Как вернуть деньги?

Здравствуйте, а если уже попал на мошенников. И они говорят я кобы они перевели деньги но банк не пропускает пока я не заплачу налог но я платить не собираюсь и они говорят что у меня будут проблемы с налоговой и заведут на меня уголовное дело в краже их денег . и я буду выплачивать весь налог на эту сумму и они повесят на меня еще кражу их денег.

Павлов Максим Олегович

Здравствуйте.

Это скорее всего мошенники. Рекомендую Вам прекратить с ними контакты и обратиться с заявлением в полицию.

Для более подробной консультации (платно) обращайтесь, контакты в профиле.

С Уважением.

Камынин Илья Юрьевич

Ситуация, которую вы описываете, — это классическая мошенническая схема («налог за перевод», «заморозка денег» и угрозы уголовной ответственности). Вот что важно понимать: Никаких налогов платить не нужно. Налоговая не требует предоплаты «налога за перевод» или «разблокировку» ваших денег от посторонних лиц. Любые требования платить деньги третьим лицам за доступ к вашим средствам — мошенничество. Угрозы уголовного дела не имеют законной силы. Они не могут «повесить на вас кражу», если фактически вы не совершали преступление. Любые обещания «тебя привлекут к ответственности» — элемент давления. Что делать: Прекратите любые контакты с мошенниками. Не переводите деньги и не давайте им никаких данных (банковские карты, коды из SMS, пароли). Зафиксируйте переписку и звонки — скриншоты, запись звонков (если возможно). Сообщите в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Можно уведомить банк, если мошенники используют ваши счета или требуют данные карты. Если что-то уже перевели: Сразу обращайтесь в банк с заявлением о списании мошенниками и блокировке счета. Полиция и банк могут попытаться вернуть средства, если переводы были по мошеннической схеме.

Перевёл деньги мошенникам.
Шантажировали огласить конфиденциальную информацию интимного толка. Совершил перевод на карту 80к рублей.
Все чаты поудалял. Карта на которую переводил российская. Могут ли меня привлечь к ответственности за такой перевод? Например, как спонсора терроризма. Никуда не обращался, т.к. лишняя шумиха не нужна. С потерей денег смирился.

Бондаренко Сергей Владимирович

могут и привлечь, если установят, что с карты на которую вы переводили деньги спонсируется незаконная деятельность

Ившин Владимир Александрович

Наказание применяется только к тем, кто получал материальную выгоду. НО ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО в некоторых случаях за перевод денег можно привлечь к ответственности за финансирование терроризма, но для этого должны быть соблюдены определённые условия.
fontanka.ru
berdsk.nso.ru
Согласно статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», уголовная ответственность наступает, если:
Есть прямой умысел. Переводивший деньги должен осознавать, что они пойдут террористам.
Есть доказательства, подтверждающие причастность человека. Например, переписка, какие-нибудь намеренные действия и так далее......

Желаю удачи.В.

Добрый день! Не знаю что сподвигло меня, но повелась на розыгрыш блоггера, там якобы выиграла почти 300 тыс и предложили оплатить пошлину - я как дура оплатила, сказали нужно страхование оплатить я оплатила, ещё что то - и я снова оплатила🤦🏼‍♀️ всегда была тем кто говорил да как так можно, в итоге сама же оплатила по коду через спб. В банк уже обратилась, но так как добровольно перевела - вернуть они не могут. Да и бог с ними с деньгами, больше волнует вопрос о привлечении за спонсорство терроризма, не могут ли за это привлечь? Аж стыдно мужа говорить

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я видел скриншоты этих розыгрышей. Не только Самойлова, но и Бузова, Маслов или Масленников, Бородина и ещё кто-то размещали ссылку в шапке профиля запрещённограма. Если вы переводили деньги в рублях на карты или СБП, а не в криптовалюте - то можно вернуть деньги. Это не было добровольно.

Куприянова Ирина Александровна

Добрый день!

Это все мошенники. Обращайтесь в полицию.

Имеют ли право юристы угрожать мне иском на проверку в отмывании денег и блокировкой счетов, если я отказываюсь общаться с ними, подозревая в мошенничестве?

