HalalInvest : Мошенники и как вернуть деньги

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пустые угрозы.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Матвеев Владимир Леонидович

Добрый день, я думаю Вас просто разводят, надо обращаться в полицию по вопросу мошенничества, так же попробуйте проверить организацию с которой Вы работаете через налоговую

Гриб Татьяна Эдуардовна

Добрый день. С вероятностью 90% Вы попали на мошенников. Рекомендую обратиться в полицию, а также в банк, для того, чтобы сменить данные для входа в ЛК

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это просто мошенники.

Байдак Зоя Михайловна

Вы попали на мошенников. Обратитесь в полицию и о возврате денег придется забыть.

Зубов Вадим Васильевич

Нас учили ещё в институте: если кажется, что это мошенники — то так оно и есть. Если не понятно, кто жертва — то смотри в зеркало. И так далее. Что делать? — забыть и простить. (Зато честно ответил).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Деньги вы не вернете. Вы попались на уловки мошенников.

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Вы деньги потеряли и не втягивайте никого в эту мошенническую схему.

Марданян Армен Давидович

Вашему юристу лучше знать, как достичь результата, потому что мало информации

Чеботарев Василий Сергеевич

Похоже на мошенничество

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Не стоит доверять, конечно.

Перепроверьте официальность деятельности тех, с кем имеете дело, для начала.

С уважением, юрист Светлана Буланкина
* Если Вам необходима дополнительная консультация, помощь с документами – пишите в TG, MAX или WA.

Муратова Эллина Артемовна

Инструкция о создании аккредитива, а также о необходимости "отмены негативного продукта" — это достаточно сложная и нестандартная процедура.
Важно понять, кто вам её предлагает: представитель платформы, банк или сторонний консультант?
Если это часть официальных процедур платформы — требуйте официальных документов, подтверждающих такие рекомендации.
Будьте особенно осторожны с любыми требованиями, связанными с отменой "негативного продукта" и созданием аккредитива — такие операции требуют профессионального юридического и финансового сопровождения.

Проверка надежности и легитимности
Зарубежные платформы могут иметь разную степень надежности.
Перед тем как доверять рекомендации по созданию аккредитива или любым сложным финансовым инструментам, проконсультируйтесь с профессиональным юристом или специалистом по международным финансам.
Не передавайте крупные суммы без подтвержденных договоренностей и документов.

Перевод средств на доверенное лицо
Обычно перевод крупной суммы осуществляется через банковский перевод по доверенности или через оформление соответствующих документов (например, доверенность, аккредитив, договор о переводе).
В случае аккредитива — это банковский инструмент, гарантирующий перевод средств при выполнении определенных условий.
Важно удостовериться, что все документы оформлены правильно и что вы понимаете все условия.

Риски и советы
Проверяйте легальность и репутацию платформы. Обратитесь к специалистам по международным финансовым операциям или юристам.
Не спешите с крупными переводами без полного понимания всех процедур и подтверждающих документов.
Будьте осторожны с требованиями отмены "негативного продукта" — это не стандартная процедура для большинства банков и платформ.
Обратитесь в свой банк (например, Сбербанк) за консультацией по возможности проведения таких операций и их безопасности.

Сульдин Герман Валерьевич

Похоже на скам. Подавайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в ближайшее отделение МВД или онлайн через сайт МВД РФ. Обязательно укажите, что сумма составляет $3 687.09 (переведите в рубли по курсу) + приложите скрины и все иные имеющиеся доказательства.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники, ничего больше не платите.

Чижов Алексей Алексеевич

Вероятность мошенничества здесь высокая: требование «страховки» для разблокировки вывода, просьба указать бенефициара и невозможность закрыть счет выглядят как схема дополнительного выманивания денег. Не переводите больше ничего, не передавайте данные карт, коды, доступ к телефону, банковским приложениям, аккаунтам, документам и доверенностям.

Обязательная «страховка» сама по себе не является нормальным основанием удерживать ваши деньги без понятного договора, тарифа и законного основания. По описанию уже усматривается повод для проверки по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Заявление в полицию подается в порядке ст. 141 УПК РФ, проверка проводится по ст. 144–145 УПК РФ.

