Раздел зарубежных активов супругов

Супруг вывел деньги и имущество за границу перед разводом: как найти активы и потребовать раздела

Квартира оформлена на компанию, деньги ушли на иностранный счёт, а доля в бизнесе оказалась у родственника. Российский суд может рассматривать раздел зарубежных активов, но одной просьбы «найти всё имущество» недостаточно. Нужны адресный поиск, доказуемая денежная цепочка и меры защиты в той стране, где актив можно продать или переоформить.

Кому подходит эта инструкция

Инструкция пригодится, если перед разводом или уже после него обнаружились:

• зарубежная недвижимость, автомобиль или яхта;
• деньги на иностранном счёте, ценные бумаги или цифровые активы;
• доля в иностранной компании;
• доход от аренды, дивиденды либо деньги от продажи зарубежного
• имущества.

Инструкция относится к спорам, связанным с Россией и хотя бы одной другой страной. Для имущества, которое целиком находится в России, достаточно российских правил раздела. Банкротство супруга, арест актива по уголовному делу или оформление имущества через доверительную структуру требуют отдельной правовой схемы.

[▸ Короткий ответ ]
Зарубежная регистрация не лишает имущество режима совместной собственности. Российский суд вправе определить доли супругов и присудить компенсацию, но его решение само не переоформит иностранную квартиру, счёт или долю в компании. До подачи иска проверьте:

1. право страны, где находится актив;
2. суд, который вправе наложить временный запрет;
3. порядок признания российского решения;
4. действия, необходимые для изменения иностранного реестра.

Какое право регулирует имущество супругов

Режим имущества определяют не гражданство супругов и не место регистрации брака. По статье 161 Семейного кодекса РФ применяется право страны их совместного места жительства. Если супруги разъехались, учитывается последнее совместное место жительства. Когда его не было, российский суд применяет российское право.

Это первое, что удивляет доверителей: режим имущества задаёт не гражданство и не место регистрации брака, а страна совместного проживания. Пара с российскими паспортами, прожившая вместе за границей, может попасть под иностранный режим — и наоборот. Поэтому хронологию совместной жизни я собираю раньше списка активов: без неё неизвестно, каким правом вообще делить.

Составьте хронологию совместной жизни. В ней укажите:

• страны и точные периоды проживания;
• основания пребывания и зарегистрированные адреса;
• общий адрес и факты ведения совместного хозяйства;
• дату фактического разъезда.

Подтверждениями служат договоры аренды, регистрационные документы, счета за жильё и налоговые сведения. Добавьте полисы, авиабилеты, переписку о переезде, школьные и медицинские документы детей. По этим данным суд устанавливает право, регулирующее имущество супругов.

Право на конкретный актив регулирует и страна его нахождения. Её законодательство определяет порядок регистрации недвижимости, допустимые формы владения, защиту добросовестного приобретателя и доступные запреты на отчуждение. Эти правила проверяют вместе с российскими нормами о совместной собственности.

[▸ Если применимо иностранное семейное право]

Суд устанавливает его содержание по официальному толкованию и практике соответствующей страны. Сторона вправе представить текст закона, официальное разъяснение, судебную практику и заключение специалиста. Простая распечатка перевода из поисковика не показывает ни действующую редакцию, ни то, как норму применяет суд.

Может ли российский суд разделить имущество за рубежом

Верховный Суд РФ разрешил российским судам рассматривать такие требования. В пункте 16 Обзора судебной практики № 3 за 2019 год он признал ошибочным отказ в разделе зарубежного имущества только из-за его местонахождения. Спор касался активов во Франции и Сингапуре, а также предпринимательских и арендных доходов за рубежом.

Российская подсудность зависит от связи спора с Россией. До подачи иска проверьте:

• где живёт ответчик;
• есть ли у него имущество в России;
• действует ли международный договор с нужной страной;
• рассматривается ли там дело между теми же сторонами;
• требуется раздел общего имущества или изменение записи в иностранном
• реестре.

Раздел имущества и изменение записи в иностранном земельном реестре могут рассматриваться разными судами.

[▸ Где заканчивается российское решение]

Российский суд может определить доли супругов и присудить компенсацию. Но изменить запись в реестре может лишь орган той страны, где находится актив. Поэтому ещё до иска проверяют, признает ли эта страна российское решение и какой порядок нужен для переоформления.]

Шаг 1. Зафиксируйте момент, когда вы узнали об активе или его продаже

Для раздела имущества бывших супругов действует трёхлетний срок. Его считают со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении права, но не раньше расторжения брака. Сделку, для которой требовалось нотариальное согласие супруга, оспаривают в течение года со дня обнаружения сделки.

Дату обнаружения актива или сделки подтверждают:

• письмо банка;
• выписка или уведомление из реестра;
• сообщение покупателя;
• переписка о продаже;
• иной документ, из которого впервые стал понятен вывод имущества.

Сохраните исходный файл и зафиксируйте дату и отправителя. Эти сведения понадобятся, если ответчик заявит о пропуске срока.

Шаг 2. Составьте карту активов до формулирования иска

Общая просьба найти «счета, квартиры и компании по всему миру» не позволит суду направить точный запрос или наложить запрет. Для каждого актива укажите:

Суд не ищет имущество за вас. Он может истребовать конкретный документ по конкретному адресу или счёту, но не «всё имущество по миру». Поэтому выигрывает не тот, кто просит найти всё, а тот, кто приносит адресную карту активов; расплывчатый иск проигрывает ещё до спора по существу.

• страну и вид имущества;
• предполагаемого владельца;
• период приобретения и источник денег;
• реестр, банк или другую организацию, где хранится запись;
• признаки готовящейся продажи или переоформления.

[▸ Актив:] Недвижимость

• Что искать: Адрес, кадастровый или регистрационный номер,
• собственник, дата покупки, ипотека, история переходов.
• Документы, которые связывают актив с общими деньгами: Договор
• покупки, платёж первоначального взноса, ипотечные платежи, ремонт,
• налоги, аренда и переписка с посредником.

[▸ Актив:] Банковский счёт

• Что искать: Банк, страна, последние цифры счёта, валюта, период
• движения, получатели крупных переводов.
• Документы, которые связывают актив с общими деньгами: Выписки со
• счёта-источника, платёжные поручения, подтверждения международного
• перевода, налоговые и бухгалтерские документы.

[▸ Актив:] Компания или доля

• Что искать: Реестр, номер компании, участники, руководители,
• выпуск и передача долей, дочерние общества.
• Документы, которые связывают актив с общими деньгами:
• Учредительные документы, оплата капитала, договор покупки доли,
• дивиденды, займы между супругом и компанией.

[▸ Актив:] Ценные бумаги

• Что искать: Брокер, хранитель учёта, номер договора, портфель,
• даты покупки и продажи.
• Документы, которые связывают актив с общими деньгами: Отчёты
• брокера, банковские переводы, налоговые отчёты, письма о
• корпоративных действиях.

[▸ Актив:] Цифровые активы

• Что искать: Биржа, адрес кошелька, идентификаторы транзакций,
• устройства и каналы доступа.
• Документы, которые связывают актив с общими деньгами: Выписка на
• покупку, история операций биржи, данные проверки клиента, адреса
• кошельков и подтверждённая связь с супругом.

[▸ Актив:] Доход

• Что искать: Арендатор, управляющая компания, дивиденды, продажа
• актива, выплаты по займу.
• Документы, которые связывают актив с общими деньгами: Договор,
• акты, банковские зачисления, налоговая отчётность, переписка о
• размере и периоде выплат.

Шаг 3. Соберите законные следы имущества

Начните с документов, к которым у вас уже есть правомерный доступ

Соберите документы, к которым у вас сохранился законный доступ:

• общие договоры и ипотечные документы;
• семейные банковские выписки и совместную бухгалтерию;
• налоговые декларации и страховые полисы;
• соглашения с управляющими компаниями;
• письма, в которых вы участвовали в переписке;

Храните файлы и ранее выданные доверенности в исходном формате вместе с датой получения и адресом отправителя.

Используйте открытые и официальные реестры конкретной страны

Проверяйте реестр, соответствующий виду актива:

• корпоративный — директора, участники, дата передачи доли, адрес и
• отчётность;
• земельный — собственник, дата сделки и обременения;
• судебный — спор об активе, банкротство или ранее наложенный
• запрет.

Правила доступа различаются. Одни реестры ищут по имени, другие требуют точный адрес или номер компании; сведения о собственнике иногда выдают только лицу с подтверждённым интересом.

Просите российский суд истребовать определённый документ

В ходатайстве об истребовании доказательства укажите:

• точное название документа;
• обстоятельство, которое он подтверждает;
• место его нахождения;
• почему получить документ самостоятельно невозможно.

Просите не «сведения обо всех деньгах», а выписку по названному счёту за период покупки конкретного объекта. Если документ хранится за рубежом, российский суд может направить судебное поручение по применимому международному договору. При отсутствии договорного механизма порядок получения определяет право страны, где находится доказательство.

[▸ Не входите в чужой банковский кабинет или почтуПароль, который когда-то использовался в семье, не даёт бессрочного разрешения копировать данные после прекращения доступа. Незаконно полученный материал может породить отдельный спор и осложнить его использование. Сохраните уже полученные документы, зафиксируйте известные реквизиты и стройте дальнейший запрос через суд, банк, реестр или местного представителя.]

