Росфинмониторинг следит за соблюдением законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Прозрачность и открытость в вопросах ваших иностранных счетов являются ключевым фактором для предотвращения штрафных санкций.
Чтобы избежать штрафов Росфинмониторинга за иностранные счета, необходимо вовремя и правильно декларировать свои счета, соблюдая установленные сроки и правила.
Важно (!) не скрывать информацию о своих зарубежных счетах и вкладах от российского государства, а также не игнорировать запросы банков и контролирующих органов.
Основные шаги для избежания штрафов:
- Информируйте налоговые органы о наличии у вас зарубежных счетов, вкладов и других финансовых инструментов (своевременное декларирование);
- Соблюдайте сроки и правила заполнения деклараций (правильное оформление отчетности);
- Предоставляйте точную и полную информацию, не пытайтесь скрыть свои счета или доходы (открытость и правдивость);
- Не игнорируйте обращения банков и других государственных органов (внимательность к запросам);
- Избегайте использования сомнительных финансовых схем и попыток перевода денег через непроверенные каналы.
