Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Закрытие валютного счета?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поступать. С недели 2 назад наткнулась на удаленную работу, попросили создать несуществующий номер через пао сбербанк и вышло так, что списалась сумма денег с карты и попала на рабочий как инвестиция. Вывести сумму невозможно, т.к. другая валюта. Мне передали данные юриста, она помогала мне, написала запрос в «Таксик» @nalog_ru_chat_bot , после переправили на Blockchain @blockchain_ru_support, там почти ничего не отвечали и по итогу перестала отвечать и юрист и не знаю что дальше делать. Я попала на мошенников или есть возможность вернуть средства? (для уточнения, при диалоге с человеком, который говорил как создать номер через пао сбербанк, не говорилось о данных карт, каких-то личных документов)

Дивлекеев Никита Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Вы попали на мошенников. И этот якобы юрист тоже мошенник. Обращайтесь в полицию

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через Max или Telegram, ссылки указаны в моем профиле.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! Судя по вашему описанию, вы, к сожалению, могли стать жертвой мошенничества. Вот несколько шагов, которые я рекомендую предпринять:

1. Свяжитесь с банком: Немедленно обратитесь в Сбербанк и сообщите о произошедшем. Объясните ситуацию, чтобы они могли принять меры по защите вашего счета и, возможно, попытаться вернуть средства.

2. Сообщите о мошенничестве: Подайте заявление в полицию о мошенничестве. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, что мошенников могут остановить.

3. Будьте осторожны с личными данными: Не сообщайте никому данные своих банковских карт, счета и личные документы, если это не проверенный источник.

4. Проверьте контактную информацию: Проверьте, действительно ли те контакты, с которыми вы общались (например, юрист и другие лица), являются официальными. Мошенники часто создают фальшивые аккаунты, чтобы выглядеть легитимно.

5. Избегайте подозрительных предложений: Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если они связаны с созданием новых финансовых инструментов или переводом средств в другую валюту.

6. Консультация с юристом: Если у вас есть возможность, проконсультируйтесь с настоящим юристом, который может помочь вам с дальнейшими действиями и защитой ваших прав.

Надеюсь, эта информация поможет вам разобраться в сложившейся ситуации и предпринять необходимые действия.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
551 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
279 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Банк нарушил мои права

    3 ответа

    Уважаемые юристы, обращаюсь к вам с проблемой о нарушенных прав заключил договор с ПАО Сбербанк (номер договора *** от 19 июня 2024 года) на получение ипотечного кредита, предусмотренный ставкой 9,290%, что…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Надзорные органы не составляют иски. Составлением обоснованных исковых заявлений, профессиональная защита клиента в процессе производится юристами, адвокатами на услових…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Возможно, даже, скорее всего, в Вашей ситуации нет необходимости выходить с отдельным иском. Необходимо обсудить детально ситуацию. Обращайтесь.
    Перейти к вопросу

  • Как разблокировать б

    1 ответ

    Здравствуйте, мою карту Т-банк заблокировали по 161фз , после чего я подал обращение в ЦБ, прошло 15 дней, и говорят что мы должны вам отказать потому что поступила жалоба от…

    Пушкарев Яков Васильевич

    Пушкарев Яков Васильевич

    В вашей ситуации есть несколько шагов, которые можно предпринять: 1. Подать новое обращение в Банк России через интернет-приемную, выбрав тему…
    Перейти к вопросу

  • Жалоба от МВД в ЦБ после p-2-p

    2 ответа

    Собственно как найти место подачи заявления в полицию, для подачи пояснений? Классический треугольник, я продал usdt на бирже Bybit, мне пришли деньги, теперь отправитель через 5 дней обратился в ПАО…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Александр, добрый день! Я веду сейчас 196 таких дел. В 2 словах нет возможности объяснить. Но, примерно так - подать…
    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Никак не убрать.
    Перейти к вопросу

  • ФЗ 161

    3 ответа

    Добрый день! Коротко опишу ситуацию. 31.07.2025 года при попытке снять 6 000 рублей с зарплатной карты Сбер в банкомате Сбер в Москве, были заблокированы все мои карты Сбер. Пришлось попотеть,…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Напишите ещё раз в ЦБ. Попросите предоставить REQ ки операций. Может понятнее станет.
    Чикина Татьяна Андреевна

    Чикина Татьяна Андреевна

    Добрый день Учитывая, что вы достаточно много уже сами проделали и везде Вам отказали, то действительно необходимо обращаться в суд…
    Перейти к вопросу

  • Нарушение закона?

    1 ответ

    Добрый день. Подала запрос на возврат непонятно куда ушедших денег с моего счета в чат Таксик. Ответ правомерен? И что мне делать дальше?Ваша операция была принята по запросу под номером…

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Сообщение похоже на мошенническое. Не передавайте личные данные и банковские реквизиты. Свяжитесь с вашим банком и службой поддержки Таксик…
    Перейти к вопросу

  • Списание кредитных обязательств

    2 ответа

    Гражданка А - дочь погибшего участника в ходе СВО, обратилась с заявлением о списании кредитных обязательств в «ПАО СБЕРБАНК», гражданка имеет образовательный кредит от 01.09.2022, который выдается (траншами), первая часть…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Запросите мотивированный письменный ответ с ссылками на нормы закона и условия договора; подайте претензию в банк, затем жалобу в Банк…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Ст. 5 ФЗ-377 (в ред. 29.12.2022) Устанавливает: у близких родственников погибшего участника СВО кредит “прекращается” полностью, если договор заключён…
    Перейти к вопросу

  • РАЗБЛОКИРОВКА КАРТЫ ПАО СБЕРБАНК

    2 ответа

    1. Заблокировали карту ПАО СБЕРБАНК в месяце апрель, когда только начинал торговлю на криптобирже. 2. В этом месяце, ноябрь, попытался разблокировать и безуспешно. Собрал пакет документов с приложением: пояснение по…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Рахин, добрый день! Не совсем понятно - в чём заключается ваш вопрос. Если вы хотите снять 115 ФЗ с ПАО…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Карта заморожена по 115-ФЗ (п. 11.1 Ст. 7). 1) Идите лично в офис Сбера «для финмониторинга». Дайте: • паспорт;…
    Перейти к вопросу

  • Как убрать старую задолженность

    2 ответа

    Я взял кредитную карту 01.11.2017 в ПАО Сбербанк, в 2018 году по данной кредитной карте возник долг, в связи с чем Сбербанк обратился в суд. 16.08.2019 судья вынес приказ о…

    Прозорова Наталья Александровна

    Прозорова Наталья Александровна

    Исполнительное производство было прекращено по невозможности взыскания, что означает фактическое списание долга, однако банк неправомерно продолжает передавать данные в БКИ.…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, долг никуда не исчез: приставы лишь закрыли дело, а сам долг живёт, поэтому банк вправе держать в истории метку…
    Перейти к вопросу

  • П.9 СТ.9 ФЗ-161

    2 ответа

    Здравствуйте! Выводила денежные средства с электронного кошелка Piastrix, который разбил один платеж на 10 маленьких. Суммы поступали от физических лиц, после чего от банка, а именно ПАО Сбербанк пришло такое…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Сейчас веду 222 кейса. По вашему вопросу могу сказать следующее: блокировка п.9ст.9 -…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Блокировка по 161-ФЗ означает, что ваши реквизиты внесены в базу данных ЦБ РФ как участника подозрительных операций (дроп-активность из-за множественных…
    Перейти к вопросу

  • 161фз

    2 ответа

    Ваши карты заблокированы на основании п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11 приложения 1 к Условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк. Если не согласны с решением, обратитесь в офис…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Сергей, добрый день! Я специализируюсь на 161 ФЗ. Ваша ситуация следующая. Блокировка по основанию 9.9 свежая. Не связана с внесением…
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Ваши карты были заблокированы из-за нарушений условий обслуживания банка, а именно в связи с операциями по выводу средств с онлайн-кошелька.…
    Перейти к вопросу

  • Ипотека

    2 ответа

    Здравствуйте! Меня зовут Виктория, мне 22 года. Моя мать взяла на себя ипотеку, приобрела с помощью ПАО Сбербанк 2-комнатную квартиру. Все 8/8 долей принадлежат на данный момент ей. Недавно мать…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! Ситуация не простая, требует детального индивидуального обсуждения. Готов помочь, обращайтесь.
    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Ваша ситуация довольно распространена при использовании материнского капитала для погашения ипотеки. Если средства материнского капитала были использованы для покупки…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали карту

    2 ответа

    Заблокировали карту п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11 приложения 1 к Условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО Сбербанк. Не понимаю почему заблокировали и как решить вопрос ?

