной ответственности.

Здравствуйте, у меня такая ситуация. Нашел на Авито "швейный цех" мне надо было отшить бельё для продажи. Встретились с человеком, пожали руки, я оплатил заказ на прямую переводом на карту. Время шло, а заказа так и не было, я решил отменить сделку и попросил вернуть деньги, человек согласился но деньги не переводил. Спустя неделю вернул 7500 руб. от 24500 рублей. Уже идут второй месяц, а человек так и не вернул мне средства. Из доказательств у меня только переписка в ватсап, где он обещает вернуть деньги. Могу я на основе переписки заявить о мошенничестве в полицию ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Не теряйте время обращайтесь с иском в суд. Полиция возбуждать дело не будет

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, вам необходимо обратиться с заявление в правоохранительные органы, в случае отказа в возбуждении дела - в суд в гражданском порядке с иском о расторжении договора и возврате денежных средств. В рамках проверки правоохранителями, как минимум будут установлены данные, с которыми вы уже и пойдете в суд.

Меня обманули мошенники!
Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги в оптовый бизнес (торговля продуктами). Автор объявления Альберт, предложил мне приобрести партию товара 1.7 тонны за 588.000р. в г.Санкт-Петербурге и продать её клиенту который уже ждал эту партию в Москве и готов был заплатить 896.000р. Я приехал в г.Санкт-Петербуг, встретился с Альбертом, оплатил 588.000р. и получил партию товара (пакетированное какао) получил накладную на товар с печатью и контакты заказчика, который должен был выкупить у меня товар. Но когда я доставил товар в Москву и созвонился с заказчиком Андреем, он сказал мне что ожидал 3 тонны товара и не будет выкупать 1,7 тонн, которые я привёз. О том, что заказчик ожидал большую партию товара Альберт меня не предупредил и я оказался в безвыходной ситуации. Я пытался несколько раз уговорить заказчика Андрей выкупить у меня товар который я уже привёз для него и обещал, что в течении 2-х суток готов привезти недостающее количество товара, но Андрей не соглашался и в итоге просто перестал выходить на связь!
Я пытался дозвониться до Альберта, но он не отвечал на звонки, присылал сообщения где советовал мне временно пристроить груз на хранение, а после тоже перестал выходить на связь!
На следующий день в профиле Альберта на Авито я прочитал отрицательный отзыв, где женщина писала о том что была обманута Альбертом, который также предложил ей выкупить товар с последующей перепродажей но после сделки пропал.
Подскажите возможно ли мне доказать мошеннические действия Альберта и привлечь его к ответственности?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Здравствуйте у меня такой вопрос возник мне в понедельник позвонили с не известного номера телефона и сказали что они якобы из прокуратуры мне звонил человек якобы из прокуратуры и стал мне угрожать уголовным делом что якобы я могу сесть в тюрьму что я якобы на каком-то сайте интим знакомств зарегистрирован хотя я не на каких сайтах интим знакомств не зарегистрирован и стал мне угрожать что я сяду в тюрьму и стал говорить если я не заплачу ему меня арестуют и у меня списали деньги с телефона у меня такой вопрос это мошенник или правда сотрудник прокуратуры?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Пожалуйста, пусть присылают официально повестку для вызова в прокуратуру- если будут еще звонить. Мошенник, конечно.

Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток? Это они чтоб я не подавал заявление и чтоб уже истек срок когда можно подать написали? И стоит ли ради 3000 писать заявление, чем мне обойдется его подача? А еще я им указал свои фио, номер телефона(из личной информации больше ничего), они могли на меня повесить кредит или микрозайм, а мой перевод сделать предоплатой? И не знаете ли, случайно, почему они сказали в течение 10 рабочих дней(я им переводил с яндекс денег)? Заранее спасибо!

Дмитриев Алексей Сергеевич

Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.

Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила. А потом на мою карту стали приходить деньги от нескольких человек в размере 500 рублей. Позже мне стали писать в телеграмме что я обманываю людей. Что на меня подадут заявление в полицию. Что я сяду в тюрьму. Я быстро через Сбербанк отправила эти перечисления владельцам. Угрозы не прикрепляются. Что мне делать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.

Кулагин Роман Владимирович

Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.

Здравствуйте, познакомился с девушкой на сайте знакомств, ну и дело дашло до фотографий 18+я скинул рна мне и сделала скриншоты моих и удалила переписку я сразу перестал общаться, через пару дней мне позвонили якобы изм мвд г. Москва и представлялись следователем, назвал мен по имени Максим, отчество и фм не указал, начал спрашивать от куда, где работаю, военный или нет, судим или нет, поговорилм я попросил номер родителей скинул номер отца, отец стал говорить телефон ей сать разбила планшет и стоит это 84к, я предложил ежемесячно отдавать, на что то ответил что ему следователь дал пол часа на решение, ну я намекнул что найду, мин через 25 звонит опять и спрашивает нашел или неь я говорю нет друзья не в сети, он говорит мне в течении 15 минут следователь дав время договорится, я говорю не нашёл еще и он спросил какую сумму имею на карте я сказал на бум 10тыс, на что он ответил скидывай эту часть и я попрошу жену отозвать заявление, я говорб в течении 15 мин найду и больше не звонил, следователь грозил что посадят, что родители настроены даже показать по телевизору, утром звонили друзья у одного выклбчен телефон у другого не берет, мошенники ли это

Таран Андрей Вячеславович

Да, очень похоже, иначе давно бы приехали оперативные сотрудники полиции и препроводили в отдел для дачи показаний

Князев Алексей Анатольевич

Именно они!

Здравствуйте , в почтовый ящик положили листовку с информацией что нужно сделать поверку счетчиков, мы позвонили, пришёл мастер , все сделал, дал документы , а потом пришёл водоканал и сказал что это мошенники, пришлось опять заказывать поверку счетчиков уже в водоканале , мы обратились в полицию , они сказали что это не мошенничество , это гпо и идите в суд , подпись на бумагах не того человека , который проводил проверку, а владельца ип , в аршин данные мастером было переданы, но не верну указан год до какого продлён счётчик и мы просили проверить счётчик холодной, а в документах он пишет данные горячего, печатей нет, только одна черно-белая в квитанции на оплату , подпись там тоже владельца ип , а не того человека что приходил к нам.А листовки от имени другой компании , одной не существует, а в жкх сервис сказали что в моем городе они не работают и от их имени рассылают листовки мошенники. Хотела узнать действительно ли в такой ситуации нужно обращаться в суд ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать

Таран Андрей Вячеславович

Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.

Здравствуйте!
Бывает отправка посылки на имя опера?
Мне ответил мошенник что он так сделал,правда или нет?
Продал товар ему на авито а он подпортил его,теперь пишет в обратную отправил заявление и товар о возмещении ущерба

Хованский Виктор Петрович

Если же вопрос в том, что некто утверждает, что товар пришёл испорченный и отправлен "оперу", в связи с чем Вам нужно перевести обратно платёж за него, - это однозначно ложь и попытка мошеннической "разводки"

Хованский Виктор Петрович

Не совсем понятен вопрос. Нужно уточнение. Отвечая конкретно на поставленный вопрос, - бывает. Как в рамках оперативно-розыскных мероприятий "эксперимент", "контрольная закупка", так и в частном порядке.

Как найти мошенников, которые оформили трудовой договор под прикрытием другой организации? Был оформлен трудовой договор, сегодня, в день зарплаты, заказчик исчез из всех чатов и удалил диск.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обращайтесь в суд с иском о взыскании зарплаты

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Для этого у нас имеются правоохранительные органы. Срочно обращайтесь в полицию!