Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег и автоматизацией систем финансового мониторинга.
Например, если суммы переводов крупные, операции часто повторяются, средства поступают на новые реквизиты, большие суммы дробятся, появляются поступления от третьих лиц, то это вызывает подозрение.
Подозрение также вызывает внезапный вывод средств после долгого накопления. Во всех случаях банк приостановит операцию до выяснения обстоятельств.
#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно
