Гость
- 5 часов назад
Попал под треугольник криптовалюты
Здравствуйте, занимаюсь P2P арбитражом. Сегодня продал криптовалюту на 75 тысяч рублей, мне перевели деньги которые были получены незаконным путем. Я попал под треугольник, просто отмыв деньги через криптовалюту, и человек который мне перевел угрожает что напишет на меня заявление в полицию, то что я его обманул на айфон. Хотя я всего лишь продаю криптовалюту. Что делать в такой ситуации?
Зайцев Семён Николаевич
Юрист прошел модерацию
В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет лучше, если вы более подробно опишите ситуацию лично.
Предлагаю помощь в решении вопросов, связанных с ЖКХ, так как имею опыт работы в управляющей компании и знаю все процессы изнутри. Также могу помочь в защите прав потребителей, включая вопросы с техникой, автомобилями и недвижимостью, а также в взыскании денежных средств. Оказываю поддержку в сопровождении сделок с недвижимостью, проведении анализа перед покупкой, работе с договорами аренды, установке границ земельных участков и других земельных вопросах. Специализируюсь на корпоративных вопросах, таких как смена генерального директора, подготовка документов и внесение изменений. Занимаюсь составлением и анализом договоров, написанием исковых заявлений, претензий и жалоб. Осуществляю судебное представительство во всех инстанциях, включая общую юрисдикцию, арбитраж, апелляцию и кассацию.