К вопросу о практичности попыток легализации капитала через криптоактивы.
На днях в Лондоне конфисковали крупнейшую сумму криптовалюты – 61000BTC у гражданки Китая Чжимин Цян.
Было установлено, что вся сумма была получена преступным путем – схема с привлечением вкладчиков с обещанием дохода до 300%.
По данным следствия Жертвами стали более 128 тыс человек.
Обвиняемая скрылась в Великобритании, легализовать средства пыталась через покупку недвижимости.
Расследование длилось более 7 лет, в настоящее время Обвиняемая признала вину, в ближайшее время ей назначат окончательное уголовное наказание.
#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно
