Оплата оформления аутсорсинговых документов?

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Отмените судебный приказ. К сожалению мировые судьи не вникают в суть. Они только смотрят договора и расчеты по задолженности.

Сизоненко Александр Аркадьевич

Безусловно нужно оспорить решение. Обратитесь в мировой суд, ознакомьтесь с делом, подайте Возражения на судебный приказ и заявите об его отмене.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

1. Отменяйте судебный приказ
2. Выходите в суд с иском о невозможности взыскания в виду пропуска срока исковой давности

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Отмените судебный приказ

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе отменить судебный приказ при соблюдении всех процессуальных норм. Вправе возражать против заявленных требований путём подачи обоснованного возражения в суд со всеми доводами, опровергающими требования кредитора

Саакян Эдгар Мисакович

Добрый день. Да, скорее всего, это мошенничество. Ситуация, когда просят сначала заплатить комиссию, обещая вернуть её позже, является распространённой схемой обмана. Мошенники могут использовать различные предлоги, чтобы заставить жертву сделать первоначальный платёж, после которого они исчезают вместе с деньгами.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Конечно, это мошенничество.

Ватолин Александр Иванович

Это мошенничество. Не платите ни копейки.

Довган Юрий Богданович

Да, это обман. В большинстве случаев, когда вас просят оплатить комиссию для вывода денег с обещанием вернуть её обратно, это мошенническая схема. Такие предложения часто используются для того, чтобы получить с вас дополнительные средства, после чего мошенники исчезают, не выполняя своих обещаний.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, очередной обман.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa

Буланкина Светлана Николаевна

Вы правильно понимаете. Это мошенническая схема.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вероятность высока

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не выводят деньги с брокерских компаний через иностранные банки. Прежде чем заниматься какими-то инвестициями необходимо в них разбираться.

Байдак Зоя Михайловна

Верно. Деньги вывести не удастся. А то, что юрист есть на этом сайте, то можете написать отзыв, чтобы люди знали " своих героев" в лицо и не попадались к нему на удочку.

Лебедев Андрей Олегович

Он есть в реестре адвокатов адвокатской палаты города Москвы.

Нужно понимать на каких условиях Вы заключали соглашение и какая стоимость была прописана в данном соглашении. Подразумевало ли соглашение повышение стоимости за услуги адвоката и т.д.

Усольцев Виктор Николаевич

На основании предоставленной вами информации, ситуация выглядит подозрительной и потенциально опасной. Будьте осторожны!

Беркута Анна Александровна

Ваша ситуация действительно вызывает подозрения. Давайте разберем основные моменты: 1. НДФЛ и дополнительные проценты: В России НДФЛ (налог на доходы физических лиц) составляет 13% для резидентов. Требование оплатить 13% + 5% (всего 18%) от вашей заработной платы для подтверждения налоговой платежеспособности выглядит крайне подозрительно. Ни одна законная компания не будет требовать от вас оплаты налогов за свой счет. Налоги удерживаются из вашей зарплаты и перечисляются в налоговую службу работодателем. 2. Подтверждение счета: Требование оплатить деньги на карту физического лица для подтверждения счета также не имеет никакого логического обоснования. Обычно подтверждение счета происходит через предоставление реквизитов банковского счета или через небольшую тестовую транзакцию, которую инициирует работодатель, а не сотрудник. 3. NDA и подозрительная деятельность: Наличие NDA (соглашения о неразглашении) не является гарантией легитимности компании. Если компания требует от вас оплаты денег до начала работы, это может быть признаком мошенничества. 4. Эстонская фирма-заказчик: Если заказчик услуг находится в Эстонии, это не обязательно означает, что компания мошенническая. Однако, если сама компания, с которой вы взаимодействуете, вызывает подозрения, это повод для осторожности. 5. Рекомендации: - Не переводите деньги на карту физического лица. - Проверьте компанию через официальные источники (например, налоговую службу, реестр юридических лиц). - Поищите отзывы о компании в интернете. - Если есть сомнения, обратитесь за консультацией к юристу или в налоговую службу. - Если компания продолжает настаивать на оплате, это явный признак мошенничества. В целом, ваши подозрения обоснованы. Лучше отказаться от сотрудничества с такой компанией, чтобы избежать финансовых потерь.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сомнения обоснованные. Надо больше информации.

