Мошенники ли это?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00081067
06.07.2025 18:24

Здравствуйте,выиграла 200 тысяч рублей и тот кто оплачивает мой приз требует по фз 115 оплатить 18 тысяч рублей для разморозки счета,деньги отправлены на мой банк но они удержаны из за того что надо оплатить разморозку, есть подозрения у меня 115 фз надо оплачивать ли или нет?

Сабанин Евгений Николаевич Юрист прошел модерацию

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 3 года

06.07.2025 19:45

Телефон

здравствуйте, конечно нет, не стоит, с бОльшей вероятностью это мошенники, чем вероятность того что вы правда что-то выиграли. Не существует законодательного регулирования получения выигрыша запятая и тем более вы не обязаны платить никому за якобы какую-то разморозку счёта. Если есть вопросы можете позвонить или написать по указанным в профиле контактам

С уважением, адвокат Сабанин Евгений Николаевич

Спасибо за ответ

Кащаев Дмитрий Александрович

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 20 лет

06.07.2025 18:26

Телефон

Здравствуйте. Этот поддельный паспорт уже давно ходит по сети. Требование оплатить 18 тысяч рублей - это обман. Не отправляйте никаких денег. Немедленно прекратите общение с этими "людьми", заблокируйте их контакты.

Если Вам помогла консультация - оставьте отзыв в моем профиле. Для подробного анализа ситуации в рамках платной юридической услуги - свяжитесь со мной по контактам в моем профиле

Спасибо за ответ

Гость

06.07.2025 18:29

Можно ли вернуть денежные средства которые были уже отправлены данному человеку? Я написала обращение в МВД чтобы ее заблокировали и с возможностью возврата моих денежных средств, как можно заблокировать ее телеграмм канал? Люди ведутся как и я повелась

я отправила ей 33 тысячи…

Кащаев Дмитрий Александрович

Отвечает юрист

Стаж 20 лет

06.07.2025 18:42

К сожалению шансы вернуть крайне минимальные вернуть, т.к., было не самовольное списание в добровольный перевод. Вернуть можно, только через суд как материальный ущерб, но если мошенника найдут, что тоже, к сожалению, маловероятно.

Для блокировки попробуйте дополнительно подать жалобу через техподдержку Telegram: Abuse@telegram.org (приложите скриншоты переписки и переводов)

Спасибо за ответ

Собанин Виктор Викторович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 17 лет

06.07.2025 18:27

Телефон

Обратитесь за информацией в Ваш банк

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте!

Ваши подозрения обоснованы. Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не содержит требований об оплате каких-либо сумм для "разморозки" счета или получения выигрыша. Обычно такие требования являются признаком мошенничества.

Если кто-то требует от вас оплатить определенную сумму для получения выигрыша, это, скорее всего, мошенническая схема. Ни один закон не обязывает вас оплачивать какие-либо сборы или комиссии за "разморозку" счета. Рекомендуем вам не переводить деньги и не предоставлять личные данные.

Советуем обратиться в правоохранительные органы, если у вас есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников. Также будет полезно проконсультироваться с юристом для более детального анализа ситуации.

Будьте осторожны и не поддавайтесь на уловки мошенников.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

519 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

168 вопросов за сутки

Как решить вопрос?

2 ответа

18:10
Здравствуйте, я зарегестрировался на сайте по типу инвестиций, я общался с представителем сайта, надо было перевести 9000р, чтобы активировать брокерский счёт и пройти верификацию, я не стал этого делать, сейчас мне этот представитель пишет, что необходимо закрыть счетсчет, а иначе будет взыскание по 115 ФЗ и начислена "пеня"

Ветлугин Евгений Геннадиевич

Это мошенники. Не общайтесь с ними. Деньги пропадут зря.

Хомич Дмитрий Николаевич

Игнорируйте эту глупость
Применение статей 1152, 1114, 208, 8.1, 223, 219.

