-
Вопрос № 00126320
Здравствуйте я гражданка Туркмения, такое случае был у меня - я студенка , моему счету был где то около 500-600 тысяч в Алфа Банк, рядом дома не была банкомат чтобы снять деньги я перевел деньги по частям на свое Т-Банк , потому что рядом был банкомат Т-Банка ,и я снял по частям чтобы не попасть блокировку , я снял деньги все отлично прошло день , мне уведомления от Т-Банка что якобы я попал Черный Списак реестр 161 ФЗ 3 , ну у меня не было время чтобы звонить и уточнить че была , если бы был банк Т-Банк нашем городе я бы заехала, потом следующий день у меня по очереди все банки ограничили доступ , как я узнал - я был магазине и хотел оплатить там пишет ошибка , я посмотрел СберБанк а там пишеть тоже самое, я написал обращение в Сбербанке чтобы они отправили ЦБ и мне сказали ждать до 15 дней , а источник деньги который Алфа Банка изначально, надо придумать доказатьлства потому что я не где официально не работаю
Здравствуйте, вы попали в «чёрный список» Росфинмониторинга (115-ФЗ). Чтобы выйти:
1. Напишите в каждый банк заявление: «прошу убрать из реестра», приложите доказательства происхождения денег – выписку Альфа-Банка, дарственную или расписку от родителей, справку об обучении, чеки снятия.
2. Банк обязан проверить бумаги за 5 дней и, если всё ясно, сам снимет отметку.
3. При отказе жалуйтесь в Росфинмониторинг и Центробанк, приложив те же документы. Через 20 дней запись удалят.
Первый шаг — дождаться ответа от Сбербанка и ЦБ. Важно быть готовой предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Это могут быть, например, договоры, квитанции, выписки или иные документы, которые помогут доказать законность получения денег.