Усольцев Виктор Николаевич

Угрозы банка о суде, описи имущества и прочее — это стандартные меры давления, которые банки используют для стимулирования погашения задолженности.

Ситуация требует внимательного подхода и тщательной проверки всех документов.

обращайтесь, если нужна более подробная и полная консультация
(мои контакты в профиле)

Коломеец Игорь Владимирович

Добрый день!

В вашей ситуации важно действовать стратегически, чтобы минимизировать риски и защитить свои права. Вот пошаговый анализ и рекомендации:

1. Законные действия банка:
Досудебные этапы: Банк обязан уведомить вас о просрочке, предложить погашение, и только после этого может передать долг коллекторам или обратиться в суд. Сроки зависят от внутренней политики банка, но обычно до суда проходит несколько месяцев просрочки.



2. Риски до июня 2024:
Звонки родственникам/коллекторы: Банк или коллекторы не имеют права раскрывать информацию о вашем долге третьим лицам (ст. 7 ФЗ «О персональных данных»). Исключение — если родственники являются поручителями. Если звонки будут, фиксируйте их и жалуйтесь в Роскомнадзор.

Визиты домой: Коллекторы могут приходить, но только в рабочее время, без угроз и агрессии. Требуйте предъявить удостоверение и документы о полномочиях. Вы вправе не открывать дверь.

Суд до июня: Маловероятно. Суды длятся месяцами, и банки редко подают иски при небольших суммах и активном диалоге. Ваша ситуация (болезнь, потеря работы) — смягчающее обстоятельство.

3. Ваши действия:
Напишите официальное заявление в банк (заказным письмом или через личный кабинет):

Укажите, что не отказываетесь от долга.

Приложите справки о болезни, больничные листы, трудовой договор — это подтвердит уважительность причин просрочки.

Предложите график платежей: 30.03, 30.04, 31.05, 30.06 по 30 тыс. рублей. Это покажет добросовестность и снизит риск суда.

Продолжайте вносить даже небольшие суммы (2000–3000 руб.), чтобы уменьшить пеню и доказать намерения.

Фиксируйте все контакты с банком: сохраняйте смс, письма, запишите разговоры (ст. 77 ФЗ «Об исполнительном производстве»).

4. Если банк подаст в суд:
Вы получите повестку. На суде можно:

Ходатайствовать о рассрочке выплат (ст. 203 ГПК РФ).

Снизить неустойку через ст. 333 ГК РФ (если штрафы превышают разумные пределы).

Привлечь документы о болезни и потере работы как доказательство форс-мажора.

5. Чего делать не стоит:
Игнорировать письма и звонки банка — это увеличит штрафы и ускорит передачу дела коллекторам.

Соглашаться на реструктуризацию «на их условиях» без проверки расчетов — банк может навязать невыгодные проценты.

Паниковать из-за угроз — многие из них («опись имущества», «арест счетов») невозможны без решения суда.



Итог: Если вы выполните план (докажете банку свою платёжеспособность, сохраните документы и продолжите платить), шанс суда до июня минимален. Главное — действовать в правовом поле и не давать банку повода для эскалации.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Кредитор вправе расторгнуть договор при нарушении заёмщиком обязательств с требованием оплаты всей суммы в течение месяца.

Кредитор вправе направить иск в суд о взыскании задолженности с учётом всех штрафных санкций. Вы вправе оспаривать требования обоснованными возражениями. Приставы вправе наложить запреты на рег действия в отношении имущества жолжника, списывать денежные средства со счётов, изымать имущество в счёт погашения долга.

Обращение в суд, к приставам не является угрозой, а безусловным правом.

Смутницкий Ян Сергеевич

Добрый день!

Скорее всего это мошенническая схема. Будьте осторожны!

Матвеева София Валерьевна

Добрый день! Все верно Вы подозреваете, вероятно это Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем., обналичивание денежных средств. С соседкой больше рекомендую не общаться, поскольку фигурировать ее карточные счета в этой схеме не будут, а вот к Вам могут возникнуть много вопросов, в том числе по ст. УК РФ.

Чеботарев Василий Сергеевич

Нельзя этого делать. Не предоставляйте свою карту для переводов, доведут до долгов

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Так если она зарабатывает на бирже проблем с долгами и арестами на карте быть не должно))

Соседка сама вляпалась и вас тянет. Схема по выводу денег мошенническая.

Лящевский Андрей Александрович

Вариантов миллион. Либо схема по обналичиванию денег, либо по отмыванию. Возможно эта какая-то мошенническая схема, деньги Вам бы прислала жертва мошенников и Вас бы подтянули как соучастника. В конце-концов если Вы получили деньги, с Вас потом могут потребовать возврата, в том числе через суд.

То что Вы не дали карту - абсолютно правильно.

Маслов Александр Анатольевич

Возможно что и мошенники

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Предполагаемое вами развитие ситуации вполне реально. Вы рискуете оказаться вовлеченным в преступную схему и арестом банковских счетов.

Меджидов Руслан Гасанович

Добрый день, вам в любом случае необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, изложить все факты и предоставить все данные, но шанс возврата средств на практике практически нулевой.

Селиванов Владимир Викторович

все зависит какая это биржа

Моргачев Алексей Николаевич

Маловероятно.

Ватолин Александр Иванович

Возможно, но очень маловероятно.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В некоторых случаях можно. Необходимо обсуждать обстоятельства при которых совершено предполагаемое преступление.

Демидченко Павел Валерьевич

Кристина, добрый день! В зависимости от того - как вы переводили деньги. Я бы посмотрел.

Селезнев Сергей Владимирович

Добрый день. Для этого вам необходимо подать иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением к осужденному лицу. Гото оказать помощь в подготовке искового заявления в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо предъявлять иск

Марина Анастасия Юрьевна

Согласно Федеральному закону № 161-ФЗ, если вас признали потерпевшей стороной и возбуждено уголовное дело, это может служить основанием для вашего исключения из списка, который ведется ЦБ РФ. Важно, чтобы в ваших документах, которые вы прикрепляете к обращению, четко указывалось, что вы не умышленный участник мошенничества, а пострадали от действий мошенников.

Ваша задача — предоставить все необходимые доказательства вашей позиции, включая постановления из полиции, в которых указано, что вы являетесь потерпевшей стороной. Чем больше подтверждающих документов у вас будет, тем выше шансы на положительное решение.

Рекомендуется также проконсультироваться с адвокатом, который сможет помочь вам правильно подготовить все документы и рекомендации для обращения в ЦБ. В зависимости от конкретной ситуации, процесс может занять время, но наличие статуса потерпевшей будет вашей сильной позицией

Демидченко Павел Валерьевич

Софья, добрый день! Шанс есть. Он значительный. При этом могут возникнуть затыки со стороны ЦБ. Сейчас очень большая загрузка по обращениям. Также есть вариант, что вы попали в базу данных ЦБ по заявлению МВД. Тогда вы не туда пишите. Этот факт необходимо проверить.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте. Да, вполне вероятно, что блокировка по 161-ФЗ является отголоском той декабрьской транзакции с Bybit. Рискованные операции с криптовалютой: Переводы от третьих лиц при продаже криптовалюты — это частый сценарий для отмывания денег и мошенничества, даже если покупатель имеет высокий рейтинг. Банки и Центральный банк внимательно отслеживают такие операции. Заявление от потерпевшего: Звонок от неизвестного, утверждающего, что он жертва мошенников и его деньги пришли к вам, мог быть подтверждением для банка или правоохранительных органов. Вероятно, он подал заявление в полицию или в свой банк, и это запустило процесс проверки. Синхронизация данных: информация о подозрительных операциях и связанных с ними счетах может передаваться между банками и в Центральный банк, а также в правоохранительные органы. Даже если вы уже вывели деньги и банк "ВТБ" вам их выдал, информация о транзакции могла быть передана. Блокировки не всегда происходят мгновенно, иногда это занимает время. Случайный перевод 5 июня: Перевод на 150 рублей в ателье, скорее всего, не является причиной блокировки. Это совпадение. Блокировка по 161-ФЗ — это результат системного анализа и подозрительных операций, а не единичного мелкого перевода. Ждите ответа от ЦБ: Это главный шаг. Ответ ЦБ должен дать вам официальные разъяснения о причине блокировки. Запросите разъяснения в заблокированных банках: Если вы еще не сделали этого, обратитесь в каждый заблокированный банк и запросите официальное объяснение причин блокировки и условия для разблокировки. Иногда банки требуют подтверждающие документы по спорным операциям. Подготовьте документы по сделке Bybit: ссли ЦБ или банки укажут на декабрьскую транзакцию, вам понадобятся все доказательства вашей добросовестности: скриншоты переписки на Bybit, где вас предупредили о платеже от третьего лица. Данные покупателя на Bybit (ник, рейтинг). Подтверждение того, что деньги действительно поступили на ваш счет (если есть). Информация о том, что вы писали жалобу на бирже. Проконсультируйтесь с юристом: Если ответ ЦБ не прояснит ситуацию или не поможет решить проблему, обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовых спорах и ФЗ-161. Он сможет помочь вам правильно оформить необходимые документы и, при необходимости, представлять ваши интересы. Осторожность с операциями с криптовалютой: в будущем, чтобы избежать подобных ситуаций, по возможности, используйте только прямые переводы от покупателя/продавца, чьи данные совпадают с данными владельца счета на бирже.