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич

    Хлопотов Дмитрий Григорьевич

    Добрый вечер, блокировка карты по п. 9 Ст. 9 ФЗ №161-ФЗ с нарушением п. 1.11 Приложения 1 к Условиям банковского…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте, банк заморозил карту, решив, что по ней шли «сомнительные» переводы. Возьмите паспорт, договор и доказательства происхождения денег, зайдите в…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счетов по 161 фз

    1 ответ

    Вкратце опишу мою ситуацию, в общем летом знакомый предложил немного подзаработать, аргументируя это тем, что все чисто, да и вообще он сам также уже работает, схема следующая: я пишу свои…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Письменная консультация Ваша ситуация связана с блокировкой по статье 161 ФЗ и дальнейшими действиями. Вот краткий анализ и возможные шаги:…
    Перейти к вопросу

  • Дальневосточная ипотека и подтверждение льготного статуса

    1 ответ

    Здравствуйте! Прошу оценить перспективы дела и возможность досудебного/судебного урегулирования спора с ПАО Сбербанк (Домклик). Краткая суть: Я являюсь действующим преподавателем и заемщиком по Дальневосточной ипотеке (ставка 2%). Права на льготу…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. В вашей ситуации судебная перспектива оценивается как крайне высокая, и шансы на возврат излишне уплаченных процентов, а также на…
    Перейти к вопросу

  • Сбербанк не переводит финальный транш по образовательному кредиту

    2 ответа

    Здравствуйте. Я студент 4-го (выпускного) курса бакалавриата РАНХиГС (Москва, ИГСУ). Обучаюсь по договору об образовании, оплата производится за счет средств образовательного кредита с государственной поддержкой от ПАО Сбербанк, с 30…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Ваша главная задача сейчас — не бороться с банком, а юридически зафиксировать перед вузом, что просрочка оплаты происходит НЕ по…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Срочное уведомление вуза. Возьмите любой официальный ответ из банка (даже если это будет просто зарегистрированная претензия) и немедленно, до издания…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Адвокат Андреев Сергей Сергеевич — профиль на HARANT
    9.7
    32 отзыва
    Адвокат №6484

    Андреев Сергей Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Сочи
    • Стаж более 10 лет
    • 259 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Место работы: Некоммерческая организация Черноморская коллегия адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края Заместитель председателя коллегии. Публицист.
    Перейти
  • Адвокат Русый Роман Павлович — профиль на HARANT
    8.4
    Нет отзывов
    Адвокат №8406

    Русый Роман Павлович Адвокат прошел модерацию

    • Новороссийск
    • Стаж более 21 года
    • 54 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Оказываю квалифицированную юридическую помощь по следующим направлениям. Специализируюсь на спорах с таможенными органами, в том числе по вопросам утилизационного сбора…
    Перейти
  • Юрист Плясунов Константин Андреевич — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Плясунов Константин Андреевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 15 лет
    • Банковское право
    • +5 специализаций
    Плясунов Константин Андреевич – юрист с многолетним и успешным опытом работы. В 2010 году окончил государственный университет по специальности «Юриспруденция».
    Перейти
  • Адвокат Никитин Андрей Сергеевич — профиль на HARANT
    9.4
    2 отзыва
    Адвокат

    Никитин Андрей Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Волжский
    • Стаж более 26 лет
    • 165 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат с большим стажем адвокатской деятельности в областях: уголовного; гражданского; семейного; административного; жилищного; земельного; трудового; арбитражного права.
    Перейти
  • Юрист Головина Мария Александровна — профиль на HARANT
    7.2
    2 отзыва
    Юрист

    Головина Мария Александровна Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 11 лет
    • 10 судебных дел
    • Банковское право
    • +8 специализаций
    Имею большой опыт работы в области гражданского права. Занимаюсь делами в судах общей юрисдикции, арбитражных судах.
    Перейти
  • Адвокат Смирнов Дмитрий Алексеевич — профиль на HARANT
    8.2
    2 отзыва
    Адвокат №808

    Смирнов Дмитрий Алексеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 261 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат с более чем 15-летней практикой. Веду дела по уголовным, гражданским и арбитражным спорам. Работаю по всей Вологодской области.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме