Нет ответа о ходе действий полиции?

Добрый день!
Под влиянием мошенников мной был сказан код о смене данных на госуслугах. При звонке на горячую линию специалистом госуслуг было сказано, что с моего личного кабинета были выгруженные данные, указали какие, и что они находятся в доступе мошенников. Также было сказано, что обращение в полицию ничем не поможет, так как мной были самостоятельно разглашены данные. Более того, специалист сказал, что мною был нарушен п.7 договора с банком и это несет за собой внесение меня в черный список банка. Прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию и каковы мои действия в таком случае. Действительно ли обращение в полицию не имеет смысла и банк внесет меня в черный список?

Князьков Александр Александрович

это мошенники

Немкова Алена Очировна

Банк не может внести вас в "черный список", потому что такого списка не существует. Специалист Госуслуг не может знать о нарушении договора, заключенного с банком, потому что у него нет доступа к договорам.

Похоже, что вы разговаривали с мошенником.

Для предотвращения оформления кредитов от вашего имени рекомендую оформить самозапрет на Госуслугах.

Я подала заявление о мошенничестве 12 мая. Сколько рассматривается обращение в полицию. Как сообщат в случае возбуждения уголовного дела?

Мухин Евгений Дмитриевич

Добрый вечер. Срок рассмотрения сообщения о преступлении 3-е суток. Если полицейским очевидны обстоятельства, и имеются основания для возбуждения уголовного дела, то дело могли возбудить ещё в день подачи заявления, о чём Вам по почте должны были направить соответствующее уведомление. Однако полицейские грешат тем, что из-за лени просто не отправляют данные уведомления, поэтому можете его и не дождаться. Если в 3-х суточный срок нет возможности возбудить уголовное дело, или отказать в его возбуждении, то срок рассмотрения материала проверки продляется до 10-ти суток. В исключительных случаях можно продлить срок рассмотрения заявления до 30-ти суток, но свыше этого срока продлевать нельзя. Иногда поиск своего заявления (у кого оно находится на рассмотрении, и какое по нему принято решение) может превратиться в целый "квест", поэтому заранее хочу проинструктировать Вас, как узнать принятое по Вашему заявлению решение, если об этом Вас никто не уведомит.

При подаче письменного заявления в дежурную часть полиции, Вам должны были вручить талон-уведомление, с указанием даты подачи заявления и номером регистрации заявления в Книге учета сообщений о преступлениях. Имея данный номер, Вы сможете обратиться в полицию с запросом, в котором можете поинтересоваться о результатах проведенной проверки по Вашему заявлению. Если талон-уведомление Вам не дали, то это не проблема, Вы, помня дату, когда подали заявление (это просто облегчит поиск) также можете направить вышеуказанный запрос. Запрос проще всего направить по Интернету на сайте ГУ МВД России субъекта федерации, в котором вы подавали заявление, в разделе "прием обращений". На данный запрос Вам обязательно ответят. Также можете направить жалобу в местную прокуратуру, о том, что Вас не уведомили о результатах рассмотрения Вашего заявления, на которую Вам также обязательно ответят, и сообщат, что с Вашим заявлением.

Здравствуйте

Ситуация следующая: сестра связалась с мошенниками. Познакомилась в соцсетях, начала общаться, ей предложили поиграть на бирже gulkar-life.me с целью заработка на криптовалюте USDT. Согласилась. Положила 200 USD поиграли несколько сделок на этой площадке. Далее она отказалась от заработка, но потом началось давление и бесконечные звонки по телефону с целью заработать больше. Подготовили инвестиционный план, но чтобы его осуществить нужно 25000 USD. Поскольку суммы такой нет предложили свою половину путем получения наличных у их представителя с дальнейшей передачей д/с криптокурьеру. Остальную часть должна была внести сама сестра путем взятия кредита. В итоге у представителя был забран пакет, в котором лежала пачка, похожая на денежные средства и в тот же день была передана якобы криптокурьеру, который через криптообменник якобы должен их обменять в USDT и положить на платформу по номеру кошелька. В течение часа данная сумма действительно появилась в виде баланса на сайте. Кредит так же был оформлен, но д/с никому не передавались.

Далее было принято решение закрыть счет на платформе с отменой кредитного плеча. Но техподдержка платформы отказалась это сделать, сказав, что чтобы нам не прилетел штраф на ваши банковские счета в размере 8 млн руб нужно срочно на криптокошелек положить кредитные средства, что взяла сестра, только после этого счет разблокируют и можно будет с него вывести средства.

Вчера было оказано психологическое давление, что нужно операцию сделать сейчас (путем передачи средств тем же путем через курьера)

Было обращение в полицию, сегодня вызывают к следователю. Просьба подсказать, как правильно изложить ситуацию и может ли что-то грозить моей сестре. Так же планируется подача заявления на мошенников

Можно ли узнать- имеет ли право Росфинмониторинг взымать штрафы за легализацию

Ким Галина Владимировна

У финмона достаточные полномочия, штрафы в полномочиях ЦБ РФ

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если был факт мошенничества и списали деньги со счета. подается заявление в Росфинмониторинг, нужно ли нотариально заверять приложения к нему? и какие в дальнейшем будут действия? Росфинмониторинг отправляет данные в ЦБ, а ЦБ уже непосредственно в банк, который должен вернуть деньги клиенту?

Ватолин Александр Иванович

Описанная вами схема не принесет ожидаемого эффекта. Обратитесь в полицию по факту мошенничества.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, в Вашем случае необходимо было указать полностью каким именно образом были похищены денежные средства, если имело место мошенничество посредством получения КОДА для распоряжения денежными средствами или входа в личный кабинет, то вернуть денежные средства вряд ли получится через банк, необходимо обращаться в правоохранительные органы, если похители значительную сумму.

Здравствуйте, столкнулся с мошенечеством, они скинули фишинговую ссылку и выгрузили мои данные из гос услуг, потом я пытался позвонить в поддержку которая сразу была выведена после информации что данные выгружены, я не дозвонился, потом они позвонили с другого номера и назвали себя как поддержкой гос услугой( что то такое) и мне сказали что хотите я вас свяжу с росфинмониторингом, и потом росфинмониторинг мне позвонил и сказал чтоб я назвал номер договора который мне ранее говорили, и потом мне написал следователь мы созвонились по видео связи он показал удостоверение, и сейчас росфинмониторинг просит перевести деньги на сберегательный счет по номеру телефона который они мне скинули, это все развод или нет?
просто я не знаю верить или нет, вроде по видео связи следователь показал удостоверение но может быть это видео муляж, точно незнаю

Ватолин Александр Иванович

Это однозначно мошенничество. Настоящие государственные службы никогда не будут просить вас переводить деньги на какие-либо счета, особенно по номеру телефона. Также они не будут связываться с вами через видео-связь или просить вас назвать какие-либо номера договоров по телефону. Следователи и другие официальные лица не работают таким образом. Вам следует немедленно прекратить общение с этими людьми и сообщить о случившемся в полицию. Также рекомендуется сменить все пароли и внимательно следить за безопасностью своих данных.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это точно мошенники.

Здравствуйте! столкнулась с такой проблемой:
Мне позвонили люди, представились доставкой цветов, я не подумалв о мошенниках и назвала им код из смс далее мне позвонил человек, представился сотрудником Роскомнадзора, сказал что мошенники оформили доверенность от моего лица и получили мои данные и данные родственников, сказал что передал обращение в росфинмониторинг далее мне в телеграме позвонил сотрудник росфинмониторинга, я была на улице, (мне сказали не пропустить звонок иначе мне придет повестка в суд и будут серьезно разговаривать) сотрудник в грубой форме указал мне на это, сказал что помощи не будет и будет произведен арест всех счетов и имущества моих родственников я не знаю что делать, помогите пожалуйста

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте, это очень распространенная мошенническая схема. Угрозами они пытаются заставить вас перевести им деньги или дать какие то персональные данные. Вам бояться нечего, ничего им не сообщайте и не передавайте. Если необходимо подробнее разъяснить ситуацию обращайтесь по указанным в профиле контактам

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, обратитесь в полицию, так как в телеграмме или иных мессенджерах ни банки ни росфинмониторинг ни госуслуги не звонят, поставьте запрет на кредиты в госуслугах.