Кузнецов Артур Рудольфович

С учетом моего опыта и аналогичных дел могу предположить, что причиной блокировки действительно стал декабрьский перевод. В моей практике уже были случаи, когда спустя несколько месяцев по ст. 9.1 ФЗ-161 происходила полная блокировка всех счетов клиента на основании единичного перевода от третьего лица.

Как правило, Банк России направит вам отказ, в котором будет указано основание включения в реестр инцидентов — это, как правило, информация от банка и правоохранительных органов. Если будет указано, что направлено сообщение от МВД, то необходимо будет параллельно работать и с правоохранительной системой, и с банком, чтобы добиться исключения из этого списка.

Если досудебный порядок окажется безрезультатным, возможно только обжалование в суде:
• либо в порядке защиты прав потребителей (если речь идет о действиях банка),
• либо в административном порядке — в суде к ЦБ РФ.

У меня есть соответствующий опыт сопровождения подобных дел. При необходимости — готов помочь с консультацией и подготовкой всех необходимых документов.

Чеботарев Василий Сергеевич

Скорее всего, необходимо готовиться к судебным разбирательствам.

Демидченко Павел Валерьевич

Ирина, добрый день! Я занимаюсь делами по блокировке 161 ФЗ. По вашей ситуации. Скорее всего в ответе ЦБ будет фигурировать блокировка от МВД. Вы попали в p2p треугольник. Как он работает не буду расписывать, могу потом рассказать при устной консультации. По вам - вам предстоит очень забавное приключение длиной месяцев в 6. Вариантов рабочих по действиям много. Не только ЦБ и Суд. Однако сказать сейчас точно ничего нельзя. Нужны от вас детали блокировки. Какие банки заблокированы, какие нет (если такие остались), какая степень блокировки (их 3) и некоторые другие. Письменно нет возможности в рамках ответа на вопрос вам оказать помощь. Нужно созваниваться. Если есть необходимость и вы настроены - свяжитесь со мной. Я подробно всё расскажу вам.

Земченко Денис Николаевич

Добрый день! Да, риски есть, но их можно минимизировать, если проверить организацию и правильно оформить сотрудничество.
Какие риски возможны?
1. Уголовная ответственность (ст. 174 УК РФ – отмывание денег, ст. 159 УК РФ – мошенничество), если выяснится, что QR-код ведёт на мошенников.
2. Репутационные потери – если клиенты или проверяющие органы заподозрят ваш магазин в причастности к незаконным схемам.
3. Претензии со стороны налоговой*– если поступят жалобы на сбор средств без договора.
Как обезопасить себя?
1. Проверьте организацию
- Убедитесь, что она зарегистрирована как НКО
- Попросите устав, свидетельство о регистрации и реквизиты.
- Посмотрите отчёты о деятельности (на сайте приюта или в соцсетях).
2. Оформите письменное соглашение
- Укажите в нём:
- Цель сбора средств (например, «помощь приюту для животных»).
- Реквизиты организации (ИНН, ОГРН).
- Вашу непричастность к распределению денег.
3. Разместите информацию для клиентов
- Рядом с QR-кодом напишите:
«Переводы осуществляются напрямую в [название организации]. Магазин не несёт ответственности за использование средств».
4. Используйте официальные платёжные системы
- Лучше, если QR-код будет вести на страницу приюта в проверенном сервисе
Если сомневаетесь – откажитесь или предложите альтернативу (например, ящик для сбора пожертвований в магазине).

