Заявление о мошенничестве и угрозы в мою сторону?

Представим гипотетическую ситуацию. Знакомый занимается прокачкой игровых персонажей в world of warcraft. Он берет в среднем 4000-6000р. Однажды он переписывается с человеком, который решил заказать у него услугу по прокачке. Знакомый предоплату не берет и после окончания работы заказчик сначала игнорирует его, а после кидает в ЧС. Данный пример попадает под мошенничество или под гражданско правовой спор? Что в таком случае делать?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Данный пример подпадает под гражданско-правовой спор. Но чтобы заявить о своих правах в гражданском порядке нужно знать один ФИО и один из номеров идентификаторов заказчика (сери и номер паспорта, ИНН, СНИЛС, номер вод удостоверения) и желательно (не обязательно) дату и место рождения. Без этих данных суд не примет заявление

Можно ли, с человека получить долг, который он должен и суд вынес приговор, что человек должен миллион рублей, но взять с него не могут ни приставы не полиция, потому что человек переписал свое имущество на других родственников , а с пенсии не могут потому что человек написал встречное заявление, что он малоимущий! Как быть? До суда у него было две машины, квартира сервис который принадлежал ему и вдруг ничего нет! Пошел сам на мировую и обязался выплатить 1000000 , но платит по 200 рублей как быть, куда обращаться , где справедливость!

Немкова Алена Очировна

Можно обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника (сумма долга от 500 тысяч руб., срок просрочки от 3 месяцев, есть решение суда о взыскании долга). Подозрительные сделки за 3 года до подачи заявления могут быть оспорены финансовым управляющим. В случае признания сделок недействительными имущество будет возвращено в конкурсную массу должника для расчетов с кредиторами.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте

Вы вправе оспаривать сделки, направленные на сокрытие имущксива от выполнения обязательств, в судебном порядке. Нужно готовится к затяжным судебным сложным процессам иначе вы ничего не получите. Сумму долга рекомендую изменить также в судебном порядке в сторону увеличения. Необходимо изучать материалы исполнительного производства, судебное решение, выстраивать план работы. Прав у взыскателя достаточно, чтобы получить свои деньги.

На меня написали заявление о мошенничестве по долгу по расписке , по которому вынесено решения суда о взыскание, звонил участковый приглашал на встречу. Чем мне это грозит?

Войтенко Алексей Николаевич

Это Вам грозит тем что у Вас отберут объяснение в порядке 144, 145 УПК и если не усмотрят умысла на совершение преступления в Ваших действиях, то вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ссылкой на гражданско-правовые отношения.

Позвонил человек, представился сотрудником полиции и сказал что на меня написали заявление о мошенничестве. Я сохранила этот номер, в ватсап аватарка молодого человека в футболке)) сомневаюсь что сотрудник полиции будет использовать свой личный телефон для расследования дела, предоставляя свои фото и т.д.причем человек который якобы написал заявление говорил что напишет его, но мы с ним на связи, обсуждаем проблему. Предполагаю что он мог попросить кого-то таким образом надавить на меня дополнительно. Как можно выяснить действительно было написано заявление и сотрудник ли это полиции. На бывшую работу приходил этот человек без формы, показал какое-то свидетельство и просто задал вопросы

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Обратитесь в отдел полиции с заявлением о наличии в отношении вас уголовного дела или материала проверки.

Зюзин Кирилл Александрович

Здравствуйте. оперативный сотрудник не обязан ходить в форме сотрудника полиции. Вам необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и выяснить в дежурной части, проводится ли в отношении Вас процессуальная проверка. Мой совет из практики, ходить в отдел полиции с адвокатом. Статус свидетеля, при не грамотных показаниях быстро меняется на статус подозреваемого, а в последующем на обвиняемого.

Можно ли сейчас написать заявление в полицию о мошенничестве в сети инстаграм, если данная сеть является запрещенной в РФ? Наш интернет-магазин приобрел рекламу у блогера, но тот, после перевода денег назначил дату реализации рекламы у него в аккаунте и больше не отвечал. Впоследствие блогер удалил переписку и заблокировал аккаунты как магазина, так и личный.

