Мфо обвиняет в мошенничестве?

Здравствуйте. Обманул человека на 5000 рублей. Что за это будет? Он хочет подать заявление в правоохранительные органы

Прозоров Александр Владимирович

Приветствую, мне нужны подробности, как обманули, когда, и почему, если исходить из той инфы которую Вы дали то максимум 1год условно

Я подала заявка. Потом просто не ответила на звонок не смогла. Она мне теперь угрожает большим штрафом, сказала, что отдаст меня в правоохранительные органы. Что делать?

Ким Галина Владимировна

НИЧЕГО - трубки не брать.

Никого никуда не отдадут и штрафа не будет.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Не совсем понятна суть вопроса, вы являетесь потребителем услуг, или сами их оказываете?

Заключили договор на ремонт квартиры с ИП (она же прораб). Договор подписан моим мужем, авансы прорабу переводила я. В настоящее время ремонт не окончен, но мы решили расторгнуть договор. Сумма к возврату около 700 тысяч рублей. Прораб деньги не возвращает, говорит, что она фактически банкрот. Есть подозрение, что прораб осуществляла деятельность по типу финансовой пирамиды, т.е. на денежные средства, полученные по только что заключённым договорам, выполнялись обязательства по договорам, заключённым ранее (мошенничество?). Как вернуть деньги? Могу ли я обращаться в правоохранительные органы/суд, если договор на строительно-отделочные работы подписан моим супругом?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Правоохранители отправят вас в суд. Вы вправе расторгнуть договор или нет, здесь нужно просчитывать варианты, а также направить досудебную претензию с соответствующими требованиями. Если не будет возврата, то направляется обоснованный, юрисдически грамотно составленный, иск в суд со всеми доводами с правильно сформулированными требованиями с соблюдением процессуальных норм. Документы подписыват сторона договора - супруг, он же является истцом так же как и вы. По взысканию мерам, нужно обсуждать в индивидуальном порядке, впрочем как и составление документов тоже требует индивидуального подхода.

Чеботарев Василий Сергеевич

Предъявлять требования в суд с учетом потребительской неустойки и штрафа, морального вреда. Обращения в полицию вряд ли помогут. Действовать лучше от имени мужа.

Здравствуйте,Меня шантажирует малолетка , тем что общались на интимные истории , она мне скидывала свои фото , в одежде . Дело в том что теперь она пытается шантажировать тем что пойдет в правоохранительные органы по поводу совращения , я с ней закончил всяческое общение , путём блокировки во всех соц сетях. Личного пересечения с ней не имел в реальной жизни , что мне делать . Скриншоты переписок остались только у неё . А я удалил все следы нашего общения. Как поступить в данной ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

"Малолетка", это дяденька с бородой.

Буланкина Светлана Николаевна

Если был сексуальный подтекст в переписке, грозит уголовная ответственность за развратные действия. Сейчас уже ничего не поделать, кроме как проанализировать с юристом переписку для оценки рисков.

По договору займа между ООО и ИП, ООО получило деньги, крупную сумму. Срок возврата 31.12.2022 г. ООО деньги не вернуло и не собирается. ИП обратился в суд, суд вынес решение о возврате долга, есть исполнительные производства, только вот взыскать нечего. Нет сведений о наличии принадлежащих должнику денежных средств и иных ценностей. Счета заблокированы. Имеет смысл обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве? Или нет?