Колоколов Евгений Константинович

Основной риск — если деньги собирает физлицо или мошенническая организация, но если вы действуете добросовестно и проверяете документы, — ваш риск крайне низкий.
Соблюдайте дистанцию: никаких переводов через вашу кассу, не собирайте деньги сами, не давайте распоряжений пожертвованиями.
Попросите договор или хотя бы письмо от организации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не стоит с этим связываться, куда пойдут эти деньги не понятно.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Дмитрий!

Спасибо за ваш вопрос. Размещение QR-кода для сбора средств — это благородная инициатива, однако существуют определённые риски, связанные с мошенничеством и отмыванием денег.

Для того чтобы обезопасить себя и избежать возможных юридических проблем, я рекомендую вам индивидуально обратиться к юристу. Специалист сможет оценить все риски и предложить наиболее безопасные способы сотрудничества с волонтёрской организацией.

Кроме того, юрист поможет вам составить необходимые документы и соглашения, которые защитят ваши интересы. Не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью — это поможет вам избежать неприятных ситуаций в будущем.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ситуация, которую вы описываете, очень похожа на мошенничество. Ниже объясню почему: Признаки мошенничества. "Финансовый регулятор DAC8": в России и международной практике нет такого известного финансового регулятора с названием DAC8, который бы занимался подобными вопросами. DAC8 — это директива ЕС о налогообложении криптовалют, а не регулятор, обязывающий фирмы выплачивать штрафы и возвращать средства таким образом. Заморозка счетов с требованием дополнительных платежей: мошенники часто используют предлоги о "заморозке счетов", "превышении лимитов", "налогах", "комиссиях" или "расширении шлюзов" для выманивания денег. Банки и регуляторы не требуют от жертв мошенничества вносить средства для разблокировки или получения своих же денег. Требование оплаты за "временный счёт" или "овердрафт": Открытие счёта для получения перевода обычно не требует таких значительных предоплат, тем более за "временный" или "овердрафт", который якобы поможет решить проблему с лимитом. Уведомление от SWIFT с требованием пополнить "транзитный счёт": SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — это система обмена финансовыми сообщениями между банками, а не организация, которая напрямую взаимодействует с клиентами и отправляет уведомления о необходимости пополнения счетов для "расширения шлюза". Такие требования — классическая схема мошенников. Гарантии быстрого зачисления "в течение часа" после оплаты: Мошенники часто создают ощущение срочности и обещают мгновенный результат после получения очередного платежа, чтобы не дать жертве одуматься. Настоятельно рекомендую не переводить больше никаких денег. Вам необходимо: Прекратить любое общение с этими "юристами" и "банком". Обратиться в правоохранительные органы (полицию) с заявлением о мошенничестве. Предоставьте им всю имеющуюся у вас информацию: переписку, реквизиты, куда вы переводили деньги, и все названия, которые вам называли. Связаться с банками, через которые вы осуществляли платежи, и сообщить им о факте мошенничества. Возможно, некоторые транзакции ещё можно отследить или попытаться оспорить, хотя шансы на возврат уже переведённых средств, к сожалению, невелики. Будьте бдительны. Банки и реальные финансовые учреждения не работают потакой схеме.

Катков Максим Алексеевич

Здравствуйте, это мошенники, обратитесь в полицию.