5 ответов

Здравствуйте! В уголовном деле по статье 159.2 ч4 следствие ссылается на статью 1152 ГК и ст.1114 из содержания которых делает выводы что наследник становится собственником в момент смерти наследодателя (наследство-квартира без завещания по закону). Какие ещё аргументы можно привести следствию что это не так и собственником наследоприобретатель становится только после регистрации недвижимости в росреестре? Или следователи правильно трактуют закон.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Следователь прав, право собственности с момента смерти наследодателя-день открытия наследства.А регистрация это потом.

Ватолин Александр Иванович

Следователь абсолютно прав. Момент возникновения права собственности возникает с момента открытия наследства, то есть с даты смерти наследодателя, а не с иных дат. Это напрямую следует из норм ГК РФ, разъяснений Верховного Суда РФ и ФНС России.

Ватолин Александр Иванович

Если иное не установлено в законе. Нормы наследственного права устанавливают иное.

Ватолин Александр Иванович

Почитайте внимательно официальное разъяснения ФНС России и вникните в суть статей

https: //www.nalog.gov.ru/rn38/taxation/taxes/8493732/

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Регистрация прав собственности и момент возникновения прав собственности два разных понятия. Сначало определяется само материальное право на собственность, а затем его регистрируют. Регистрировать будет ничего если не будет установлено право
115 ФЗ

5 ответов

Друг попросил карту для каких-то действий, связанных, с криптовалютой. Обещал, что ничего мне не будет за это. Поитогу счёт заблокировали по 115 ФЗ. Чем это может грозить?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Обратитесь в кредитное учреждение с целью выяснить причину блокировки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит предоставлению банку письменных объяснений, документов, которые будут подтврждать каждую транзакцию, неприятной беседой в налоговой или в правоохранительных органах

Ватолин Александр Иванович

Банк посчитал подозрительные транзакции, поэтому и заблокировал карту.

Матвеев Евгений Александрович

Добрый день! Административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП. В ней указаны четыре вида ответственности: предупреждение, штраф, приостановление деятельности для юридического лица и дисквалификация для должностного лица.

Денисенко Вадим Владимирович

Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие. Во избежание неприятности однозначно вам нужно будет по поводу возникших к вам вопросов давать пояснение компетентным органам по поводу что вы передали карту другому лицу, никакой деятельности не осуществляли по 115 ФЗ не осуществляли. Возможно будет необходимо указать к какому лицу вы передавали данную карту и В какой период.
Мошенник оформил на меня займ в микрофинансовой организации

3 ответа

Мошенник оформил займ на 10 000 руб. в микрофинансовой организации на моё имя. Займ был оформлен через мой кабинет на сайте МФО, при этом был заменен контактный телефон, адрес эл. почты и банковские реквизиты.
Служба безопасности МФО после проведения внутренней проверки по моему заявлению сообщила: «По результатам проведенной проверки Обществом не были обнаружены признаки, которые могут свидетельствовать об использовании Ваших персональных данных третьим лицом при заключении договора потребительского займа».
В полиции вынесли «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, по основаниям п. 1 части 1 ст. 24 УПК РФ».

Я вынужден продублировать своё обращение. Спасибо за ответы юристам со стажем 12 лет, 25 лет, 33 года и 37 лет с рекомендациями обратиться с иском в суд.
Однако, вы не поверите, я и сам путем чрезвычайно сильного умственного напряжения, пришел к тому же самому решению о необходимости обратиться в суд.
Но обращаться без должной подготовки и уверенности в суд с тем, чтобы его проиграть не имеет смысла.

Основная проблема в том, что я пока не знаю, как доказать, что это не я сам зашел в свой кабинет, не я заменил номер контактного телефона, не я заменил адрес электронной почты и не я сменил банковские реквизиты со Сбера на QIWI кошелек. И самое главное, QIWI кошелек был открыт на меня!
Ответ QIWI банка на мой запрос: "Обращаем ваше внимание, что если кошельки идентифицированы до "Основного" статуса, то исходя из определения понятия «упрощённая идентификация», содержащегося в ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ, в рамках требования подпункта 2 пункта 1.12 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится посредством направления клиентом - физическим лицом кредитной организации сведений о себе. Сведения могут быть направлены в том числе в электронном виде. При этом оригиналы документов могут не предоставляется, что не позволяет точно идентифицировать клиента, в связи с чем идентификация является упрощенной. Поэтому точная информация о владельце данных учетных записей QIWI Кошелек в КИВИ Банк (АО) отсутствует».
Таким образом, все манипуляции были проведены дистанционного через интернет. И все эти действия мог совершить, и я сам.

