Мне предложили работу в тг, по перевозке денег наличкой.Это легально?

Розетов Владимир Симонович

Здравствуйте. В России легальный статус имеют 16 букмекерских контор, которые получили лицензию ФНС и входят в Единый ЦУПИС. Выигрыши в этих БК облагаются налогом, но с другой стороны, игроки получают законодательную защиту государства от нечестных действий букмекера. По Вашему сообщению, БК, с которой у Вас бизнес-отношения, не входят в Единый ЦУПИС. Вероятно, С Ваших всигрышей налоги не удерживаются. Вам, если работать в точном соответствии с требованиями закона, необходимо декларировать свои доходы как физическому лицу, предоставляя ежегодную декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ.

Плющева Марина Ивановна

Здравствуйте, В этом вопросе я не компетентна.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Многие китайцы тратят всё своё имущество на ставки. Обещают и с разу в этот же день. Тогда зачем работать, иметь квалификацию, если деньги льются тебе рукой, только нажав пару раз на кнопочку... и ты ты получишь бонус.... Игра мошеннических контор. Эти ставки заключаются в том, что все мои близкие друзья потеряли миллионы не только в рублях....

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Что-то не чисто. Почему они сами не могут поставить? Если они знают победителя - то зачем им с кем-то делиться выигрышем? А если ставка проиграет, они потребуют деньги с Вас обратно? У них будут доказательства перевода Вам денег и юриически это будет выглядеть как устный договор займа

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Такие вопросы решают на возмездной основе

Мингазов Юрий Саитгареевич

Соучастник.

Боцман Андрей Николаевич

Здравствуйте! Квалификация ваших действий будет звучать примерно так:

Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов -

совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет";

в) с извлечением дохода в крупном размере,

-наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового.

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье, а также в статье 242.1 настоящего Кодекса признается доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей.

То есть, пункты "а", "б", "в" части 3 статьи 242 УК РФ.

Старков Алексей Гаврилович

Покупка банковских карт у физических лиц для последующих финансовых операций, даже если транзакции и происхождение средств будут легальными, может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Рассмотрим несколько ключевых аспектов: 1. Незаконное использование банковских картВ соответствии с российским законодательством, покупка, продажа или использование банковских карт, зарегистрированных на другое физическое лицо, считается незаконной операцией. Такие действия могут квалифицироваться по статье 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), что предусматривает ответственность за использование или продажу платежных средств без согласия их владельцев. Свяжитесь со мной для более подробной консультации - https: //taplink.cc/uristtam

Чеботарев Василий Сергеевич

Эту схему быстро и последовательно заблокируют.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, не совсем. Предлагаю договориться на видеовстречу и обсудить все детали

Пономарева Евгения Александровна

Данное деяние содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. По части первой указанной статьи могут назначить наказание:

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! Покупка банковских карт у частных лиц может представлять риск, даже если транзакции с использованием этих карт законны. Законодательство о финансовых операциях и борьбе с отмыванием денег требует от банков и их клиентов соблюдения определенных правил.Важно учесть, что при покупке карты могут возникнуть вопросы о её законности, если карта была оформлена на другое лицо. Рекомендуется использовать только легальные способы получения карт и избегать сделок, которые могут вызвать подозрения. Консультация с юристом или специалистом в области финансов поможет избежать возможных проблем.

Звоните или пишите в ватсап

Каравайцева Елена Александровна

Никакой ответственности не грозит.

Зубов Вадим Васильевич

Если Вы и есть та самая девушка, то ничего. (Остальные вопросы к Вашей совести).

Катков Максим Алексеевич

Здравствуйте, если никаких преступных целей не имеется, то в настоящее время размещение подобных ссылок законодательно не запрещено.

Беркута Анна Александровна

Ситуация с блокировкой средств по 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов) действительно сложная, но есть пути решения.
1. Что делать, чтобы забрать деньги?
Банк заблокировал средства, так как заподозрил подозрительные операции. Чтобы разблокировать счет, нужно:
Запросить у банка информацию: Уточните, какие именно операции вызвали подозрения, и какие документы требуются для подтверждения легальности средств.
Подготовить документы: Даже если у вас нет "стандартного" набора документов, попробуйте предоставить:
Выписки по счетам, подтверждающие, что деньги перемещались только между вашими счетами.
Документы, подтверждающие источник средств (например, справки о доходах, договоры, налоговые декларации).
Объяснительную записку с описанием операций и их целей.
Обратиться в банк с заявлением: Напишите заявление с просьбой разблокировать средства и приложите имеющиеся документы.
Если банк откажет, можно обжаловать его действия в Центральный банк РФ или в суд.