Здравствуйте! Ищу юриста для помощи обжалования решения ЦБ о блокировке.

Примерная хронология моей истории такова:
1) 30.07.2025 Получил уведомление о включении меня в базу финмониторинга от Яндекс банка. В течение суток все банки заблокировали счета и доступ в личный кабинет.

2) Самостоятельно 30.07.2025 подал заявление в ЦБ. Через 13 рабочих дней получил мотивированный отказ

"Банк России получил от Банка ВТБ (ПАО) информацию о том, что
находящийся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов
денежных средств без добровольного согласия клиента запрос(ы)
REQ-20250728-555 содержит(ат) информацию о переводе(ах) денежных
средств без добровольного согласия клиента, осуществленном(ых) Вам как
получателю средств, а также сведения о совершенных противоправных
действиях, полученные от МВД России в соответствии с частью 8 статьи 27
Федерального закона от 27.06.2011 No 161-ФЗ «О национальной платежной
системе».
На основании вышеуказанной информации Банк России принял
мотивированное решение об отказе в удовлетворении Вашего заявления.
Для получения разъяснений рекомендуем обратиться
с соответствующим заявлением к вышеуказанному оператору"

3) Подал заявление в ЦБ через банк ВТБ. На что тоже получил отказ. Также в ВТБ никто не знает что за REQ-20250728-55 запрос, или специально не говорят.

4) Параллельно уже через 3-4 апелляции пытаюсь узнать у ВТБ на какой перевод была жалоба, от кого и когда. В ответ только отписки не по теме. На последнюю аппеляцию отправили ответ почтой. Даже не знаю, на какой адрес и какие сроки. Жду по месту прописки.

На банк ВТБ я вообще не получаю переводы по СБП и тд от третьих лиц много лет. Только сам себе перевожу на этот банк деньги. В течение двух лет иногда продаю криптовалюту на бирже на небольшие суммы.

У меня есть подозрения, что я когда-то попал на треугольник, и кто-то подал на меня заявление. Но я не знаю, кто когда и как и где эту информацию вообще искать.

Подскажите, какой план действий и как правильно подать в суд на обжалование в ЦБ. Понимаю, что без суда кажется не получится решить вопрос. Банки же имеют права не сообщать детали перевода. (мне так ответили в онлайн чате приложения банка России)

Бирючев Александр Николаевич

Добрый день! Реальная причина блокировки - получение денег на счет от третьих лиц, Вам не известных, от продажи крипты. Я рекомендую готовить материалы в суд в отношении ВТБ, Банк России - 3 лицо, а не ответчик. Этот вопрос Вы сможете решить только в судебном порядке. Уже есть судебные решения по данному вопросу в отношении ВТБ.

Байрамалиев Шахин Шабан Оглы

Добрый день! Думаю что ваши опасения о попадании в схему мошенничества («треугольник») вполне оправданы, учитывая ситуацию. Однако без четких данных о конкретных операциях обжалование будет затруднено. Лучшей тактикой будет последовательное прохождение этапов обжалования и тщательная подготовка доказательств своей правоты.

Собирайте максимум доказательств: Каждый контакт с банком и ЦБ фиксируйте письменно. Отправляйте запросы заказными письмами с уведомлениями о вручении, сохраняйте электронную переписку.

В зависимости от того, насколько успешно удастся раскрыть детали произошедшего (например, кто подал жалобу и на какую операцию), вероятность успеха варьируется.

Часто люди сталкивались с такими ситуациями и получали положительные решения в суде, но ключевым условием было наличие ясных доказательств своей невиновности и четкое понимание механизма блокировок.

Как понять, что служебные уведомления росфинмониторинга на выдачу денежных средств физлицу , которые ранее были потеряны у брокера ,не фейки. Юркомпания "максимум, московская область , выслала мне эти бумаги, но требуют перечислить 20 т.р. физлицу.

Сиденко Сергей Николаевич

На мой взгляд это фейк. Бланк не установленного образца. Уведомление якобы от Росфинмониторинга, тут же про юркомпанию говорится. Деньги просят без договора. Еще на физлицо. Будьте внимательны и осторожны.

Позвонили из доставки цветов, сказали, что на мое имя есть оплаченный заказ, я отказалась и мужчина попросил продиктовать код из смс, я уже потом заметила, что это было смс от банка. Далее последовало еще одно сообщение от другого банка и тут я поняла, что меня нагрели. Позвонила в банк, чтобы узнать о наличии кредитов или еще чего-то, ответили, что ничего нет.
Далее мне позвонил сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что мной была оформлена доверенность на некого украинского преступника, причастного к терроризму, чего я не делала. Говорил со мной в течение часа, рассказывал, что я натворила и что со мной будет, в ходе диалога я сообщила ему ФИО, номер телефона близких родственников и их материальное положение. Вместе мы составили ходатайство в Росфинмониторинг и позже со мной связался сотрудник организации по видеосвязи. Снова проинформировал о последствиях моей невнимательности и попросил показать части тела для проверки незаконных татуировок на теле. Показала руки, губы, уши, а потом он попросил раздеться и я оказалась, он сказал, что громко направил на мой адрес сотрудников ФСБ, был груб и недоволен.
В интернете я прочитала о том, что сотрудники данных организаций не связываются по мобильным телефонам и мессенджерам, что в такой ситуации делать? Это мошенническая смеха от и до?

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! Да, называется «матрёшка», вся полностью. Необходимо оперативно предупредить всех, чей номер им сообщили.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы телевизор смотрите? Там все уши прожужали...

Ставьте самозапрет на кредиты.

Позвонили с незнакомого номера, представились доставкой цветов, которую я не ждала, назвали мое ФИО, адрес и дату рождения. Я назвала код подтверждения для отмены этого заказа, позже позвонил сотрудник Минцифры и сообщил, что мой аккаунт на Госуслугах был взломан, оттуда скачали паспорт и СНИЛС, оформили доверенность от моего имени (прилагаю), далее этот сотрудник заставил скачать приложение Jitsi Meet для дальнейшего разговора, далее он перенаправил меня к сотруднику Финмониторинга, которому я описала всю ситуацию. Дальнейшая переписка проходила в Telegram. Он начал разбирательство, будто я подозреваюсь в дропперстве, направил обращение в ФСБ, а чтобы аннулировать доверенность нужно сменить основной банковский счёт в ЦБ РФ. Он взял с меня подписку о неразглашении данных уголовного расследования. Также он сообщил, что на меня оформлен счет в Раффайзен банке на сумму 1500000 руб. и прислал логин и пароль для входа в личный кабинет банка, чтобы посмотреть, что он действительно был оформлен. Также в приложении Jitsi Meet я общалась с сотрудником ФСБ, который подключился с официального номера ФСБ, который меня заставили найти в интернете и сверить. К сожалению, имя сотрудника я не запомнила. Он запугивал меня статьей 310 УК РФ, повторял информацию о смене банковского счёта.
Далее с сотрудником Финмониторинга начали проводить операции по перечислению средств с моих счетов, чтобы якобы проверить, сотрудник какого банка оформил на меня доверенность и заблокируют ли данный перевод. В результате этого я под давлением перевела на счёт 205 000 руб. Возможно ли тут что-то сделать?

Комиссаров Илья Михайлович

Это мошенники. Сейчас важно понимать два момента: куда именно ушли переводы и есть ли подтверждающие материалы. Без этого вернуть деньги невозможно. Соберите номера счетов, реквизиты, суммы, скриншоты и переписку — это и есть доказательная база. Дайте реквизиты переводов — бесплатно проверю и подскажу, какие шаги дальше предпринять.

Перегудова Валерия Александровна

Здравствуйте! В любом случае необходимо обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Вероятнее всего, дело будет возбуждено, Вас признают потерпевшей, допросят в таком статусе и все. Такие уголовные дела, как правило, "мертвые". Его просто приостановят в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Однако бывают случаи, когда кого-то находят, но это большая редкость. Можно попробовать пойти через суд. Подаете исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с Банка, которому пришел перевод (например, Вы перевели деньги мошенникам на АльфаБанк). Банк выдаст сведения о реальном получателе денежных средств, то есть фактически лицу, получившему от вас денежные средства. Так Вы найдете дропа, который получил 205 т.р. И Вы ходатайствуете о замене ненадлежащего ответчика надлежащим. Затем взыскиваете эти деньги с него. Здесь встает уже вопрос исполнения решения суда, то есть сможет ли Вам этот дроп выплатить 205 т.р.