Мой вопрос: Как мне доказать, что эти действия совершены мошенником, в какие органы мне обратиться за помощью? Похоже, что помощи от службы безопасности МФО и от районного отдела полиции ждать бесполезно.

На мой дилетантский взгляд вижу несколько зацепок:
1. Не логично мне подменить номер телефона и адрес эл. почты на «левые», но QIWI кошелек при этом оформить на себя.
2. При смене всех моих реквизитов в личном кабинете служба безопасности МФО не произвела должным образом верификацию моей личности, не получила подтверждение, посредством имеющихся подтвержденных номера телефона и эл. почты, что данные манипуляции произвожу именно я, а не третье лицо, получившее доступ к моему личному кабинету. Прежде чем, произвести замену в кабинете контактов клиента, необходимо было выслать коды подтверждения на имеющиеся номер тел. и эл. почту. Причем, самое главное было подтвердить адрес именно электронной почты, т.к. «подписание» договора займа производится высылкой договора на эл. почту заемщика и возврат этого договора заемщиком со своей подтвержденной эл. почты на почту МФО. На мою почту, зарегистрированную в личном кабинете, ни код, ни договор не приходил.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Ситуация непростая, без детального изучения не обойтись. К суду надо готовиться

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы задавали уже такой вопрос, получили ответы. То, что вы хотите требует изучения всех документов, фактических обстоятельств, выстраивания доказательств, на это нужно время и составления документов. Время и знания стоят денег.

Ким Галина

Доказывание происходит на основании изучения всех материалов, документов. Здесь никто объем 3-4 листа писать не будет. Формат бесплатный консультаций вопрос - ответ, а не защита дела полностью.
Блокировка по 115 фз

3 ответа

Здравствуйте, я по глупости отдал свою карту мошенникам которые через меня отмывали деньги, далее меня заброкировали по 161 фз, в банке пишут что по 115 фз, я должен предоставить документы, которые подтверждают происхождения денег, у меня их нету, подскажите что мне за это может грозить и что мне делать?

Ватолин Александр Иванович

Вы соучастник. Квалификацию преступления определяет Следственный орган. Консультации по уголовному делу осуществляется в индивидуальном порядке на возмездной основе.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вопрос очень серьезные, советы в публичном пространстве давать сложно и вредно для Вас.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов. Блок так и будет висеть. В остальном нужен адвокат по уголовным делам.
115фз

1 ответ

Здравствуйте, попал в мошенническую схему, и через мою карту перевели средства, после чего банк был заблокирован по 115ФЗ. Спустя несколько лет заблокировали почти все банки, вчера заблокировали банк с зарплатной картой, сославшись на 369ФЗ. Теперь у меня нет доступа к моим деньгам, нет возможности даже оплачивать налоги, получать стипендию, ничего. Что мне делать? Неужели нет никакой возможности снять ограничения и теперь до конца жизни я не смогу пользоваться ни одним банком РФ из-за того единичного инцидента с мошенниками.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте. Возможно вы внесены в реестр Банка России как лицо, которое совершает сомнительные операции. Ограничения можно снять в судебном порядке. Заработную плату, стипендию банк не имеет право блокировать. Напишите претензию в банк о разблокировке данных карт. Предоставьте документы, что это зарплата и стипендия. В отношении мошеннической операции обсуждается индивидуально на принципе конфиденциальности.
Разблокировка карты по 115 фз

5 ответов

Заблокировали мою карту сбербанка по 115-фзи попросили предоставить документы поясняющее совершенные операции за два дня. Я работаю администратором в кофейне и с недавнего времени устроилась оператором на биржу. Моя работа заключается в подтверждении платежей которые приходят мне на карту. За два дня было около 10 поступлений от 2000 до 6000. Документов, подтверждающих причину совершенных операций у меня нет. Что ответить банку для разблокировки карты(((

Кузнецов Владимир Александрович

С такой работой вы можете легко в тюрьму попасть. Как минимум не разблокируют вам если не подтвердите платежи.