2. Может ли банк закрыть счет и выдать деньги?
Банк не имеет права просто закрыть счет и выдать деньги наличными или перевести на другой счет без вашего согласия. Однако:
Если вы не предоставите документы, банк может продлить блокировку или отказать в обслуживании.
В случае длительной блокировки (обычно более 2 месяцев) банк может закрыть счет и перечислить средства на специальный счет в Центральном банке РФ. Чтобы получить эти деньги, вам придется обращаться в ЦБ с документами, подтверждающими легальность средств.

3. Если не принести документы, могут ли привлечь к ответственности?
Ответственность за отмывание денег: Если у банка или правоохранительных органов есть основания полагать, что средства получены незаконно, они могут передать информацию в Росфинмониторинг или следственные органы. Однако, если деньги легальные, вам ничего не грозит.
Последствия для вас: Если вы не предоставите документы, банк может:
Внести вас в черный список (вы не сможете открывать счета в других банках).
Прекратить с вами сотрудничество.
Передать информацию в ЦБ РФ, что может усложнить взаимодействие с другими банками.

4. Если вы решите ничего не делать:
Деньги останутся заблокированными: Банк может перечислить их на счет в ЦБ РФ, и получить их будет сложнее.
Счет будет закрыт: Банк может закрыть счет за неактивность или из-за невозможности подтвердить легальность средств.
Риск попасть в черный список: Банк может передать информацию в ЦБ РФ, что затруднит открытие счетов в других банках.
Возможность проверки: Если банк передаст информацию в Росфинмониторинг, может быть проведена проверка, но без доказательств незаконности средств вас не привлекут к ответственности.

Рекомендации:
Соберите все возможные документы: Даже если у вас нет "идеального" набора, предоставьте то, что есть (выписки, справки, объяснительную).

Напишите заявление в банк: Уточните, какие именно документы нужны, и попросите разблокировать средства.

Обратитесь за помощью к юристу: Если банк отказывается сотрудничать, юрист поможет составить жалобу в ЦБ РФ или иск в суд.

Не игнорируйте ситуацию: Бездействие может привести к усложнению процесса возврата средств.

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего узнайте в банке на основании какой нормы закона совершено приостановление (блокирование) денежных средств на счете. Получите в банке как можно больше информации о причинах предпринятых им мер итп. Без этого не имеет смысла продолжать обсуждение.

Довган Юрий Богданович

Здесь важно попытаться собрать любые косвенные доказательства легальности происхождения денег. Это могут быть выписки с других счетов, подтверждающих поступления, налоговые декларации, договоры или даже чеки, если средства получены от продажи личного имущества. Без таких документов банк вряд ли снимет блокировку, и вопрос может перейти в правовую плоскость — например, через обращение в суд с иском о незаконном удержании средств.
Что касается автоматического закрытия счета — банк действительно имеет право его закрыть при подозрении в нарушениях, но это не гарантирует возврат денег. Чаще всего средства остаются заблокированными до выяснения обстоятельств, даже если счет закрыт. Перевод на другой ваш счет или выдача наличными маловероятны без разрешения ситуации с документами.
Непредоставление запрашиваемых документов банку не влечет прямой ответственности по закону, если только речь не идет о сознательном уклонении от проверки операций, подпадающих под признаки отмывания. Однако это может привести к передаче информации в Росфинмониторинг и включению в «черные списки» ЦБ, что осложнит открытие счетов в других банках.
Если вы решите проигнорировать ситуацию, есть риск, что средства так и останутся заблокированными, а банк впоследствии закроет счет, переведя деньги в категорию «невостребованных». В худшем случае информация о подозрительных операциях может быть направлена в правоохранительные органы, хотя для суммы в 70 тысяч рублей такое развитие маловероятно. Однако даже минимальные риски стоит учитывать.
Каждый случай блокировки по 115-ФЗ уникален, и успешное решение часто зависит от деталей: источника средств, частоты операций, истории счетов. Чтобы минимизировать потери и правильно выстроить стратегию, важно проанализировать вашу ситуацию с учетом нюансов законодательства и практики банков. Например, в некоторых случаях достаточно грамотно составленного заявления в банк с ссылками на конкретные нормы закона, чтобы ускорить разблокировку. Если есть возможность, рекомендую детально изучить ваши обстоятельства — это поможет выбрать наиболее безопасный и эффективный путь возврата средств.

