Как легально заниматся арбитражем криптовалюты?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00082575
14.07.2025 23:07

Здравствуйте, хочу заниматься p2p арбитражем криптовалюты, как можно это сделать без нарушений закона, и избежать блокировок со стороны банка?

Арахова Диана Алексеевна Юрист прошел модерацию

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 5 лет

14.07.2025 23:29

Телефон

Здравствуйте.

Зарегистрируйтесь как ИП или юридическое лицо: Если вы планируете заниматься серьезным бизнесом, имеет смысл зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Это поможет вам легально вести свою деятельность и предложит больше возможностей для работы с банками.

Выбор надежной платформы для P2P-торговли: Используйте проверенные и надежные P2P-платформы, такие как LocalBitcoins, Binance P2P, или другие известные сервисы. Это поможет вам избежать мошеннических схем и перекрыть пути к законным блокировкам.

Работа с банковскими счетами: Чтобы избежать блокировок со стороны банка, старайтесь не путать личные и бизнес-финансы. Открывайте отдельный счет для своей деятельности. Проверьте, какие операции ваш банк поддерживает, и избегайте крупных и подозрительных переводов.

Документирование операций: Ведите тщательный учет всех своих сделок. Это поможет вам в случае возникновения вопросов о происхождении средств. Храните документы и чеки, подтверждающие каждую операцию.

Избегайте чрезмерных рисков: Не вкладывайте все свои средства в одну сделку. Работайте с разумными суммами и избегайте подозрительных предложений, которые могут привести к финансовым потерям или юридическим последствиям.

Пишите в WhatsApp для консультации и составления документов

Спасибо за ответ

Гость

14.07.2025 23:34

Выражаю благодарность за вашу помощь, Диана Алексеевна! Пусть удача всегда будет на вашей стороне.

Андреева Ася Владимировна

Подробный ответ - ответ более 350 символов

15.07.2025 17:23

Здравствуйте. Для легальной деятельности по арбитражу криптовалюты зарегистрируйте официальный статус — ИП или ООО с соответствующим видом деятельности. Ведите прозрачный бухгалтерский учёт и подтверждайте законность операций документами. Используйте банковские счета, поддерживающие работу с криптооперациями, и заранее уведомляйте банк о характере деятельности. Соблюдайте требования по противодействию отмыванию денег и налоговому контролю.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле

Спасибо за ответ

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

15.07.2025 01:25

Телефон

Здравствуйте! Необходимо контролировать каждый платеж таким образом, чтобы в счет оплаты не «прилетели мазанные» денежные средства.

В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте! Заниматься p2p арбитражем криптовалюты в России можно, но важно учитывать несколько ключевых моментов, чтобы не нарушать законодательство и избежать блокировок со стороны банков.

1. Юридический статус криптовалюты: В России криптовалюта не признается законным средством платежа, но её покупка, продажа и обмен не запрещены. Тем не менее, важно следить за изменениями в законодательстве, так как регулирование криптовалюты может измениться.

2. Регистрация деятельности: Если вы планируете заниматься этим профессионально и на постоянной основе, рассмотрите возможность регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Это поможет легализовать вашу деятельность и упростит взаимодействие с налоговыми органами.

3. Налогообложение: Любая прибыль от операций с криптовалютой подлежит налогообложению. Вам необходимо будет подавать налоговые декларации и уплачивать налоги с доходов от арбитража. Консультация с налоговым консультантом поможет вам правильно организовать этот процесс.

4. Банковские операции: Банки могут блокировать счета, если операции кажутся им подозрительными. Чтобы избежать этого, старайтесь:
- Предоставлять банку всю необходимую информацию о вашей деятельности.
- Избегать частых и крупных транзакций, которые могут вызвать подозрение.
- Использовать разные банковские счета для личных и деловых операций.

5. Антиотмывочные меры: Соблюдайте требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Это может включать в себя ведение учета операций и идентификацию контрагентов.

6. Консультация с юристом: Поскольку законодательство в области криптовалюты может быть сложным и изменчивым, рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на финансовом праве и криптовалюте, чтобы убедиться, что ваша деятельность полностью соответствует закону.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риски и заниматься p2p арбитражем криптовалюты в рамках правового поля.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

512 юристов отвечают

26 минут среднее время ответа

138 вопросов за сутки

Перевел деньги мошенникам в криптовалюте

4 ответа

Попался на мошенников, перевел деньги в криптовалюте, обратно деньги не получил, примерно 640$.
Из контактов имею только чат в телеграме, так же есть реквизиты мошенников для банковского перевода.
Стоит ли с этой информацией идти в полицию?
Может ли мне что-то быть за хранение и использование криптовалюты в РФ?

Чеботарев Василий Сергеевич

Только в полиции и срочно

Байдак Зоя Михайловна

В данный момент законодательство России не запрещает гражданам покупать и использовать криптовалюту. Поэтому необходимо обратиться в полицию. Шансы вернуть деньги крайне сомнительные. Но, может вам повезет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Обратиться с заявлением вы вправе, но результата не будет, деньги не вернете от слова совсем.

Ким Галина

запрета по сделкам по крипте в РФ нет, но деньги вы не вернете. Такие схемы создаются не для того, чтобы потом был шанс в возврате ДС
Обманули на новую криптовалюту NOTCOIN

3 ответа

Здравствуйте. Прошу разобраться вас перед ознакомлением что такое NOTCOIN, его курс , цена и прочее.

Ситуация такая, это была сначала игра, notcoin кликали в игре десятки миллионов людей, и накликав большое количество, например 24 миллиона, они получали с этого 24 тыс нот коинов, как и я. Сегодня меня обманули на них, но у меня появились сомнения, можно ли идти подавать дело на это. Ситуация вызвала сомнения у меня, из за того что по сути, у меня этих денег и не было (сейчас цена за 24 к нот 24-27 тыс руб). И так как пользователи не вложили не копейки как и я, то по сути этих денег у меня и не было. Я просто не знал как их правильно продать, а этот человек знает, и обманывает на данную монету, при этом он полностью анонимен и принимает на крипто кошельки . так вот ещё раз вопрос, могу ли я завести на него дело? И примут ли его?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Вами предоставлено недостаточно информации доя ответа по достаточно масштабной ситуации.

Буланкина Светлана Николаевна

Заявление примут, но результата не будет.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Аналогичных дел еще в стране не было, возможно, Вы создадите прецедент)

Перспективы успеха вижу: ранее были дела, в которых потерпевшие взыскивали стоимость своих персонажей в онлайн-играх или виртуальные предметы. Думаю, добиться результата возможно, но не рассчитывайте, что это будет легко.
Как снять 161 Фз?

6 ответов
Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в марте 2024 года искала работу на авито, выложила резюме, на моё резюме мне написал человек с предложением о работе, которая заключалась в том, что мне нужно было переводить деньги со своего счета на другие счета, которые он будет предоставлять, то есть я являлась просто посредником. Человек занимается криптовалютой, работает с биржей или что-то такое, в общем, трейдинг. За один вечер с моей карты Сбербанка были совершены переводы на общую сумму 1 млн рублей с лишним, после чего на следующий день карту заблокировали, но я могла пользоваться приложением и личным кабинетом. Хочу уточнить, что я получала процент с переводов, как вознаграждение, за тот вечер я получила около 8 тысяч рублей. Сбербанком я не пользуюсь в обычной жизни, поэтому оставила это, как есть. 25 июля мне пришло сообщение, что мои карты, счета, доступ в онлайн приложение и личный кабинет в Т-Банке заблокированы по 161 ФЗ, после чего меня заблокировали и во всех остальных возможных банках (Озон, Альфа, ВТБ, Совкомбанк), я осталась без доступа к своим деньгам, 3 раза писала заявление в интернет-приёмную Банка России, но без толку, мне пришёл отказ со словами, что я должна обращаться в банк, который наложил блок (то есть, Сбербанк, потому что всё с него началось), а Сбербанк говорит обращаться в Банк России, и непонятно кто наложил блокировку, к кому обращаться, как снять этот блок 161 ФЗ. У меня такие вопросы: как снять 161 ФЗ? Насколько возможно снять 161 ФЗ? Как получать зарплатные деньги с карты и как погашать долг по кредитной карте, которая у меня открыта в АльфаБанке? И как мне доказать свою невиновность? Я в отчаянии, меня заблокировали во всех банках, у меня долг по кредитной карте, я не имею доступа к средствам, к контролю долга по кредитке, я вообще ни к чему не имею доступа
Малюгин Евгений Александрович

Чтобы снять блокировку по 161-ФЗ и удалить свои реквизиты из базы данных Банка России, можно подать заявление:

Через банк, который приостановил доступ к карте или онлайн-банкингу. Банк обязан перенаправить обращение клиента в Банк России не позднее следующего рабочего дня.