Ким Галина Владимировна

Вопрос: зачем вы заказывали услуги у блогера на рекламу заведомо зная, что инстаграм запрещен в РФ? Отказ в возбуждении дела по составу мошенничество ждет вас. Можете не тратить время ни свое ни сотрудников полиции. Денежные средства можно взыскать в судебном порядке

Фролов Алексей Сергеевич

Здравствуйте! Можно. Использование сети Инстаграм (запрещена на территории РФ) возможно.

Написала заявление о мошенничестве на сайте МВД, через несколько дней позвонили уточнили адрес и сказали перезвонят. Звонили с обычного сотового телефона. Через две недели позвонили так же с неизвестного сотового телефона и задавали вопросы. Сказали что мошенники пытались взять кредитные карты и две взяли, и мы должны снять деньги с карт чтобы ими не воспользовались. Заявление писала я и указывала свой номер, но позвонили маме. Вся ситуация с мошенниками возникла с мамой, она сообщила мошенникам код с телефона для госуслуг и они заходили на учётную запись на 6 минут.
Возникает вопрос: могут ли звонить из полиции с обычных номеров и могут ли они решить вопрос только по телефону. Мама пошла после звонка сегодня в полицию, там сказали что возможно это мошенники, т.к полицейские не могут присылать фото своего удостоверения.(они после звонка прислали фото удостоверения) и ещё направляли на другого человека как будто бы из банка и та консультировала маму и говорила снимать деньги с карт. Но зачем снимать деньги если в настоящей полиции их сразу закрыли. И нормально ли что они пишут в ватцапе?

Богачева Лариса Леонидовна

Ну, конечно же, так действуют только мошенники. Сотрудники полиции могут звонить с рабочего телефона и со своего личного, это не запрещено законом, но из описанной Вами ситуации следует, что Вам звонили мошенники, которые незаконно оформили на Вас кредитные карты, и для того, чтобы в последующем кредитной организации Вам предъявить требования об уплате высоких процентов за использование денежных средств кредитной организации, Вам было предложено совершить действия с денежными средствами - снять их поскорее с карты. Не нужно снимать деньги с кредитных карт, которые не Ваши! Такие действи, можно совершать с дебетовой картой, где хранятся Ваши личные денежные средства.

Князьков Александр Александрович

150% мошенники. Не ведитесь на этих обормотов!

Было подано заявление о мошенничестве на 3 человек. выносились постановления о возбуждении уголовного дела по 3 человекам. При возбуждении указан только 1 человек. Судьба 2 в постановлении никак не отражена. Как написать правильно заявление о привлечении к уголовной ответственности 2 "потеряшек" ?

Таран Андрей Вячеславович

00.00.00 возбуждено уголовное дело №12345456 в отношении Иванова И.И.

01.00.00 по уголовном уделу я был признан потерпевшем.

Считаю, что преступлением в отношении меня совершили не только иванов, но и петров с сидоровым, прошу дополнительно допросить меня относительно преступных действий петрова и сидоврова, после чего привлечь их уголовной отвесвенности

Пилипенко Игорь Александрович

Потерпевший есть в уголовном деле. Пусть нанимает грамотного адвоката, желательно славянской национальности, и тот будет контролировать ход следствия и результаты привлечения прочих подозреваемых к уголовному процессу.

Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей "трудной жизненной ситуацией", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы у нас на руках не было. Обещал вернуть сначала через две недели. Когда эти две недели прошли началась кормежка завтраками. С тех пор прошло уже 4 месяца, все это время человек только и обещал вернуть, но не возвращал. Последний месяц он вообще потерялся и не выходит на связь. Хотим пойти в полицию, написать заявление о мошенничестве. Деньги ему переводили через систему "Золотая корона", но не на его паспорт, а первый раз на паспорт его брата, второй раз на паспорт друга. Не на него, потому что прописка у него Московская, а деньги переводили в Баку. Мы не знаем в каком городе он сейчас находится. Сим карты, которые были доступны для связи с ним, теперь отключены. Единственная сим карта, которая у него работает азербайджанская. Последний раз он говорил, что находится на дальнем востоке.
Смогут ли обнаружить в России его местоположение по азербайджанской сим карте (в случае если заявление примут)? Еще мы слышали про закон об "необоснованном обогащении". Можем ли мы использовать этот закон в нашу пользу?
Из доказательств у нас есть переписки с точной суммой, свидетели. Как правильно составить заявление и как вообще правильно поступить в данной ситуации? Есть ли какой-то шанс, что по заявлению в полицию его найдут и привлекут к ответственности?

Ивченко Оксана Борисовна

Доброе время суток

Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном городе.

Можно написать и в России, но территориально невозможно определить где произошло преступление. Если выясните где именно находился ваш обидчик, в каком городе, на момент совершения противоправных действий, тогда привлекайте его на территории РФ.

По сим карте можно установить местонахождение человека, в рамках возбужденного уголовного дела, либо по постановлению суда.

Неосновательное обогащение можно применить в данной ситуации, но для подачи иска в суд необходимы сведения о получателях ваших переводов (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные)

Если необходима помощь, или более развернутая консультация звоните по ватсап после 16.00 по МСК

Добрый день. Проходила стадировку в компании специализирующийся на установке газового оборудования ( стадировалась 1 день).
Затача работы заключалась в ходьбе по квартирам и проверке газового оборудования, вслучае не исправности предлогать заменить.
Перед стажировкой сказали, что вся полиция в районе проинформированна о том, что мы работаем на указанном районе
По итогу, в одной из квартир жительница на нас вызвала полицию, написала заявление о мошенничестве и нас забрали в отделение. Сняли отпечатки пальцев, взяли разъяснения и возможно в мое дело внесли привод по мошенничеству. После этого отпустили, ни каких документов не дали о том что находилась в отделении.
Прошло уже два года с этого происшествия, переживаю, может ли это всплыть при устройстве на работу или вообще где либо

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Ничего не всплывёт и ничего не будет

Добрый вечер. Взломали аккаунт на Госуслугах. Мошенники взяли кредиты / займы. Как разбираться с кредитами? Как доказать организациям, что займы / кредиты были взяты не мной? Можно ли им предоставить справку из Полиции, что мной было написано заявление о мошенничестве?

Маслов Александр Анатольевич

этого мало! Вам надо обращаться в гражданский суд! Берите меня - помогу вам! С уважением Александр!

Андреев Станислав Анатольевич

Здравствуйте.

В настоящее время судебная практика о признании кредитных договоров недействительными, незаключёнными и о внесении изменений в кредитную историю по фактам совершения мошеннических действий единичная.

Рекомендую ознакомиться с Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 августа 2023 г. N 9-КГ23-10-К1.

Суд отменил судебные акты по делу о признании кредитного договора недействительным, незаключённым и о внесении изменений в кредитную историю, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку судом не установлено, была ли истец ознакомлена с условиями кредитного договора и договора страхования, согласовывала ли индивидуальные условия договора, оформляла ли заявление на предоставление кредита, подписывала ли эти документы, в том числе простой электронной подписью, указывала ли номер карты для перевода денежных средств.

Решение мотивировано тем, что при переводе денежных средств банк не идентифицировал получателя денег как истца и не установил, что именно на её счёт перечисляются денежные средства. При этом действия Банка как профессионального участника кредитных правоотношений не отвечают требованиям разумности, осмотрительности и добросовестности, а у истца не было намерения заключить оспариваемые договоры.

Поведение Банка, обязанного учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг является недобросовестным. Банк, действуя добросовестно и осмотрительно, учитывая интересы клиента и оказывая ему содействие, должен принять во внимание характер операции - получение кредитных средств с одновременным их перечислением в другой банк на счёт карты, принадлежащей другому лицу, и предпринять соответствующие меры предосторожности, чтобы убедиться в том, что данные операции в действительности совершаются клиентом и в соответствии с его волеизъявлением.

Обязанность доказать соблюдение требований закона при заключении договора потребительского кредита, в частности того, что заёмщику была предоставлена полная информация о кредите и о договоре страхования, что индивидуальные условия договора кредита были согласованы с заёмщиком, что волеизъявление на заключение договоров исходило от заёмщика, что способ предоставления кредита и номер карты для перечисления денег были указаны заёмщиком и т.д., должна быть возложена на Банк.

Формальное открытие Банком счёта на имя истца с одномоментным перечислением денежных средств на счёт другого лица само по себе не означает, что денежные средства были предоставлены истцу и она могла ими распоряжаться.

Судом установлено, что карта, на счёт которой они перечислены, истцу не принадлежит, а доказательств, что такой способ предоставления кредита действительно выбран истцом и именно ею указан этот номер карты, не имеется.

Удачи Вам!

Буду благодарен отзыву по консультации в моем профиле.

Человек скинул денег. Хотела приобрести телефон новый, после получения зарплаты. Показывала варианты. Человек выманил фото паспорта и скинул на него денег. Взамен требует интим фото и при неисполнение его правил, грозит написать заявление о мошенничестве и подать на меня в розыск. Что в таком случае делать?

Тюшляев Артем Валериевич

Здравствуйте. Расслабьтесь. Никаких последствий не будет. Он Вам подарок сделал: )

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Про угрожает, перестанет. Главное не отвечать и не эмоционировать.

Здравствуйте.

1. В 2020 году под давлением и предложением легких денег, подруга предложила создать карту и сделать копию паспорта (подписанную нотариусом). Мол мой друг просто через твою карту совершит один перевод и потом ее заблокируем. А нотариальная копия нужна, чтоб сумму в банке снять, если банкомат не даст.
2. Спустя несколько лет пришел иск на мое имя об неосновательном обогащении от страховой компании
3. В иске говорится, что на мое имя по копии паспорта и его подписи (действительности) нотариусом (НЕ доверенность) был оформлен договор купли-продажи автомобиля в другом городе. Через несколько дней автомобиль попадает в аварию, где данный автомобиль является пострадавшим. Далее сканы заявлений и досудебных претензий от моего лица к страховой виновника с просьбой выплатить деньги (соответственно заявления я не составляла, машины у меня не было, даже прав нет) по данному случаю, в соответствии с ущербом.
4. Средства попали на ту карту и были выведены третьим лицом. В тот момент подозрений не было, в 2020 году, ведь на это и договаривались - моя карта и паспорт используются только ОДИН РАЗ для перевода и вывода средств. Все.
5. В дальнейшем от моего лица идет запрос в страховую о дополнительной выплате. После чего юрист страховой начинает проверку и оказывается, что на момента аварии, у виновника не было лицензии и страховка не была актуальна. То есть средства не должны были быть выплачены.
6. Следовательно, после разборок и сбора документов, от страховой идет иск на мой адрес прописки и на меня о возврате средств, что они выплатили на карту в 2020 году

Я стала жертвой мошенничества и понятия не имела, что на мне была оформлена машина, было дтп и тд. И конечно не запрашивала никакх выплат. Если у меня есть данные о "подружке" могу ли я написать заявление о мошенничестве, так как моя карта и мои данные были использованы на покупку и обогащение без моего согласия? Если я сделаю экспертизу почерка и докажу, что не принимала в этом участие, а договор купли/продажи недействителен, поможет ли мне это в суде?
Или проще признать "вину" и выплатить эти средства, поменяв паспорт? Но тогда где гарантия, что на меня другие иски с неба не упадут? Ведь этот тоже только спустя несколько лет появился. А я жила и знать не знала, что моими данными воруют мошенники. Ведь сумму они себе перевели и карту заблокировали, как и обещали.

Маслов Александр Анатольевич

либо обращайтесь ко мне! Либо пишите заявление в полицию! Александр! Либо в гражданский суд Александр!

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! При правильной защите вы можете выиграть процесс. Необходимо изучить иск и иные документы. Составить обоснованный отзыв на исковое заявление.

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Ким Галина Владимировна

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.