-
Вопрос № 00203351
Можно ли так перепродовать? страйпы (криптокошельки) 1: первые люди находятся заблокированные кошельки и продают их
2: вторые люди скупают их
3: ты покупаешь у селлеров(1) их и продаешь скупам(2)
фиксируешь прибыль и все по новой
Подобная схема несёт существенные правовые риски: операции с заблокированными цифровыми активами могут квалифицироваться как легализация средств, полученных незаконным путём, что влечёт уголовную ответственность. Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель или ведёте данную деятельность как физическое лицо? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Подобные схемы в правоприменительной практике квалифицируются как транзитные операции с признаками обналичивания. Из дел данной категории в большинстве случаев ключевым доказательством обвинения становится цифровой след транзакций, восстанавливаемый без участия иностранных регуляторов напрямую через блокчейн-анализ. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области уголовного права Грачёв Георгий!
Я хочу этим занятся но не знаю насколько это законно но я готов платить налог я никак не учавствую просто передаю аккаунт
Добрый день. Прямая схема работы как Вы описали имеет под собой риски вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Однако выходы с минимизацией указанных рисков все же есть. В качестве одного из вариантов можно рассматривать различные агентские схемы, но все это требует проработки нюансов и деталей. При необходимости это возможно в индивидуальном порядке.
С уважением Евгений Беляев
Перепродавать заблокированные кошельки Stripe по такой схеме категорически не рекомендуется, так как это сопряжено с высокими рисками уголовного преследования, финансовыми потерями и перманентным баном на всех платформах.







