В последние годы одной из наиболее распространенных категорий уголовных дел стали преступления, связанные с дистанционным мошенничеством. Особую роль в подобных схемах играют так называемые «курьеры», которые получают денежные средства от потерпевших и передают их другим участникам преступной цепочки.
На практике многие обвиняемые объясняют свое поведение одинаково:
«Я просто нашел подработку», «Я лишь забрал деньги и передал их другому человеку», «Я не знал, что происходит». Однако подобные объяснения сами по себе не исключают уголовной ответственности.
С точки зрения уголовного права ключевое значение имеет не формальное описание выполняемых действий, а наличие либо отсутствие умысла. При расследовании и рассмотрении уголовного дела устанавливается, осознавало ли лицо характер своих действий, понимало ли их противоправность и могло ли сделать вывод о преступной природе происходящего.
Именно поэтому особое внимание уделяется обстоятельствам, которые сопровождают подобную «работу». Среди них можно выделить:
- получение инструкций по заранее определенному сценарию;
- использование кодовых слов или специальных способов связи;
- получение наличных денежных средств от ранее незнакомых лиц;
- необходимость немедленной передачи этих средств третьим лицам;
- выплата вознаграждения непосредственно из полученных денежных средств либо иным непрозрачным способом.
Каждое из перечисленных обстоятельств само по себе не является безусловным доказательством виновности. Однако их совокупность может свидетельствовать о том, что исполнитель должен был осознавать незаконный характер выполняемых действий. Именно поэтому в подобных делах решающее значение имеют конкретные фактические обстоятельства, содержание переписки, телефонные переговоры, показания участников и иные доказательства.
Адвокатская практика показывает, что универсальных ответов в таких делах не существует. Фраза «я просто был курьером» не является самостоятельным основанием для освобождения от уголовной ответственности, так же как и не может автоматически свидетельствовать о виновности лица. Каждая ситуация требует индивидуального анализа всех доказательств и установления субъективной стороны преступления.
Поэтому, прежде чем соглашаться на предложения о высокооплачиваемой «подработке», предполагающей получение и передачу наличных денежных средств незнакомым людям, следует критически оценить условия такой деятельности. Впоследствии именно ответ на вопрос о том, что лицо знало, понимало и должно было понимать в момент совершения своих действий, может стать определяющим для уголовно-правовой оценки его поведения.