Подробный контекст ситуации:

Мне написала девушка в телеграме, предложила дополнительную подработку на "партнёрской программе Киллимола". Я всегда игнорирую подобное, отношусь скептично, но в этот раз решил попробовать. Мне дали "тестовый аккаунт", показали что делать и даже выплатили 2300 рублей, а вот для дальнейшей работы нужны были вложения. Я вложил 34000₽ (тремя платежами через криптовалюту), но деньги мне вывести уже не дали и настаивали вложиться ещё.

Я решил обратиться за помощью к юристам (впервые в жизни), нашёл статью в интернете, где подробно описывалась та схема, по которой меня обманули. Решил там же на сайте заполнить анкету, чтобы со мной связались юристы и помогли в возврате средств.

Со мной связались, по телефону я им всё описал, они сказали, что им знакома эта ситуация и что таким образом деньги выводят на некие брокерские счета. Они согласились помочь, скинули мне договор с условием оплаты 15% от суммы, которую они выведут от брокера на мои реквизиты. Договор я не подписал (говорили, что мне надо распечатать его, подписать и отправить фотографией, но я этого не сделал - банально забыл, т.к. под рукой не было принтера).

Однако без подписанного договора эти юристы подали иск к какому то брокеру (не изначальному Киллимолу) через якобы регулятора TFR (https://transferfundsregulation-tfr.com) и на следующий день пришло письмо о том, что в мою пользу насчитали большую моральную компенсацию, но получить её можно только на именнОй криптовалютный банковский счёт.

Т.к. в России таких нет, мне предложили открыть временный транзитный счёт в японском CHIKUHO BANK Ltd (https://my.digital-chikuho.com), оплатив 350$ через криптовалюту. Я поверил этим юристам и перевёл ещё 31500₽.

После этого на этот счёт якобы поступил перевод присуженной мне моральной компенсации в криптовалюте, которую нужно было сконвертировать в доллары для последующего перевода по моим реквизитам. За конвертацию этот банк электронным письмом (очень похожим на официальное) запросил оплату курсовой разницы (овердрафта) в размере 1024$. Я, после долгих разговоров с этими юристами всё таки решил в это поверить (да, это забавно) и перевёл ещё 85000₽ через криптовалюту.

На следующий день мне позвонили из этого якобы банка (как будто реально японец с акцентом) и сказали, что конвертация завершена, внесённый овердрафт мне вернут, но этот перевод заморозил центробанк японии, потому что "слишком большая сумма, в которой фигурирует криптовалюта". И для разблокировки мне надо либо предоставить документы, что эти деньги принадлежат мне, либо заплатить "заградительный тариф" в 2500$. Разумеется никаких договоров с брокером у меня нет, а платить эти деньги я отказался, потому что всё это стало похоже на откровенный развод.

Я сообщил об этом юристу, он начал настаивать на том, чтобы найти эти деньги для оплаты, ведь тогда "мои деньги точно придут ко мне". Я отказался, но юрист стал убеждать меня, что "отказываться надо было вначале, а сейчас будут проверки".

После этого я решил прекратить с ними общение, из банка мне никто больше не звонил, но юрист в переписке (после того, как прекратил ему отвечать) начал мне угрожать, что подаст на меня иск, чтобы мне через приставов заблокировали счета, и в налоговую чтобы меня проверили на отмывание денег и финансирование терроризма. Я предупредил его о том, что подам ответный иск о ложном доносе, клевете, а если давление продолжится - мошенничестве и вымогательстве. В ответ получил новые угрозы.

Законны такие угрозы от юриста? Учитывая всё это, являются ли эти юристы мошенниками? Какие действия предпринять, если договор я с ними не подписывал, но при обращении дал свой паспорт и адрес

Некрасов Вадим Юрьевич

Во-первых, для того, что бы подать заявление в суд от Вашего имени, необходим не договор, а доверенность, нотариально удостоверенная. Во-вторых, на следующий день после подачи заявления решения суда в принципе быть не может, максимум - заявление поступит к судье. Поэтому, Вы общайтесь с самыми обычными мошенниками.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию

Позвонили из доставки цветов, сказали, что на мое имя есть оплаченный заказ, я отказалась и мужчина попросил продиктовать код из смс, я уже потом заметила, что это было смс от банка. Далее последовало еще одно сообщение от другого банка и тут я поняла, что меня нагрели. Позвонила в банк, чтобы узнать о наличии кредитов или еще чего-то, ответили, что ничего нет.
Далее мне позвонил сотрудник Роскомнадзора и сообщил, что мной была оформлена доверенность на некого украинского преступника, причастного к терроризму, чего я не делала. Говорил со мной в течение часа, рассказывал, что я натворила и что со мной будет, в ходе диалога я сообщила ему ФИО, номер телефона близких родственников и их материальное положение. Вместе мы составили ходатайство в Росфинмониторинг и позже со мной связался сотрудник организации по видеосвязи. Снова проинформировал о последствиях моей невнимательности и попросил показать части тела для проверки незаконных татуировок на теле. Показала руки, губы, уши, а потом он попросил раздеться и я оказалась, он сказал, что громко направил на мой адрес сотрудников ФСБ, был груб и недоволен.
В интернете я прочитала о том, что сотрудники данных организаций не связываются по мобильным телефонам и мессенджерам, что в такой ситуации делать? Это мошенническая смеха от и до?

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! Да, называется «матрёшка», вся полностью. Необходимо оперативно предупредить всех, чей номер им сообщили.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы телевизор смотрите? Там все уши прожужали...

Ставьте самозапрет на кредиты.

Здравствуйте, очень беспокоит вопрос. 30 июля 2025 года я перевел деньги мошенникам, возможно из украины. Они шантажировали меня тем, что я причастен к паутине.В этот же день, я обратился в полицию, они составили протокол. Все скрины переписок у меня сохранились. Вот думаю может обратиться в ФСБ, потому что очень страшно, ведь могут меня судить по статье гос измена или гос терроризм, подскажите что делать?

Комиссаров Илья Михайлович

Здравствуйте. Ситуацию нужно тщательно проверять, важно понять, кто именно вам угрожал и на каких основаниях, есть ли доказательства реальной угрозы. ФСБ можно уведомить, но на практике основная работа идёт через полицию - важно, что у вас уже есть протокол и переписки. Я могу бесплатно подсказать, какие шаги предпринять, как документировать ситуацию и какие меры безопасности применить, а также помочь с возможным возвратом средств. Для точного плана действий напишите, через какие каналы переводились деньги и есть ли информация о мошенниках.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте, Виктор! Ваш случай квалифицируется как мошенничество, а не государственная измена или терроризм. Статья 275 УК РФ "Государственная измена" применяется лишь в случае умышленных действий против государства, а статья 205 УК РФ "Терроризм" связана с совершением террористического акта. Вы стали жертвой преступления, поэтому важно продолжать сотрудничество с полицией. Предоставьте все имеющиеся у вас доказательства (скриншоты, переписки) сотрудникам. В ФСБ также целесообразно и нужно обратиться, особенно если дело касается международной преступной группы.

Здравствуйте, есть человек знакомый, попал в беду, он назвал код от госуслуг через обман мошенников, ему начали звонить якобы из фсб, якобы подписывали соглашение о неразглашении, грозились статьями о поддержке терроризма и так далее, человек с ними сотрудничал надеясь что они помогут, но пару дней назад оказался в сизо за подозрение в покушении на поджог трансформатора, он не мог этого сделать, подскажите какие могут быть

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, сейчас главное нанять адвоката: он получит материалы дела, заявит ходатайство о проверке алиби, камер и геолокации телефона, чтобы подтвердить, что поджога не было. Пусть знакомый подаст заявление о телефонных мошенниках, приложив номера, записи и распечатки звонков. Требуйте очные ставки, дактилоскопию и экспертизу следов на месте. Чем быстрее собрать эти доказательства, тем скорее можно добиться освобождения.

Перевел криптовалюту мошенникам, переписку с ними сохранил, есть адреса их кошельков и часть дальнейшего движения средств, из переписки видно, что я перевел деньги на площадку(якобы биржу), с целью дальнейшего инвестирования в другие криптовалюты, как оказалось впоследствии площадка была фишинговая и деньги были украдены, подскажите, пожалуйста, может ли в данном случае мне грозить обвинение в спонсировании терроризма или госизмене, если ВДРУГ криптовалюта по итогу ушла в недружественное для РФ государство?