Кадралиев Андрей Маратович

В дополнение к своему ответу хочу пояснить, что наличие судебного решения по гражданскому делу ни коим образом не декриминализирует действия должностного лица ООО. То есть, нет препятствий на привлечение его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, даже если состоялся "гражданский" суд. В гражданско-правовом порядке лишь зафиксирован факт передачи вами денежных средств ООО по договору займа и их невозвращение (неисполнение договора) ООО. При этом, не рассматривалось, с каким умыслом должностное лицо ООО заключало договор. Признаками мошенничества могут быть: заведомое отсутствие у виновных реальной возможности исполнения обязательств, подделка документов, ведение дел через “фирм-однодневки”, невозврат задолженности по требованиям потерпевших (Определение Верховного суда РФ от 15.09.2009 по делу № 48-009-81). Впоследствии эти признаки были закреплены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 №48, но были добавлены: сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и обременения имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. Список не является исчерпывающим. Так что, в зависимости от всей совокупности обстоятельств, действия директора ООО могут являться мошенническими, а заключение договора займа - способом ввести потерпевшую сторону в заблуждение, то есть обманом или злоупотреблением доверием, которые и образуют состав ст. 159 УК РФ. Как показывает практика, наличие уголоного дела, или угроза его возбуждения - самый мощный мотиватор к возврату долга. Удачи!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет. У вас есть судебное решение, есть обширные права, которые предоставлены взыскателю, ими нужно и пользоваться как во внесудебном так и в судебном порядке.

В телеграм написали по поводу работы и спросили рассматриваю Я работу или нет. Я ответила, что рассматриваю. После этого мне предложили доставлять товар. Я сразу отказалась. Может ли что-то быть за общение с мошенниками? И нужно ли сообщить в правоохранительные органы?

Якубов Марат Якубович

Не обращайте внимания. Такие нелепые предложения часто поступают. Главное - это отсутствие реакции.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Ответственности не возникаетвы не вошли в контакт с ними, не стали работать по предложенной схеме. Состава преступления нет, поэтому не имеет смысла направлять заявление.

Добрый вечер. Попалась на мошенников, они получили доступ к госуслугам и в ходе этого от моего лица были переведены деньги к украинскому беженцу, которого сейчас ищут, плюсом поменяли какие-то документы в тех же гос услугах, но я поменяла все пароли и исправила. Сейчас правоохранительные органы просят меня, несовершеннолетнее лицо, предъявить фото сейфа с оружием моего родителя, где я должна показать содержимое. Имеют ли они право просить меня сделать это, если я являюсь что-то около подозреваемой в этом деле? Ключ от сейфа не могу найти, так как он не мой и мне немного угрожают, что если я не пришлю им фотографии содержимого, то приедут ко мне на дом. Все это происходит через телеграм и говорят ни в коем случае никому не рассказывать об этом Также меня требует периодически скидывать свои чеки за траты, чтобы отслеживать их
Сейчас я все больше думаю о том, что это тоже мошенники, что с этим делать?

Ватолин Александр Иванович

Срочно прекратите любое общение с этими людьми в Telegram! Это 100% мошенники. Правоохранительные органы НИКОГДА не: будут общаться с вами в Telegram. Требовать фото сейфа с оружием или его содержимого, тем более у несовершеннолетнего. Требовать ваши чеки за траты. Угрожать выездом на дом за невыполнение требований в Telegram. Требовать "никому не рассказывать". Это классическая схема, чтобы запугать вас и получить доступ к чему-либо (вашим данным, деньгам, имуществу родителей). Что делать НЕМЕДЛЕННО: Прекратите отвечать на любые сообщения и звонки с этих номеров в Telegram. Заблокируйте их. Немедленно сообщите РОДИТЕЛЯМ обо всей ситуации. Это критически важно. Вместе с родителями обратитесь в полицию (настоящую полицию!) с заявлением о мошенничестве, факте взлома Госуслуг и попытке вымогательства/угроз. Покажите им всю переписку в Telegram. Смените все пароли еще раз, убедитесь, что на Госуслугах включена двухфакторная аутентификация. Проверьте состояние своих счетов и счетов родителей, если у них были доступы. Не бойтесь "угроз" этих мошенников, они действуют только на расстоянии через запугивание. Ваши родители и полиция смогут помочь вам защититься.

Бударагин Александр Александрович

Никому никакие фото не не отправляйте, это мошенники. Правильно заблокировали. Правоохранительные органы не обращаются к гражданам через ТГ.