Шанс вернуть деньги зависит от того, кому именно ушли платежи: карта, счет, криптокошелек, платежный посредник. Срочно запросите в банке документы по операциям, подайте заявление о спорных переводах и отдельно — заявление в полицию с перепиской, чеками, реквизитами, адресами кошельков и данными «брокера».

Алексей Алексеевич Чижов, юрист, Москва.

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Работайте с лицензироваными бпокерами, список есть на сайте ЦБ РФ. С иностранными брокерами всегда будут возникать трудности, в том числе и по оплате налогов. Вы можете столкнуться с ситуацией двойного налогообложения. Тем более на платформе иностранная юрисдикция, не исключена и блокировка счетов Россиян из-за санкций. Напишите жалобу в ЦБ для проведения проверки деятельности данной платформы. Надо ознакомиться с документами по переводу денег и куда они поступили, потом уже можно дать ответ о судебных перспективах вашего дела.

Арахова Диана Алексеевна

Действия брокеров, описанные в вашем сообщении, имеют признаки мошенничества, а их требования о выплате "долга" и угрозы списания средств с вашей карты не имеют законных оснований и не могут быть исполнены без вашего согласия или решения суда.

Габдрахманов Денис Габдуллович

Добрый день! В отношении Кипра. В силу пп.7 п.3 ст.402 ГПК РФ, суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если иск вытекает из неосновательного обогащения, имевшего место на территории Российской Федерации. Какая сумма убытка?

Воропаев Дмитрий Александрович

Здравствуйте. Это типичная схема мошенников. Никакого «долга 2 млн» у вас не возникло и возникнуть не может. Все эти синхронизации, ремитенты, страховки для вывода — выдуманные условия, чтобы заставить вас перевести ещё деньги или взять кредит. Юридической силы у их писем нет, вы с ними не заключали действительный договор. Списывать деньги с вашей карты они не могут. Это возможно только по решению суда и через приставов, а для этого должен быть реальный долг и официальное разбирательство. У мошенников таких прав нет. Сейчас можно сделать следующее: - не переводить больше ни рубля - прекратить с ними общение - зафиксировать переписку и переводы - обратиться в банк и в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Если есть возможность — попробуйте через банк инициировать возврат средств. Вы правильно остановились — дальнейшие требования брать кредит это явный признак мошенничества. Если потребуется, могу помочь правильно оформить заявление в банк и полицию, чтобы повысить шанс на возврат денег.

Суружиу Алена Яковлевна

По вашей ситуации это выглядит как схема давления через «ремитента» и выдуманные обязательства Истории про синхронизацию счетов проценты выполнения операции требования взять кредит и угрозы долгом в 2 миллиона не относятся к реальной работе брокеров Настоящие компании не требуют оформлять кредиты для вывода средств и не назначают случайных людей «доверенными лицами» с финансовой ответственностью за чужие операции Никакой автоматической задолженности у вас не возникает просто из за отказа продолжать такие действия и списывать деньги с вашей карты без законных оснований никто не может Их задача сейчас запугать вас чтобы вы всё таки оформили кредит и перевели деньги Обязательно нужно проверить лицензию компании и понять кто именно с вами взаимодействует Сейчас самое важное ничего не переводить не брать кредиты и не выполнять их требования Сохраните переписку письма реквизиты и все доказательства Я могу помочь вам детально разобраться в ситуации проверить что это за структура оценить реальные риски и подсказать пошагово как действовать дальше и как пробовать вернуть средства насколько это возможно Важно понимать что в подобных мошеннических схемах полиция и банк как показывает практика не возвращают средства Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим но реального возврата денег это не даёт Банк в свою очередь зачастую делает виновным самого инвестора так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия На практике кредиты взятые жертвами под давлением мошенников никогда не аннулируются банк продолжает требовать погашение независимо от того что средства ушли мошенникам Примером служит ситуация с Ларисой Долиной когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм Несмотря на обращение в правоохранительные органы деньги не вернулись а кредиты оставались за её счёт Случай наглядно показывает что рассчитывать только на полицию или банк пустая трата времени.

Суружиу Алена Яковлевна

Что скажите по этому поводу?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это просто мошенники, про деньги можете забыть, а вот сестру и знакомого можно привлечь, если они в РФ.