Чеботарев Василий Сергеевич

Очень похоже на схему продолжительного мошенничества

Кузнецов Артур Рудольфович

Это однозначно мошенники. Объясняем, почему:
1. Никакой “финансовый регулятор DAC8” не существует как действующая структура, способная замораживать счета и назначать штрафы с “возвратом денег”. DAC8 — это нормативная инициатива ЕС, не имеющая отношения к операциям с частными лицами.
2. Юристы и “банки”, требующие предоплату за конвертацию, открытие временного счёта, овердрафт или “расширение шлюза SWIFT” — это классическая схема мошенников. Реальные банки никогда не требуют перевода личных средств вперёд на неизвестные счета якобы для приёма перевода.
3. SWIFT — это система передачи сообщений между банками, она не взаимодействует с физическими лицами напрямую, не выставляет требований и не просит доплаты.
4. Аргумент “у вас раньше не было международных переводов, поэтому нужно положить ещё денег” — полностью вымышлен. Это психологический трюк, чтобы вытянуть дополнительные суммы.

Вывод: вас вводят в заблуждение. Немедленно прекратите любые переводы. Соберите все переписки и реквизиты, и обратитесь в правоохранительные органы (полиция, МВД, прокуратура) и в Банк России. Если нужна помощь с заявлением — помогу.

Довган Юрий Богданович

Ваша ситуация содержит все характерные признаки сложной многоэтапной мошеннической схемы, которая стала особенно распространенной в последние годы. То, что Вам описывают, является классическим примером обмана "второго уровня" - когда мошенники выдают себя за тех, кто якобы помогает вернуть деньги от первоначальных мошенников.
Поддельный финансовый регулятор является одним из наиболее распространенных приемов. Мошенники создают фиктивные организации с официально звучащими названиями типа DAC8, используя громкие термины и ссылки на международные системы для создания ложного ощущения законности. В реальности никакие зарубежные регуляторы не обязывают российские фирмы выплачивать штрафы с возвратом денег через подобные схемы.
Транзитные счета и овердрафты - это стандартная часть мошеннической схемы. Злоумышленники вымогают деньги поэтапно: сначала за открытие счета, затем за овердрафт, потом за "конвертацию". Каждый раз они создают новые предлоги для дополнительных платежей, утверждая, что это необходимо для завершения процедуры возврата.
Уведомления от SWIFT являются поддельными. SWIFT - это система обмена финансовыми сообщениями между банками, а не организация, которая рассылает уведомления частным лицам о необходимости дополнительных платежей. Настоящие международные переводы через SWIFT не требуют от получателей каких-либо доплат за "расширение шлюза".
Мошенники используют многоступенчатый подход: сначала создают проблему (первоначальное мошенничество), затем предлагают решение через поддельных "юристов" и "регуляторов". Они показывают поддельные документы, создают группы общения с "успешными клиентами", демонстрируют фальшивые скриншоты выводов денег. Все это направлено на создание ложного доверия и вынуждение жертвы к новым платежам.
Требования о дополнительных платежах - это ключевой признак мошенничества. В реальности международные переводы не требуют от получателей доплат за "расширение лимитов" или "активацию шлюзов". Банки не требуют дополнительных взносов от клиентов для проведения уже инициированных операций.
В действительности легальные международные переводы работают по четким банковским процедурам без дополнительных платежей от получателей. Если российский банк получает международный перевод, он обрабатывается в рамках стандартных банковских операций без требований дополнительных взносов от клиента.
Отключение от SWIFT не влияет на способность граждан получать и отправлять переводы внутри страны и не требует никаких специальных действий от частных лиц. Все заявления о необходимости "защищенных счетов" или специальных процедур являются мошенническими.
Ваши действия могут быть квалифицированы как участие в легализации доходов, полученных преступным путем, если будет установлено, что Вы осознавали подозрительность схемы. Продолжение переводов денег по данной схеме создает дополнительные правовые риски для Вас как участника цепочки незаконных финансовых операций.
Возврат уже переведенных средств крайне маловероятен, поскольку мошенники обычно быстро выводят полученные деньги через сложные схемы, включающие криптовалютные операции и переводы в различные юрисдикции. Статистика показывает, что вероятность возврата денег от международных мошеннических схем стремится к нулю.
Рекомендую немедленно прекратить любые платежи по данной схеме, заблокировать все контакты с этими лицами и обратиться с заявлением в органы внутренних дел для фиксации факта мошенничества. Сохраните всю переписку и документы как доказательства для правоохранительных органов.
Более детальный анализ ваших прав и стратегии действий (включая при необходимости подготовку проектов документов), требует изучения всех нюансов вашего дела в рамках полноценной юридической консультации. Обращайтесь по контактам в моем профиле.