Добрый день! Пару лет назад мой молодой человек получил перевод определенной суммы в долг на мою карту, все было нормально, они были на связи и человек, давший в долг входил в положение. А последнее время он стал писать мне и угрожать, что будет решать вопрос через правоохранительные органы. Подскажите, пожалуйста, в насколько плохом положении я нахожусь и возможно ли как-то не пострадать от этой ситуации, если в органы все же обратятся? Я к ней никак не причастна и денег этих не видела, их просто мне перевели и забрали

Зуев Андрей Валерьевич

Вам ничего не остается как рассказать данные обстоятельства в случае выхова вас в правоохранительные органы. Теоретически возможно взыскание с вас денежных средств по каким-либо основаниям.

Марданян Армен Давидович

С точки зрения гражданско - правовых отношений взыскивается с получателя, то есть с Вас. Если же вы к договорным отношениям не имели отношения, то нужно это доказать. Записывайтесь на консультацию.

Мошенники получили доступ к моему аккаунту вайлдбериз, оформили рассрочку на 90 тысяч и получили товар в пункте выдачи. Как только узнала о произошедшем обратилась в правоохранительные органы, заявление написано. В поддержку вайлдбериз писала о произошедшем с просьбой аннулировать долг, в этом мне отказали.
Если я буду выплачивать рассрочку сама есть ли вероятность того, что потом смогу взыскать ущерб с мошенника?

Кащаев Дмитрий Александрович

Tсли вы будете выплачивать рассрочку, то у вас есть вероятность взыскать ущерб с мошенника в рамках уголовного дела после его установления и привлечения к ответственности, однако это возможно только при условии, что мошенник будет найден, суд установит его вину и вынесет решение о возмещении вам причиненного ущерба, но гарантий возврата денег нет, так как всё зависит от успешности работы правоохранительных органов и наличия у преступника средств для компенсации.

Если же решать в другом направлении - аннулировании рассрочки и признания недействительным договора купли-продажи с рассрочкой платежа, то многое зависеть будет от способа, которым мошенники получили доступ к вашему аккаунту

Добрый день. Работаю в ломбарде. Приняла не золотое украшение на сумму более 50000 рублей в залог. При первичной проверке показало золото, запилила замок и натерла на камень. Выдала денежные средства. После ухода клиента, решила перепроверить, оказалось сталь. Сообщила клиенту, он вроде обещал вернуться и решить вопрос. В специальном паблике для работников нашла данное украшение, мол ходят в Санкт-Петербурге и Иркутске, пытаются сдавать. И данные паспорта клиента как раз совпадают с этими регионами. Сомневаюсь, что он вернется. Есть ли смысл идти в правоохранительные органы, если он не вернется. Могу ли я рассчитывать на справедливость закона?

Иванцов Сергей Анатольевич

здравствуйте! Рекомендую вам обратиться с заявлением о преступлении в полицию по месту нахождения ломбарда. В заявлении все подробно изложите, приобщите документы (чеки и тд), если есть видео с камеры наблюдения. Требуйте выдать вам талон-уведомление- документ, подтверждающий ваше обращение в полицию.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Обязательно сохраните все доказательства: украшение, видео с камер наблюдения, данные паспорта клиента, распечатку из паблика. Закон на вашей стороне, и у правоохранительных органов есть хорошие шансы найти преступника, особенно если он действует по одной схеме в разных регионах.

Здравствуйте. Ситуация в следующем, обманули на брокерской бирже, точней биржа эта вся - весь проект мошенников. Обратился в правоохранительные органы, возбудили уголовное дело, признали потерпевшим. Не знаю, что делать. Мошенники убедили взять меня кредитные карты, перечислить деньги лицу в другой стране, через виртуальную карту КвикПей, лицо это находится в СНГ. Обратился в банки, они ничего сделать не могут, так как я сделал это сам и переводы прошли успешно. Теперь я должен в общей сумме 250 тысяч Т-Банку и Сберу. Кредит они не дают, чтобы закрыть кредитные карты. Мне интересно знать, какой банк может одобрить кредит и каковы будут дальнейшие действия следователя, есть ли шанс вернуть деньги? Состояние ужасное, кроме как об этой ситуации думать не могу, жить разделилась на две части. Прошу вас, помочь мне

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Какой банк и сколько вам одобрит зависит только от вашей кредитной истории.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит ли обратится в правоохранительные органы, если был факт мошенничества с обменом денежных средств на крипто-бирже MEXC

Ватолин Александр Иванович

Да, стоит. Обращение в правоохранительные органы (Полицию/Прокуратуру) необходимо, так как это единственный способ инициировать проверку и расследование факта мошенничества. Это требуется для получения официальных документов (талон-уведомление, постановление) для возможного дальнейшего обращения в суд или к администрации биржи/банка. Обращайтесь в полицию по месту жительства с заявлением о мошенничестве.