Виноградова Наталья Владимировна

Риска обвинения в госизмене или финансировании терроризма в описанной ситуации нет, Вы перевели криптовалюту добровольно в рамках мнимого инвестирования, отсутствует умысел на финансирование запрещённой деятельности, без умысла и осознания состава преступления не возникает, даже если средства в дальнейшем ушли в недружественную страну - это не образует состава ни госизмены, ни 205.1 УК РФ, такие угрозы обычно используют для давления, максимум - Вас формально признают потерпевшим, при этом полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают, обращения туда - пустая трата времени, сейчас важно зафиксировать переписку, хэши транзакций и проверить платформу и кошельки на предмет лицензии и реальной юрисдикции, я могу помочь разобраться в ситуации, проверить наличие лицензии у компании, оценить шансы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

По описанию, не могут.

Я и еще две девушки подали заявление в полицию на работодателя по факту мошенничества. В заявлении была указана фамилия и имя работодателя, но телефон не ее, а ее заместителя (первая девушка по ошибки указала неверный телефон, перепутала, а в наши заявления сотрудник полиции вписал его также). Является ли данное дело ложным доносом от нас или могут ли на нас за такую ошибку написать заявление о клевете?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Нет. Простая техническая ошибка, описка. Если сами обстоятельства заявления правдивы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Никак не влияет на применение статьи клевета/ложный донос.

Добрый день! Столкнулась с адвокатами с одной фирмы, один действующий официально, не могу понять, как узнать и где, что например в 2021 году адвокат меняет коллегию, имел ли он до этого статус? Дело в том,что он представлялся и мне, и моим адвокатом работником компании, им он быть не мог. и они же написали заявление фиктивное на вымогательство и клевету(все факты о банкротстве и связанным с этим разводом людей, невыдачи документов зафиксированы), от лица собственника, им или не им подписано установит экспертиза, но принес его адвокат, соответственно должен быть номер КУСПа и он есть, и это фикция, что они делают, но есть тонкость, что можно привлечь адвоката за ложный донос от лица организации,т.к. юридически выходит что от физического лица данного представителем написано от организации? очень жду ответ

Ким Галина Владимировна

соглашусь с коллегами не знаете толкование правовых терминов, не нужно показывать свою якобы осведомленность в знании слов. Вообще не проблема установить действующий статус адвоката без каких-либо запросов. Остальной чудный текст расшифровки не подлежит, поддерживаю коллег

Ватолин Александр Иванович

Согласен с Зоей Михайловной.

Что можно сделать в таком случае: искала работу на hh, перешла по ссылке установила вредоносное ПО, вследствии чего были выведены собственные средства + оформлены займы и рассрочка на товары? Смс с кодами приходили на мой телефон ( это я обнаружила значительно позже) Можно ли как то оспорить эти сделки ?

Чижов Алексей Алексеевич

Короткий ответ: Возможно (оспорить сделки).

Для подробного ответа на Ваш вопрос мне нужно получить дополнительную информацию от Вас!!!

Вопросы:

Когда именно: дата установки ПО, первые списания/оформления займов и когда Вы это обнаружили; сразу ли блокировали карты/ДБО и обращались в банк/МФО?

Какие операции и где: перечень банков/МФО/магазинов, суммы и тип (кредит/рассрочка/переводы/покупки); были ли снятия наличных?

Коды/доступ: приходили ли СМС/пуш 3-D Secure и вводили ли их лично; были ли входы в интернет-банк с новых устройств?

Телефон/сим: не терялись ли телефон/сим, не было ли переоформления SIM/eSIM, переадресации СМС?

Обращения: поданы ли заявления в полицию (КУСП), оператору связи, банкам/МФО; какие получены ответы/отказы (номера обращений)?

для более точного ответа необходимы документы:

Выписки по картам/счетам и детализация займов/рассрочек по датам инцидента.

Копии заявлений и ответов банков/МФО/магазинов (номера обращений, результаты споров/chargeback).

Скрины СМС/пуш-уведомлений (3-D Secure, входы, кредиты) и логи входа в ЛК/интернет-банк (если есть).

 

КУСП/заявление в полицию и ответ по нему; отчёт сервиса/антивируса о вредоносном ПО.

Справки оператора: детализация СМС, сведения о переоформлении SIM/eSIM/смене IMEI в период инцидента.

Если Вам нужен серьёзный анализ Вашей ситуации, то готов на основе Ваших данных подготовить необходимые документы, заявления и составить пошаговый план Ваших действий!

 

Ватолин Александр Иванович

Действовать нужно немедленно. Сразу же свяжитесь с банками и МФО. Немедленно сообщите о мошенничестве, заблокируйте карты и счета, напишите заявления о непризнании займов и рассрочек. Обязательно объясните, что мошенники получили доступ к вашему телефону и подтверждениям операций. Обратитесь в полицию. Напишите заявление о мошенничестве. В нем укажите все детали: как нашли объявление, как установили ПО, какие средства и на какие суммы были выведены и оформлены займы. Получите талон-уведомление. Оспорьте сделки. Приложите копию заявления в полицию к вашим обращениям в банки и МФО. Требуйте провести внутреннее расследование и аннулировать все договоры, заключенные мошенническим путем. Обратитесь в суд. Если банки или МФО откажутся аннулировать долги, вы можете обратиться в суд с иском о признании этих сделок недействительными. Шансы на оспаривание есть, так как транзакции были совершены без вашего согласия, а коды подтверждения были перехвачены вредоносным ПО. Главное — зафиксировать все как можно быстрее. Такую сделку с банком можно признать незаключенной, на что есть практика Верховного Суда РФ. При желании обращайтесь. Поможем.

Через вредоносный АПК файл к телефону был получен доступ, в этот же день был оформлен кредит, а точнее покупка в кредит через Авито, на сумму 130к рублей под огромные проценты в т банке!! О конкретной покупке мы узнали из приложения и смс, и далее уже из поддержки т банка некие подробности. В тот день они пытались проникнуть в другие банки, так как приложения слетели, пришлось входить заново, а т-банк не защитил данные... Заявление в полицию и в банк написано, в полиции развели руками, сказали придется платить, шаражкина контора т банк и 1 офис на всю Москву, обманутых там по дороге узнают
Что нам делать сейчас, чтобы не терять время?

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо требовать признания сделки недействительной. Последовательность действий необходимо обсуждать индивидуально

Домрачев Сергей Владимирович

Вы можете попробовать признать кредитный договор недействительным и незаключенным. Для этого потребуется обращение в суд с исковым заявлением. Кроме того, необходимо предварительно собрать пакет документов в подтверждение заявленных требований.

Здравствуйте! У меня украли доступ к телефону через вредоносное приложение, все счета заблокировали уже по моей просьбе, меняем и разбираемся. На меня успели мошенники взять займы и оформить карты банков, с утра еду в полицию и у меня вопрос, госуслуги тоже были взломаны, я вернула себе доступ и поставила сложный пароль, телефон теперь снова в нормальном режиме работает, приложение только с помощью антивируса Касперского удалилось и после этого коды из разных организаций перестали приходить, даже мне звонили из одного банка и сказали, что уже не успели мошенники ничего взять. Но нужно ли мне менять паспорт, если у них около часа был доступ к госуслугам?

Литвинская Елизавета Алексеевна

Здравствуйте. Паспорт менять не нужно

Здравствуйте , в почтовый ящик положили листовку с информацией что нужно сделать поверку счетчиков, мы позвонили, пришёл мастер , все сделал, дал документы , а потом пришёл водоканал и сказал что это мошенники, пришлось опять заказывать поверку счетчиков уже в водоканале , мы обратились в полицию , они сказали что это не мошенничество , это гпо и идите в суд , подпись на бумагах не того человека , который проводил проверку, а владельца ип , в аршин данные мастером было переданы, но не верну указан год до какого продлён счётчик и мы просили проверить счётчик холодной, а в документах он пишет данные горячего, печатей нет, только одна черно-белая в квитанции на оплату , подпись там тоже владельца ип , а не того человека что приходил к нам.А листовки от имени другой компании , одной не существует, а в жкх сервис сказали что в моем городе они не работают и от их имени рассылают листовки мошенники. Хотела узнать действительно ли в такой ситуации нужно обращаться в суд ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать

Таран Андрей Вячеславович

Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.