- 28.03.2026 17:15
Подозрительное требование о возврате денежных средств — нужна консультация
Здравствуйте.
Я получила по электронной почте документ под названием «Требование о возврате денежных средств», в котором меня обвиняют в участии в мошенничестве на сумму около 6 000 000 рублей (поставка техники Apple).
В документе указаны мои реальные персональные данные (имя, адрес), однако я не имею никакого отношения к этим людям и данной ситуации. Я никогда не общалась с ними, не заключала никаких договоров и не получала денежных средств.
В письме требуют перевести деньги на банковский счет физического лица в течение 10 дней и угрожают обращением в полицию.
Подскажите, пожалуйста:
1. Имеет ли такой документ юридическую силу?
2. Обязана ли я как-то реагировать или отвечать?
3. Может ли это быть мошенничеством с использованием моих персональных данных?
4. Есть ли для меня какие-либо риски, если я проигнорирую это письмо?
Спасибо.
Даже не имея отношения к лицам-взыскателям из этого письма, Вы можете попасть в ситуацию, когда суд пройдет без Вас и Вы узнаете о решении уже после возбуждения исполнительного производства и списания какой-то суммы в Вашего счета (система неидеальная, повестки и суда часто не высылают или они не доходят). Бездействием Вы просто создадите себе возможные проблемы в будущем. Я рекомендую Вам поискать информацию об адвокате (ФИО у Вас есть, информация об адвокатах публичная.)и соответственно, связаться с ней для выяснения обстоятельств. Я полагаю, что Ваши паспортные данные были использованы третьими лицами для проведения этой сделки, и если это так, Вам придется участвовать в суде и уголовном процессе по делу о мошенничестве). Не бросайте эту ситуацию на самотек.
Екатерина Валерьевна, спасибо еще раз от всей души! За 45 минут бесплатной консультации, я получила больше информации чем от платной ко... Читать далее
Будьте осторожны!! Обратилась к ней с помощью отправить заявление в ФССП, обещала завтра прислать документы и пропала, на сообщения не ... Читать далее
Ваши объяснения были очень понятными и полезными.
Вы разъяснили все мои вопросы с примерами и ссылками на нормы.
Теперь я с уве... Читать далее
Мы с Екатериной работаем достаточно долго, я постоянный клиент. За консультациями, проверкой документов, судебными вопросами, всегда об... Читать далее
помогала взыскать долг в судебном порядке. Дело выиграли, номер дела 02-2286/48/2022. Очень хороший специалист
Все объяснила разъя... Читать далее
Приветствую вас в своей электронной приемной!