Усольцев Виктор Николаевич

Без чеков откуда деньги - никак не снимите

Чижов Алексей Алексеевич

В вашей ситуации важно максимально четко и правдиво объяснить банку источник поступлений на карту, даже если у вас нет официальных документов. Вот шаги, которые можно предпринять:

---

### **1. Подготовьте письменное пояснение**
Напишите в свободной форме заявление в банк, где укажите:
- **Характер вашей работы**:
- Основная должность: администратор в кофейне (можно приложить справку от работодателя или копию трудового договора).
- Дополнительная работа: оператор на бирже (опишите, что именно вы делаете: подтверждение платежей, обработка транзакций и т.д.).
- **Источник поступлений**:
- Объясните, что переводы на карту — это оплата за услуги оператора (например, комиссия за подтверждение платежей).
- Если биржа — это платформа для фриланса (например, удаленная работа), укажите ее название и суть деятельности.
- **Отсутствие документов**:
- Честно сообщите, что договор с биржей не оформлен, но готовы предоставить скриншоты переписок, задания или иные доказательства работы (если есть).

---

### **2. Соберите доказательства**
Даже если нет официальных документов, предоставьте:
- **Скриншоты** переписок с работодателем/клиентами.
- **Выписки** из личного кабинета биржи (если работаете через онлайн-платформу).
- **Письмо от работодателя** (если биржа — это компания, запросите у них письмо с подтверждением вашей деятельности).

---

### **3. Укажите на законность операций**
Подчеркните, что:
- Средства получены **легально**, в рамках трудовой деятельности.
- Вы готовы декларировать доходы и уплатить налоги (если потребуется).

---

### **4. Обратитесь в банк**
- Подайте заявление и собранные материалы через отделение Сбербанка или онлайн-кабинет (если доступно).
- Настаивайте на **персональном рассмотрении** вашего случая.

---

### **5. Если банк откажет**
- **Напишите жалобу** в Центробанк РФ через [Финсервис](https: //www.finca.ru) — это может ускорить разблокировку.
- Обратитесь к юристу, если подозреваете, что блокировка незаконна.

---

### **Чего избегать?**
- Лживых объяснений (например, «это подарки» или «переводы от родственников»).
- Попыток скрыть источник доходов — это усугубит ситуацию.

---

### **Важно!**
Если работа на бирже связана с **криптовалютой**, **ставками** или иной «серой» деятельностью, банк может отказать в разблокировке. В таком случае:
- Прекратите использовать карту для таких операций.
- Откройте счет в банке, который лоялен к вашей сфере (например, Тинькофф).

Если нужна помощь в составлении заявления или консультация, напишите! Удачи! 🍀

Немкова Алена Очировна

Если нет подтверждающих документов, то не разблокируют.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, во-первых личная банковская карта не подходит для производства подобного рода операций.Для этого открывается специальный брокерский счет.

Вы можете предоставить в банк договор заключенный с работодателем.
Как забрать ПТС?

4 ответа

Здравствуйте,у нас такая проблема, пол года назад мы купили у одного человека машину,она у него была в кредите и ПТС была у банка. Мы получается её купили за 1150000, отдали ему наличными и подписали договор купли продажи,при условии что он закроет кредит и заберет птс,поверили ему на слово, ждём ПТС уже пол года,он её не может забрать тк ему наложили аресты. Можно ли подать на него в суд за мошенничество и забрать нашу ПТС?
Договор купли продажи подписывал он сам, хотя машина была оформлена на его жену.

