Satozend: Мошенники и как вернуть деньги

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пустые угрозы.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Матвеев Владимир Леонидович

Добрый день, я думаю Вас просто разводят, надо обращаться в полицию по вопросу мошенничества, так же попробуйте проверить организацию с которой Вы работаете через налоговую

Гриб Татьяна Эдуардовна

Добрый день. С вероятностью 90% Вы попали на мошенников. Рекомендую обратиться в полицию, а также в банк, для того, чтобы сменить данные для входа в ЛК

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это просто мошенники.

Байдак Зоя Михайловна

Вы попали на мошенников. Обратитесь в полицию и о возврате денег придется забыть.

Зубов Вадим Васильевич

Нас учили ещё в институте: если кажется, что это мошенники — то так оно и есть. Если не понятно, кто жертва — то смотри в зеркало. И так далее. Что делать? — забыть и простить. (Зато честно ответил).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Деньги вы не вернете. Вы попались на уловки мошенников.

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Вы деньги потеряли и не втягивайте никого в эту мошенническую схему.

Марданян Армен Давидович

Вашему юристу лучше знать, как достичь результата, потому что мало информации

Чеботарев Василий Сергеевич

Похоже на мошенничество

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Не стоит доверять, конечно.

Перепроверьте официальность деятельности тех, с кем имеете дело, для начала.

С уважением, юрист Светлана Буланкина
* Если Вам необходима дополнительная консультация, помощь с документами – пишите в TG, MAX или WA.

Муратова Эллина Артемовна

Инструкция о создании аккредитива, а также о необходимости "отмены негативного продукта" — это достаточно сложная и нестандартная процедура.
Важно понять, кто вам её предлагает: представитель платформы, банк или сторонний консультант?
Если это часть официальных процедур платформы — требуйте официальных документов, подтверждающих такие рекомендации.
Будьте особенно осторожны с любыми требованиями, связанными с отменой "негативного продукта" и созданием аккредитива — такие операции требуют профессионального юридического и финансового сопровождения.

Проверка надежности и легитимности
Зарубежные платформы могут иметь разную степень надежности.
Перед тем как доверять рекомендации по созданию аккредитива или любым сложным финансовым инструментам, проконсультируйтесь с профессиональным юристом или специалистом по международным финансам.
Не передавайте крупные суммы без подтвержденных договоренностей и документов.

Перевод средств на доверенное лицо
Обычно перевод крупной суммы осуществляется через банковский перевод по доверенности или через оформление соответствующих документов (например, доверенность, аккредитив, договор о переводе).
В случае аккредитива — это банковский инструмент, гарантирующий перевод средств при выполнении определенных условий.
Важно удостовериться, что все документы оформлены правильно и что вы понимаете все условия.

Риски и советы
Проверяйте легальность и репутацию платформы. Обратитесь к специалистам по международным финансовым операциям или юристам.
Не спешите с крупными переводами без полного понимания всех процедур и подтверждающих документов.
Будьте осторожны с требованиями отмены "негативного продукта" — это не стандартная процедура для большинства банков и платформ.
Обратитесь в свой банк (например, Сбербанк) за консультацией по возможности проведения таких операций и их безопасности.

Сульдин Герман Валерьевич

Похоже на скам. Подавайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в ближайшее отделение МВД или онлайн через сайт МВД РФ. Обязательно укажите, что сумма составляет $3 687.09 (переведите в рубли по курсу) + приложите скрины и все иные имеющиеся доказательства.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники, ничего больше не платите.

Чижов Алексей Алексеевич

Вероятность мошенничества здесь высокая: требование «страховки» для разблокировки вывода, просьба указать бенефициара и невозможность закрыть счет выглядят как схема дополнительного выманивания денег. Не переводите больше ничего, не передавайте данные карт, коды, доступ к телефону, банковским приложениям, аккаунтам, документам и доверенностям.

Обязательная «страховка» сама по себе не является нормальным основанием удерживать ваши деньги без понятного договора, тарифа и законного основания. По описанию уже усматривается повод для проверки по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Заявление в полицию подается в порядке ст. 141 УПК РФ, проверка проводится по ст. 144–145 УПК РФ.

Шанс вернуть деньги зависит от того, кому именно ушли платежи: карта, счет, криптокошелек, платежный посредник. Срочно запросите в банке документы по операциям, подайте заявление о спорных переводах и отдельно — заявление в полицию с перепиской, чеками, реквизитами, адресами кошельков и данными «брокера».