В Банк России через интернет-приёмную. В заявлении следует указать причины, по которым блокировка считается неправомерной, и предоставить все необходимые документы, подтверждающие позицию о необоснованном включении в базу данных.

Процесс удаления из базы данных может занять от нескольких дней до нескольких недель. Указанием Банка России установлен срок в 15 рабочих дней.

Для получения подробной информации о получении зарплатных денег с карты и погашении долга по кредитной карте в случае блокировки по 161-ФЗ рекомендуется обратиться в банк.

Если блокировка произошла по другим причинам, связанным с другими возможными нарушениями, также можно подать жалобу в Центральный банк России или к финансовому омбудсмену. Для этого нужно заполнить форму жалобы на официальном сайте ЦБ РФ или отправить письмо по почте. В жалобе нужно указать подробности ситуации, приложить копии всех обращений и ответов из банка.
Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут не только карты блокировать, но и обвинят в отмывании денег, спонсирование терроризма и т.д., вообщем соучастие ст.30 УК РФ.

Маслов Александр Анатольевич

сколько ваших денег заблокировано на картах? Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если кроме блокировки карт иных негативных последствий не наступило, получив все отказы, вы можете направить жалобу к финансовому уполномоченному, обоснованный иск в суд.

Ким Галина

При отсутствии возбужденного уголовного дела, наличия отказов банка в снятии блокировки со счетов, вы можете через суд восстановить свои права, подав мотивированный иск в суд со всеми обоснованиями и доказыванием неправомерных действий банков.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Блокировки по 115 и 161 ФЗ. Для их снятия нужно провести предварительную подготовительную работу. Она разнится от случая к случаю. У меня на регулярной основе несколько дел в производстве по таким основаниям. По некоторым шансы на разблокировку составляют выше 75%, а по некоторым шансы на разблокировку составляют до 45% максимум - не очень большие. Конкретно ваша ситуация сложная, связана с массовыми переводами. Нужно детально с вами обсудить. можете связаться со со мной в вотсап.
Как обжаловать 161фз?

1 ответ

Прочие
Здравствуйте. Столкнулась с такой ситуацией: в мае 2024 года искала работу, в тик токе нашла девушку которая предлагала работу, я написала. работа которая заключалась в том, что мне нужно было переводить деньги со своего счета на другие счета, которые он будет предоставлять, то есть я являлась просто посредником. Человек занимается криптовалютой, работает с биржей или что-то такое, в общем, трейдинг. За один вечер с моей карты Сбербанка были совершены переводы на общую сумму около 100000 рублей с лишним, после чего я забыла обо всём. Так же был перевод в начале июля, по той же схеме где то на 70000к. Хочу уточнить, что я получала процент с переводов, как вознаграждение, за тот вечер я получила около 3 тысяч рублей. Сбербанком я пользуюсь в обычной жизни. В конце сентября у меня заблокировали Пушкинскую карту я обратилась в почта банк. Почта банке сказали писать в приёмную Центробанка России , после написания обращения мне отказали . А сегодня пришёл ответ Банка России, но без толку, мне пришёл отказ со словами, что я должна обращаться в банк, который наложил блок. " А так же сведения от МВД России о совершении противоправных действий по части 8,статьи 27 от 27.06.2011" О национальной платёжной системе"

Жуков Олег Олегович

В вашей ситуации, исходя из описанного, похоже, что блокировка вашей карты и счета связана с подозрением на участие в сомнительных финансовых операциях, что подпадает под действие закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Этот закон предусматривает меры по борьбе с мошенничеством и отмыванием средств, и банки имеют право блокировать операции по счетам, если есть подозрения на незаконные транзакции. Давайте разберем возможные шаги по оспариванию блокировки.

1. Обращение в банк, наложивший блокировкуНачните с основного шага: подайте письменное заявление в тот банк, который наложил блокировку (в вашем случае — Сбербанк). В заявлении: Попросите предоставить конкретные основания для блокировки счета и укажите, что вы хотите оспорить это решение, так как не осознавали возможные риски, связанные с действиями третьих лиц.Требуйте копию всех документов и сообщений, на основании которых была произведена блокировка (включая уведомления от МВД, если они фигурируют в деле).Заявление следует направить через отделение банка или через личный кабинет онлайн, а копию с отметкой о принятии оставить у себя.

