- 02.11.2025 09:54
Является ли эта схема мошеннической:
Международный юрист, так себя назвал, бельгийской компании Law is Code NV сказал, что может вернуть криптовалюту с биржы Кракен и вернуть на кошелёк gartile. Согласно заявленной суммы об оспаривании транзакции на кошелёк вернули криптовалюту в 3 раза больше и теперь требуют как за полученное имущество, ввиду того, что я нерезидент США, задекларировала всю эту сумму и оплатить налоги. А юрист согласно договора требует оплатить ему 10% комиссии от возвращенной суммы, иначе подаст в арбитражный суд РФ.
Что это? Развод или нет?
Уважаемая, Эльвира, благодарю вас за обращение в «Международный Юридический Клуб». Вы предоставили крайне показательную ситуацию, которая, к сожалению, является типичным примером высокоорганизованной мошеннической схемы, мимикрирующей под легальную юридическую деятельность. Позвольте структурировать анализ для вас.
1. Если резюмировать вашу ситуацию, речь идет не просто о споре по договору оказания услуг, а о типичном-мошенничестве, построенном на эксплуатации вашего правового доверия и сложности кросс-бордерных операций с криптоактивами. Ключевая проблема — не в том, платить ли комиссию, а в том, что вас целенаправленно втянули в искусственно созданную финансовую ловушку с последующим шантажом.
2. Глубокий ситуационный анализ
На основании вашего описания я выделяю следующие«точки влияния», которые полностью дискредитируют позицию вашего оппонента:
· Фиктивность исходной услуги: Юридически оспорить транзакцию в блокчейне (которая является базовым свойством этой технологии) — невозможно. Любое обещание это сделать a priori является неоказаемой услугой. Следовательно, договор, заключенный под таким ложным предлогом, ничтожен в силу порока основания (ст. 169 ГК РФ).
· Манипуляция с суммами: Возврат суммы, втрое превышающей исходную, — это классический элемент «схемы предоплаты» (advanced-fee fraud). Цель — создать у вас иллюзию сверхприбыли, чтобы затем предъявить незаконные требования об уплате «налогов» и «комиссий» с этой фиктивной суммы.
· Некорректное применение права: Требования к вам как к «нерезиденту США» о декларировании и уплате налогов абсолютно неправомерны и не имеют под собой юридических оснований. Это попытка запугать вас несуществующими международными правовыми нормами.
Часть 2: Правовое обоснование как стратегия
Защита должна строиться на последовательной квалификации действий оппонента.
· Шаг 1: Оспаривание договора. Мы бы требовали признания договора ничтожной сделкой, как заключенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ), поскольку он маскирует мошенническую схему.
· Шаг 2: Доказывание мошеннического характера требований. Требование 10% комиссии с фиктивно зачисленных средств подпадает под состав мошенничества (ст. 159 УК РФ). Мы подготовим не только гражданский иск, но и заявление в правоохранительные органы.
· Шаг 3: Контрнаступление. Угроза подачи в арбитражный суд РФ является блефом. В случае их иска, мы не только будем оспаривать его, но и заявием встречные требования о компенсации судебных расходов и взыскании убытков, причиненных недобросовестными действиями.
1. Анализ практики как кейс успеха
В практике нашего Клуба был показательный кейс(дело № А40---------/2022), где мы представляли интересы клиента против офшорной структуры, использовавшей схожий алгоритм с «возвратом ошибочно перечисленных средств». Арбитражный суд г. Москвы полностью удовлетворил наши требования, признав договор притворной сделкой и взыскав с недобросовестной компании все понесенные клиентом судебные издержки. Это прямо указывает на уязвимость и предсказуемость позиции вашего оппонента в суде.
Часть 3:
1. На данном этапе мы с вами можем рассмотреть два сценария развития событий.
· Сценарий «Активная защита»: Мы готовим детализированный правовой ответ на имя Law is Code NV, в котором излагаем нашу квалификацию их действий как мошеннических, со ссылками на нормы права и судебную практику. Часто этого достаточно для полного прекращения любых контактов.
· Сценарий «Упреждающий удар»: Параллельно с этим мы инициируем сбор доказательств для подачи заявления в правоохранительные органы о факте мошенничества в особо крупном размере, а также в финансовые регуляторы с информацией о деятельности данной компании.
Чтобы выбрать оптимальный и наиболее эффективный путь, нам необходимо действовать сообща.
2. Создание «информационного вакуума»
Проведенный анализ дает нам прочную основу для понимания ситуации.Однако ключевые тактические решения, такие как выбор конкретных доказательств для иска или формулировка ходатайств, требуют работы с оригиналами документов. Юридическая «механика» часто скрыта в деталях: подлинных печатях, отметках о получении, наличии сопутствующей переписки, которая не была предоставлена. Без этого наша стратегия остается в рамках общей модели, а не индивидуального плана победы.
Эльвира, по вашему описанию - это типичная мошенническая схема. Настоящие юристы или биржи никогда не требуют оплату налогов, комиссий или процентов до фактического получения средств. Ни одна компания не может законно «вернуть криптовалюту» с биржи без вашего прямого участия и доступа к кошельку. Все упоминания о «трёхкратном возврате», «налогах для нерезидентов» и угрозы суда - это способ выманить у вас ещё деньги. Вам не нужно ничего оплачивать и передавать личные данные.
Здравствуйте! Очень похоже данная ситуация на развод. Только надо посмотреть заключённые вами договора. Что за биржа? Что за компания юридическая? И на каких условиях он работал. Запросите все необходимые документы, акты выполненных работ и счета для оплаты услуг.
