30 мая 2025 года вступит в силу Федеральный Закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ “О внесении изменений в ст. 7 ФЗ “О противодействии легализации (омыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и ст. 10 ФЗ “О национальной платежной системе”, который установит лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета.
Изменения внесли в 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Поправки установили максимальный лимит денежных переводов без открытия банковского счета и с прохождением упрощенной идентификации на уровне 100 тысяч рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
На данный момент гражданину при переводе более чем 15 тысяч рублей достаточно представить банку свои паспортные данные, а максимальная сумма денежного перевода не ограничена. Сумму меньше 15 тысяч рублей можно отправлять без идентификации. Как подчеркивали авторы законопроекта, лимит перевода в 100 тысяч рублей позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