Курбангалеева Людмила Александровна

Для начала обратитесь в полицию, а в суд с иском о признании вас добросовестный покупателем, и собственником машины.

Кузнецов Владимир Александрович

Добрый вечер. У вас могут забрать машину. Ведь она находится в залоге у банка. Вы об этом знали. Имели дело не собственником. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива...

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, да можно.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы себе не машину купили, а головную боль.
Как наказать виновников в мошенничестве?

4 ответа

Добрый день.
Мою несовершеннолетнию подругу обманули мошенники. Вошли в доверие и предложили переводить криптовалюту с карты на карту. По итогу карту и онлайн Сбербанк заблокировали на 5 лет по статье 115 ФЗ. И обвинили в дроппервенстве. Как мне быть в этой ситуации и можно ли наказать виновников?

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, обратитесь в полицию.

Сабанин Евгений Николаевич

блокировка не самое страшное, за подобное предусмотрена уголовная ответственность, если ей уже исполнилось 16. Обращайтесь в банк с заявлением

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не совершеннолетней много не дадут.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Закрывать Сбер счёт или предоставлять документы. Идти в полицию. Писать заявление. Далее - ждать 161 ФЗ. Если нужна помощь - можете связаться со мной - помогу вам.
Мошенники сняли деньги, можно ли вернуть деньги?

2 ответа

Можно ли вернуть деньги, снятые мошенниками, был заказ на юле там была ссылка для того чтобы купили товар, и вместо того что бы деньги перевелись мне, их у меня сняли

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию, с указанием как, когда и при каких обстоятельствах были сняты денежные средства и просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств и привлечь к уголовной ответственности.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, единственный вариант обратиться с заявлением в правоохранительные органы
Подскажите, возможно ли мне доказать факт мошенничества и вернуть свои

3 ответа

Меня обманули мошенники!
Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги в оптовый бизнес (торговля продуктами). Автор объявления Альберт, предложил мне приобрести партию товара 1.7 тонны за 588.000р. в г.Санкт-Петербурге и продать её клиенту который уже ждал эту партию в Москве и готов был заплатить 896.000р. Я приехал в г.Санкт-Петербуг, встретился с Альбертом, оплатил 588.000р. и получил партию товара (пакетированное какао) получил накладную на товар с печатью и контакты заказчика, который должен был выкупить у меня товар. Но когда я доставил товар в Москву и созвонился с заказчиком Андреем, он сказал мне что ожидал 3 тонны товара и не будет выкупать 1,7 тонн, которые я привёз. О том, что заказчик ожидал большую партию товара Альберт меня не предупредил и я оказался в безвыходной ситуации. Я пытался несколько раз уговорить заказчика Андрей выкупить у меня товар который я уже привёз для него и обещал, что в течении 2-х суток готов привезти недостающее количество товара, но Андрей не соглашался и в итоге просто перестал выходить на связь!
Я пытался дозвониться до Альберта, но он не отвечал на звонки, присылал сообщения где советовал мне временно пристроить груз на хранение, а после тоже перестал выходить на связь!
На следующий день в профиле Альберта на Авито я прочитал отрицательный отзыв, где женщина писала о том что была обманута Альбертом, который также предложил ей выкупить товар с последующей перепродажей но после сделки пропал.
Подскажите возможно ли мне доказать мошеннические действия Альберта и привлечь его к ответственности?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, под уголовное регулирование ваша ситуация не попадает. Это гражданские отношения. Вы купили товар, оформили документы. При этом обязанность продавца товара обеспечить вас покупателем на этот товар в договоре не зафиксирована и условий о возврате этого товара продавцу при отсутствии покупателя тоже нет. Переписка на Авито или в мессенджерах не является фиксацией взаимных обязательств сторон. Соответственно вопрос о том, куда дальше вы будете реализовывать этот товар, лежит только в зоне вашей ответственности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.
Мошенники, онлайн покупки

4 ответа

Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток? Это они чтоб я не подавал заявление и чтоб уже истек срок когда можно подать написали? И стоит ли ради 3000 писать заявление, чем мне обойдется его подача? А еще я им указал свои фио, номер телефона(из личной информации больше ничего), они могли на меня повесить кредит или микрозайм, а мой перевод сделать предоплатой? И не знаете ли, случайно, почему они сказали в течение 10 рабочих дней(я им переводил с яндекс денег)? Заранее спасибо!

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Решайте сами, т.к. необходимо будет неоднократно прибывать к следователю и потом в суд. Все это будет занимать большое количество времени.

Ветрова Екатерина Викторовна

Вопрос, за какую услугу Вы им перевели 3000 тысячи рублей? Если Вы им не передавали свои паспортные данные и не подтверждали код из смс бояться нечего), если сообщали обратитесь в банк может быть есть необходимость заменить банковскую карту, про 10 дней это срок который им захотелось Вам указать, обратиться с заявлением в полицию Вы можете в любое время, ну и опять же результат скорее всего будет по Вашему обращению отрицательный, отказной материал.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.

Дмитриев Алексей Сергеевич

Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
Что делать?

3 ответа

Здравствуйте, познакомился с девушкой на сайте знакомств, ну и дело дашло до фотографий 18+я скинул рна мне и сделала скриншоты моих и удалила переписку я сразу перестал общаться, через пару дней мне позвонили якобы изм мвд г. Москва и представлялись следователем, назвал мен по имени Максим, отчество и фм не указал, начал спрашивать от куда, где работаю, военный или нет, судим или нет, поговорилм я попросил номер родителей скинул номер отца, отец стал говорить телефон ей сать разбила планшет и стоит это 84к, я предложил ежемесячно отдавать, на что то ответил что ему следователь дал пол часа на решение, ну я намекнул что найду, мин через 25 звонит опять и спрашивает нашел или неь я говорю нет друзья не в сети, он говорит мне в течении 15 минут следователь дав время договорится, я говорю не нашёл еще и он спросил какую сумму имею на карте я сказал на бум 10тыс, на что он ответил скидывай эту часть и я попрошу жену отозвать заявление, я говорб в течении 15 мин найду и больше не звонил, следователь грозил что посадят, что родители настроены даже показать по телевизору, утром звонили друзья у одного выклбчен телефон у другого не берет, мошенники ли это

Афанасьев Арсений Алексеевич

Добрый день. Ничего не понятно из Вашего вопроса, но судя по всему мошенники. Блокируйте номера телефонов с которых будут звонить или записывайте разговоры и в конце предупредите, что сами подадите на них заявление в полицию.

Князев Алексей Анатольевич

Именно они!

Таран Андрей Вячеславович

Да, очень похоже, иначе давно бы приехали оперативные сотрудники полиции и препроводили в отдел для дачи показаний
Уголовное это дело или гражданско правовое

3 ответа

Здравствуйте , в почтовый ящик положили листовку с информацией что нужно сделать поверку счетчиков, мы позвонили, пришёл мастер , все сделал, дал документы , а потом пришёл водоканал и сказал что это мошенники, пришлось опять заказывать поверку счетчиков уже в водоканале , мы обратились в полицию , они сказали что это не мошенничество , это гпо и идите в суд , подпись на бумагах не того человека , который проводил проверку, а владельца ип , в аршин данные мастером было переданы, но не верну указан год до какого продлён счётчик и мы просили проверить счётчик холодной, а в документах он пишет данные горячего, печатей нет, только одна черно-белая в квитанции на оплату , подпись там тоже владельца ип , а не того человека что приходил к нам.А листовки от имени другой компании , одной не существует, а в жкх сервис сказали что в моем городе они не работают и от их имени рассылают листовки мошенники. Хотела узнать действительно ли в такой ситуации нужно обращаться в суд ?

Зотов Максим Павлович

Здравствуйте, не особо крупное дело, достаточно ограничиться жалобой в прокуратуру. Если ущерб менее 5000 руб., мошенничества по ч.1 159 здесь не будет

Таран Андрей Вячеславович

Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать
Паспортные данные и мошенники

1 ответ

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.