Столкнулься с машениками.Представились ФСБ и Росфинмониторинг. Стали говорить что сатрдник банка и мошеник открали на меня счет и от туда уже краденые денги поступили экстремистам. Я сильно испугался и вначале доверился и почти перевел денги якобы на безопасный счет. Поверил ввиду того что изначально писали с аканута моего учителя и мол она попросила погорить с представителями этих органов.Также не так давно у меня были взломаны гос услуги так вероятность утечки данных очень большая. Прикрепил файлы которые мне отправили

Моргачев Алексей Николаевич

Как обезопасить - не слушать что они вам говорят. Обращайтесь сами с заявлением в полицию.

Здравствуйте ситуация такая я продал человеку автомобильные диски цена 100 тыс рублей все произошло онлайн я из Краснодара он из другого города по фото и видео его все устроило но когда он получил их то требует вернуть деньги ! И прислал мне следующий текст

Здравствуйте.
06.01.2025 года я перевел вам 100 000 руб. на карту 8 (918) 983-07-00
за диски, согласованные в переписке.
Вы предоставили фото/видео без дефектов. При получении через ПЭК обнаружены скрытые неустранимые повреждения (переварка), о которых я не был предупреждён. Это существенное нарушение условий нашей сделки (и введение в заблуждение
Требую в течение 24 часов:
1. Расторгнуть сделку.
2. Вернуть 100 000 руб. на карту
.Иначе в тот же день:
1. Заявление в МВД по ст. 159 УК РФ (мошенничество) с полным пакетом доказательств.
2. Иск в суд о взыскании всей суммы, процентов (ст. 395 ГК) и издержек.
3. Запрос в финмониторинг вашего банка.

Что из этого правда и что он может мне сделать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Половина точно вранье, знал, что покупал бу/ осмотре устроило, пусть пользуется.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Покупатель действительно может потребовать расторжения договора купли-продажи и возврата денег, если товар оказался ненадлежащего качества и продавец скрыл этот факт. Статья 475 Гражданского кодекса РФ предусматривает такое право покупателя. Угроза обращения в полицию по статье 159 УК РФ ("мошенничество") возможна, если докажет умышленное введение вас в заблуждение относительно состояния товара. Рекомендуется предложить покупателю решение вопроса путем возврата денег или замены товара, чтобы избежать судебных разбирательств и возможных последствий.

Здравствуйте, возникла такая ситуация. Я совершала покупку на авито, покупала не дешевую вещь - iPad. Оценивала его находясь с продавцом в кафе, я в технике почти ничего не понимаю, да и продавец увидя это, можно считать, показывал всё из своих рук. По итогу я его купила, а приехав домой обнаружила, что определенная часть экрана плохо работает, да и аккум знатно изношен. Сразу же написала продавцу, что хотела бы его вернуть, начались завтраки, а после человек спихнул на меня, мол я сама залила или стукнула его, хотя ничего такого конечно не было. Я хочу написать заявление на этого человека, есть ФИО, номера телефонов, да даже страница в вк, но при оплате товара. Перевод был осуществлен не с моей карты, а с карты моей сестры, хотела бы узнать есть ли шанс привлечения этого человека к ответственности, ведь фактический товар и то, что было сказано в объявлении не совпадают, да я и сама виновата, но все же, сейчас этот человек морозится, а на тему полиции посмеялся . И второй вопрос то, что перевод был совершен не с моей карты, грубо говоря попросила сестру заранее ему переслать, как это можно описать и повлияет ли это?

Погребняк Роман Викторович

Добрый! Можете попросить сестру написать иск мировому судье, мол деньги ошибочно отправили. Судья сделает запрос в банк о принадлежности счета и данных гражданина. Пусть он доказывает, что продал что то вашей сестре

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обратиться в суд за защитой своих прав, требованием в возврате денежных средств, сестра также будет истцом по делу. Полиция вам не поможет

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.