С 2026 года отслеживание переводов стало ещё более жестким.
Теперь к подозрительным операциям добавят ещё несколько признаков:
– переводы на сумму от 200 тыс руб через СБП между своими счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу в течение 24 часов;
– смена номера телефона менее чем за 48 часов до перевода;
– использование нетипичного ПО при работе в банковских сервисах.
Кроме того, любые оплаты посредством перевода (покупка, услуга) тоже грозят ответственностью, как минимум грозит перспектива дать объяснения по существу, если вдруг получателя денег заподозрят в отмывании денег.
#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно
