Как наиболее вероятно наказать мошенника?

Я случайно попал в мошенническую схему в виде курьера дропа и осознал это лишь после второго большего перевода, деньги я жертвам вернуть деньги не могу, но понимаю за собой вину и то что если я попытаюсь выйти из схемы то на меня напишут заявление или применят физ расплату, если я приду с повинной и расскажу все как произошло

Богачева Лариса Леонидовна

Явка с повинной смягчит наказание, но не освободит от него.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Какие-либо советы сейчас должным образом не помогут. Обратитесь за квалифицированной юридической помощью к выбранному Вами адвокату. Тут на площадке их много. Удачи.

Приветствую, вопрос таков: Человек перевел 600$ на холодный кошелек Trust Wallet, после чего на траст валлет закинули 20 монет TRX с байбита (Была комиссия при переводе) после чего с траст валлета закинули эти 600$ на байбит, с байбита 200$ перевели на бинарные опциона, остальные 400$ вывели на карту дропа, с карты дропа скинули уже на свои карты. В итоге этот человек который перевел 600$ написал заявление в полицию, каков шанс что найдут? Аккаунты телеграмм с которых общались с этим человеком были удалены, у него только остались скрины переписок и адрес кошелька Trust wallet.

Ватолин Александр Иванович

Если очень захотят, то найдут.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вероятность, что найдут существует.

Человек перевел 500$ на холодный кошелек Trust wallet, после чего с Trust walleta перевели на Bybit, на байбите продали доллары и вывели рубли на карту дропа, с карты дропа перевели на свою карту, каковы шансы что докажут виновность и каковы шансы что найдут?

Нурмухаметов Валерий Наилевич

добрый день! Шансы критически малы! Наша правоохранительная система не в силах раскрывать такого рода преступления

Ватолин Александр Иванович

Ситуация, описанная вами, связана с переводом средств через криптовалютные кошельки и биржи, что может быть рассмотрено как потенциальное мошенничество или незаконное использование средств. Рассмотрим ключевые аспекты, которые могут повлиять на исход дела: Криптовалютные транзакции, хотя и прозрачны в блокчейне, могут быть сложными для отслеживания, особенно если использовались анонимные методы или смешивание средств. Однако правоохранительные органы имеют доступ к инструментам анализа блокчейна, которые могут помочь в установлении цепочки переводов. Если человек, переведший 500$, предоставит доказательства (например, скриншоты транзакций, переписку, данные о кошельках), это повысит шансы на успешное расследование. Однако важно, чтобы доказательства были корректно оформлены и подтверждали факт мошенничества. Биржи, такие как Bybit, обязаны соблюдать KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) правила. Если биржа предоставит данные о владельце аккаунта, это может помочь в установлении личности подозреваемого. Если подозреваемый находится в стране, где правоохранительные органы активно сотрудничают с криптовалютными биржами, шансы на его поимку выше. Однако если он находится в стране с низким уровнем сотрудничества или слабым регулированием криптовалют, это может осложнить процесс. Современные инструменты анализа блокчейна позволяют отслеживать транзакции даже через несколько кошельков. Однако если средства были смешаны или переведены через анонимные сервисы, это может затруднить поиск. В зависимости от законодательства страны, действия подозреваемого могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ в России) или незаконное использование средств. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы, в зависимости от суммы ущерба и обстоятельств дела. Пострадавший может подать иск о возмещении ущерба. Если вина будет доказана, суд может обязать подозреваемого вернуть украденные средства. Если средства будут найдены на счетах или картах подозреваемого, они могут быть конфискованы в пользу пострадавшего. Заявление в полицию должно быть подробным и содержать все известные данные о подозреваемом и транзакциях. Из опыта хочу сказать, что легче забыть о данном казусе, чем полиция что-то докажет....

Здравствуйте, работал водителем дальнобойщиком в транспортной компании по гпх договору . Перед новым годом моя компания заключила договор тендер на грузоперевозки по Круга рейсу Иркутск Белогорск Белогорск Иркутск маркетплейсом wildberries, сделал два рейса общая 10.000 км прошёл, после нового года отправили домой на ремонт. Спустя 2 недели моё начальство вызывает меня в офис и предъявляет видеозаписи якобы прислали маркетплейс, чтобы была кража на моём рейсе, пломбы при загрузке вешают сами сотрудники и фиксируют наличие повреждений тросов и пломб . Водителя даже в склад не пускают ни на погрузку и на выгрузку , то есть доступа нет к товару . Наличия повреждений пломбы и троссов не обнаружено . Угрожают завести дело уголовное или в суд . Насчитали сумму украденного товара на 800 тысяч как раз на уголовное дело 158.

Голубицкая Елена Владимировна

С учётом изложенных обстоятельств в Ваших действиях отсутствуют как объективные, так и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Вы осуществляли перевозку груза по договору ГПХ, не имели доступа к товару, не участвовали в погрузке и выгрузке, складские помещения для водителей закрыты, пломбирование и контроль целостности пломб и тросов осуществлялись исключительно сотрудниками грузоотправителя/маркетплейса. Повреждений пломб и тросов при приёмке и сдаче груза зафиксировано не было, что подтверждает сохранность перевозимого имущества на всём протяжении рейса и исключает возможность тайного хищения с Вашей стороны.

Угрозы привлечения к уголовной ответственности носят необоснованный характер и не подкреплены доказательствами, отвечающими требованиям ст. 74 УПК РФ. Сам по себе факт недостачи груза при отсутствии доступа водителя к товару, при целых пломбах и без установления способа, времени и лица, совершившего хищение, не может служить основанием ни для уголовного преследования, ни для гражданско-правовой ответственности. Бремя доказывания вины и причинно-следственной связи между Вашими действиями и ущербом полностью лежит на стороне, заявляющей требования.

Здравствуйте, приключилась такая ситуация. Работал в транспортной компании по договору гпх, моя транспортная компания заключила договор на тендер на 2 месяца на Круга рейсы marketplace wildberries, отработал я до нового года оставили меня на празднике сделал два рейса в общем получилось 10.000 км. Сделал два рейса меня отправили в сторону дома но сделал Я ещё два рейса в других компаниях. Спустя 2 недели пока машина была на ремонте моё начальство вызвало меня к себе в офисе и начали предъявлять якобы я замешан в краже на сумма около 800.000, при погрузке marketplace водитель не заходит ни на пантус ни на склад при погрузке не участвует, сотрудники склада сами вешают пломбы фиксируют это всё на камеру. В течение этих двух рейсов замечаний по нарушении пломбы или троса не было всё зафиксировано фото видео что всё было целое доступа к товару я не имел. В итоге мне начальник показывает видео при погрузке которая скинула marketplace были две коробки на видео указанной стрелкой якобы при загрузке товар был и показывают видео что при выгрузке товар отсутствует. Они упираются на то что готовы завести уголовное дело и меня посадят на 6-7 лет за кражу. В итоге проходит уже как 3 недели мне не отдали мои вещи с машины и не отдали заработную плату. Полная тишина через третьих лиц говорят что якобывал перед сами будут заводить уголовное дело на меня и моё начальство рассказывает другим людям якобы я прячусь трубки не беру хотя у меня все два номера телефона всегда доступны. До этого я написал своему начальнику что якобы когда отдадите мои деньги и вещи с машины он мне ответил что верни те вещи которые украл скидывают фотографии пропавших вещей тогда отдадим тебе деньги вещи. Пока что никто мне не звонил следователей никаких не приходило повестки никакой не было. И через третьих лиц утверждают что служба безопасности marketplace wildberries настолько такие крутые что они 100% докажут что я буду виновен в этой краже

Меншиков Алексей Сергеевич

Добрый день! Если вы ранее не судимы, то хищению на указанную сумму реально вам не назначат 6-7 лет - это сказки. По доказыванию, нужно детально разбираться. Если вы точно уверены, что к хищению не причастны, обращайтесь к адвокату и защищайтесь уже на стадии первичной проверки, пока вас не наградили статусом подозреваемого. По з\\п и вещам - пишете жалобы в прокуратуру по месту жительства и в трудовую инспекцию по субъекту.

Можно ли востребовать с обидчика за моральный ущерб за побои? И в каком размере? В одиннадцать часов ночи в дверь моих родителей ломился пьяный человек, еле стоявший на ногах. По началу родители и не предполагали открывать ему дверь. Но пьяный мужчина продолжал пинать дверь, дергать ручку двери. Мой отец решив, что человек возможно ошибся дверью, решил открыть ему дверь и объяснить,что пьяный мужчина не по адресу. Как только папа открыл входную дверь, в него незамедлительно последовали три удара кулаком в лицо. Данный обидчик пытался вломиться в квартиру нанося удары, однако родителям удалось его выталкать и закрыть дверь. Тут же была вызвана полиция и скорая помощь. В квартире все было залито кровью моего отца. Полиция обидчика забрали, на следующий день его выпустили, он оплатил штраф за хулиганство. Как оказалось, пьяный мужчина - это был строитель из квартиры этажем выше, который делал там ремонт. Причины нападения нам так и не известны. Обидчик как ни в чем не бывало продолжает делать ремонт, даже не подошёл,не извинился.
Сейчас мой отец ходит по больницам, у него в итоге опух глаз, сломан нос, сломана кость над глазом, синяки на лице. Выписали дорогостоящие лекарства и дальнейшие обследования.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. На основании судебной медэкспертизы определяется тяжесть причиненного вреда здоровью. От этого зависит Состав, по уголовному или административному делу. Добивайтесь возбуждения уголовного дела или административного. Отказы - обжаловать в прокуратуру. Взыскание вреда через суд, доказательствами его причинения. Размер отпределяется в каждом конкретном случае, по фактическим обстоятельствам. Если нужна будет помощь в составлении документов, обращайтесь.

Ким Галина Владимировна

Согласно ст 6.1.1. КоАП РФ Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. Добивайтесь возбуждения административного дела именно по этому основанию. Пишите жалобу в прокуратуру, что неверно была дана квалификация состава. Ему нужно пройти медэкспертизу, заключение предоставить в дело. Материальный и моральный вред будете взыскивать потом. Понадобится работа по вашему делу, звоните

Здравствуйте, прилагаются фото акта там написано .

Кадралиев Андрей Маратович

Можно увидеть полный акт и вопрос?

Добрый день
Есть обвинительный приговор суда присяжных, стадия дела - кассация
Если доказать, что явка с повинной дана под давлением и поэтому суд ошибся, признав ее допустимым доказательством - можно ли отменить приговор, основанный на вердикте присяжных? Куда обращаться, с материалами доказательств? Ведь по идее мы не можем оспаривать док.базу, если присяжные рассмотрели ее

Бабенко Виталий Александрович

Признать недопустимым доказательством явку с повинной на стадии кассации нереально. Суд приговор не отменит.

Никитин Андрей Сергеевич

Ваше основание обжалования суда присяжных не попадает в перечень оснований, предусмотренный ст. 389.15 УПК РФ Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке

Заказал диван, подписали договор. Не везут уже около 2.5 месяцев. Написал в чат, цитирую-"Ну что? Доставка будет или идем писать заявление на вас? И будет оформлена статья 159,159.6 УК РФ до 6 лет лишения свободы.У вас времени до воскресенья, всего хорошего :)" Могут ли за это привлечь к ответственности?

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

В ваших словах нет шантажа и угрозы. Если такое заявление будет, то вашему исполнителю нужно будет объяснять, почему не исполняет свое обязательство по договору. Удачи.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не могут.

Сыпать статьями не по делу ровным счётом ничего не решает.

Нужно направлять обоснованную досудебную претензию, а при отказе в удовлетворении требований, иск в суд.

Добрый день. Скажите есть ли уг ответственность за получение посылки с прегабалином в количестве 500шт(капсул)? Доставка из России, не из за границы

Иванцов Сергей Анатольевич

здравствуйте, Артем! «Прегабалин» относится к группе иных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету – они включены в разделе IV Приказа Минздрава России от 22.04.2014 № 183н«Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету». Ст.234 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки.