Буланкина Светлана Николаевна

Стоит обратиться.

Здравствуйте. 02.11.2025 17:19 кто-то задавал Вопрос № 00112793 "Нашла в интернете подработку онлайн на удаленке. Их сайт: https://alform-spb.ru/#contact. Стоит ли им доверять?". Так вот, хочу предупредить соискателей подработки на удалёнке, что данному сайту https://alform-spb.ru/?content доверять нельзя ни в коем случае - это мошенники. Они действуют под чужим наименованием и под чужими реквизитами компании, действующей в г. Санкт-Петербурге. Оплату просят за доступ к проектам и кураторство на карту или через Золотую корону иностранцам. После оплаты они отключаются, ссылка перестает работать, техподдержка не отвечает, сайт можно открыть по названию, но после ввода вашего логина и пароля сайт отключается. Хочу предупредить всех. Если кто-то уже попался мошенникам и пожелает присоединиться к подаче коллективного заявления в правоохранительные органы можем как-то скооперироваться

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Сайт alform-spb.ru — типовой «фейковый удалённый заработок»: берут «взнос», после получения денег контакты обрывают, домен часто меняют. Доверять нельзя. Соберите доказательства (скриншоты, переводы, переписку) и подайте заявление в МВД (ст. 159 УК), онлайн на mvd.rf или очно; приложите список пострадавших — следователь объединит материалы. Параллельно жалоба в банк-отправитель и Роскомнадзор.

Казберова Людмила Викторовна

Здравствуйте. Если будущий работодатель требует оплату от соискателя, то можно сразу отправлять его в черный список. Это самый первый и главный признак мошенников. Вы совершенно правы, обращайтесь в полицию

Познакомился с девушкой на сайте знакомств, в анкете был указан возраст 20 лет. Общались продолжительное время, постоянно намекала мне на интим, присылала обнаженные фото и просила сделать тоже самое. Скинул ей, но не свои и без лица. Потом призналась, что ей 16, но заверила, что с 16 можно. Общались еще пару дней, затем она пропала, перестала отвечать и удалила переписку. Теперь с незнакомых аккаунтов мне пишут, что девочке этой 15, она пожаловалась на меня этим людям, которые ищут педофилов. И чтобы данные фото с переписки не отправили родственникам и знакомым, требуют сумму в размере 30 тысяч рублей, иначе отправят и напишут заявление в правоохранительные органы. Вчера нескольким знакомым пришли данные фотографии с уточнением, что если я не выйду с ними на связь, то будет хуже

Абрамочкин Евгений Викторович

Добрый вечер. Это старая мошенническая тема. Отдадите деньги, на жтом все скорее всего не закончится. Лучше обратитесь в полицию

Хакимов Ильдус Галимьянович

В данном случае нужно идти на опережение. Стоит обратится в полицию с заявлением.

Сбербанк заблокировал счёт и онлайн приложение по 115ф3. Так как япополнял букмекерский игровой счёт через физ лица и выводил выигрышь тоже через физ лица. Документы которые запрашивал у меня банк,предоставил. Пришёл ответ,что мы не можем разблокировать ваш счёт. Какие могут последствия? Банк может направить в правоохранительные органы мои документы? Могут ли у меня с ними проблемы?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Банк по ст. 7 ФЗ-115 обязан:
1) сообщить о «подозрительных» операциях в Росфинмониторинг;
2) закрыть счёт и внести вас в «чёрный список».

Это не уголовное наказание. В полицию данные уйдут только при явных признаках мошенничества или ставок через нелегальные БК. Итог: 5 лет другие банки могут отказывать в обслуживании. Хотите вернуться – дайте новому банку доказательства легального происхождения денег.