Шаг 4. Восстановите движение денег

Реестр показывает нынешнего владельца, но не источник денег. Восстановите путь платежа по этапам:

• семейный доход или продажа общего имущества;
• счёт, с которого деньги отправили;
• международный перевод;
• счёт продавца, нотариуса, посредника или компании;
• регистрация приобретённого актива.

Если актив записан на иностранную компанию, соберите документы об оплате капитала, займах участника, номинальном держателе и фактическом управлении. Для сделки с родственником проверьте:

• цену по договору;
• реальное движение денег;
• кто продолжил пользоваться объектом;
• кто оплачивал налоги, ремонт и содержание;
• что стороны писали о цели переоформления.

Одно родство не доказывает фиктивность сделки.

[▸ Что доказывает денежная цепочка]
Документы должны позволить суду выбрать одну из версий:

• имущество куплено на общие средства;
• имущество оплачено личными средствами одного супруга;
• актив принадлежит третьему лицу, а у супругов осталось денежное требование или право на компенсацию.
• Без этой квалификации иск можно предъявить не к тому ответчику или выбрать неподходящий способ защиты.

Шаг 5. Выберите требование по судьбе актива

[▸ Что произошло:] Актив сохранился и принадлежит супругу

• Возможное направление требования: Признание имущества общим,
• определение долей, передача актива одному супругу либо денежная
• компенсация.
• Что потребуется доказать: Период и основание приобретения,
• применимое право, стоимость и связь с общими средствами.

[▸ Что произошло:] Супруг продал или потратил актив против воли семьи

• Возможное направление требования: Учёт имущества или его
• стоимости при разделе; в подходящем случае — взыскание
• компенсации.
• Что потребуется доказать: Наличие общего имущества, отчуждение
• или расходование, отсутствие интереса семьи, стоимость на юридически
• значимую дату.

[▸ Что произошло:] Актив подарен или продан третьему лицу

• Возможное направление требования: Оспаривание сделки либо
• денежное требование к супругу — выбор зависит от права страны,
• вида имущества и добросовестности приобретателя.
• Что потребуется доказать: Отсутствие требуемого согласия, знание
• приобретателя о несогласии, встречное предоставление, связь сторон и
• местные правила защиты приобретателя.

[▸ Что произошло:] Деньги переведены в свою иностранную компанию

• Возможное направление требования: Раздел доли, стоимости
• корпоративного права, требования по займу или экономической выгоды
• — после квалификации структуры.
• Что потребуется доказать: Кому принадлежит компания, откуда
• поступили деньги, что получил супруг взамен и допускает ли местное
• право прямое требование к компании.

[▸ Что произошло:] Точный актив пока не найден

• Возможное направление требования: Требования по уже
• установленному имуществу плюс адресные ходатайства об истребовании
• доказательств; иногда отдельное производство в стране поиска.
• Что потребуется доказать: Конкретные реквизиты, относимый
• период, источник сведений и связь запрашиваемого документа с
• предметом спора.

При разделе можно учесть сам актив или его стоимость, если супруг скрыл имущество либо распорядился им вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи. Такой расчёт не отменяет проверки сделки с приобретателем и не даёт права одновременно получить актив и полную компенсацию за него.

Шаг 6. Просите обеспечительные меры там, где они смогут сработать

Российский суд вправе арестовать имущество ответчика, запретить действия с предметом спора или сочетать несколько мер. В заявлении укажите конкретный риск:

• объект выставлен на продажу;
• готовится переоформление доли;
• деньги выводятся со счёта;
• компания прекращает деятельность.

Меру подбирают под актив и цену иска:

• для квартиры — запрет регистрации или отчуждения;
• для доли — запрет изменять состав участников;
• для денег — ограничение в пределах заявленной суммы.

Одного конфликта между супругами для срочности недостаточно. Приложите объявление о продаже, проект договора, выписку о смене собственника, переписку с регистратором или сведения о недавних переводах.

Российский арест не меняет запись иностранного реестра. До подачи иска местный адвокат должен проверить:

Вот разрыв, который стоит денег: российский арест не трогает иностранный реестр. Чтобы актив реально не продали за границей, нужна местная обеспечительная мера в стране актива, и просить её надо параллельно, а не после.

• можно ли получить временный запрет в поддержку российского процесса;
• какие доказательства срочности принимает местный суд;
• потребуется ли денежное обеспечение возможных убытков ответчика;
• нужно ли заранее уведомлять ответчика.

[▸ Практическая последовательность]

Актив, который легко переписать, защищают одновременно в России и стране его регистрации. Местный юрист определяет допустимую меру и форму доказательств. После этого документы переводят и подают в согласованном порядке.

Шаг 7. Подготовьте иностранные документы для российского суда

Официальная выписка из иностранного реестра, нотариальный акт или судебный документ принимаются российским судом при легализации, если международный договор или федеральный закон не освобождает документ от неё. Документ на иностранном языке представляют с надлежащим образом заверенным переводом на русский.

Способ оформления определяют для каждого документа отдельно. Проверьте:

• официальный это документ или частный;
• какой орган или организация его выдали;
• нужны ли легализация или апостиль с учётом договора между странами;
• кто вправе удостоверить перевод.

Банковская выписка, электронное письмо и договор могут подтверждаться иначе, чем выписка государственного реестра.

Шаг 8. Спланируйте исполнение до получения решения

До окончательной редакции требований местный юрист должен установить:

• признаётся ли российское решение в стране актива;
• какой суд рассматривает заявление о признании;
• по каким основаниям в признании могут отказать;
• какое изменение после признания зарегистрирует банк, компания или
• земельный реестр.

Если у ответчика достаточно имущества в России, денежную компенсацию можно взыскать без переоформления зарубежного объекта. Иск в стране нахождения недвижимости понадобится, когда российское решение там не меняет реестр или не позволяет получить местный запрет. Перед выбором сравните:

• стоимость и доступность активов в каждой стране;
• порядок признания российского решения;
• местные сроки и расходы;
• санкционные и платёжные ограничения.

Решение о праве на иностранную квартиру останется на бумаге, если оно не меняет запись реестра и у ответчика нет доступных активов для компенсации. Способ исполнения выбирают вместе с исковыми требованиями.

Поэтому исполнение я планирую до того, как сформулированы требования, а не после решения. Если российское решение не меняет иностранный реестр, а доступных активов в России для компенсации у ответчика нет, красивое решение о праве на зарубежную квартиру останется бумагой. Иногда выгоднее взыскать компенсацию в России, чем годами исполнять раздел за рубежом.

План на ближайшие 72 часа

1. Сохранить документ, из которого стало известно о зарубежном активе или его отчуждении, и записать дату получения.
2. Составить хронологию брака, совместного проживания по странам, прекращения отношений, приобретения и переоформления имущества.
3. Сделать карточку каждого актива: страна, реквизиты, нынешний держатель, источник денег, риск продажи и официальный реестр.
4. Выгрузить законно доступные банковские, корпоративные, налоговые и договорные документы в исходном формате.
5. Проверить сроки: три года для раздела после нарушения права и специальные сроки для оспаривания сделки.
6. С российским и местным адвокатами согласовать требования, обеспечительные меры и способ будущего исполнения до подачи первого иска.

Частые вопросы

Можно ли подать на раздел зарубежного имущества, пока брак ещё не расторгнут?

Да. Статья 38 Семейного кодекса допускает раздел общего имущества во время брака и после его расторжения. Но российскую компетенцию, применимое право и способ исполнения за рубежом всё равно проверяют отдельно.

Если квартира записана только на супруга, она уже не общая?

Имя в реестре само по себе не исключает режим совместной собственности. Проверяются дата и основание покупки, источник денег, брачный договор и применимое право. Для изменения записи иностранного реестра понадобятся местные процедуры.

Можно ли обязать супруга раскрыть все иностранные счета?

Просьба без названия банка, периода и связи со спором слишком неопределённа. Для судебного запроса указывают конкретный документ, место его нахождения, подтверждаемое обстоятельство и причину, по которой получить его самостоятельно нельзя. Возможности раскрытия иностранным банком зависят от права его страны.

Что делать, если имущество продали родственнику?

Получите сведения о дате, цене и регистрации сделки, затем проследите платёж. После этого выбирают между оспариванием сделки с участием приобретателя и требованием к супругу об учёте стоимости выведенного имущества. Родство сторон помогает оценить обстоятельства, но само не доказывает мнимость продажи.

Можно ли получить половину денег, если сам зарубежный актив найти не удалось?

Для денежного требования установите:

• какой общий актив существовал;
• когда и за какую сумму его продали или израсходовали;
• почему действия супруга противоречили интересам семьи.

Предположение о «скрытых миллионах» не заменяет документов и расчёта.

Нужно ли сразу подавать дела в двух странах?

Два процесса нужны, когда российский суд не может наложить действующий за рубежом запрет или изменить иностранный реестр. В остальных случаях параллельные дела увеличивают расходы и риск несовместимых решений. Выбор делают после проверки активов, подсудности и правил признания между двумя странами.

[▸ Когда нужен индивидуальный план]

Отдельная стратегия требуется, если:

1. актив уже выставлен на продажу;
2. деньги прошли через несколько стран;
3. имущество записано на компанию или родственника;
4. действует брачный договор;
5. супруги жили в разных государствах;
6. запрет нужно получить одновременно в России и за рубежом.

Адвокатский кабинет Артура Кузнецова может определить применимое право и суд, собрать российские доказательства, согласовать действия с местным юристом и подготовить исполнение решения в стране актива.