Грачёв Георгий Владимирович

Речь идёт о мошеннических схемах - изначальный сайт знакомств и «юридическая помощь» через посредников. Необходимо зафиксировать все переписки, транзакции и подать заявление в полицию, а также в Роскомнадзор и Центральный банк России. Какие суммы Вы внесли суммарно и есть ли у Вас сохранённые скриншоты переписки, квитанции или выписки по операциям? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! Из практики: подобные схемы квалифицируются как мошенничество в крупном или особо крупном размере, а наличие зафиксированной переписки и платёжных документов в 9 из 10 случаев является ключевым основанием для возбуждения уголовного дела и последующего гражданского иска о взыскании ущерба. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!

Суружиу Алена Яковлевна

Здравствуйте, по вашему описанию здесь уже прослеживается сразу две мошеннические схемы подряд: первая — знакомство через сайт знакомств, где «сестра» постепенно вовлекает человека в инвестиции и биржевую торговлю, а вторая — так называемое «двойное мошенничество», когда после потери денег появляются «юристы», «специалисты по возврату» или «трекеры кошельков», которые утверждают, что нашли средства и готовы помочь вернуть их после предварительного платежа, при этом вся первоначальная история содержит очень характерные признаки: тестовый взнос, увеличение сумм «для лучшей прибыли», страховка, перевод «не на тот счёт», ошибка кода верификации, заморозка счёта, поиск бенефициара, штрафы и пени за простой платформы — реальные брокеры и инвестиционные компании не требуют таких действий для вывода средств, а «бенефициар для разблокировки» вообще является одним из самых частых сценариев выманивания денег, далее очень важно понимать, что история про «американский кошелёк», который якобы уже отследили по названию, тоже выглядит крайне подозрительно, потому что реальные юридические процедуры не начинаются с требования перевести деньги на неизвестный кошелёк для старта работы, очень часто это оказываются те же люди или партнёры первой группы мошенников, которые получают данные пострадавших и начинают вторую волну давления, также стоит проверить лицензии и юридические данные как первоначальной платформы, так и этих «юристов», потому что нередко подобные компании не имеют официального права заниматься такой деятельностью или используют чужие данные, сейчас самая большая ошибка — снова переводить деньги под видом возврата средств, потому что после первой потери человек становится целью повторного воздействия, как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно, наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей, сейчас важно собрать всю переписку, названия платформ, реквизиты, адреса кошельков, чеки переводов и контакты всех участников, чтобы можно было полностью разобрать схему и понять, какие варианты действий остаются в вашей ситуации.

Суружиу Алена Яковлевна

Что скажите по этому поводу?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, под уголовное регулирование ваша ситуация не попадает. Это гражданские отношения. Вы купили товар, оформили документы. При этом обязанность продавца товара обеспечить вас покупателем на этот товар в договоре не зафиксирована и условий о возврате этого товара продавцу при отсутствии покупателя тоже нет. Переписка на Авито или в мессенджерах не является фиксацией взаимных обязательств сторон. Соответственно вопрос о том, куда дальше вы будете реализовывать этот товар, лежит только в зоне вашей ответственности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Турьянов Эдуард Рудольфович

Здравствуйте, банк вам вернет деньги только в случае вины самого банка, можете написать заявление в отделение обслуживаещего банка, они в течении 30 суток проведут внутреннее расследование и вероятно вам откажут, так как вы деньги мошенникам завели добровольно, независимо от действий банка. Параллельно обратитесь в отдел полиции, подготовьте сведения об ip адресах выхода в сеть, проверьте, на каком хостинге был арендован сайт и со всеми документами обращайтесь в полицию. ( P.s. они сами должны устанавливать все эти данные, но если вы придете сразу с готовым они быстрее начнут работать)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Наличие факта мошенничества - слишком преждевременное и ничем не подкрепленное утверждение. Может, конечно написать в банк, полицию, но результата не будет. Все эти сайты, в 90% случаев, не находятся И незарегистрированы в РФ. Через суд, маловероятно, к тому же стоимость затрат на суд будет несколько раз больше фактически потерянных вами денег.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Доказать вряд ли что-то получится. Наверняка, вы ставили галочки ✔️ в соглашениях, тем самым принимали условия, указанные на сайте. В полиции, вероятно, скажут, что это гражданско-правовые отношения, идите в суд.