Немкова Алена Очировна

Направьте финансовому управляющему заявление о выплате вам средств в размере прожиточного минимума за период с даты введения процедуры реализации.

Сурин Денис Михайлович

Возьмите распоряжение у ФУ на снятие денег со старого счета. Он вам выдаст и снимите эту сумму.

Лебедев Андрей Олегович

Направляйте заявление о выплате прожиточного минимума вашему назначенному судом Финансовому Управляющему.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По ст 213.25 включается все имущество должника. Включат к конкурсную.

Каравайцева Елена Александровна

Никаких препятствий для принятия на работу нет.

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, если девочка-юрист лично планирует в «кад арбитр» направлять документы, то необходимо прикладывать доверенность с подтверждением высшего юридического образования, либо ордер адвоката. И соответственно эл.подпись. Если же она будет действовать как ваш помощник, то проблем нет. Удачи.

Безродных Валерия Игоревна

Лицо, не имеющее высшего юридического образования, может только направлять документы через картотеку, заверенные Вашей подписью, лично она не имеет право предъявлять процессуальные документы как Ваш представитель.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Да, она может готовить документы от Вашего имени, или от имени Вашей организации. Также она может отправлять эти документы от вашего имени с Вашей учётной записи на Госуслугах в арбитражный суд. Но участвовать в судебных заседаниях будете или Вы лично, или иной человек с ВО. Она может пойти с Вами только как слушатель

Грушичев Сергей Викторович

Доброе утро! Только в суде требуют документ о «вышке», пусть девочка составляет иски если умеет- в любом случае ответственность за их качество на работодателе или лице с кем заключен договор

Байдак Зоя Михайловна

Принимайте. А в чем проблема? Законченное высшее образование не обязательно в вашем случае.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Может на основании доверенности с соответствующими полномочиями, вправе вести работу на основании трудового договора и выданной доверенности

Ким Галина

заключайте договор ГПХ или трудовой. Проблема в том, что опытные, грамотные юристы, кто знает все тонкости процессуального судопроизводства в арбитраже, не ходят в суд по искам, составленными другим юристом, особенно если это касается сложных споров. Могут пойти с малым опытом или те, кому, собственно, без разницы лишь бы платили.

Азаров Николай Николаевич

так задайте ей это вопрос.

Антонов Алексей Анатольевич

Здравствуйте, обращаетесь поможем.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вероятно, правильное решение

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе подать исковое заявление в арбитражный суд если договор исполнялся ненадлежащим образом. Для этого сначала нужно выполнить досудебный порядок урегулирования спора, только потом подать иск. Возможно, что получив юридически грамотно составленную претензию, он решит вам заплатить неустойку. Если же нет, тогда составляется обоснованный иск в арбитражный суд с учётом всех процессуальных и правовых нюансов.

Ватолин Александр Иванович

Пеня, штраф, неустоцка является синонимами. Неустойка с пени не начисляется.

Грушичев Сергей Викторович

Обращайтесь! Составлю исковое/ ые- взыщите. Опыт более 20 лет

Никашин Кирилл Александрович

Добрый день. Для начала проверьте договор, есть ли пункт о неустойке за просрочку платежа? Далее соберите документы подтверждающие просрочку платежа, рассчитать неустойку по условиям договора. И в итоге подайте иск в суд по месту нахождения контрагента.

Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Ким Галина

1. контрагенту, который ненадлежащим образом исполнял встречные обязательства по контракту, подается претензия
2. надо смотреть сид, если часть выходит за сид, предпринимать доп.действия для восстановления
3. подавать в АС мотивированный иск с обоснованиями и доказыванием по всем возможным штрафным санкциям + верно определить требования, что является важным.
4. Ас будет по упрощенке,
5. о всех тонкостях правоприменения в процессе и материальном праве вам должен пояснить нанятый вами юрист

Фикачев Игорь Владимирович

Вам для начала нужно требования об оплате. Претензия. Потом подача в суд. Можно в онлайне через мой арбитр

Чеботарев Василий Сергеевич

Претензию и иск направляют по месту нахождения (жительства) ответчика. Выбор суда (арбитраж или народный) зависит от содержания и субъектного состава договора подряда. Во избежание ошибки госпошлину лучше расчитывать после подготовки расчета исковых требований. Доя полного ответа на Ваши объемные вопросы лучше организовать обсуждение. Обращайтесь

Никашин Кирилл Александрович

Добрый вечер! Вам следует подать иск в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Сумма госпошлины составляет 4% от взысканной суммы, но не менее 2000 рублей. То есть в вашем случае это будет 10 000 рублей.Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Шаханов Алибек Махмутович

Добрый день! Необходимо обратиться в арбитражный суд, если заказчиком было юридическое лицо, если физическое то, в суд общей юрисдикции

Стюф Вероника Григорьевна

Здравствуйте если в договоре не прописан суд, то по месту нахождения заказчика. Если нужна помощь в составлении иска пишите в вацап

Коликов Николай Леонидович

Здравствуйте! Перед подачей иска необходимо направить претензию с требованием о погашении задолженности. Претензию отправьте на юридический адрес должника заказным письмом Почтой России. По истечение 30-ти дневного срока (если иной срок не установлен самим договором), можно подавать исковое заявление в арбитражный суд (если должник - юридическое лицо). Иск подается по месту нахождения Ответчика (если не предусмотрена иная подсудность договором). При цене иска 250 000 рублей, размер госпошлины будет равен 17 500 рублей. Обращайтесь, если будут вопросы!

Великанов Юрий Андреевич

для начала досудебную претензию направьте с расчетом неустойки.

Тарасов Владимир Сергеевич

Перед обращением в суд, необходимо направить претензию, а уже после обращаться в суд. Для определения территориальной подсудности, необходимо ознакомиться с договором.

Довган Юрий Богданович

Вы можете подать иск в арбитражный суд, поскольку это дело касается коммерческой деятельности. Иск подается по месту нахождения ответчика или по месту исполнения обязательства. Что касается государственной пошлины, то она зависит от суммы иска. Для суммы в размере 250 000 рублей государственная пошлина составляет 1 процента от суммы иска, но не менее 200 рублей. Таким образом, в вашем случае пошлина составит 2500 рублей. Рекомендуется также уточнить информацию относительно изменения ставок пошлины или специальных условий на сайте арбитражного суда или у юриста.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить по условиям и в порядке, предусмотренном договором досудебную претензию, если требования не будут удовлетворены, тогда в суд направляется юридически грамотно составленный обоснованный иск со всеми доводами, с правильно сформированными требованиям с соблюдением процессуальных норм. Иск составляется в индивидуальном порядке в арбитражный суд со всеми правовыми нюансами. Госпошлина зависит от цены иска.

Радостева Анфиса Михайловна

Добрый день! Подавать необходимо в Арбитражный суд. В какой Арбитражный суд подавать Ваш или Ответчика зависит от условий Договора, если данного условия в договоре нет, то месту нахождения Ответчика. Сумма гос пошлины зависит от суммы иска, а именно сумма основного долга + неустойка + штрафы (при наличии). В поисковике по запросу "расчет госпошлины в Арбитражном суде" по подходящей ссылке по калькулятору можно рассчитать гос пошлину. При сумме основного долга 250 тыс.руб. госпошлина будет - 17 500 руб. При выигранном деле, гос пошлина будет взыскана с Ответчика.

Необходима будет помощь, обращайтесь!

Ватолин Александр Иванович

Да, участие в такой деятельности может повлечь за собой уголовную ответственность. Распространение интимных фотографий без согласия модели может нарушать различные законы. Это может быть соучастием в разных преступлениях группой лиц по предварительному сговору.

Стюф Вероника Григорьевна

Здравствуйте могут

Селезнев Сергей Владимирович

Сергей, добрый день. Да вас могут привлечь к уголовной ответственности по статье 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

Семенов Антон Константинович

УК РФ Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов

Сотскова Валерия Валерьевна

Добрый день. Согласие тут ни при чём, Вас могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 242 УК РФ.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Ст. 242 УК РФ до 6 лет лишения свободы. Могу кое-что сказать в рамках приватной консультации. Можете связаться со мной.

Тюленева Елена Вячеславовна

Да