Ответ нейросети:
Отвечаю на ваш вопрос с учетом российского законодательства и судебной практики.
1. Законность действий полиции и прокуратуры
Факт обращения вашего кредитора в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) — это его право. Полиция и прокуратура обязаны провести проверку по заявлению в порядке ст. 144-145 УПК РФ, что и происходит. Вас приглашают для дачи объяснений, а также предлагают пройти полиграф (детектор лжи).
Однако прохождение полиграфа — строго добровольная процедура. Никаких юридических последствий отказ от полиграфа не влечёт, и никто не вправе вас к этому принуждать. Это лишь дополнительный способ сбора информации для следствия, но не доказательство вины.
2. Могут ли возбудить уголовное дело?
Тот факт, что суд отказал кредитору во включении его требований в реестр кредиторов по причине недоказанности факта передачи денег, очень важен. Согласно сложившейся судебной практике, если гражданско-правовой спор был рассмотрен судом и установлено отсутствие факта передачи денежных средств, основания для возбуждения уголовного дела по мошенничеству, как правило, отсутствуют.
Ключевой момент: для состава мошенничества необходимы доказательства именно хищения (получения денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием). Если факт передачи денег НЕ доказан ни в гражданском, ни в уголовном процессе, то и состава преступления нет.
Однако: полиция теоретически может возбудить уголовное дело, если посчитает, что имеются признаки преступления (например, появятся новые доказательства передачи денег — свидетели, расписки, видео и т.п.). На практике, если у кредитора нет дополнительных доказательств, кроме его слов, а вы последовательно утверждаете, что деньги не получали, и это подтверждено решением арбитражного суда, шансы на возбуждение уголовного дела крайне низки.
3. Какова судебная практика?
-
В подобных случаях (когда нет расписки, передачи денег не доказано, а есть только договор займа без подтверждения исполнения) суды и следственные органы, как правило, отказывают в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на гражданско-правовые отношения (п. 4 постановления Пленума Верховного суда РФ от 30.11.2017 № 48).
-
Решение суда по гражданскому спору не имеет для следствия обязательного значения, но является весомым доказательством отсутствия факта передачи денег.
- Если ваш оппонент не предоставит новых, ранее не исследованных доказательств, уголовное дело, скорее всего, возбуждено не будет, а если и будет — его быстро прекратят за отсутствием события преступления.
4. Как действовать вам сейчас?
- Продолжайте сотрудничать со следствием: давайте объяснения, предоставляйте решения суда.
- От полиграфа можете отказаться без каких-либо негативных последствий.
- Собирайте и храните все документы по делу.
- При необходимости обращайтесь к адвокату для защиты ваших интересов в случае дальнейших попыток давления.
Вывод:
Исходя из изложенного и судебной практики, если кредитором не предоставлено убедительных доказательств передачи вам денег, а суды дважды подтвердили это в гражданском процессе, перспективы возбуждения и, тем более, доведения до суда уголовного дела минимальны. Ваши действия в данной ситуации являются правильными, а вероятность привлечения к уголовной ответственности — крайне низкая.
Если потребуется помощь в составлении документов или защите интересов — рекомендую обратиться к адвокату.
Если появятся дополнительные вопросы — пишите!