Зуев Андрей Валерьевич

С 19 года Прегабалин внесен в список сильнодействующих по постановлению правительства 964. Согласно статье 234 УК РФ уголовно наказуемы незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта. Если для личного использования состава преступления не образует. Чтобы привлечь к отвественности по данному составу должна быть доказана цель сбыта, органы следствия в качестве доказательств могут использовать количество (что само по себе не указывает на умысел), наличие упаковочного материала, переписки в мессенджерах и т.п. Вы указываете что доставка из России, часто бывает так, что заказ происходит на сайте где указано что доставка из России, площадка имеет все признаки территориальной принадлежности, однако в действительности отправление происходит с территории стран СНГ, в этом случсае может грозить 226.1 УК РФ обращайтесь, имею большой опыт по подобным делам.

Здравствуйте, не знаю что делать и можно ли вообще это рассказывать!

Началось все с того, что я попалась на мошенников. А конкретно с доставкой цветов, позвонил мужчина, сказал доставка от анонима. Я ответила, написано ли там имя, он сказал да: «Имя человека». А это как раз имя моей подруги, я подумала, да, она может дарить мне подарки. Этот мужчина сказал продиктовать код, ну и я продиктовала. Потом он еще что-то говорил, однако из-за стресса я не помню конкретно: что то про то, как ухаживать за цветами. Далее этот звонок обрывается и мне по линии сообщают, что это были мошенники. Я думаю куда обратиться, вижу в сообщениях ОТП банк, откуда я и диктовала код. А там ещ один номер: В ОТП Банк зарегистрирован запрос. Если вы не подавали заявку, срочно свяжитесь по указанным номерам :
8 (914) 672-48-91
8 (987) 155-28-85
8 (988) 628-19-04
Я связалась, на линии была девушка, описала я ей эту ситуацию. Она сказала, что на меня была оформлена доверенность на Толмачева Александра Николаевича. Далее эта женщина связалась еще с какой-то службой, мол она поможет, вроде бы Росфинмониторинг, как то так она называлась. Мы заключили с ней договор, о том что эту информацию я никому разглашать не могу и я даю на это согласие. Так вот далее со мной по телеграмму связался мужчина(телеграмм по номеру моего же телефона), мы с ним встретились по видеосвязи, показал он мне свою книжечку, и там все как будто бы официально, заметила я что штампы стоят. Сидел он, а на фоне флаги России, подумала, ну да, настоящий. А еще мне эта женщина продиктовала код, который я должна была у мужчины спросить, ну я запуталась, он что-то кричал, затем собралась и спросила код. Он ответил верно, говорили мы про этого Толмачева, что он в розыске. Скинул он мне файл с ним, так сказать биографию. В общем, отвечал он мне очень грубо, я испугалась. Закончилось все тем, что пришли родственники, а я не могу при них разговаривать. На следующий день общаться я с ним по видеосвязи не могла, все были дома. Еще через день снова созвонились. Он у меня поспрашивал что-то про семью, мол как будут относиться, если я уеду в Москву на месяц на какую-то работу, доставлять документы. Еще забыла сказать, что он проверял у меня телефон, смотрел историю поиска и главный экран, а еще фотографии. Это происходило через трансляцию экрана, никаких данных он более не получал, что меня еще сильнее напугало, ведь тогда он действительно официальный орган? Так вот про историю с Москвой и работой, если я поеду то дело закроют в мою пользу, мол вот я пошла на встречу. От этого стало еще тревожнее. Говорил он и про проживание вместе с работой, бесплатное. Стоит уточнить еще и то, что каждый день он пишет «Здравствуйте». Если я ничего не пишу первая. Вот сегодня он скинул мне голосовое сообщение: Вы решили как будете говорить маме о работе? Или что-то в этом роде. А я ответила: «Что если я отказываюсь?»
И он написал, тогда закрывает дело по 205ч1 УК РФ.

Фатеев Антон Сергеевич

Здравствуйте. Срочно прекратите с ними общение, это мошенники. Никуда ехать не стоит, вас хотят использовать для совершения какого-то преступления. Обратитесь в полицию с заявлением, где подробно опишите весь порядок общения с мошенниками и их требования и угрозы, приобщите все переписки с мошенниками.

Свинцов Александр Георгиевич

Здравствуйте. С вами все время связывались мошенники. Вам не надо с ними связываться и не стоит никуда ехать.

Доброе утро, ситуация следующая: молодой человек приобрел автомобиль на Авито, без дкп (негде было распечатать), отдав 50 тысяч наличными уехал. В этот же вечер автомобиль оказался неисправен: молодой человек связался с хозяином, вернуть автомобиль, но тот отказался и подал заявление в угон. Мой молодой человек тоже подал заявление встречное. Поверили хозяину автомобиля. Имеет ли право мч обжаловать отказ в возьуждении уголовного дела? И вернуть свои деньги. Все переписки и звонки имеются. Полиция предлагала полиграф, но позже отказала. Имеет ли право мч просить полиграф? Понимаю, что и он не прав, без дкп нельзя было, но никто не думал, что так выйдет

Корельский Андрей Сергеевич

Здравствуйте, уточните, отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению вашего молодого человека? А по заявлению продавца какое решение? Обжаловать можно всё, что угодно. Если вы из Вологды, можете связаться со мной и прийти на консультацию.

Бывший парень занял у меня деньги и не отдаёт их, ещё я отдала ему свой старый телефон, когда он разбил свой, обещая мне вернуть его , когда он сделает свой. Как мне теперь это всё вернуть ситуацию осложняет ещё очень много факторов. Я дала добровольно это всё решить до вечера вторника, если нет то я пишу заявление в полицию.

Бондаренко Сергей Владимирович

Это я думаю надо парню сказать, мы тут вряд ли до вечера вторника решим)

Гусев Владимир Александрович

Здравствуйте. Обращайтесь в полицию с заявлением. Заявление составляется в свободной форме.

Здравствуйте купил курс онлайн школы Эбонит. В чём суть купил я его после месяца начала курса. И сейчас я как бы в ускоренном темпе догоняю его, у меня есть личный куратор за 800 рублей который составил мне расписание. К сожалению я заболел на 2 недели и в течении этих недель выполнял легкие дз. На курсе есть система жизней если просрочил 3 дз то тебя выгоняют с курса. И когда настала очередь сложной дз с письменным ответом я не успел сделать нужное количество задач 61% всего их было 8 но я сделал 5 с 1 ошибкой и поэтому мне сняли жизнь (справки о болезни у меня ещё не было) в итоге я расстроился но продолжил заниматься и сегодня настала очередь сдачи сложного дз. И по уважительной причине можно перенести сдачу но когда я начал писать куратору я начал с того что я поеду в баню, и он сказал что это неуважительная причина потом я прислал ему справку в справке написано что болезнь по 29 а коллектив посещать можно с 30 то есть я ещё болею сегодня.В итоге куратор зацепился за баню и сказал что не будет переносить сдачу дз. Когда я сегодня запросил возврат средств мне написали "а ты говорил с админом курса о переносе дедлайнов?
уже нельзя вернуть средства, прошло больше 3 занятий. я понимаю, нагнать материал сложно, но готовиться ведь нужно, тебе все равно придется проходить эти темы, так как они все есть в ЕГЭ, лучше сейчас поднажать и потом готовиться со всеми вместе, чем бросить сейчас.
нужно написать админу и объяснить ему все эти причины, он пойдет тебе на встречу и сместит дедлайны)". Получается мне отказались отдавать деньги законно это? Мне ещё не прислали даже половины записей обучающих видео и я считаю законным основание полагать что мне не оказали услугу в полном размере и манипулируют мной они просто могут отнять жизни придравшись к моему дз.Если сейчас этот админ не разрешит мне перенести дедлайн то точно так и будет.

Шанаров Александр Георгиевич

Здравствуйте! Нужно читать оферту на сайте, на предмет расторжения договора и возврата средств. Советую заключить соглашение с юристом.

Бобылева Татьяна Александровна

Добрый день! Для того что-бы дать Вам однозначный ответ на Ваш вопрос необходимо изучать Ваш договор на оказание информационных услуг. После этого оформлять претензию в адрес исполнителя.