Обязательный контроль — это совокупность принимаемых Росфинмониторингом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
До 1960 г. выгоды, получаемые от контрабанды, не обеспечивали достаточного капитала, который мог бы оказывать серьезное влияние на «здоровые» отрасли экономики.
Все изменилось, когда:
- резко увеличился масштаб потребления наркотиков в западных странах;
- произошла интернационализация экономики.
Высокие доходы от незаконного оборота наркотиков, а также быстрое распространение рынка наркотиков в 1980-е гг. привели к тому, что «наркодоллар» стал приобретать такое же экономическое значение, как и «нефтедоллар».
Многомиллионные доходы, полученные в результате организованной преступной деятельности, все больше вкладываются посредством глубоко разработанной системы отмывания денег в законные предприятия.
Такие предприятия, как правило, имеют конкурентные преимущества перед соблюдающими закон соперниками, которые должны заботиться о размере получаемых доходов, издержках производства и выплате займов банкам.
Кроме того, организованные преступные группировки (ОПГ) применяют, если считают нужным, насилие, что ведет к еще более высоким доходам, в то время как честные соперники разоряются и часто вынуждены объявлять о банкротстве.
В конце концов это сказывается на расходах потребителей, которые вынуждены платить более высокую цену.
ОПГ также представляют серьезную угрозу для финансовых и коммерческих учреждений как на национальном, так и на международном уровне, путем:
- внедрения;
- запугивания владельцев;
- ослабления управления;
- извращения целей деятельности.
Крайне опасным и подчас необратимым является завязывание симбиотических отношений между ОПГ и деловыми кругами, занимающимися легальным бизнесом, а также между ОПГ и политическими элитами. В таком случае усилия правительств и правоохранительных органов по борьбе с ОПГ значительно затрудняются.
(Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 359 — 361).