2. Обжалование решения через Центральный банк (ЦБ РФ)Поскольку вам уже отказали в рассмотрении, укажите, что намерены оспорить действия банка и добиваться проверки. При повторном обращении в Центральный банк: Опишите ситуацию с упоминанием статьи 27 закона о Национальной платёжной системе.Попросите проверить законность действий Сбербанка в части блокировки, ссылаясь на неполучение внятного ответа по вашему запросу.Отправьте заявление через личный кабинет на сайте Центробанка, приложив копии предыдущего обращения и ответа, который вы уже получили.

3. Обращение в правоохранительные органыПоскольку ваши действия могли попасть под расследование МВД (что указано в ответе Центробанка), вы можете подать заявление в МВД или прокуратуру для получения разъяснений о сути подозрений. В заявлении укажите: Что вы не были осведомлены о противоправном характере действий, так как действовали на основании договорённости о предоставлении разовой услуги.Попросите провести проверку и предоставить вам разъяснения о возможных нарушениях, а также статусе вашего дела.

4. Юридическая оценка и защитаПоскольку действия с переводами через счета могут быть расценены как содействие в отмывании средств, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом или уголовном праве. Специалист поможет вам: Сформировать правовую позицию, в том числе на случай, если МВД предпримет дальнейшие действия.Подготовить юридически грамотные обращения в банки и государственные органы.

5. Последующие действия: Если блокировка не будет снята, вы можете подать иск в суд для обжалования действий банка. При этом важно приложить все ваши обращения и ответы от банка и Центробанка.Резюме: Подайте заявление в банк о снятии блокировки с просьбой разъяснить основания.Повторно обратитесь в ЦБ РФ с просьбой проверить законность блокировки.Обратитесь в МВД или прокуратуру, если блокировка связана с расследованием.Проконсультируйтесь с юристом для разработки стратегии защиты. Эти шаги помогут вам защитить ваши права и прояснить ситуацию.
Занконно ли покупать и хранить криптовалюту?

4 ответа

Можно ли это делать?
Так как я не знаю, возможно за это может быть есть опеределённая статья или нарушение

Ларичев Владимир Алексеевич

майнинг запрещен а вот запрета на покупку не видел

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно, можно даже мне перевести, на БЕЗОПАСНЫЙ СЧЕТ.

Довган Юрий Богданович

В России покупка и хранение криптовалюты законом прямо не запрещены, но операции с ней не регулируются государством — важно платить налоги с доходов от её продажи. Использовать криптовалюту как платёжное средство на территории РФ нельзя.
С формальной точки зрения приобретение и хранение криптовалюты не влечёт ответственности, однако её обмен на рубли или товары требует соблюдения налогового законодательства. Риски связаны с отсутствием правовой защиты таких операций и возможными изменениями в регулировании.

Князьков Александр Александрович

Это ненаказуемо пока.
Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ

2 ответа

Как обменять криптовалюту через P2P чтобы не попасть под 115 ФЗ ?

Москвитин Степан Витальевич

Обмен криптовалюты через P2P (peer-to-peer) платформы может быть осуществлен с соблюдением законодательства, в том числе с учетом 115-ФЗ (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Вот несколько рекомендаций, как избежать рисков:

1. **Выбор платформы**: Используйте проверенные и распространенные P2P-платформы (например, LocalBitcoins, Binance P2P, Huobi P2P и другие), которые имеют репутацию и механизмы защиты пользователей. Обеспечение верификации и отзывы других пользователей помогут вам избежать мошенничества.

2. **Верификация**: По возможности, проходите верификацию на платформе и требуйте от контрагента того же. Это поможет создать более безопасную среду и избежать сделок с подозрительными участниками.

3. **Документация сделки**: Соблюдайте все правила по документации сделок. Лучше всего, если вы будете вести учёт всех своих сделок, сохраняя скриншоты чатов, подтверждения об отправке и получении криптовалюты, а также копии переведенных средств.

4. **Избегайте больших сумм**: Если вы не хотите вызывать подозрений, старайтесь избегать сделок с крупными суммами. Распределяйте обмен на более мелкие сделки, чтобы снизить риск.

5. **Контроль источника средств**: Убедитесь, что используемые вами средства имеют легальный источник. Если вам известны потенциально "грязные" средства, лучше избегать сделок с ними.

6. **Проверка контрагента**: При проведении обмена уделяйте внимание информации о контрагенте: смотрите на отзывы и рейтинг. Низкий рейтинг или наличие негативных отзывов могут сигнализировать о возможных рисках.