Алексей Алексеевич Чижов, юрист, Москва.

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Работайте с лицензироваными бпокерами, список есть на сайте ЦБ РФ. С иностранными брокерами всегда будут возникать трудности, в том числе и по оплате налогов. Вы можете столкнуться с ситуацией двойного налогообложения. Тем более на платформе иностранная юрисдикция, не исключена и блокировка счетов Россиян из-за санкций. Напишите жалобу в ЦБ для проведения проверки деятельности данной платформы. Надо ознакомиться с документами по переводу денег и куда они поступили, потом уже можно дать ответ о судебных перспективах вашего дела.

Савицкая Алла Николаевна

По вашей ситуации видно типичную схему: «иностранный брокер → рост суммы → требование страховки → блокировка счёта → бенефициар» — это не стандартная практика работы бирж. Страховка не оформляется через дополнительные переводы на сторонние реквизиты и тем более не является условием разблокировки счёта, тем более когда у вас уже есть средства на балансе — в нормальной системе такие вещи удерживаются автоматически или вообще не требуются в таком виде. Требование «бенефициара» — это отдельный признак схемы, через третьих лиц деньги чаще всего просто выводятся окончательно. Обязательно нужно проверить лицензию компании Nertwork Sphere, потому что это ключ к пониманию, с кем вы имеете дело. Сейчас самое важное — не переводить больше деньги, ни за «страховку», ни за «разблокировку», ни по любым другим причинам. То, что у вас уже были проблемы с банком из-за операций — это тоже косвенно подтверждает, что цепочка переводов выглядит подозрительно. Я могу помочь вам разобраться в ситуации, посмотреть ваши операции и подсказать конкретные шаги, а также помочь с возвратом средств насколько это возможно. Сохраните всю переписку, чеки, реквизиты и доступ к личному кабинету. Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, независимо от того, что средства ушли мошенникам. Примером служит ситуация с Ларисой Долиной, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты оставались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк - пустая трата времени.

Арахова Диана Алексеевна

Действия брокеров, описанные в вашем сообщении, имеют признаки мошенничества, а их требования о выплате "долга" и угрозы списания средств с вашей карты не имеют законных оснований и не могут быть исполнены без вашего согласия или решения суда.

Габдрахманов Денис Габдуллович

Добрый день! В отношении Кипра. В силу пп.7 п.3 ст.402 ГПК РФ, суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации. Какая сумма убытка?

Воропаев Дмитрий Александрович

Здравствуйте. Это типичная схема мошенников. Никакого «долга 2 млн» у вас не возникло и возникнуть не может. Все эти синхронизации, ремитенты, страховки для вывода — выдуманные условия, чтобы заставить вас перевести ещё деньги или взять кредит. Юридической силы у их писем нет, вы с ними не заключали действительный договор. Списывать деньги с вашей карты они не могут. Это возможно только по решению суда и через приставов, а для этого должен быть реальный долг и официальное разбирательство. У мошенников таких прав нет. Сейчас можно сделать следующее: - не переводить больше ни рубля - прекратить с ними общение - зафиксировать переписку и переводы - обратиться в банк и в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Если есть возможность — попробуйте через банк инициировать возврат средств. Вы правильно остановились — дальнейшие требования брать кредит это явный признак мошенничества. Если потребуется, могу помочь правильно оформить заявление в банк и полицию, чтобы повысить шанс на возврат денег.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Да, это мошенничество.
С уважением, юрист Светлана Буланкина

*Если Вам нужна детальная консультация, помощь с документами, - обращаетесь через TG или WA.

Ватолин Александр Иванович

Да, это 100% мошенничество. Вас шантажируют и принуждают совершать новые платежи под вымышленными предлогами ("валютная декларация", "сегрегация счета"). Немедленно прекратите любое общение с ними и не перечисляйте больше никаких денег. Обратитесь в полицию (МВД).

Павлов Максим Олегович

Здравствуйте. Вам необходимо прекратить взаимодействие с ними, не пересылать никаких денежных средств и нигде не регистрироваться по их указанию. И напишите заявление в полицию.

Для подробной консультации обращайтесь.

С Уважением.

Снитко Игорь Витальевич

Это мошенники 159 УК РФ

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте.

Немедленно подайте в полицию заявление о мошенничестве, направьте в ВТБ и Альфа‑Банк письменные претензии с требованием

Устьянцев Глеб Сергеевич

Пишите заявление о совершении в отношении Вас мошеннических действий в отдел полиции, уведомите об указанных фактах банки