7. **Избегайте анонимных платежей**: Не используйте платежные методы, которые могут быть связаны с анонимностью (например, наличные или криптовалюты), так как это может вызвать подозрения у контролирующих органов.

8. **Консультируйтесь с юристом**: Если вы серьезно планируете заниматься обменом криптовалюты, рекомендуется проконсультироваться с юристом, имеющим опыт в области криптовалют и финансовых законов.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать риски и оставаться в рамках законодательства при обмене криптовалюты через P2P.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Нужно не выводить деньги на чужие карты, а только на свои. Нужно получать всё 1-2-3 переводами. Переводы от 5-7 лиц в короткий срок - гарантия блокировки карты. Избегайте дробления выводимой суммы.
Розыгрыш в телеграмм-канале

6 ответов

Здравствуйте. Сегодня я наткнулся в телеграмме на канал , который разыгрывал 200тыс руб, я их выиграл. Условия было подписаться на канал и написать куда ты их потратишь, я написал в личные сообщения (закрепил в файл). Организатор также занимается криптовалютой (слышал, что это не законно или нет) . она мне писала , то что я выиграл 200 тыс руб , сказала ,что я должен скинуть ей 1010 руб , так как у неё стоит банк-антифрод(кажется правильно сказал). Я ей не скинул так как у меня нет таких денег, я ей об этом написал, а она сказала что можно будет потом скинуть ей, чтобы она мне скинула 200 тыс руб. Вот скажите закнно или нет, просто не хотелось иметь дело с законом . скажите , как мне правильно поступить

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Ни в коем случае не отправляйте никаких денег!
Не передавайте им свои паспортные данные и реквизиты карт. Мошенники могут попробовать выманить их с целью других преступлений!
Лучше сразу заблокируйте этого пользователя и пожалуйтесь на канал в техподдержку Telegram.
Не волнуйтесь, ваш отказ им ничего не даёт. Вести переписку с мошенниками не опасно для вас, если не отправлять им деньги или персональные данные (паспорт, фото, карту, коды).
Если просят — типа «чтоб не было проблем», «иначе напишу в полицию» и т.д. — это всё ложь и попытка вас напугать.

Бударагин Александр Александрович

Это незаконно, мошенничество

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Нельзя ничего им переводить. Забудьте об этом случае. Вы никогда не получите этих денег.

Ватолин Александр Иванович

Это 100% мошенничество. Организатор пытается выманить у вас деньги под предлогом "комиссии", "антифрода" или любого другого сбора, прежде чем "выплатить" вам выигрыш, которого на самом деле не существует.
Ни в коем случае не переводите никакие деньги (1010 руб. или любую другую сумму). Как только вы заплатите, они просто исчезнут или придумают новую причину для еще одного платежа.
Прекратите любое общение с этим каналом и организатором. Заблокируйте их.
Не переживайте по поводу закона. Вы не совершили ничего противозаконного. Вы стали потенциальной жертвой мошенников, а не их сообщником.
Деятельность по розыгрышу денег с условием предварительной оплаты за "выигрыш" - это классическая мошенническая схема. Криптовалюта тут просто используется как прикрытие или дополнительный "модный" элемент.

Ватолин Александр Иванович

Это 100% мошенничество. Организатор пытается выманить у вас деньги под предлогом "комиссии", "антифрода" или любого другого сбора, прежде чем "выплатить" вам выигрыш, которого на самом деле не существует.
Ни в коем случае не переводите никакие деньги (1010 руб. или любую другую сумму). Как только вы заплатите, они просто исчезнут или придумают новую причину для еще одного платежа.
Прекратите любое общение с этим каналом и организатором. Заблокируйте их.
Не переживайте по поводу закона. Вы не совершили ничего противозаконного. Вы стали потенциальной жертвой мошенников, а не их сообщником.
Деятельность по розыгрышу денег с условием предварительной оплаты за "выигрыш" - это классическая мошенническая схема. Криптовалюта тут просто используется как прикрытие или дополнительный "модный" элемент.

Ватолин Александр Иванович

Это 100% мошенничество. Организатор пытается выманить у вас деньги под предлогом "комиссии", "антифрода" или любого другого сбора, прежде чем "выплатить" вам выигрыш, которого на самом деле не существует.
Ни в коем случае не переводите никакие деньги (1010 руб. или любую другую сумму). Как только вы заплатите, они просто исчезнут или придумают новую причину для еще одного платежа.
Прекратите любое общение с этим каналом и организатором. Заблокируйте их.
Не переживайте по поводу закона. Вы не совершили ничего противозаконного. Вы стали потенциальной жертвой мошенников, а не их сообщником.
Деятельность по розыгрышу денег с условием предварительной оплаты за "выигрыш" - это классическая мошенническая схема. Криптовалюта тут просто используется как прикрытие или дополнительный "модный" элемент.
Обвинили в дропперстве

2 ответа

Ищу человека который разбирается в этом направлении. Вот моя ситуация: Ко мне сегодня пришли из полиции и сказали, что я в списке дропперов. Вызвали в отдел. Я сам на своих картах совершал операции по криптовалюте, что мне будет после допроса, что нужно на нем говорить, чтобы не наговорить лишнего, нарушил ли я что то?

Броновицкий Анатолий Олегович

Вам выдали повестку на допрос или опрос? Если допрос, то лучше явиться, а если на опрос, то на него можно не приходить. За не явку на допрос могут оформить привод и адм штраф, а за не явку на опрос нет ответственности.

В любом случае, лучше, что на опросе, что на допросе сообщать правоохранительным органам, все как было. Иначе Вас могут привлечь к административной либо уголовной ответственности.

Для более детальной консультации, напишите по контактам в моем профиле.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на данном направлении. p2p с криптовалютой, блокировки по 161 ФЗ и вот это всё. Можете связаться со мной. Задать вопросы.
Законна ли продажа цифровых товаров и подписок на сервисы на своём сайте

1 ответ

Сейчас действуют санкции на Россию на покупку игровых валют и предметов, подписок на сервисыи т.д..
Могу ли я на своем сайте где прописана оферта, пользовательское соглашение и политика конфидициальности, продавать игровые предметы на аккаунты покупателей путём кодов активаций, а также переэодом в аккаунт человека и покупкой с помощью турецкой карты? И к какому ОКВЭД это относиться? Дополнительно хочу открыть ип для этой сферы.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вы можете обжаловать решение Европейской Комиссии о введении санкций в данной сфере в Европейский Суд общей юрисдикции, находящийся в Люксембурге.
Доход от продажи игровой валюты

2 ответа

Добрый день!
Могу ли я получать доход с продажи игровой валюты? Всем известно, что сейчас на территории РФ большинство игр в которых нельзя купить игровой донат РФ картой. Если я, имея иностранную карту буду предоставлять услугу - помощь покупки игровой валюты и помимо стоимости самой игровой валюты буду брать оплату за свою услугу.
Если в РФ не запрещено получать доход с такой деятельности, то если открывать ИП по УСН какие ОКВЭД необходимо выбрать?

Довган Юрий Богданович

Продажа игровой валюты в России не является противозаконной. Если Вы планируете заниматься такой деятельностью на постоянной основе, это будет считаться предпринимательской деятельностью, и Вам следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать соответствующую систему налогообложения, например, упрощенную систему налогообложения (УСН). Для регистрации ИП Вам потребуется выбрать коды ОКВЭД, соответствующие Вашей деятельности. Подходящим кодом ОКВЭД для продажи игровой валюты будет 47.91.2 - "Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет".

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можете получать, соблюдая осторожность.
Мультивалютный вклад госслужащему

2 ответа

Добрый день. В прошлом году открыл рублёвый вклад в Т-банке. Сейчас же при подаче декларации госслужащему за прошлый год узнал, что все вклады в Т-банке мультивалютные и к рублевому счету был открыт счет в юанях, однако в приложении банка он не отображается. В справке для декларации такой счёт указан с 0.00 юаней, в налоговой также этот счёт фигурирует. Прошу пояснить нарушены в данном случае требования закона о госслужбы или нет? И как мне указать данный счёт в декларации?

Чеботарев Василий Сергеевич

В целях достоверности необходимо обсудить и дополнительно изучить законодательство. При желании обращайтесь в ватсап.

Ватолин Александр Иванович

По мути закон не нарушен, поскольку отсутствует ваша вина как потребителя при открытии счета в рублях. "Общепризнанным принципом привлечения к ответственности во всех отраслях права является наличие вины как элемента субъективной стороны состава правонарушения, а всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. предусмотрено непосредственно в законе" (Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2020 N 42-П). Поскольку только сейчас вы узнали, что этот счёт автоматически влечет открытие валютного счета, следует, что вам целесообразно закрыть счёт в данном банке.